棒杰股份：獨立董事朱世根先生述職報告

1、、浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司獨立董事朱世根先生 2011 年度述職報告各位股東：2011 年度本人作為浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照公司法關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見、關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引等法律、法規(guī)和浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司公司章程浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司獨立董事工作制度等的規(guī)定，在2011 年度工作中忠實履行職責(zé)，認真審議董事會各項議案，并對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立作用，切實維護公司的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人在 2011 年度履行獨立董事職責(zé)的情況報告如下：一

2、、參加會議情況1、出席董事會會議情況：2011 年公司共召開了 6 次董事會，其中參加現(xiàn)場會議 6 次、通訊表決會議0 次，本人對所有議案均認真審議，積極參與討論并提出合理化建議。以上 6 次董事會會議的所有議案，本人均投贊成票，無反對、棄權(quán)票。2、出席董事會下屬委員會會議情況：2011 年度公司共召開提名委員會會議 1 次，本人對所有議案均進行了認真審議，積極參與討論并提出合理化建議。3、出席股東大會會議情況：2011 年度公司共計召開了 2 次股東大會，本人均出席會議。會上接受股東們的質(zhì)詢，并對相關(guān)情況進行答復(fù)和說明。二、發(fā)表獨立意見情況根據(jù)關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見、深圳證

3、劵交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引等有關(guān)規(guī)定，本人作為公司獨立董事，對2011 年度公司股東大會及董事會決議的執(zhí)行情況，需經(jīng)董事會決策的重大事項，均事先對事項詳情進行必要的了解，根據(jù)相關(guān)法規(guī)進行認真審核，并出具書面的、獨立董事意見。，具體情況如下：2011 年 12 月 23 日，在公司召開的第二屆董事會第五次會議上，本人通過認真了解和核查，對關(guān)于使用全部超募資金償還銀行貸款的議案關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案發(fā)表獨立意見。詳見刊登在 2011 年 12 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（）關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見。三、專業(yè)委員會履職情況2011 年

4、按照董事會專門委員會議事規(guī)則，本人作為提名委員會的委員，共出席 1 次提名委員會會議，具體如下：2011 年 1 月 8 日，第一屆董事會提名委員會召開第一次會議，會議審議通過了關(guān)于提名公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案關(guān)于提名公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案。四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況作為獨立董事，我們與公司保持密切聯(lián)系，關(guān)注公司的發(fā)展動態(tài)，在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的相關(guān)資料，并通過現(xiàn)場調(diào)查等方式，詳細了解公司整體經(jīng)營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。本人聽取公司有關(guān)部門對公司市場、生產(chǎn)、財務(wù)等日常經(jīng)營情況和關(guān)聯(lián)交易、企業(yè)上市工工作的匯報，并與公司管理

5、層進行溝通，探討公司的發(fā)展目標(biāo)。五、在保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作1、2011 年公司正在進行股票發(fā)行審核工作，作為獨立董事，向公司提出一方面要按照審核的要求加強相關(guān)信息的保密工作，另一方面要加強與現(xiàn)有投資者的溝通與聯(lián)系。2、2011 年本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對公司定期公告和臨時公告文本，在信息披露前及時通過電子郵件進行審閱，督促公司按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時和完整地履行信息披露義務(wù)。3、在上市公司 2011 年報的編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，認真聽取管理層對公司全年經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，了解、掌

6、握 2011 年年報審計工作安排及審計工作進展情況，勤勉盡責(zé)充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。4、作為公司獨立董事，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和公司獨立董事工作細則的規(guī)定履行職責(zé)，按時親自參加公司的董事會會議，認真審議各項議案，客觀發(fā)表意見與觀點，并利用專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷，切實維護公司和股東的利益。5、平日里本人重視及時了解和掌握中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的最新信息，不斷加強學(xué)習(xí)。通過持續(xù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)進一步認識和理解規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益，以有助于進一步加強對公司和投資者合法權(quán)益的保護。六、其他事項2011 年度本人沒有提議召開董事會的情況；沒有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；沒有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。2012 年本人將本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，根據(jù)公司章程獨立董事工作制度等相關(guān)法律法規(guī)的要求，繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)，主動深入了解公司的經(jīng)營情況，經(jīng)常與其他董事、監(jiān)事及