杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司外派董事監(jiān)事管理辦法

1、1.總則1.1目的和依據(jù)為了進(jìn)一步規(guī)范杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外投資行為，加強(qiáng)投后管理，提高公司內(nèi)部控制與經(jīng)營(yíng)管理水平，切實(shí)保障公司合法權(quán)益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值和運(yùn)行安全，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中華人民共和 國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法（以下簡(jiǎn) 稱“企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法”）等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。1.2適用范圍本辦法適用于公司本級(jí)。公司全資、控股企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。1.3適用對(duì)象公司外派董事、監(jiān)事管理工作涉及的職能部門和相關(guān)人員，派駐公司全資、控股及參股企業(yè)的董事、監(jiān)事。1.4管理原則外派董事、監(jiān)事代表公司行使公司

2、法、投資企業(yè)章程以及本辦法賦予董事、監(jiān)事的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)利，必須勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益公司外派董事、監(jiān)事實(shí)行分級(jí)管理。公司負(fù)責(zé)管理直接投資企業(yè)的外派董事、 監(jiān)事工作（特殊情況除外）；公司所屬全資、控股企業(yè)負(fù)責(zé)管理其直接投資企業(yè)的外 派董事、監(jiān)事工作。公司相關(guān)職能部門在處理涉及企業(yè)具體業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)與外派董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通， 聽取意見建議。1.5術(shù)語定義本辦法所指的“外派董事、監(jiān)事”是指根據(jù)全資、控股企業(yè)、參股企業(yè)及代管 企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“投資企業(yè)”）的公司章程和有關(guān)協(xié)議，按本辦法規(guī)定的程序，向投 資企業(yè)委派或推薦的董事、監(jiān)事。2. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1公司設(shè)董事監(jiān)事管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“董監(jiān)辦”），全

3、面負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的日常管理工作。履行指導(dǎo)、規(guī)范、督察等職能，建立健全董事、監(jiān)事管理制度，規(guī) 范工作臺(tái)賬和報(bào)告流程，組織外派董事、監(jiān)事的考核工作，做好文書檔案的歸檔保存。 2.2黨建工作部負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的資格審查，與董監(jiān)辦共同提名外派董事、監(jiān)事 人選。2.3公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)審核承辦部門或董監(jiān)辦提交與本部門職能相關(guān)的審批事項(xiàng)， 簽署相關(guān)意見。3. 管理內(nèi)容3.1外派董事、監(jiān)事的任職條件3.1.1外派董事、監(jiān)事必須具備下列任職條件:（1 ）具有良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，熟悉并自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公 司各項(xiàng)規(guī)章制度，能夠忠實(shí)執(zhí)行公司的決策意見和依法維護(hù)公司權(quán)益，勤勉盡責(zé)；（2 ）具有履

4、行崗位職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)情況, 熟悉投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；（3）具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、識(shí)人用人能力和開拓創(chuàng)新能 力，能夠獨(dú)立、慎重、負(fù)責(zé)地履行職責(zé)；（4 ）具有企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或具有戰(zhàn)略管理、資本運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理 等某一方面的專長(zhǎng)；（5）任職年齡應(yīng)能任滿一個(gè)任期，一般應(yīng)具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或中高級(jí) 職稱；心理素質(zhì)好，身體健康；（6）公司認(rèn)為必須具備的其他條件。3.1.2下列人員不得擔(dān)任董事、監(jiān)事：（1 ）對(duì)原所在企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善、持續(xù)虧損負(fù)有主要責(zé)任的人員；（2 ）近三年任期和年度考核結(jié)果中有被確定為不稱職等次的人員；（3）與投資企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有

5、妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)情形的人員；（4）存在公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法等法律法規(guī)和相關(guān)文件規(guī)定的限 制性情形人員。外派董事、監(jiān)事在任職期間發(fā)現(xiàn)所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)重新委派或推薦。3.1.3公司外派董事、監(jiān)事的人員可以由符合上述條件的公司中層管理人員、骨干員 工、公司投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子成員、后備干部以及公司外派財(cái)務(wù)總監(jiān)兼任?？梢园ㄕ?聘外部專業(yè)人士等擔(dān)任專職董事、監(jiān)事。建立完善一支兼職與專職相結(jié)合的董監(jiān)事隊(duì) 伍，成為培養(yǎng)企業(yè)后備干部的重要載體。3.2外派董事、監(jiān)事的任免程序3.2.1公司向投資企業(yè)委派或推薦董事、監(jiān)事，由董監(jiān)辦、黨建工作部根據(jù)投資企業(yè)公司章程提出人選，報(bào)公司黨委會(huì)研究決定。322董監(jiān)辦根

6、據(jù)公司黨委會(huì)決定，按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)擬定外派董事、監(jiān)事的 任免文件。投資企業(yè)依據(jù)公司法及其公司章程的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)任職程序。3.2.3依據(jù)公司法、投資企業(yè)公司章程的規(guī)定，公司外派董事、監(jiān)事任期未滿， 投資企業(yè)不得隨意罷免其職務(wù)。有下列情形之一的，由公司決定進(jìn)行變更，并及時(shí)向 投資企業(yè)出具變更外派董事、監(jiān)事的文件。（1 ）外派董事、監(jiān)事本人提出辭呈；（2 ）外派董事、監(jiān)事工作調(diào)動(dòng)、輪崗；（3 ）外派董事、監(jiān)事已到退休年齡，或因健康原因長(zhǎng)期不能堅(jiān)持正常工作的;（4 ）公司對(duì)外派董事、監(jiān)事進(jìn)行考核評(píng)價(jià)后認(rèn)為其不能勝任；（5 ）履職過程中有不誠(chéng)信行為的；（6）因董事會(huì)決策導(dǎo)致公司利益受到重大損

7、失，董事本人未提出保留意見或 投反對(duì)票的；（7）需要變更外派董事、監(jiān)事的其他情形。3.2.4董事提出辭呈未批準(zhǔn)前，董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。3.3外派董事、監(jiān)事的職責(zé)和權(quán)利3.3.1外派至全資、控股企業(yè)的董事的職責(zé)和權(quán)利:（1 ）遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和國(guó)資監(jiān)管規(guī)定；（2 ）維護(hù)公司和投資企業(yè)的合法權(quán)益，落實(shí)公司工作要求；（3）在投資企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立、充分、明確地發(fā)表意見，并充分 維護(hù)公司的利益。涉及公司授權(quán)表決事項(xiàng)，嚴(yán)格按公司意見表決；（4）研究和促進(jìn)投資企業(yè)改革發(fā)展重大事項(xiàng)，督促和支持經(jīng)理層執(zhí)行董事會(huì)決 議；（5）了解投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和國(guó)有資產(chǎn)保值增值等情況，協(xié)助公司推進(jìn)預(yù)算 編制、股

8、利收繳、投資管理、監(jiān)督檢查等涉及投資企業(yè)的相關(guān)工作；（6 ）發(fā)現(xiàn)投資企業(yè)存在損害公司合法權(quán)益行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止并提出糾正意 見；（7）公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法、投資企業(yè)章程等規(guī)定的和公司認(rèn)為應(yīng) 當(dāng)賦予的其它職責(zé)與權(quán)利。3.3.2外派至全資、控股企業(yè)的監(jiān)事的職責(zé)和權(quán)利：（1 ）監(jiān)督檢查投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)、國(guó)資監(jiān)管規(guī)定情況，監(jiān)督檢查企業(yè)執(zhí)行 公司各項(xiàng)決議與工作部署情況；（2 ）監(jiān)督檢查投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配和國(guó)有資產(chǎn)保值增值等情況;（3） 監(jiān)督檢查投資企業(yè)內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)防范體系、公司章程、“三重一大 議事規(guī)則的建立及執(zhí)行情況；（4）監(jiān)督檢查投資企業(yè)投融資、工程招投標(biāo)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、

9、資金拆借、對(duì)外擔(dān)保、 大額資產(chǎn)購(gòu)置與處置、重大法律訴訟等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（5）監(jiān)督評(píng)價(jià)投資企業(yè)董事會(huì)及經(jīng)理層成員履行職責(zé)情況；（6）根據(jù)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，向公司董監(jiān)辦報(bào)告并提出相關(guān)建議，督促投資 企業(yè)整改糾正，提出改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的意見。對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)、重大問題 應(yīng)立即向投資企業(yè)警示；（7）根據(jù)監(jiān)督需要聽取投資企業(yè)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的匯報(bào)，列席 投資企業(yè)董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事可以列席投資企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)；（8）公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法、投資企業(yè)公司章程等規(guī)定的和公司認(rèn) 為應(yīng)當(dāng)賦予的其它職責(zé)與權(quán)利。3.3.3委派至參股企業(yè)的董事、監(jiān)事應(yīng)依據(jù)投資企業(yè)公司章程等，積極履行上述職責(zé)和 權(quán)利，公

10、司支持和指導(dǎo)落實(shí)具體職權(quán)。3.4外派董事、監(jiān)事的義務(wù)3.4.1外派董事、監(jiān)事必須履行如下義務(wù)：（1 ）在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán);（2 ）除投資企業(yè)股東會(huì)的批準(zhǔn)，董事、監(jiān)事不得與投資企業(yè)訂立合同或者進(jìn)行 交易；（3 ）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（4）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與投資企業(yè)相同的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害本公司及 投資企業(yè)利益的活動(dòng)；（5）遵守廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定，不得違反規(guī)定接受報(bào)酬、津貼、福利待遇以及 其他收入，不得參加由投資企業(yè)安排、組織或支付費(fèi)用的與經(jīng)營(yíng)行為無關(guān)的活動(dòng)；（6 ）外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保護(hù)投資企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（7）任職尚未結(jié)束的外派董事、監(jiān)事，對(duì)因其擅自離職使公司及

11、投資企業(yè)利益 造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（8）投資企業(yè)重大事項(xiàng)未征得公司同意，不得擅自表決。3.4.2外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司董監(jiān)辦、財(cái)務(wù)管理部，督促投資企業(yè)及時(shí)向公司提 供財(cái)務(wù)月報(bào)、年度審計(jì)報(bào)告和其他相關(guān)材料。3.4.3公司全資及控股企業(yè)和有重大影響的參股企業(yè)的外派董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司 審計(jì)部對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)；協(xié)助公司職能部門，制訂全資及控股企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)考 核目標(biāo)，并進(jìn)行監(jiān)督。3.4.4外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)履行公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法、投資企業(yè)章程等規(guī) 定的其他義務(wù)3.5外派董事、監(jiān)事日常管理3.5.1夕卜派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、及時(shí)填寫工作臺(tái)賬，如實(shí)記錄會(huì)議議題、表決情況等 信息

12、。3.5.2外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)定期查閱并分析投資企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，組織開展投資企業(yè)的 調(diào)研、檢查活動(dòng)，深入了解掌握投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)，認(rèn)真審議投資企業(yè)的年 度審計(jì)報(bào)告，分析與評(píng)估內(nèi)控制度，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。3.5.3外派董事、監(jiān)事要積極參加公司和投資企業(yè)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高履職能力。3.5.4外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)提交月度工作簡(jiǎn)報(bào)和年度工作報(bào)告。月度工作簡(jiǎn)報(bào)主要是對(duì) 投資企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議事項(xiàng)，本人參與情況以及開展投資企業(yè)的調(diào)研、 檢查活動(dòng)等情況的簡(jiǎn)要報(bào)告；年度工作報(bào)告的主要內(nèi)容包括：（1 ）報(bào)告期個(gè)人主要的工作內(nèi)容；（2 ）報(bào)告期投資企業(yè)的重要決策及其實(shí)施情況；（3）報(bào)告期投資

13、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（4 ）本人對(duì)投資企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)意見和建議；（5 ）其他應(yīng)當(dāng)匯報(bào)的事項(xiàng)。3.5.5外派董事、監(jiān)事發(fā)現(xiàn)投資企業(yè)下列可能對(duì)公司權(quán)益或投資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生 較大影響的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司提交專題報(bào)告，如遇緊急情況，可以先口頭報(bào)告,再補(bǔ)交書面報(bào)告:（1）投資企業(yè)出現(xiàn)或可能存在重大違法、違紀(jì)行為以及經(jīng)營(yíng)問題、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、 法律訴訟；（2）投資企業(yè)出現(xiàn)或可能存在嚴(yán)重?fù)p害股東、職工權(quán)益的行為；（3）出現(xiàn)或可能存在侵害投資企業(yè)資產(chǎn)或危及投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的行為；（4）投資企業(yè)出現(xiàn)或可能存在重大安全隱患或惡性事件；（5）投資企業(yè)董事、高級(jí)管理人員有違反決策程序和決策權(quán)限的

14、行為或隱瞞事實(shí)、阻撓監(jiān)事會(huì)及其成員履行職責(zé)的行為；（6）外派董事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)理層提交的議案表決投否定或棄權(quán)票的事項(xiàng)；（7 ）公司及外派董事、監(jiān)事認(rèn)為需要上報(bào)的其他重要事項(xiàng)。3.5.6外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)要求投資企業(yè)按照公司章程規(guī)定或提前15天，在股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)召開前發(fā)送書面通知，并提供足夠的書面資料，包括股東會(huì)、董事會(huì) 和監(jiān)事會(huì)議案、會(huì)議議題相關(guān)的背景資料等。3.5.7外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席投資企業(yè)的股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)并代表公司 行使表決權(quán)；本人因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)董監(jiān)辦，由公司確定委托授權(quán)人， 外派董事（監(jiān)事）出具授權(quán)委托書。委托授權(quán)人代表公司行使表決權(quán)，或根據(jù)投資企

15、業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行書面表決。3.6外派董事、監(jiān)事決策程序3.6.1外派董事、監(jiān)事在參加投資企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)前，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向投資 企業(yè)其他董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門了解和獲取議題的相關(guān)信息。外派董事、監(jiān) 事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通并形成初步意見。362投資企業(yè)的下列重大事項(xiàng)決策應(yīng)當(dāng)辦理審批手續(xù)，由公司通過內(nèi)部決策程序形 成決策意見（公司已作出決策的決議事項(xiàng)和外派董事不具有否決權(quán)的決議事項(xiàng)除外）:（1 ）修改公司章程（企業(yè)或股東信息變更除外）、戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;（2 ）增加和減少注冊(cè)資本；（3 ）企業(yè)合并、分立、解散、破產(chǎn)、清算及變更企業(yè)形式；（4）發(fā)行股票和

16、發(fā)行債券或其他證券以及企業(yè)上市；（5）年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及重大資產(chǎn)處置；（7）重大對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、對(duì)外出借資金；重要法律訴訟事項(xiàng)；（8 ）重大關(guān)聯(lián)交易；（9）聘任或解聘企業(yè)董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10 ）公司及外派董事、監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)報(bào)告的其他重要事項(xiàng)。3.6.3全資企業(yè)上述重大決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)向公司請(qǐng)示，外派董事、監(jiān)事對(duì)決策事項(xiàng)獨(dú)立 發(fā)表意見并作為請(qǐng)示附件上報(bào)公司，公司承辦部門負(fù)責(zé)請(qǐng)示事項(xiàng)的審批工作。承辦部 門對(duì)審批事項(xiàng)進(jìn)行審核，應(yīng)當(dāng)征求公司相關(guān)職能部室的意見；必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)組織 專題會(huì)議研究，提出意見；涉

17、及決策事項(xiàng)特別重大，按照審批權(quán)限和程序提交公司總 經(jīng)理辦公會(huì)議、黨委會(huì)、董事會(huì)審議決定。必要時(shí)由全資企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)審批事 項(xiàng)。3.6.4控股企業(yè)和具有否決權(quán)的參股企業(yè)的上述重大決策事項(xiàng)，由外派董事、監(jiān)事填 報(bào)杭實(shí)集團(tuán)外派董事、監(jiān)事決策事項(xiàng)呈批表，簽署意見后報(bào)公司董監(jiān)辦，由董監(jiān) 辦負(fù)責(zé)呈批事項(xiàng)的審批工作。董監(jiān)辦對(duì)審批事項(xiàng)進(jìn)行審核，應(yīng)當(dāng)征求公司相關(guān)職能部 室的意見；必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)組織專題會(huì)議研究，提出意見；涉及決策事項(xiàng)特別重大, 按照審批權(quán)限和程序提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、黨委會(huì)、董事會(huì)審議決定。必要時(shí)由 控股企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或外派董事匯報(bào)審批事項(xiàng)。365涉及市國(guó)資委審批或備案的決策事項(xiàng)，承辦部

18、門或董監(jiān)辦應(yīng)當(dāng)按照公司流程上 報(bào)市國(guó)資委。承辦部門或董監(jiān)辦在投資企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開前將有 關(guān)會(huì)議議題的表決意見及時(shí)通知外派董事、監(jiān)事，外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司 決策意見表決。366投資企業(yè)上述重大決策事項(xiàng)之外的決議以及外派董事不具有否決權(quán)的參股企業(yè) 決議，外派董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依據(jù)維護(hù)公司、投資企業(yè)利益和職工合法權(quán)益的原則，行 使表決權(quán)。3.6.7外派董事、監(jiān)事在參加投資企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)會(huì)議后十個(gè)工作日之 內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議議案、會(huì)議記錄、會(huì)議決議及本人表決情況等交公司董監(jiān)辦統(tǒng)一歸檔。3.6.8董監(jiān)辦應(yīng)當(dāng)定期整理檔案以及外派董事、監(jiān)事的專題報(bào)告等資料；涉及投資企 業(yè)利潤(rùn)

19、分配、股權(quán)變動(dòng)等決議，及時(shí)提交財(cái)務(wù)管理部；按月編制投資企業(yè)股東會(huì)、董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議情況簡(jiǎn)報(bào)，提交公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督聯(lián)席會(huì)議辦公室和相關(guān)職能部門。3.7外派董事、監(jiān)事考核和獎(jiǎng)懲3.7.1外派董事、監(jiān)事實(shí)行年度考核制度。（1 ）考核組織：成立考核委員會(huì)，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，公司其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān) 任副組長(zhǎng)，董監(jiān)辦、黨建工作部及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為考核委員會(huì)成員。（2）考核內(nèi)容：圍繞外派董事、監(jiān)事的工作能力、工作業(yè)績(jī)、工作規(guī)范進(jìn)行, 具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見外派董事、監(jiān)事年度考核表；（3）考核依據(jù)：外派董事、監(jiān)事履職報(bào)告（工作臺(tái)帳、月度簡(jiǎn)報(bào)、年度報(bào)告、 專項(xiàng)報(bào)告）；對(duì)投資企業(yè)的調(diào)研檢查報(bào)告、意見建議書；投資企業(yè)監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）報(bào) 告（決議）；（4）考核結(jié)果：外派董事、監(jiān)事的考核結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、不稱職三