《計(jì)劃管理制度》word版 (2)

1、；.北京汽車制造廠有限公司計(jì)劃管理制度2005年1月.目 錄第一章 總則1第二章 計(jì)劃的分類1第三章 管理機(jī)構(gòu)1第四章 計(jì)劃的形式和內(nèi)容3第五章 計(jì)劃的編制3第六章 計(jì)劃的考核4第七章 計(jì)劃的修訂4第八章 附則4第一章 總則第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)北京汽車制造廠有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的計(jì)劃管理，充分有效地利用公司的人力、物力和財(cái)力，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，特制定本制度。第二條 本制度對(duì)公司計(jì)劃的分類、管理機(jī)構(gòu)、形式、內(nèi)容、編制程序、考核以及修訂等作了規(guī)定。第二章 計(jì)劃的分類第三條 公司的計(jì)劃按層級(jí)分為公司層計(jì)劃和一級(jí)部門(mén)計(jì)劃，其中一級(jí)部門(mén)指三個(gè)事業(yè)部和四個(gè)職能中心。第四條 公司的計(jì)劃按時(shí)間分

2、為年度計(jì)劃和月度計(jì)劃兩種：（1） 年度計(jì)劃是指導(dǎo)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)工作的計(jì)劃，分為公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃。（2） 月度計(jì)劃是對(duì)一個(gè)日歷月內(nèi)各一級(jí)部門(mén)工作的硬性規(guī)定，一級(jí)部門(mén)的月度工作計(jì)劃由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部審核平衡后匯總形成公司月度綜合計(jì)劃。第五條 公司的計(jì)劃按等級(jí)劃分為A、B、C三類，具體分類如下：（1） A類計(jì)劃：涉及企業(yè)重大利益、核心業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)；（2） B類計(jì)劃：涉及企業(yè)重要利益、重要業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)；（3） C類計(jì)劃：涉及企業(yè)一般利益、輔助性業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)；第六條 對(duì)于特別重要的工作公司以專項(xiàng)計(jì)劃的形式來(lái)開(kāi)展，分為公司專項(xiàng)計(jì)劃和部門(mén)專項(xiàng)計(jì)劃。第七條 突發(fā)事件引起的工作以追加計(jì)劃的形式

3、進(jìn)行下達(dá)。第三章 管理機(jī)構(gòu)第八條 計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)包括經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)、管理委員會(huì)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部和績(jī)效管理部。第九條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)是公司計(jì)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 審批有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定，確定編制方針和程序；（2） 審批公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；（3） 審批部門(mén)年度工作計(jì)劃和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（4） 審批公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修定；（5） 對(duì)公司與計(jì)劃相關(guān)的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決定；第十條 管理委員會(huì)是公司計(jì)劃管理的評(píng)審機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 制定并傳達(dá)由經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議確定的公司總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體目標(biāo)；（2） 審核有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序（3） 審核部門(mén)年度工作計(jì)

4、劃和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（4） 審批公司月度工作計(jì)劃；（5） 對(duì)公司計(jì)劃進(jìn)行修訂的提案權(quán)；第十一條 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部是公司各種計(jì)劃的日常管理部門(mén)，其職責(zé)包括：（1） 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的指標(biāo)類別、格式；（2） 負(fù)責(zé)對(duì)各中心、事業(yè)部的年度（月度）計(jì)劃的內(nèi)容、等級(jí)、格式進(jìn)行審核、修改和平衡；（3） 負(fù)責(zé)匯總各以及部門(mén)月度工作計(jì)劃形成公司月度綜合計(jì)劃；（4） 負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃；（5） 負(fù)責(zé)編制年度、月度計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告； 第十二條 績(jī)效管理部是計(jì)劃的日常監(jiān)督和考核部門(mén)，其職責(zé)包括：（1） 督導(dǎo)各事業(yè)部、職能中心工作計(jì)劃的執(zhí)行；（2） 實(shí)施專項(xiàng)計(jì)劃督查；（3） 收集與計(jì)劃相關(guān)的

5、績(jī)效管理信息、負(fù)責(zé)對(duì)績(jī)效考核結(jié)果的匯總；第四章 計(jì)劃的形式和內(nèi)容第十三條 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及一級(jí)部門(mén)年度工作計(jì)劃以Word文檔的形式進(jìn)行編制，具體內(nèi)容參見(jiàn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板和各一級(jí)部門(mén)年度工作計(jì)劃模板。第十四條 月度工作計(jì)劃以PowerPoint文檔的形式進(jìn)行編制，具體內(nèi)容參見(jiàn)各一級(jí)部門(mén)月度工作報(bào)告模板。第五章 計(jì)劃的編制第十五條 計(jì)劃的編制應(yīng)以實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)為中心，以提高經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)化平衡總指標(biāo)為重點(diǎn)。第十六條 公司年度計(jì)劃制定自前一年度的11月1日開(kāi)始，在12月31日前完成編制，其中公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)編制，一級(jí)部門(mén)年度工作計(jì)劃由各一級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，年度計(jì)劃制定流程如下：

6、（1） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷事業(yè)部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定公司年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案；（2） 經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議審批公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；（3） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及計(jì)劃編制要求到各一級(jí)部門(mén)并通知一級(jí)部門(mén)制定其年度工作計(jì)劃；（4） 經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議審批各一級(jí)部門(mén)年度工作計(jì)劃；（5） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部對(duì)各一級(jí)部門(mén)年度工作計(jì)劃進(jìn)行平衡、匯總后制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （6） 經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并由總裁簽字批準(zhǔn)執(zhí)行；（7） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部將經(jīng)總裁簽字批準(zhǔn)的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各一級(jí)部門(mén)執(zhí)行；第十七條 公司月度工作計(jì)劃自每月管理委員會(huì)召開(kāi)（每月第一周星期一）前，在管理委員會(huì)召開(kāi)前1天完成編制，月度計(jì)劃制

7、定流程如下：（1） 營(yíng)銷事業(yè)部根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定月度銷售計(jì)劃；（2） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷事業(yè)部、制造事業(yè)部和產(chǎn)品工程中心對(duì)銷售計(jì)劃進(jìn)行平衡；（3） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部下發(fā)月度銷售計(jì)劃以及計(jì)劃編制要求到各一級(jí)部門(mén)并通知其制定月度工作計(jì)劃；（4） 一級(jí)部門(mén)提交月度工作計(jì)劃到經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部進(jìn)行審核并由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部匯總形成月度公司綜合計(jì)劃；（5） 管理委員會(huì)審批月度公司綜合計(jì)劃；（6） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部將經(jīng)管理委員會(huì)確認(rèn)的綜合計(jì)劃下達(dá)各部門(mén)實(shí)施； 第十八條 公司專項(xiàng)計(jì)劃和追加計(jì)劃根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行編制，由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)組織和下達(dá)實(shí)施。第六章 計(jì)劃的考核第十九條 計(jì)劃的完成情況是公司績(jī)效考核的重點(diǎn)，具體內(nèi)容見(jiàn)績(jī)效考核管理制度。 第七章 計(jì)劃的修訂第二十條 原計(jì)劃的編制基礎(chǔ)發(fā)生變化或其他影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重大事件發(fā)生時(shí)，需重新安排原定的工作計(jì)劃，具體可分為：（1） 與企業(yè)相關(guān)的宏觀政策發(fā)生重要變化；（2） 外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化；（3） 企業(yè)內(nèi)部資源發(fā)生重大變化；（4） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行變革；（5） 其他不可抗力發(fā)生導(dǎo)致公司計(jì)劃必須進(jìn)行