經(jīng)營決策辦公會會議機制(2015)

1、# 公司經(jīng)營決策辦公會會議機制一、會前準備1 、會議召集人一般為董事長 # ，# 因故或根據(jù)工作 需要可指定其他參會人員代為召集。2、會議確定后提前至少三天在微信群中發(fā)布通知，明 確會議時間、地點、參會人員和主要議題，參會人員第一時 間回復(fù)確認，并根據(jù)工作需要補充提出各自職責(zé)范圍內(nèi)議 題。3、提前至少兩天在微信群中發(fā)布補充會議通知，確認 全部會議議題。4、會議議題對應(yīng)負責(zé)人會前分別認真擬定方案。5、各參會人員可酌情提前將所負責(zé)擬定的方案發(fā)微信 群中供參會人員醞釀。二、會議流程1、會議第一項議題一般默認為梳理匯總既往會議決議 執(zhí)行落實情況，隨后其他會議議題依次進行。2、每一議題中，首先由對應(yīng)負責(zé)

2、人對議題及其擬定的 方案作出完整充分的闡述和論證，隨后各參會人員針對該議 題、方案提出各自意見，并就關(guān)鍵事項展開討論。3、假設(shè)議題方案較為成熟，在意見吸收和充分討論中基本形成思想共識，可對方案進行投票表決。獲應(yīng)到會人員三分之二多數(shù)同意的方案即為通過，列入貫徹執(zhí)行工作臺賬，明確負責(zé)人和完成時效。不夠成熟的工作方案直接放棄或由 對應(yīng)負責(zé)人進一步深入研究論證，視情提交下次會議討論表 決。備注：上述會議表決僅適用于一般性經(jīng)營決策議題， 屬公司 重大投資決策的內(nèi)容經(jīng)辦公會討論形成方案后， 按公司章程規(guī)定 提交股東會投票表決。三、會后工作1、會議結(jié)束一天內(nèi)形成會議記錄由參會人員簽字并存 檔備查。2、根據(jù)會

3、議表決結(jié)果制作工作臺賬，根據(jù)會議討論情 況整理優(yōu)化所制定的機制、規(guī)定、方案等決策文本，形成公 司公文發(fā)參會人員并存檔備查。3、參會人員按工作臺賬全力貫徹執(zhí)行會議決議并在下 次會議第一項議題中報告貫徹執(zhí)行情況。四、會議要求1、根據(jù)公司當前開展的階段性特點，會議的召集、召 開要本著節(jié)儉高效、簡潔務(wù)實原那么，開短會、小會，開準備 充分、解決問題的會， 會議議題務(wù)必直接有效并能形成成果。2、參會人員會前要認真客觀收集數(shù)據(jù)、案例，緊密結(jié) 合公司開展實際，在綜合分析科學(xué)性和可行性根底上精心擬 定方案，以對公司開展高度負責(zé)的態(tài)度確保方案質(zhì)量。3 、為保證會議效果，每次會議一般不超過3 個小時，每 50 分鐘為一個單元， 單元之間可休息 10 分鐘。 會議專時 專用，禁止接打個人事務(wù) ，經(jīng)與會人員同意后可接打與 工作有關(guān)的重要 ；每單元內(nèi)原那么上允許離席一次去洗手 間。4、會議不得遲到缺席，確因工作沖突缺席會議的參會 人員可遠程對會議議題發(fā)表討論意見和表決態(tài)度。因個人原 因遲到 10 分鐘以上或缺席