造價(jià)部管理制度

1、造價(jià)部管理制度第一章管理大綱第一條為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效 益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第二條造價(jià)部體員工都必須遵守公司章程， 遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、 紀(jì)律。第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占 或破壞公司財(cái)產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)和企業(yè)穩(wěn)定。第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或 破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、 創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管 理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制

2、，不斷 壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)， 公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的 條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。第八條公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、 表彰。第九條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動(dòng)， 為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有 的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。第十一條公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高 工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十二條公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，

3、提高效 益。第十三條維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為， 都要予 以追究。第二章員工守則第十四條造價(jià)部員工必須做到：1遵守國家的政策、法律、法規(guī)、法令；2. 遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度；3. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從指揮和調(diào)動(dòng)；4愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，保守公司的機(jī)密；5. 努力學(xué)習(xí)和掌握本職工作所需要的知識(shí)和技能；6. 團(tuán)結(jié)協(xié)作共同完成工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。第三章咨詢項(xiàng)目質(zhì)量管理制度及執(zhí)行流程第十R五條國家審計(jì)項(xiàng)目及工程結(jié)算審核制度咨詢項(xiàng)目為國家審計(jì)或社會(huì)工程結(jié)算審核時(shí)， 公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程 進(jìn)行審計(jì)或?qū)徍耍?、接收委托方資料時(shí)必須在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性，如國家審

4、計(jì) 項(xiàng)目：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門的審批報(bào)告或文件、 招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、施工合同或有補(bǔ)充協(xié) 議、會(huì)議紀(jì)要、往來文件、地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證資料、收方 資料、送審結(jié)算書、竣工圖、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、材料核價(jià)單、 工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日記、開竣工報(bào)告、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、安全文明生產(chǎn)合 格證等，以上資料盡量請(qǐng)委托方同時(shí)提供電子文檔如：設(shè)計(jì)圖、竣工圖、送審結(jié) 算書等。對(duì)社會(huì)其他結(jié)算審核項(xiàng)目可參照以上審核資料清單。2、 接收委托方資料時(shí)必須列資料清單并簽字確認(rèn)，如遇特殊情況未列，事 后我司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。咨詢項(xiàng)目完

5、成后清點(diǎn)資料對(duì)照清單交還委托方， 盡量避免資料遺失情況的發(fā)生，在歸還前發(fā)現(xiàn)有資料遺失時(shí)，經(jīng)辦人員必須及時(shí) 主動(dòng)告知公司主管人員共同處理。3、 各咨詢項(xiàng)目由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施，根據(jù)咨詢項(xiàng)目規(guī)模大小、委托方的時(shí) 間要求、難易程度等，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人與部門經(jīng)理商討該項(xiàng)目應(yīng)投入的人員配 制。對(duì)于小項(xiàng)目由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人全衡后直接交辦技術(shù)人員。4、 常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行審計(jì) (社會(huì)審核項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行)：(1) 、編制審前調(diào)查記錄；(2) 、查閱所有資料后編制審計(jì)實(shí)施方案(應(yīng)根據(jù)各審計(jì)局要求編寫)；(3) 、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性如：項(xiàng)目立項(xiàng)文件、概預(yù)算批復(fù)文件、項(xiàng)目前期各職能部門的審批

6、報(bào)告或文件、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。由其對(duì) 應(yīng)公開招標(biāo)而未公開招標(biāo)或直接發(fā)包的項(xiàng)目作為重點(diǎn)問題提出；(4) 、詳細(xì)審閱招標(biāo)文件，審閱重點(diǎn)：1) 、分析招標(biāo)文件中造價(jià)部分的相關(guān)條款，同時(shí)對(duì)照施工合同有無相背之處。 審核招標(biāo)文件中對(duì)投標(biāo)文件的計(jì)價(jià)要求、招標(biāo)文件合同部分的計(jì)價(jià)原則及簽訂施 工合同中計(jì)價(jià)原則的一致性，如有不同做問題提出。2) 、審核招標(biāo)文件中工期要求、進(jìn)度款的撥付與施工合同的一致行，如有不 同查明原因或作為問題提出。3) 、按照招標(biāo)文件中的評(píng)標(biāo)辦法，審核評(píng)標(biāo)過程的合法性、正確性、公平性 等，發(fā)現(xiàn)有冋題時(shí)謹(jǐn)慎提出并詳細(xì)收集證據(jù)。(5) 、詳細(xì)審閱施工承包合同，審閱重點(diǎn)：1) 、中標(biāo)單位是否與

7、施工合同中承包單位一致；2) 、施工合同中主要條款是否與招標(biāo)文件一致；3) 、詳細(xì)記錄施工合同中與造價(jià)相關(guān)的條款，便于后續(xù)工作的審核及判斷；4) 、明確施工合同中結(jié)算的計(jì)價(jià)方式，此點(diǎn)非常重要；(6) 、詳細(xì)審閱設(shè)計(jì)施工圖及地勘資料，便于后續(xù)工作的審核及判斷；(7) 、初步審閱及判斷送審結(jié)算書的質(zhì)量，分析送審結(jié)算書編制人員編制結(jié) 算的思路及組成，判斷是否按送審結(jié)算的思路進(jìn)行審核，并確定自己的審核思路(8) 、嚴(yán)格審核設(shè)計(jì)施工圖一一設(shè)計(jì)變更一一簽證收方資料一一竣工圖過程中 的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時(shí)對(duì)因設(shè)計(jì)變更造成超概情況的， 應(yīng)列為重點(diǎn)審核對(duì)象；(9) 、國家審計(jì)項(xiàng)目雖然被審計(jì)單

8、位承諾了資料的真實(shí)性，但在有條件時(shí)經(jīng)辦人員也應(yīng)對(duì)各種資料的真實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn)行審核及判斷；(10) 、勘察現(xiàn)場(chǎng)工作可在審閱資料后進(jìn)行，也可在工程量初步計(jì)算完成后進(jìn) 行，視不同項(xiàng)目情況而定；(11) 、以上審核程序完成后，再進(jìn)行工程量的計(jì)算，并形成對(duì)比表，在對(duì)比 表中應(yīng)明確審減項(xiàng)目的理由，便于與被審計(jì)單位核對(duì)及為審計(jì)取證記錄提供取證 依據(jù)；(12) 、計(jì)價(jià)的審核內(nèi)容包括：1) 、定額套用是否恰當(dāng)，應(yīng)仔細(xì)審核每子項(xiàng)定額編號(hào)的正確性，嚴(yán)格審核換 算項(xiàng)目，排查送審子項(xiàng)單價(jià)與定額單價(jià)是否一致；2) 、審核定額子項(xiàng)的工作內(nèi)容與工程子項(xiàng)的實(shí)際工作內(nèi)容是否相符或類似， 在套用定額有分歧時(shí)分析工作內(nèi)容非

9、常重要，同時(shí)還應(yīng)分析分歧定額之間的人、 材、機(jī)消耗量及單價(jià)、為審核取證作充分準(zhǔn)備；3) 、人工、材料、機(jī)械單價(jià)的審核嚴(yán)格按合同要求審核，尤其對(duì)工程用量大、單價(jià)高的材料重點(diǎn)審核，同時(shí)注意計(jì)量單位與單價(jià)的關(guān)系如：t與kg、t與m3、匹與千匹、kg與升等關(guān)系；4) 、獨(dú)立費(fèi)的審核應(yīng)注意綜合單價(jià)或綜合包干價(jià)的計(jì)價(jià)依據(jù)是否充分，是否 符合市場(chǎng)價(jià)格水平；5) 、取費(fèi)部分應(yīng)逐項(xiàng)審核費(fèi)率及費(fèi)用計(jì)算公式的正確性 ；6) 、清單計(jì)價(jià)時(shí)重點(diǎn)對(duì)新增單價(jià)進(jìn)行審核，嚴(yán)格參照合同要求及清單計(jì)價(jià)規(guī) 范；5、以上工作完成后按審計(jì)程序形成審計(jì)取證記錄核對(duì)稿與被審計(jì)單位或施 工單位核對(duì)工程量及提出審核中發(fā)現(xiàn)的問題， 根據(jù)核對(duì)稿的內(nèi)

10、容經(jīng)校對(duì)后形成審 計(jì)取證記錄，再按各審計(jì)局的要求完成后續(xù)工作。由于各項(xiàng)目的具體情況不同，各技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)的學(xué)習(xí)，不斷提高 審計(jì)(審核)工作能力，不斷創(chuàng)新審計(jì)(審核)技巧，提高審計(jì)(審核)效率。以上審核 思路是在現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上制定，隨著時(shí)間推移需公司各技術(shù)人員群策群力不斷完 善改進(jìn)，共同提高。第十六條工程預(yù)算項(xiàng)目編制及審核制度咨詢項(xiàng)目為預(yù)算編制或預(yù)算審核項(xiàng)目時(shí)， 公司各技術(shù)人員應(yīng)按以下流程進(jìn)行 編制或?qū)徍耍?、 接收委托方資料時(shí)必須在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性，如：地勘資料、設(shè)計(jì)施工圖、送審預(yù)算書、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、招標(biāo)文件、委托方提 供的其他資料等，以上資料盡量請(qǐng)委托方同時(shí)提供

11、電子文檔如：設(shè)計(jì)圖等，接收資料時(shí)應(yīng)完善清單手續(xù)。2、 預(yù)算咨詢項(xiàng)目經(jīng)辦人員的安排參照結(jié)算審核制度中的原則執(zhí)行。3、 常規(guī)預(yù)算編制及審核項(xiàng)目按以下流程及思路進(jìn)行編制及審核：(1) 、預(yù)算編制及審核范圍按委托方提供的資料實(shí)施如：招標(biāo)文件、施工合 同或施工圖中規(guī)定的計(jì)價(jià)范圍。(2) 、工程量計(jì)算應(yīng)準(zhǔn)確、各子項(xiàng)目應(yīng)完整不能漏項(xiàng)，工程量計(jì)算思路應(yīng)清晰，工程量計(jì)算過程必須采用電算化包括：圖形算量、ERceL Word、CAD等各種軟件，盡量避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計(jì)。(3) 、工程量計(jì)算完成后必須自查，對(duì)工程量大，造價(jià)高的子項(xiàng)應(yīng)重點(diǎn)檢查， 能用工程量指標(biāo)的項(xiàng)目，必須對(duì)比分析，查明差距大的原因后校對(duì)，最后部

12、門經(jīng) 理進(jìn)行二次檢查，避免重大工程量計(jì)算失誤。(4) 、定額套用應(yīng)恰當(dāng)，人工、材料、機(jī)械單價(jià)的調(diào)差應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、施 工合同中規(guī)定的要求及結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格和國家的相關(guān)規(guī)定計(jì)取。(5) 、取費(fèi)部分要求參照結(jié)算審核制度；(6) 、工程量清單編制及清單計(jì)價(jià)編制嚴(yán)格執(zhí)行工程量清單規(guī)范。第十七條工程施工階段全過程造價(jià)管理項(xiàng)目制度工程施工階段全過程造價(jià)控制應(yīng)根據(jù)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)際情況編制實(shí)施方案，但主要管理控制應(yīng)按以下內(nèi)容開展工作：1、審核該工程立項(xiàng)程序、招投（邀）標(biāo)程序、設(shè)計(jì)變更程序、概（預(yù)）算內(nèi)控核 批程序及概（預(yù)）算執(zhí)行和變更調(diào)整程序是否合規(guī)、合理，樹立主動(dòng)控制造價(jià)觀念， 避免事后造成不可挽回的損失浪費(fèi)。2

13、、審查工程中的簽證記錄，尤其是隱蔽工程記錄，核實(shí)其真實(shí)性、完整性、 程序合規(guī)合法性。3、審查工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性、定額套用或綜合單價(jià)確定的合理性，檢查材 料價(jià)格（包括核價(jià)）有無明顯高于市場(chǎng)價(jià)格、顯失公平等不合理現(xiàn)象，并進(jìn)行審計(jì) 調(diào)整和披露。4、審核分析該工程竣工結(jié)（決）算金額是否真實(shí)、合理、準(zhǔn)確，是否如實(shí)反 映工程造價(jià)。5、對(duì)工程造價(jià)控制中存在的高估冒算、虛假事項(xiàng)、違法違規(guī)以及因設(shè)計(jì)漏 洞增大項(xiàng)目投資等問題予以評(píng)價(jià)和揭示，并依法依規(guī)給予相關(guān)建議。6審核該工程內(nèi)部控制制度建立及落實(shí)情況和該工程管理及決策審核審批 程序是否合規(guī)等情況。7、嚴(yán)格按規(guī)實(shí)施跟蹤審計(jì)調(diào)查，及時(shí)提交審計(jì)（核）實(shí)施方案，按時(shí)記錄

14、審計(jì)（核）日記，作好過程跟蹤記錄，并按相關(guān)要求作好取證工作，為以后的結(jié)算工 作提供有力的技術(shù)資料依據(jù)。第四章歸檔制度第十八條需歸檔的工程咨詢文件是咨詢工作的過程中形成的具有保存價(jià)值 的文件材料。一、委托工作內(nèi)容包括造價(jià)咨詢需要?dú)w檔的文件資料并要求每類文件編寫資 料目錄。1、成果文件類（包括但不限于投資估算書、設(shè)計(jì)概算書、工程量清單、鋼筋 量表、工程標(biāo)底、工程預(yù)算書、造價(jià)過程控制各階段文件、工程結(jié)算書、工程結(jié) 算審核報(bào)告、工程全過程項(xiàng)目管理各階段文件等 ）及電子版；2、工程量計(jì)算底稿類（要求分專業(yè)裝訂成冊(cè)）；第十九條歸檔的時(shí)間一、 委托方所委托的咨詢工作全部結(jié)束或其中一項(xiàng)工作完成后3日內(nèi)整理歸

15、檔。二、電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。第二十條歸檔編號(hào)一、根據(jù)具體工程存檔資料的種類、數(shù)量進(jìn)行歸檔編號(hào) ；二、檔案編號(hào)由合同號(hào)和序列號(hào)組成。第二一條存檔檔案資料整理完整后，交檔案管理室負(fù)責(zé)人保管。第五章人事管理第二十二條懲戒員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度；嚴(yán)重失職或?yàn)^職；嚴(yán)重?fù)p害公司利益；故意泄 漏公司機(jī)密造成較大影響者；拉幫結(jié)派，不務(wù)正業(yè)，蓄意制造不良情緒者；徇私舞 弊，貪污受賄者；公司可對(duì)其予以開除，并給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，將有關(guān)資料存入 個(gè)人檔案，視情節(jié)追究其法律責(zé)任或保留對(duì)其追究法律責(zé)任的權(quán)利。第六章質(zhì)量目標(biāo)第二十三條公司質(zhì)量目標(biāo)：a）項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上b） 合同按期交付率達(dá)到98%以上c） 顧客滿意度達(dá)到97%以上第七章保密制度第二十四條公司的保密事項(xiàng)包括：標(biāo)明密級(jí)的秘密文件；咨詢過程中知悉的委托單位的基本情況、工程建設(shè)投資情況和設(shè)備材料價(jià)格;咨詢的招投標(biāo)文件、 施工圖、預(yù)結(jié)算書、電子文檔等資料；各類咨詢成果文件；其他需要保密的資料或 信息。有特殊保密要求的另行制定更嚴(yán)格的保密措施。第二十R五條文件及資料的收發(fā)、傳遞、保存由專人負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一口徑對(duì) 外。文件的銷毀工作由公司統(tǒng)一組織，銷毀時(shí)要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。第二十六條未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將要求保密的文件、資料等私下復(fù)制或攜帶外出。第二十七條不得利用要求保密的