開展打擊非法集資工作總結(jié).doc

1、開展打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)通知精神，我市集中時(shí)間在轄區(qū) 范圍內(nèi)重點(diǎn)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將工作情況報(bào) 告如下：一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性 和必要性；相繼制訂關(guān)于印發(fā)恩施市打擊和處置非法集資 工作實(shí)施方案，建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體 抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；結(jié)合 實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對(duì) 轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工 作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位， 工作落實(shí)到位，同時(shí)結(jié)合我市實(shí)際，分階段細(xì)化和分解排查 責(zé)任，嚴(yán)格工

2、作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順 利開展。二、全面落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任制，認(rèn)真組織，分段實(shí)施在排查行動(dòng)中，切實(shí)做到嚴(yán)查徹處，決不姑息；同時(shí)分 片包干，責(zé)任到人。按照行動(dòng)方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸 底，確定排查重點(diǎn)，周密部署，集中時(shí)間對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、 非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清本轄區(qū)非法集資 案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危 害后果，區(qū)別不同情況，制定了關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排 查工作的通知。三、形式多樣，宣傳到位一是針對(duì)“個(gè)別地州生活類報(bào)紙仍在分類廣告“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī) 構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)保”

3、、 “大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告，對(duì)發(fā)布此類廣告的 非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人，未經(jīng)批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂 我市金融秩序”的行為進(jìn)行重點(diǎn)排查。二是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時(shí) 將文件精神傳達(dá)到上級(jí)單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多 種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資 的法律法規(guī)；及時(shí)向轄區(qū)廣大經(jīng)營(yíng)戶和消費(fèi)者通報(bào)非法集資 的新形式和特點(diǎn)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引 導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。三是建立健全投訴舉報(bào)制度。為方便社會(huì)各界的投訴舉 報(bào)，在電視臺(tái)公布舉報(bào)電話，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾。市金 融辦設(shè)立了專門的投訴舉報(bào)電話，公布了舉報(bào)電話和投訴網(wǎng) 站，做到非

4、法集資無可乘之機(jī)。四是深入企業(yè)做現(xiàn)場(chǎng)排查，通過查閱公司賬目、集資項(xiàng) 目、集資方式等方式排查是否有非法集資，同時(shí)做好集資宣 傳工作，并通過調(diào)取查閱企業(yè)檔案進(jìn)行排查，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)注 冊(cè)資本變化大，年檢中資產(chǎn)負(fù)債出入較大等現(xiàn)象企業(yè)檔案仔 細(xì)審閱，力爭(zhēng)排查出非法集資行為。五是側(cè)重媒體宣傳，社會(huì)全員參與。因受企業(yè)規(guī)模限制， 大范圍內(nèi)公開的面向社會(huì)集資的企業(yè)甚少，但對(duì)是否存在向 企業(yè)集資取得小額回報(bào)，認(rèn)為那是“周瑜打黃蓋，一個(gè)愿打一個(gè)愿挨”的行為要有正確的思想認(rèn)識(shí)。為此，通過電視臺(tái) 向當(dāng)?shù)厝罕姽娣欠Y的風(fēng)險(xiǎn)和危害性，以此提高自我鑒 別能力，弓I導(dǎo)群眾發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)舉報(bào)。六是通過全面排查與抽查相結(jié)合，深入企

5、業(yè)檢查落實(shí)到 戶。全面排查與抽查相結(jié)合，組織力量對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)及非 金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)逐戶開展排查工作，采取通過年檢查企業(yè)年度 報(bào)表，向企業(yè)財(cái)務(wù)人員和員工進(jìn)行了解；七是與公安、紀(jì)檢委等相關(guān)部門緊密配合，加強(qiáng)信息溝 通，形成合力，全方位進(jìn)行集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。四、履行職能，防范好非法集資工作在清理整頓的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作，嚴(yán) 把市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)。主要是在受理登記注冊(cè)過程中，嚴(yán)格審 查股權(quán)變更，轉(zhuǎn)讓，防止股權(quán)糾紛發(fā)生。非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的工作，為防止 非法集資行為的發(fā)生，我市將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)做為排查對(duì) 象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對(duì)非法集資行 為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢(shì)，逐步