一人公司章程及任職決定

1、 甘肅*有限責(zé)任公司章程為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力。依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由馬玉銀出資，設(shè)立甘肅銀河華藝裝飾材料有限責(zé)任公司 ，特制定本章程。第一章 公司名稱和住所第一條：公司名稱：甘肅*有限責(zé)任公司 （本公司為一個自然人設(shè)立的有限責(zé)任公司）第二條：公司住所：蘭州市七里河區(qū)馬灘中街924號第二章公司經(jīng)營范圍第三條：公司經(jīng)營范圍：建筑材料、室內(nèi)外裝飾材料的批發(fā)零售*第三章公司注冊資本第四條：公司注冊資本300萬元整，以貨幣方式出資。(于2014年09月03日繳足）公司增加或減少注冊資本，必須由股東通過作出決議。公司增加或減少注冊資本，還應(yīng)

2、自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東名稱、出資方式、出資額第五條： 股東名稱、出資方式、出資額如下：股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）出資方式參股比例 繳付時間*300貨幣10020140903第六條 公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條 本公司由一人出資，為一人有限責(zé)任公司，股東是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；4、

3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配和彌補虧損方案；8、對公司增加或者減少注冊資本做出決議；9、對公司向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；10、對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項做出決議；11、修改公司章程；12、聘任或解聘公司經(jīng)理。股東作出上述決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并有股東簽名后置備于公司。第八條 公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一人，即本公司唯一股東*本人，同時為法定代表人。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。第九條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集和主持公司會議，檢查公司會議的落實情況；2、

4、執(zhí)行公司決議；3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；4、制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、制定公司增加或減少注冊資本的方案；7、擬訂公司合并、分理、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；9、提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；10、制定公司的基本管理制度；11、代表公司簽署有關(guān)文件；12、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益。第十條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由股東聘任或解聘。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)

5、經(jīng)營管理工作， 2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；3、擬定公司內(nèi)部機構(gòu)和設(shè)置方案；4、擬訂公司基本管理制度；5、制定公司具體規(guī)章；6、提請聘任或解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第十一條 公司不設(shè)立監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事1名，由股東任命產(chǎn)生，首屆監(jiān)事由公司職工蔣孝艷擔(dān)任，監(jiān)事對股東負(fù)責(zé)，監(jiān)事每屆任期3年，任期屆滿，連選可連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：1、檢查公司財務(wù)；2、對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督對違反法律、法規(guī)的高級管理人員提出罷免的建議；3、當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正

6、；4、提議召開在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持的會議；5、向投資人提出議案6、依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提出訴訟；7、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十二條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。第六章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第十三條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。并應(yīng)在每一會計年度終了時制作會計報告，并應(yīng)予第二年三月十日前送交股東。第十四條公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)、國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第十五條勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七章 公司的解散事由與清算辦法第十六條 公司營業(yè)期限

7、為十年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第十七條公司出現(xiàn)下列情形之一時，可以解散：1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；2、股東會決議解散；3、因公司合并或者分立需要解散；4、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；5、因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時；6、公司宣告破產(chǎn)。第十八條公司解散時，應(yīng)以公司法的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東或者有關(guān)機關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷登記，公告公司終止。當(dāng)清算費用和債務(wù)清償后，方可將剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配。第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項。第十九條 公司根據(jù)需要或涉及公

8、司登記事項變更的，可修改章程，修改后的章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東通過。修改后的公司章程應(yīng)送交原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)申請變更登記。第二十條 公司章程解釋權(quán)屬于股東。第二十一條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十二條 公司章程經(jīng)出資人訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第二十三條 公司章程條款若與國家法律、行政法規(guī)相抵觸，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第二十四條 本章程一式二份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。投資人簽字（蓋章）： 蘭州豐源環(huán)保生態(tài)開發(fā)服務(wù)有限責(zé)任公司 2014年3月26日 甘肅銀河華藝裝飾材料有限責(zé)任公司 股東關(guān)于執(zhí)行董事、監(jiān)事的任職決定經(jīng)2014年03月26日股東決定：由股東*為公司執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年；任命公司員工*為公司監(jiān)事，任期三年。投資人簽字（蓋章）： 蘭州豐源環(huán)保生態(tài)開發(fā)服務(wù)有限責(zé)任公司 2014年3月26日 蘭州豐源環(huán)保生態(tài)開發(fā)服務(wù)有限責(zé)任公司 聘任經(jīng)理的決定經(jīng)2014年03月26日股東決定：聘任股東*為公司經(jīng)理，任期三年。投資人簽字（蓋章）：