新有限公司章程

1、公司章程第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由 劉元禮 劉繼春 等2 方共同出資，設立 通江風車車電子科技有限公司 以下簡稱公司，特制定本章程。 第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。 第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：通江風車車電子科技有限公司 。 第四條住所： 通江縣諾江鎮(zhèn)書院街 。第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍： 弱電智能系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、銷售通訊設備、電子產(chǎn)品、安防產(chǎn)品、計算機產(chǎn)品及軟件、網(wǎng)絡產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、設計、發(fā)布、代理國內外各類廣告及產(chǎn)品、網(wǎng)絡布線、電腦安裝維修、計算機硬軟件的

2、安裝、維護、技術咨詢、五金、交電、電器機械及材料、電子科技推廣服務、電子工程安裝服務、智能化安裝工程服務、辦公用品、 (經(jīng)營范圍以登記機關核準事項為準) 第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間 第六條公司注冊資本： 10 萬人民幣。 第七條 股東的姓名（名稱）、住所、證件號碼、實繳的出資額、出資方式、參股比例如下：股東姓名證件號碼出資方式出資額 (萬元)參股比例（%）出資時間劉元幣5502015/3/10劉繼幣5502015/3/10 第五章公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第八條股

3、東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準執(zhí)行董事的報告； （四）審議批準監(jiān)事的報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程； （十一）其他職權： 第九條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 第十條股東會會議由股東按照出資比例行

4、使表決權。第十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。 召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東，但是全體股東另有約定的除外。定期會議應當定時召開，具體時間由股東自行確定。代表十分之一以上表決權，執(zhí)行董事，監(jiān)事的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十二條股東會會議由執(zhí)行董事召集主持；執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。 第十三條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。第十四條公

5、司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3 年，任期屆滿，可連選連任。第十五條執(zhí)行董事行使下列職權： （一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； （十）制定公

6、司的基本管理制度； （十一）其他職權： 第十六條公司不設經(jīng)理。 第十七條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事 1 名，由股東會直接選舉產(chǎn)生，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。 第十八條監(jiān)事行使下列職權： （一）檢查公司財務； （二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； （四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； （五）向股東會會議提出提案； （六）依照公司法第一百

7、五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； （七）其他職權： 第六章公司的法定代表人第十九條執(zhí)行董事 為公司的法定代表人。第七章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十條股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。 第二十一條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。 經(jīng)股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的

8、，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。 第二十二條公司的營業(yè)期限長期年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第二十三條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記： （一）公司被依法宣告破產(chǎn)； （二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外； （三）股東會決議解散或者一人有限責任公司的股東決議解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷； （五）人民法院依法予以解散； （六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。 第八章附則第二十五條公司登記事項以公司登記機關準予登記的事項為準。 第二十六條本章程一式4 份，并報公司登記機關一份。 全體股東簽字、蓋章： 年 月 日 第一次股東會決議會議時間： 2015 年 03 月 10 日會議地址：公司辦公室會議性質：首次會議本次會議于 2015 年 03月 10 日通知全體股東，由股東 劉繼春 召集和主持。股東劉元禮 、 劉繼春 親自到會參加會議，召開第一次股東會議，經(jīng)全體股東討論，就有關事項作出如下決議;一、