街頭詐騙案件的分析與控制對策1

1、街頭詐騙案件的分析與控制對策任 怡( 北京人民警察學(xué)院, 北京 102202)摘 要: 街頭詐騙犯罪的防控是一項(xiàng)社會系統(tǒng)工程。應(yīng)根據(jù)街頭詐騙犯罪案件的規(guī)律和特點(diǎn), 通過社區(qū)宣傳教育、強(qiáng)化公安基礎(chǔ)工作等措施強(qiáng)化當(dāng)前街頭詐騙犯罪的預(yù)防工作。關(guān)鍵詞: 街頭詐騙; 規(guī)律性分析; 控制對策中圖分類號: d918 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: a 文章編號: 16724127( 2006) 04004603 隨著市場經(jīng)濟(jì)的逐步建立, 人、財(cái)、物的流動性日益增強(qiáng)。與此同時(shí), 侵財(cái)案件也越來越多。在多發(fā)性侵財(cái)案件中, 街頭詐騙案件是較為復(fù)雜的一類。一方面, 被害人群涉及各個(gè)階層, 從目不識丁的農(nóng)民到學(xué)識豐富的大學(xué)教授, 各類

2、人群都有; 另一方面, 詐騙的危害程度各有不同, 受害人少則被騙幾百元, 多則損失上百萬元; 另外, 相對于其他刑事案件來說, 街頭詐騙犯罪對單個(gè)個(gè)體的損害相對來說較小, 這類案件往往容易被忽視。但是街頭詐騙犯罪一般是多次實(shí)施, 從總體上看涉案金額并不小, 社會危害面較大, 而且越是弱勢群體越容易受害, 給社會穩(wěn)定帶來較大的威脅, 所以街頭詐騙犯罪不可忽視。一、街頭詐騙犯罪的規(guī)律性分析( 一) 犯罪人分析詐騙犯罪分子大多是外來人員, 且來自相同地區(qū)的外來人員具有共同的特征。對于詐騙犯罪來說, 這種共同特征表現(xiàn)為來自同一地區(qū)的犯罪分子其詐騙犯罪的手法或種類較為相似。就北京市而言, 目前發(fā)現(xiàn)的詐騙

3、案件中, 人員特點(diǎn)主要表現(xiàn)為:利用封建迷信看病、算命、看相等破財(cái)消災(zāi)的調(diào)包法實(shí)施詐騙的人員主要來自于黑龍江齊齊哈爾、湖南宜章、福建仙游、江西瑞金、河北涿州、福建莆田;以秘魯幣冒充歐元等進(jìn)行詐騙的主要為廣東佛岡人; 利用假金元寶進(jìn)行詐騙的主要是福建的仙游縣、安徽的樅陽人氏; 冒充香港大學(xué)生進(jìn)行詐騙的,主要來自安徽蚌埠; 利用短信進(jìn)行詐騙的, 主要是福建的泉州、安溪人氏; 利用信件、電話傳達(dá)中獎(jiǎng)的詐騙方式, 主要是廣東的珠海人; 神醫(yī)看病, 這一手段已經(jīng)廣為傳播, 什么地方的人都有。我們可以通過分析犯罪手法和詐騙的種類分析出犯罪分子的原籍, 劃定偵查范圍, 通過與原籍地區(qū)的警察機(jī)關(guān)協(xié)作開展相對偵查

4、, 迅速縮小偵查范圍, 擴(kuò)大偵查線索, 緝捕犯罪嫌疑人。( 二) 犯罪時(shí)間分析不同城市不同地區(qū)的街頭詐騙案件發(fā)案時(shí)間規(guī)律不同, 我們需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況, 對詐騙犯罪進(jìn)行階段性的分析, 分析出當(dāng)?shù)卦p騙案件發(fā)生時(shí)間方面的規(guī)律特點(diǎn)。就北京市而言, 從2000 年至今, 詐騙案件發(fā)案一直呈現(xiàn)上升趨勢, 而且增長速度越來越快。2000 年詐騙犯罪立案數(shù)為4117起, 2001 年為4671 起, 2002 年略有下降, 為4334起, 2003 年為5140 起, 2004 年為6739 起。分析每年每月的發(fā)案情況可以看出: 2000 年的峰值點(diǎn)在4、5、11 月份; 2001 年的峰值點(diǎn)在3、4、

5、11月份; 2002 年的峰值點(diǎn)在5、11 月份; 2003 年的峰值點(diǎn)在3、4、11 月份; 2004 年的峰值點(diǎn)在5、6、12 月份。由此我們可以發(fā)現(xiàn), 詐騙案件在時(shí)間上的特點(diǎn)從月份來看為: 一年之中以5 月份和11 月份發(fā)案率最高( 2003 年5 月份案件數(shù)量的驟然下降, 主要是由于非典原因造成的) 。因此, 針對發(fā)案率較高的月份, 公安機(jī)關(guān)可以提前做好防范工作, 同時(shí)加大打擊力度, 主動出擊, 先發(fā)制人。( 三) 犯罪手法分析街頭詐騙犯罪的手段雖不斷推陳出新, 但萬變不離其宗, 一些共性的地方是不會變化的, 對于偵查人員來說, 就要把各類街頭詐騙犯罪分門別類,找出每一類詐騙中的共性特

6、征, 以便迅速識別犯罪, 找出犯罪的關(guān)鍵環(huán)節(jié), 提高偵查效率。綜合當(dāng)前詐騙的各類案件, 常見的詐騙手法可 46 以歸納為以下十種:1 利用封建迷信看病、算命、看相等破財(cái)消災(zāi)的調(diào)包法。這類詐騙案件的事主一般是中老年女性, 騙子掌握了她們的一些特點(diǎn): 一是這個(gè)年齡的女性自身可能會有一些病痛, 對于 神醫(yī)!往往非常感興趣, 聽說 神醫(yī)!醫(yī)術(shù)高明能夠消災(zāi)解痛, 都愿意試一試; 二是盼望兒孫生活幸福, 聽說兒孫要有血光之災(zāi), 作為長輩來講心里非常不踏實(shí)。本著寧可信其有, 不可信其無!的想法, 她們沒有作出更理智的判斷, 一步步走進(jìn)騙子設(shè)下的圈套, 盲目地將錢財(cái)首飾交與犯罪分子。2 丟包分錢法。根據(jù)以往此

7、類案件的發(fā)生規(guī)律, 事主都是單身獨(dú)行的女性, 多為年輕女子, 發(fā)案地點(diǎn)多在社區(qū)周邊、人員活動較少的地帶, 時(shí)間大都集中在上午。3 兌換外幣法。利用秘魯幣等不常見的貨幣實(shí)施的詐騙是各類街頭詐騙中涉案金額最高的一類,被害人往往是數(shù)十萬的存款、現(xiàn)金被騙。該類犯罪的主要手段是用秘魯幣冒充香港代金券、歐元等進(jìn)行詐騙, 3 至4 人結(jié)伙作案, 作案地點(diǎn)多選在小區(qū)周邊、銀行附近, 被害人以家境富裕的中老年女性為主。4 假金元寶詐騙法。假金元寶詐騙的目標(biāo)人群主要是中老年女性以及外地來京務(wù)工的年輕女性, 目標(biāo)人群的活動范圍決定了這類案件的發(fā)案地點(diǎn)多集中在居民小區(qū)、市場周邊。5 白紙變錢法。此類案件的情形為, 你

8、可能會路遇兩自稱 臺灣人! 神秘地告訴你: 這是臺灣為破壞大陸金融市場特意研制的, 變得錢若干年后才會褪色, 看在朋友的面子上, 我愿意把這瓶藥水賣給你。!如果你真的花巨資買下, 會發(fā)現(xiàn)買的只是值幾毛錢的眼藥水之類的東西。6 設(shè)局賭博法。翻牌、設(shè)象棋殘局、套猜紅藍(lán)鉛筆、套杯子等, 都是利用賭博心理進(jìn)行詐騙的手法。這種騙術(shù)中, 往往有五六人搭檔進(jìn)行詐騙。行騙時(shí), 一人設(shè)賭局, 旁邊的同伙裝作是與設(shè)局者不相識的過路人參加賭局, 其中總有一人穩(wěn)操勝券?？吹絼e人贏了很多錢, 你若眼紅加入此列, 結(jié)果當(dāng)然是必輸無疑。7 買賣藥材法。以購買治癌特效藥等假藥材為誘餌, 連環(huán)設(shè)套, 演雙簧, 被害人受誘惑一起

9、出錢向 醫(yī)生!買, 結(jié)果被騙。8 招聘報(bào)名法。我們往往看到這樣的廣告 某酒店招聘服務(wù)人員若干, 月薪三千 !, 當(dāng)跟對方聯(lián)系時(shí), 約定了地點(diǎn), 結(jié)果對方并沒有前往, 只是通過手機(jī)告知面試者已經(jīng)通過面試, 讓面試人在銀行賬號上打入數(shù)百甚至幾千元的報(bào)名費(fèi)即可。9 手機(jī)短信中獎(jiǎng)法。 你在某項(xiàng)抽獎(jiǎng)活動中,中了一等獎(jiǎng), 具體中獎(jiǎng)事宜請撥打電話某某某咨詢!這類的短信, 大家都已知道是一種常見的詐騙手法。一旦你信以為真打電話咨詢, 對方必然會提出一些看似合理的理由讓你按他的要求匯錢, 如果真的匯錢過去, 錢必然是打了水漂, 領(lǐng)獎(jiǎng)一事自然音訊全無。中獎(jiǎng)本屬子虛, 匯款則化為烏有。需要注意的是, 現(xiàn)在犯罪手段又

10、有了變化, 為了增強(qiáng)可信度, 犯罪分子在電話后面還加有公司網(wǎng)址, 這些網(wǎng)址事實(shí)上只是犯罪分子從與之沒有任何聯(lián)系的公司網(wǎng)頁上拷貝下來 組裝!而成的。所以總有千變?nèi)f化, 最終目的還是讓你寄錢給他, 空手套白狼。10 冒充電視臺人員詐騙事主隨身財(cái)物。犯罪分子利用年輕女性想成名的心理, 謊稱要讓事主扮演電視劇人物, 騙取事主信任后稱要給事主買衣服等, 趁機(jī)拿著事主隨身財(cái)物離開。通過以上對詐騙手法種類的分析, 一方面我們可以很快明確犯罪過程, 抓住犯罪的關(guān)鍵點(diǎn), 實(shí)施有效及時(shí)的偵查工作; 另一方面可以發(fā)現(xiàn)詐騙犯罪手段的變化趨勢, 開展廣泛宣傳教育提醒市民, 減少犯罪分子的可乘之機(jī), 預(yù)防犯罪的發(fā)生, 起

11、到防患于未然的作用。因此, 對已破案件犯罪手法的及時(shí)總結(jié),既能減少發(fā)案率, 又有助于提高偵查工作的效率。二、街頭詐騙案件的特點(diǎn)( 一) 犯罪分子體貌特征明顯街頭詐騙案件中, 被害人和犯罪分子有過近距離長時(shí)間接觸, 而且犯罪分子往往沒有任何偽裝,所以被害人對于犯罪分子的體貌特征較為清楚, 辨認(rèn)條件較好的可以進(jìn)行辨認(rèn), 有條件的還可以進(jìn)行模擬畫像。( 二) 犯罪過程中痕跡物證遺留較多街頭詐騙案件中, 犯罪分子接觸過的物品較多, 遺留的指紋、掌紋、足跡等痕跡物證較多。比如, 利用秘魯幣冒充歐元案件中, 犯罪分子急于短時(shí)間內(nèi)獲取對方信任, 不可能像竊賊那樣為了不留下指紋戴上手套, 因此在這些紙幣上或者

12、在兌換過程中某處會留下犯罪分子的指紋或者掌紋。在看病消災(zāi)詐騙案件中, 犯罪分子有的會到被害人家中看風(fēng)水, 因此在喝水的杯子上就會留下指紋。及時(shí)收集這些細(xì)小的痕跡物證, 通過網(wǎng)上案件串并, 往往能夠擴(kuò)大線索, 尤其是一些犯罪分子有過犯罪前科, 在犯罪指紋庫中甚至能夠直接發(fā)現(xiàn)犯罪分子的真實(shí)身份。這些細(xì)小的痕跡往往能夠幫助我們提高偵查效益, 降低偵查成本。所以, 在偵查這類案 47 任 怡: 街頭詐騙案件的分析與控制對策件中, 我們需要注重發(fā)現(xiàn)、收集此類痕跡物證。( 三) 犯罪過程中遺留的真實(shí)信息較多對于詐騙案件, 一般的思路認(rèn)為, 既然是詐騙,那么犯罪分子所說的或者所提供的資料應(yīng)該都是假的。但是,

13、 街頭詐騙案件中, 犯罪分子為了短時(shí)間內(nèi)取得被害人的信任, 會用一定程度上的真實(shí)信息騙取對方的信任。比如在一起看病消災(zāi)詐騙案件中, 犯罪分子為了騙取被害人的信任, 所提供的姓名、地址都是真實(shí)的。偵查人員就是通過這些真實(shí)的信息迅速找到犯罪分子, 將其抓獲。所以在街頭詐騙案件中, 我們不能一概而論, 對于具體案件要具體分析, 應(yīng)努力尋找出真實(shí)的有價(jià)值的信息,為偵查工作提供更多線索。三、控制對策由于街頭詐騙多為流竄作案, 且犯罪分子作案后馬上逃離現(xiàn)場, 因此偵查工作具有較大難度。控制此類犯罪, 在警方加大打擊力度的同時(shí), 更需市民提高自身防范意識, 擦亮眼睛, 識破街頭騙招。因此控制街頭詐騙犯罪,

14、應(yīng)當(dāng)依靠全社會的共同防范, 以社會控制、宣傳教育、犯罪預(yù)防為主。( 一) 通過社區(qū)加強(qiáng)宣傳教育被害人的自我防范是預(yù)防詐騙犯罪的第一道防線, 其作用不容忽視。與其他侵財(cái)案件中被害人處于被動的位置不同, 在街頭詐騙案件中被害人往往處于主動的位置。只要被害人加強(qiáng)防范, 就可以做到避免被害, 終止犯罪的發(fā)生。因此, 我們可以通過廣泛的社區(qū)宣傳, 尤其加強(qiáng)對重點(diǎn)人群的教育, 強(qiáng)化人們的防范意識, 增強(qiáng)理性思考, 提高自身的辨別能力, 來減少詐騙案件的發(fā)生。所謂重點(diǎn)人群, 是指街頭詐騙案件中容易被騙受害的人群。詐騙犯罪分子一般首先物色那些容易被說服的目標(biāo),再實(shí)施詐騙。因此通過各種宣傳手段提高這些人群的自我

15、防范意識, 就等于是盡可能消除詐騙犯罪賴以滋生的土壤。通過各類媒體廣為宣傳, 營造防范詐騙的社會心理氛圍, 全社會形成合力, 從而有效地震懾違法犯罪分子, 遏制街頭詐騙犯罪日益猖獗的勢頭。( 二) 強(qiáng)化公安機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)工作打擊街頭詐騙犯罪, 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化自身的基礎(chǔ)工作, 加強(qiáng)陣地控制, 做好犯罪的規(guī)律性分析,用犯罪學(xué)、偵查學(xué)理論指導(dǎo)實(shí)踐, 提高偵查效益。犯罪的規(guī)律性分析重在充分利用歷史信息, 定期總結(jié)犯罪特點(diǎn), 找尋規(guī)律, 精確打擊。每一類犯罪都有自己的規(guī)律, 街頭詐騙同樣也不例外。( 三) 分析犯罪時(shí)間規(guī)律, 搶占先機(jī)通過及時(shí)定期總結(jié)街頭詐騙案件的規(guī)律, 針對每年、每月甚至是每天的多發(fā)時(shí)段

16、, 加強(qiáng)防范, 可以第一時(shí)間預(yù)防犯罪的發(fā)生。應(yīng)通過這種主動出擊的方式, 增強(qiáng)犯罪預(yù)防, 提高公安機(jī)關(guān)控制防范犯罪的能力。( 四) 結(jié)合即時(shí)情報(bào), 快速反應(yīng)發(fā)揮情報(bào)信息作用, 以犯罪規(guī)律作指導(dǎo), 能夠加快反應(yīng)速度, 做好在犯罪準(zhǔn)備階段中的預(yù)防, 還能在偵查中占據(jù)主動位置, 保證犯罪始終在公安機(jī)關(guān)控制的范圍之中。同時(shí)及時(shí)向群眾剖析詐騙犯罪的手段, 有助于增強(qiáng)群眾的自我防范能力。當(dāng)然, 在加強(qiáng)宣傳教育、提高防范意識的同時(shí), 也要重視對街頭犯罪的司法控制。所謂街頭詐騙犯罪的司法控制, 是指國家司法機(jī)關(guān)通過專門的執(zhí)法、司法活動, 懲罰并改造詐騙違法犯罪分子, 使之懾于法律的威力而不敢再犯。司法控制可以說

17、是控制詐騙違法行為的最后屏障, 在打擊詐騙犯罪實(shí)踐中占據(jù)主導(dǎo)地位。但是應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識到, 司法控制畢竟是一種治標(biāo)之策, 不能指望僅靠嚴(yán)厲的制裁就能完全消滅街頭詐騙行為, 只有把社會群眾的自我防范和公安機(jī)關(guān)的犯罪防范打擊力量結(jié)合起來, 才能有效遏制街頭詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢。責(zé)任編輯: 施紅英an analysis of street fraud and its countermeasuresren yi( beijing people# s police co lleg e, beijing 102202, china)abstract: the prevent ion of s tr eet fr aud is a social syst e