9、《恒大地產(chǎn)集團商業(yè)集團管理辦法》

1、恒大地產(chǎn)集團商業(yè)集團管理辦法第一章總則第一條 商業(yè)集團負責(zé)對5萬平方米以上的商業(yè)街、集中式商業(yè)及購物中心（以 下統(tǒng)稱綜合體）實行統(tǒng)一商業(yè)規(guī)劃、定位、招商及運營管理等，參與前期規(guī)劃并提 出物業(yè)需求條件；負責(zé)恒大商業(yè)集團產(chǎn)業(yè)公司（院線、超市、游樂等）的運營管理。第二章人事管理第二條人事審批權(quán)限1、商業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)班子（總經(jīng)理助理及以上干部）的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任 免、解聘等，經(jīng)集團直管副總裁審核后，報集團董事局主席審批。2、商業(yè)集團總部各中心員工、產(chǎn)業(yè)公司總部員工、產(chǎn)業(yè)公司門店員工的錄用及 定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、調(diào)動、獎懲、解聘等報商業(yè)集團負責(zé)人審批。其中商業(yè)集 團總部各中心員工、產(chǎn)業(yè)公司總部員工

2、不符合公司入職及晉升條件的報集團直管副 總裁審核后，報董事局主席審批；產(chǎn)業(yè)公司門店員工不符合公司入職及晉升條件的 報集團直管副總裁審批。3、凡在恒大集團系統(tǒng)被辭退、開除及離職的人員，商業(yè)集團一律不得錄用，特 殊情況需錄用的報集團董事局主席審批；其中部分基層員工（含門店放映員、設(shè)備 管理員、收銀員、前臺、維保修員、電工、服務(wù)員、營業(yè)員，地區(qū)綜合體商管公司 保安員、保安中隊長、接待員、車輛收費員、司機）報商業(yè)集團負責(zé)人審核后，報 集團直管副總裁審批。第三條 商業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)班子、總部各中心負責(zé)人、產(chǎn)業(yè)公司負責(zé)人的請假由上一 級領(lǐng)導(dǎo)審批；商業(yè)集團總部各中心其他員工的請假由中心負責(zé)人審批；產(chǎn)業(yè)公司總 部其

3、他員工、門店副職（副總經(jīng)理/副店長）及以上員工的請假由產(chǎn)業(yè)公司負責(zé)人審 批；門店其他員工的請假由門店負責(zé)人審批。第四條 商業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)班子、總部各中心員工、產(chǎn)業(yè)公司總部員工的出差由商業(yè) 集團負責(zé)人審批；產(chǎn)業(yè)公司門店員工的出差由產(chǎn)業(yè)公司負責(zé)人審批。所有員工國外 及香港、澳門、臺灣的出差由集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五條 商業(yè)集團各門店完成工商登記注冊之前，員工的勞動合同由各產(chǎn)業(yè)公司 代為簽訂。第六條 未按規(guī)定執(zhí)行的，給予 500元以上綜合獎金處罰，情節(jié)嚴重者給予降 一級工資以上處分。第三章財務(wù)管理第七條對外付款審批1、各門店工資、利息支出、銀行手續(xù)費、上繳稅費等款項由各門店負責(zé)人審批 后支付。其它對外付款

4、：2萬元以下（含2萬元）的，由各門店負責(zé)人審批；2萬元以 上、100萬元以下（含100萬元）的，報商業(yè)集團負責(zé)人審批；100萬元以上的，經(jīng)集 團直管副總裁審批、再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2、 無合同、手續(xù)不全及其他非正常情況的付款，5萬元以下（含5萬元）的， 報商業(yè)集團負責(zé)人審批；5萬元以上的，再報集團直管副總裁審批。3、年度合同超過預(yù)計金額10%以內(nèi)的，由商業(yè)集團負責(zé)人審批；年度合同超過 預(yù)計金額10%以上的，再報集團直管副總裁審批。第八條費用報銷和非經(jīng)營性支出的審批1、各地區(qū)門店日常費用報銷由門店負責(zé)人審批，商業(yè)集團總部及產(chǎn)業(yè)公司總部 日常費用報銷由商業(yè)集團負責(zé)人審批。2、各產(chǎn)業(yè)公司門店

5、年度業(yè)務(wù)費的開支，每門店不超過 5萬元，其中1000平米 以下的社區(qū)超市不超過 2萬元。3、 非經(jīng)營性開支（主要指零星的職工福利、個別獎勵等） ，確因工作原因需要 支出的，單筆金額在2萬元以下、年度總額不超過15萬元的，由商業(yè)集團負責(zé)人審 批后執(zhí)行；超過以上權(quán)限的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補償之外另 行補償?shù)?，單筆10萬元以下的，報商業(yè)集團負責(zé)人審批；10萬元以上、50萬元（含 50萬元）以下的，再報人力資源中心審批；超過 50萬元的，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審 批。第九條借款1、各產(chǎn)業(yè)公司門店部門主管及以上管理人員，因

6、出差、辦理證照的，每人每次 可借款金額不能超過本人月工資總額的 2倍；因采購需要借款金額總額不超過 2萬 元（含2萬元），?？顚Ｓ?。2、額度范圍內(nèi)，各門店負責(zé)人以下人員借款由門店負責(zé)人審批后，再報產(chǎn)業(yè)負責(zé)人 審批；門店負責(zé)人、產(chǎn)業(yè)公司所有人員、其他管理人員的借款及超過權(quán)限的借款憑 專項申請報告，報各產(chǎn)業(yè)公司負責(zé)人審核后，再報商業(yè)集團負責(zé)人審批后借款。3、各門店累計未沖賬的借款金額，累計不得超過 5萬元。4、借款后，借款人每月需至少報銷一次，從上次報銷起一個月內(nèi)沒有報銷業(yè)務(wù) 的，需及時將借款歸還至出納處銷賬，否則不得再次借款。采購備用金每個季度進 行一次全額報銷還款，經(jīng)財務(wù)部核對無誤后再重新辦理

7、申領(lǐng)手續(xù)。第十條收銀備用金及應(yīng)收帳管理1、各產(chǎn)業(yè)公司門店各收銀崗位需配發(fā)收銀備用金，用于找零等，收銀備用金由 門店財務(wù)人員按照集團相關(guān)制度統(tǒng)一管理。各門店收銀崗位備用金合計額度最高不得超過 1萬元（含1萬元），每個收銀點 最高不得超500元（含500元）。各門店營運部負責(zé)收銀備用金的借款， 報門店負責(zé) 人審批后執(zhí)行。收銀備用金合計額度超過 1萬元的，報商業(yè)集團負責(zé)人審批。2、各門店財務(wù)人員負責(zé)對備用金的使用管理進行監(jiān)督、檢查。3、集團內(nèi)部單位在各門店消費形成的應(yīng)收賬款，由各消費單位財務(wù)部負責(zé)對賬后，由各消費單位憑門店財務(wù)審核后的結(jié)算單據(jù)直接掛往來，于次月25日前審批后付款。第十一條 未按規(guī)定執(zhí)

8、行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節(jié)嚴重者給予降 一級工資以上處分。第四章招標及采購管理第十二條材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)的物資，按照全國性材料物資采購供應(yīng)管理 制度執(zhí)行。資產(chǎn)屬于地區(qū)公司的，由各產(chǎn)業(yè)公司提出需求清單，報商業(yè)集團負責(zé) 人審核后，由地區(qū)公司申報物資計劃，材料公司負責(zé)配送；資產(chǎn)屬于各門店的，由 各產(chǎn)業(yè)公司申報物資計劃，材料公司負責(zé)配送。非材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)的各類物 資，由商業(yè)集團負責(zé)采購。第十三條商業(yè)集團各類物資的采購商業(yè)集團總部（含產(chǎn)業(yè)公司總部）申購的各類物資，及門店預(yù)算金額10萬元以上的物資，由采購管理中心負責(zé)采購。門店預(yù)算金額10萬元以下（含）的經(jīng)立項、定標審批后由門店采購。

9、第十四條物資采購立項、定標審批權(quán)限1、 商業(yè)集團總部（含產(chǎn)業(yè)公司總部）各類物資，金額 100萬元以下（含100 萬元）報商業(yè)集團負責(zé)人審批；100萬元以上、500萬元以下（含500萬元）報集 團直管副總裁審批；500萬元以上再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2、各門店固定資產(chǎn)金額20萬元以下（含）報商業(yè)集團負責(zé)人審批；20萬元以 上報集團直管副總裁審批。3、各門店非固定資產(chǎn)金額5千元以下由產(chǎn)業(yè)公司負責(zé)人審批，5千元以上由商 業(yè)集團負責(zé)人審批；其中低值易耗品設(shè)置年度采購額度，超過額度的再報集團直管 副總裁審批。4、總部10萬元以上，門店5萬元以上的采購定標，須經(jīng)采購監(jiān)察中心審核。第十五條 預(yù)算金額10萬元（

10、含）以下的議標由商業(yè)集團負責(zé)人審批；10萬元 以上報集團直管副總裁審批。第十六條未按規(guī)定執(zhí)行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節(jié)嚴重者給予降 一級工資以上處分。第五章合同管理及合同履約監(jiān)督管理第十七條合同審批權(quán)限1、金額5萬元以下（含）報門店負責(zé)人審批；5萬元以上、500萬元以下（含） 報商業(yè)集團負責(zé)人審批；500萬元以上報集團直管副總裁審批。已簽?zāi)甓群贤俸瀸?項供貨合同的，報門店負責(zé)人審批。2、非年度補充合同金額減少的由商業(yè)集團負責(zé)人審批，其中支出類原合同由門 店審批的，補充合同報門店負責(zé)人審批。3、合同變更不涉及金額，對重要條款做出不利于我方修改的，按原合同權(quán)限報 批。4、合同解除的立

11、項按原合同立項審批權(quán)限審批；解除合同或單方解除函件由商 業(yè)集團負責(zé)人審批，其中原合同由門店審批的，報門店負責(zé)人審批。5、已經(jīng)制定合同范本的，簽訂合同時須采用范本，對范本作不利于我方修改或 未采用范本的，由商業(yè)集團負責(zé)人審批。第十八條未按規(guī)定執(zhí)行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節(jié)嚴重者給予降 一級工資以上處分。第六章綜合體管理第十九條 綜合體的商業(yè)定位規(guī)劃由商業(yè)集團上報，經(jīng)地區(qū)公司、營銷中心會簽 后，報集團直管副總裁審批，審批報告作為集團設(shè)計院開展設(shè)計工作的參考依據(jù)。第二十條 綜合體工程物業(yè)條件由商業(yè)集團提交給集團設(shè)計院，由集團設(shè)計院下發(fā) 給地區(qū)公司，項目竣工后商業(yè)集團據(jù)此條件接收物業(yè)。第二

12、十一條 在綜合體施工至正負零后，商業(yè)集團上報開業(yè)時間，經(jīng)地區(qū)公司、管理 及監(jiān)察中心會簽，經(jīng)集團直管副總裁審核，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后確定。第二十二條確定開業(yè)時間后，商業(yè)集團啟動招商工作。第二十三條 由商業(yè)集團統(tǒng)一管理的“商業(yè)街”的租賃文件由商業(yè)集團和地區(qū)公司各 自提供市調(diào)報告，由商業(yè)集團報集團直管副總裁審批后執(zhí)行。第二十四條 由商業(yè)集團統(tǒng)一管理的“綜合體”的租賃文件由商業(yè)集團和地區(qū)公司各 自提供市調(diào)報告，由商業(yè)集團報集團直管副總裁審核后，再報集團董事局主席審批后 執(zhí)行。第二十五條費用及審批權(quán)限第二十六條1、綜合體開業(yè)前期招商推廣及開業(yè)后的穩(wěn)場、旺場方案由商業(yè)集團提報，經(jīng)地區(qū)公司審核后，報集團直管

13、副總裁審批后執(zhí)行，具體費用由地區(qū)公司承擔(dān)。 第二十七條2、商業(yè)集團在開業(yè)前6個月提出物業(yè)管理方案，綜合體的物業(yè)管理 合同由地區(qū)公司與物業(yè)公司簽訂，費用由地區(qū)公司承擔(dān)。第二十八條 “商業(yè)街”及“綜合體”工程改造、物業(yè)改造和設(shè)備維保維修由地區(qū)公司 負責(zé)。第二十九條 未按規(guī)定執(zhí)行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節(jié)嚴重者給予降一級工資以上處分。第七章產(chǎn)業(yè)公司管理第三十條各產(chǎn)業(yè)公司年度開業(yè)計劃報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第三十一條各產(chǎn)業(yè)公司年度銷售任務(wù)報集團直管副總裁審批后執(zhí)行。第三十二條影城、游樂門店的價格體系、設(shè)計方案、工程進度、工程質(zhì)量等變 更、整改報商業(yè)集團負責(zé)人審批。第三十三條影城、游樂門店

14、賣品品種、賣品定價、貴賓券、團體票、排片和月度營銷計劃報產(chǎn)業(yè)公司負責(zé)人審批后執(zhí)行。第三十四條 超市經(jīng)營所需商品的采購由超市公司負責(zé)，供應(yīng)商合同扣點報商業(yè)集團負責(zé)人審批。第三十五條 超市門店首批商品訂單，報超市公司負責(zé)人審批，日常補貨由門店店長負責(zé)。第三十六條 超市門店非生鮮類商品售價由超市公司擬定，報超市公司負責(zé)人審批。生鮮類商品售價由超市公司擬定調(diào)價原則，門店店長據(jù)此完成調(diào)價。第三十七條 超市門店庫存損耗標準報商業(yè)集團負責(zé)人審批。日常損耗報超市公 司負責(zé)人審批，超出損耗標準的報商業(yè)負責(zé)人審批。第三十八條 未按規(guī)定執(zhí)行的，給予300元以上綜合獎金處罰，情節(jié)嚴重者給予降一級工資以上處分。第八章綜合管理第三十九條 恒大影城的主力店（恒大影院、恒大超市、恒大游樂等）由商業(yè)集團負責(zé)管理，地區(qū)公司