反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

1、-作者xxxx-日期xxxx反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)【精品文檔】反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)2012年7月至10月，人民銀行組織開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)通知，結(jié)合單位實(shí)際，認(rèn)真組織反洗錢人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)，提高了反洗錢業(yè)務(wù)能力?，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：一、基本情況及組織實(shí)施根據(jù)工作安排，按時(shí)激活了參加培訓(xùn)人員的激活碼，補(bǔ)充完善了個(gè)人信息，上傳了個(gè)人照片，按照規(guī)定開始學(xué)習(xí)。本次培訓(xùn)以參加網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)為主，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了反洗錢法律法規(guī)、銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例等課程，其中學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)9小時(shí)53分鐘，學(xué)習(xí)銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例7小時(shí)25分鐘，達(dá)到了規(guī)定的課時(shí)。在學(xué)

2、習(xí)的基礎(chǔ)上，按照時(shí)間要求進(jìn)行了階段性測(cè)試和終結(jié)性考試，其中階段性測(cè)試最高成績(jī)80分，終結(jié)性考試成績(jī)94分；按照比例折合最終成績(jī)90分。二、培訓(xùn)效果培訓(xùn)主要圍繞反洗錢法律法規(guī)、銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例等課程開展學(xué)習(xí)。在反洗錢法律法規(guī)課程學(xué)習(xí)中，我認(rèn)真地學(xué)習(xí)了反洗錢基本知識(shí)，從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)知識(shí)。在銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例課程學(xué)習(xí)中，我了解了多個(gè)關(guān)于洗錢的案例，讓我們能更好的掌握反洗錢知識(shí)。通過培訓(xùn)，我充分認(rèn)識(shí)到做好反洗錢工作是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的客觀要求，明確了洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知曉

3、了我們所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，了解和掌握開展銀行反洗錢工作的程序和措施，切實(shí)提高了員工在客戶身份識(shí)別、重點(diǎn)可疑交易報(bào)送等方面的工作技能和水平，收到了理想的效果。三、反洗錢工作中存在的問題及下步努力方向1、對(duì)反洗錢工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠。對(duì)洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認(rèn)識(shí)還很不到位，缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識(shí)和能力。員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的識(shí)別、分析和遇情處理等知識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，下一步我們要努力學(xué)習(xí)反洗錢的知識(shí)，不斷提升對(duì)洗錢行為的判斷處理能力。在以后的工作中，經(jīng)常總結(jié)日常工作中的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思