海南關(guān)于成立工業(yè)煙氣治理設(shè)備公司可行性研究報(bào)告（模板范本）

1、泓域咨詢 /海南關(guān)于成立工業(yè)煙氣治理設(shè)備公司可行性研究報(bào)告海南關(guān)于成立工業(yè)煙氣治理設(shè)備公司可行性研究報(bào)告xx有限責(zé)任公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)15一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)15二、 行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)19三、 行業(yè)概述20第三章 公司組建方案21一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限23六

2、、 核心人員介紹27七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度28第四章 項(xiàng)目背景及必要性32一、 行業(yè)壁壘32二、 面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)33第五章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事41三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施54第七章 選址分析58一、 項(xiàng)目選址原則58二、 建設(shè)區(qū)基本情況58三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展61四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)62五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向64六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)69第八章 風(fēng)險(xiǎn)防范70一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析70二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策72第九章 項(xiàng)目環(huán)保分析75一、 編制依據(jù)75二、 環(huán)境影響合理性分析75三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析77

3、四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析78五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析79六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析79七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響80八、 環(huán)境管理分析81九、 結(jié)論及建議82第十章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃84一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排84項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表84二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施85第十一章 項(xiàng)目投資計(jì)劃86一、 編制說(shuō)明86二、 建設(shè)投資86建筑工程投資一覽表87主要設(shè)備購(gòu)置一覽表88建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表91四、 流動(dòng)資金92流動(dòng)資金估算表92五、 項(xiàng)目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計(jì)劃94項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表95第十二章 經(jīng)濟(jì)

4、效益96一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算96營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費(fèi)用估算表97固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表98無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表100二、 項(xiàng)目盈利能力分析101項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計(jì)劃表105第十三章 總結(jié)說(shuō)明107第十四章 附表109主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表109建設(shè)投資估算表110建設(shè)期利息估算表111固定資產(chǎn)投資估算表112流動(dòng)資金估算表112總投資及構(gòu)成一覽表113項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表114營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費(fèi)用估算表116固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表117無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷

5、估算表117利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表118項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計(jì)劃表120建筑工程投資一覽表121項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表122主要設(shè)備購(gòu)置一覽表123能耗分析一覽表123報(bào)告說(shuō)明xx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資1035.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司90%股份；xx投資管理公司出資115萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司10%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資23197.32萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資18385.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.26%；建設(shè)期利息253.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.09%；流動(dòng)資金4558.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19

6、.65%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入47900.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用40567.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5348.93萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.19%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6322.32萬(wàn)元，全部投資回收期6.05年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。運(yùn)營(yíng)模式通常采用托管方式委托第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)商提供服務(wù)，運(yùn)營(yíng)服務(wù)商與業(yè)主簽訂托管運(yùn)營(yíng)協(xié)議，服務(wù)商以托管方式進(jìn)行環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理和日常維護(hù)，保證系統(tǒng)運(yùn)行正常，節(jié)能減排指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在服務(wù)期內(nèi)定期向業(yè)主收取服務(wù)費(fèi)用本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用

7、途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1150萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址海南x(chóng)xx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事工業(yè)煙氣治理設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研

8、發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8383.516706.816287.63負(fù)債總額3636.382909.102727.28股東權(quán)益合計(jì)4747.133797.703560.35公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入

9、36511.1929208.9527383.39營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8949.437159.546712.07利潤(rùn)總額7278.605822.885458.95凈利潤(rùn)5458.954257.983930.44歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5458.954257.983930.44（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以

10、提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8383.516706.816287.63負(fù)債總額3636.382909.102727.28股東權(quán)益合計(jì)4747.133797.703560

11、.35公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入36511.1929208.9527383.39營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8949.437159.546712.07利潤(rùn)總額7278.605822.885458.95凈利潤(rùn)5458.954257.983930.44歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5458.954257.983930.44六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立工業(yè)煙氣治理設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由煙氣治理行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，政策是行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。2018年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，明確

12、指出到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；PM2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上，大氣污染治理已成為環(huán)境保護(hù)的重中之重?！笆濉睍r(shí)期是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝階段，必須準(zhǔn)確研判國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，立足我省優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)全面建成小康社會(huì)的短板和問(wèn)題，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育形成發(fā)展新動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)特色社會(huì)主義實(shí)踐范例，譜寫(xiě)美麗中國(guó)海南篇章。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約73.0

13、0畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套工業(yè)煙氣治理設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積75251.95，其中：生產(chǎn)工程53407.17，倉(cāng)儲(chǔ)工程7819.81，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9423.01，公共工程4601.96。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資23197.32萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資18385.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.26%；建設(shè)期利息253.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.09%；流動(dòng)資金4558.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.65%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常

14、經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：47900.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：40567.38萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5348.93萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.05年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：17.19%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：6322.32萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)1、大氣污染現(xiàn)狀中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中煤炭是重要構(gòu)成之一，2017年煤炭消費(fèi)量達(dá)38.57億噸，其燃燒

15、過(guò)程會(huì)產(chǎn)生大量的顆粒物、硫氧化物、氮氧化物等大氣污染物，是霧霾天氣產(chǎn)生的主要原因之一。此外，空氣中的二氧化硫、氮氧化物還是酸雨中酸性物質(zhì)硫酸及硝酸的主要來(lái)源，是形成酸雨的主要污染物。作為全球霧霾和酸雨污染較為嚴(yán)重的地區(qū)，中國(guó)積極推進(jìn)節(jié)能減排、大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，污染狀況有所好轉(zhuǎn)，但大氣污染治理仍舊不容松懈。2、非電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)隨著電力行業(yè)煙氣治理的基本完成，非電行業(yè)煙氣治理成為大氣污染防治的重點(diǎn)。非電行業(yè)主要包括鋼鐵、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、磚瓦等，涉及行業(yè)較多，與電力行業(yè)相對(duì)單一穩(wěn)定的煙氣工況相比，排放溫度、煙氣量、煙氣工況特性等均存在很大差異，對(duì)排放標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)路線等亦提出了新的要求

16、。盡管非電行業(yè)的煙氣治理尚處于發(fā)展初期，但隨著國(guó)家對(duì)非電行業(yè)煙氣污染物減排政策持續(xù)推進(jìn)、技術(shù)不斷成熟，非電行業(yè)煙氣治理作為大氣環(huán)境治理的重點(diǎn)，市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3、鋼鐵行業(yè)成為非電行業(yè)煙氣治理的首個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域隨著電力行業(yè)煙氣治理的基本完成，非電行業(yè)煙氣治理成為大氣污染防治的重點(diǎn)。2019年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告中提出“加快鋼鐵行業(yè)超低排放改造”，此后生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)改委等五部委于2019年4月聯(lián)合發(fā)布關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱“意見(jiàn)”），鋼鐵行業(yè)成為非電行業(yè)煙氣治理的首個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。意見(jiàn)一方面提出到2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造力爭(zhēng)60%左右能完成改造，到

17、2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國(guó)力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造。同時(shí)，意見(jiàn)對(duì)于二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等主要污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)行的2012版標(biāo)準(zhǔn)相比趨嚴(yán)70%以上。明確的時(shí)間表、嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)將催生大量煙氣治理需求，已掌握核心技術(shù)、具有成功案例的煙氣治理企業(yè)將具有較大的發(fā)展空間。4、鋼鐵行業(yè)煙氣治理可借鑒電力行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，但提出更高技術(shù)要求電力行業(yè)的超低排放改造從2014年開(kāi)始實(shí)施，到目前改造已基本完成。與電力行業(yè)相比，鋼鐵行業(yè)在企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)集中度、盈利能力等多方面均具有相同特征，鋼鐵行業(yè)煙氣治理將有望借鑒電力行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，得到快速發(fā)展。具體而言，首先在企業(yè)性質(zhì)上，電

18、力行業(yè)多為央企且主要集中在五大電力集團(tuán)，易于監(jiān)管，鋼鐵行業(yè)同樣以央企、國(guó)企為主，行業(yè)集中度高。其次，由于煙氣治理將增加額外的環(huán)保投入，對(duì)企業(yè)的盈利能力具有較高的要求，改造期間電力行業(yè)一直具有相對(duì)較好的盈利能力，而鋼鐵行業(yè)在經(jīng)過(guò)供給側(cè)改革之后，盈利能力從2016開(kāi)始已持續(xù)好轉(zhuǎn)。第三，在實(shí)施動(dòng)力方面，電力行業(yè)存在超低排放改造補(bǔ)貼，鋼鐵行業(yè)盡管沒(méi)有直接補(bǔ)貼，但由于綠色限停產(chǎn)（即未達(dá)標(biāo)企業(yè)優(yōu)先被限停產(chǎn)）、差別化電價(jià)等政策的存在，鋼鐵企業(yè)亦具有較強(qiáng)的實(shí)施動(dòng)力。但與電力行業(yè)相比，鋼鐵行業(yè)煙氣成分更復(fù)雜，除含有SO2、NOx和粉塵外，還含氯化氫、氟化氫、一氧化氮、二噁英、重金屬等強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)粘結(jié)性污染物。同時(shí)

19、，受工況、原固體燃料、溶劑成分、系統(tǒng)漏風(fēng)、礦石與燃料選擇及配比不同等多因素交叉影響，存在排放溫度變化范圍大、煙氣量波動(dòng)范圍寬且分布不均勻、煙氣含氧量與含水量高，SO2與NOx平均濃度較低且變化范圍比較大等問(wèn)題。因此，與電力行業(yè)相對(duì)單一穩(wěn)定的煙氣工況相比，鋼鐵行業(yè)煙氣治理提出了更高的技術(shù)要求。5、第三方專業(yè)化運(yùn)營(yíng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)煙氣處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性直接影響工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，若煙氣處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)不穩(wěn)定導(dǎo)致污染物排放不達(dá)標(biāo)，客戶可能會(huì)面臨罰款、停產(chǎn)、關(guān)停等處罰，對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。而隨著關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)等政策的實(shí)施，排放標(biāo)準(zhǔn)大幅趨嚴(yán)，對(duì)環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)要求不斷提高，工業(yè)企業(yè)需

20、投入的人員、精力也不斷增加，“專業(yè)的人做專業(yè)的事”，引入第三方專業(yè)化運(yùn)營(yíng)將成為發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，環(huán)保部于2017年發(fā)布了關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的實(shí)施意見(jiàn)，從政策層面明確了責(zé)任劃分，支持和引導(dǎo)環(huán)境污染第三方治理。對(duì)于項(xiàng)目案例多、運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)的第三方專業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)商而言，反應(yīng)溫度控制、工藝參數(shù)調(diào)試、應(yīng)急狀況處理等操作及維護(hù)經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠?qū)υ?、備品備件等進(jìn)行集中化采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并對(duì)運(yùn)營(yíng)流程實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理。因此，優(yōu)質(zhì)的第三方專業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的引入，既能確保煙氣治理設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行，有效保障工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，又能降低工業(yè)企業(yè)的煙氣治理運(yùn)行成本。因此，在政策與市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，第三

21、方專業(yè)化運(yùn)營(yíng)將成為工業(yè)煙氣治理行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，業(yè)務(wù)布局早、服務(wù)案例多、運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)的煙氣治理環(huán)保企業(yè)將在未來(lái)第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。6、與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的深度融合將成為運(yùn)營(yíng)服務(wù)的發(fā)展方向隨著工業(yè)企業(yè)煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)的大幅提高，工業(yè)企業(yè)對(duì)于環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行穩(wěn)定性要求更高，通過(guò)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)用，能夠?qū)ιa(chǎn)過(guò)程中的煙氣污染源及脫硫、脫硝、除塵等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程控制，實(shí)現(xiàn)排放數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控、排放出口遠(yuǎn)程控制、突發(fā)性環(huán)境污染事故預(yù)防等功能，有效提高環(huán)保設(shè)施運(yùn)行效率與穩(wěn)定性。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)用對(duì)于環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)的精細(xì)化管理、運(yùn)營(yíng)效率提升具有重要作用，例如對(duì)水、電等能源消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)、收集、分析，反應(yīng)

22、能耗與運(yùn)營(yíng)效率對(duì)應(yīng)關(guān)系，在保障運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí)有效控制成本。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)多現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)交互和對(duì)比，深入挖掘業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)價(jià)值，推動(dòng)環(huán)保工藝優(yōu)化，提升客戶數(shù)據(jù)服務(wù)能力，建立以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的良性機(jī)制，將成為第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)的發(fā)展方向。二、 行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)1、向多污染物協(xié)同治理發(fā)展多污染物協(xié)同治理是指對(duì)多種污染物進(jìn)行綜合同步治理，甚至是在一套裝置中對(duì)多種污染物進(jìn)行同時(shí)治理，達(dá)到對(duì)多種污染物綜合去除的目的，如活性炭脫硫脫硝一體化技術(shù)等。多污染物協(xié)同治理能夠避免污染物分別脫除可能存在的交叉影響，同時(shí)減少成本、提高效率，將是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)之一。2、與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)深度融合2020年1月，中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)

23、業(yè)協(xié)會(huì)編制鋼鐵企業(yè)超低排放改造技術(shù)指南，其中提出鼓勵(lì)采用成熟可靠的智能化技術(shù)和產(chǎn)品，結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及云技術(shù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)工業(yè)煙氣凈化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的智能化監(jiān)管，提高鋼鐵企業(yè)煙氣治理系統(tǒng)智能化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)維管理水平。三、 行業(yè)概述工業(yè)煙氣治理行業(yè)是國(guó)家環(huán)保事業(yè)的重要組成部分，主要是對(duì)工業(yè)煙氣中的二氧化硫、氮氧化物、煙（粉）塵等大氣污染物進(jìn)行脫除治理。我國(guó)的煙氣治理按行業(yè)屬性可分為火電行業(yè)和非電行業(yè)煙氣治理兩大類。電力行業(yè)煙氣治理開(kāi)始于上世紀(jì)90年代，陸續(xù)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布，隨著煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃（2014年-2020年）（2014）、全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方

24、案（2015）等政策的持續(xù)推動(dòng)，電力行業(yè)煙氣治理得到快速發(fā)展。截至2019年末，煤電超低排放改造完成率已達(dá)80%，全國(guó)8.1億千瓦的燃煤機(jī)組基本達(dá)到天然氣排放水平，電力行業(yè)煙氣治理接近尾聲。與電力行業(yè)持續(xù)減排相比，非電行業(yè)對(duì)我國(guó)大氣污染排放貢獻(xiàn)越來(lái)越大。非電行業(yè)主要包括鋼鐵、焦化、水泥、玻璃等行業(yè)，我國(guó)上述行業(yè)的產(chǎn)量均占世界的50%以上，污染治理的基數(shù)大，其二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國(guó)3/4以上。隨著電力行業(yè)煙氣治理接近尾聲，非電行業(yè)煙氣治理將成為大氣污染防治的重點(diǎn)。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司經(jīng)營(yíng)國(guó)際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：

25、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、工業(yè)煙氣治理設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求

26、，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資1035.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司90%股份；xx投資管理公司出資115萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任

27、公司10%股份。四、 公司管理體制xx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管

28、理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件

29、加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)

30、表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門(mén)做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行

31、性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制

32、定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，

33、建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、韋xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、程xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、鄒xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；

34、2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、閆xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。5、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、姚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8

35、月至今任公司獨(dú)立董事。7、李xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、范xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)

36、，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向

37、股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)

38、性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-

39、80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第四章 項(xiàng)目背景及必要性一、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘煙氣治理工程主要依附于客戶的主體工程之上，工程設(shè)計(jì)、實(shí)施需要綜合考慮主體工程的特點(diǎn)、施工條件、排放煙氣的規(guī)模、成分等來(lái)進(jìn)行設(shè)備選型、工藝路線制定等，具有較高的定制化程度，對(duì)服務(wù)商的專業(yè)能力和技術(shù)應(yīng)用水平要求較高。隨著國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不

40、斷提高和環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)，對(duì)技術(shù)的要求也越來(lái)越高，能否掌握先進(jìn)的煙氣治理技術(shù)是進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘之一。2、資質(zhì)壁壘從事煙氣治理工程服務(wù)需要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資質(zhì)，業(yè)主方在進(jìn)行招標(biāo)時(shí)也會(huì)根據(jù)項(xiàng)目綜合情況設(shè)定一定的資質(zhì)條件。服務(wù)商如要取得不同等級(jí)的資質(zhì)，需要符合政府相關(guān)部門(mén)資質(zhì)管理的規(guī)定，在注冊(cè)資本、人員、項(xiàng)目業(yè)績(jī)等方面滿足資質(zhì)管理的要求，而新進(jìn)入者需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累才有可能獲得較高等級(jí)的業(yè)務(wù)資質(zhì)。3、經(jīng)驗(yàn)壁壘煙氣治理綜合服務(wù)項(xiàng)目涉及到環(huán)境安全以及企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，業(yè)主通常會(huì)選擇具有較高品牌知名度、有豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、有可參考業(yè)績(jī)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商進(jìn)行合作。過(guò)往業(yè)績(jī)，包括但不限于案例數(shù)量、項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等，

41、對(duì)服務(wù)商獲取訂單、承接項(xiàng)目具有較大影響。4、資金壁壘煙氣治理行業(yè)工程總承包項(xiàng)目對(duì)服務(wù)商的資金實(shí)力有較高要求，特別是大型工程項(xiàng)目，由于合同金額較大、項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，業(yè)主在選擇服務(wù)商時(shí)會(huì)重點(diǎn)考慮服務(wù)商的資金實(shí)力和籌資能力。二、 面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)機(jī)遇（1）國(guó)家政策鼓勵(lì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展煙氣治理行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，政策是行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。2018年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，明確指出到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；PM2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到8

42、0%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上，大氣污染治理已成為環(huán)境保護(hù)的重中之重。隨著電力行業(yè)煙氣治理的逐步完成，政策重心也開(kāi)始向鋼鐵行業(yè)傾斜。2019年4月，生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)，路線明確、標(biāo)準(zhǔn)大幅趨嚴(yán)，鋼鐵行業(yè)成為藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的下一個(gè)重要戰(zhàn)場(chǎng)。2020年1月，中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)冶金環(huán)保專業(yè)委員會(huì)即組織編制了鋼鐵企業(yè)超低排放改造技術(shù)指南，為鋼鐵行業(yè)超低排放改造技術(shù)路線選擇、工程設(shè)計(jì)施工、設(shè)施運(yùn)行管理等方面提供了參考，保障鋼鐵行業(yè)超低排放改造的快速推進(jìn)。2017年8月關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的實(shí)施意見(jiàn)，針對(duì)目前在環(huán)境污染第三方治

43、理推行過(guò)程中，污染治理責(zé)任不明晰的問(wèn)題，實(shí)施意見(jiàn)明確界定了污染治理責(zé)任，指出排污者承擔(dān)污染治理主體責(zé)任，第三方治理單位按有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及排污單位的委托要求，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和合同約定的污染治理責(zé)任，從政策層面明確了責(zé)任劃分，支持和引導(dǎo)環(huán)境污染第三方治理。因此，國(guó)家政策的大力支持將推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。（2）下游行業(yè)盈利改善保障環(huán)保投資力度對(duì)生產(chǎn)企業(yè)而言，煙氣治理會(huì)增加大量的環(huán)保投入，而鋼鐵等周期性行業(yè)受限于產(chǎn)能過(guò)剩、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，盈利能力惡化導(dǎo)致環(huán)保進(jìn)程受阻。隨著2016年供給側(cè)改革開(kāi)啟以來(lái)，鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高，鋼鐵板塊盈利能力普遍獲得改善。2018年，鋼鐵板塊上市公司實(shí)現(xiàn)

44、歸屬母公司股東凈利潤(rùn)1,014.62億，銷售凈利率達(dá)7.25%，均為近幾年最佳水平，為鋼鐵行業(yè)超低排放改造奠定了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。（3）法律體系與監(jiān)管制度日益完善2014年4月中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法通過(guò)修訂，對(duì)立法理念、基本制度、監(jiān)管模式、政府責(zé)任、環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境責(zé)任等諸多方面都做了改進(jìn)與革新。2018年8月中華人民共和國(guó)大氣污染防治法通過(guò)修訂，對(duì)大氣污染預(yù)防、重點(diǎn)領(lǐng)域防治、區(qū)域治理等方面制度進(jìn)行了完善，進(jìn)一步明晰了政府職責(zé)范圍、明確相關(guān)部門(mén)監(jiān)管職權(quán)、健全對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)管等。環(huán)境監(jiān)管制度方面，國(guó)家已逐步完成環(huán)保督察制度、黨政干部環(huán)保責(zé)任追究辦法、環(huán)保機(jī)構(gòu)垂直管理改革、排污許可證制度等的建設(shè)工

45、作，不斷完善并解決環(huán)境管理中存在的問(wèn)題。法律體系與監(jiān)管制度的日益完善將有力保障業(yè)的良性發(fā)展。2、行業(yè)挑戰(zhàn)（1）資本實(shí)力不足，融資方式單一工業(yè)煙氣治理行業(yè)項(xiàng)目投入大，存在一定的項(xiàng)目周期，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，資金實(shí)力有限，且融資渠道主要為銀行，融資規(guī)模有限，資本實(shí)力不足制約著行業(yè)的發(fā)展。（2）人才相對(duì)缺乏工業(yè)煙氣治理是高度非標(biāo)準(zhǔn)化和定制化的服務(wù)，服務(wù)過(guò)程需要綜合考慮施工條件、排放煙氣的規(guī)模、成分等諸多因素，這要求相關(guān)人員既要具備環(huán)保工程相關(guān)技能，還要對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)條件、工藝、煙氣特征等有足夠的了解，人員綜合素質(zhì)要求較高。同時(shí)，隨著工業(yè)煙氣治理行業(yè)的發(fā)展，將不斷

46、向玻璃、水泥、磚瓦等更多的非電領(lǐng)域滲透，細(xì)分行業(yè)多、工藝差別大，對(duì)人員素質(zhì)提出了更高的要求，行業(yè)綜合性人才仍相對(duì)缺乏。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司

47、的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料

48、，公司尚未對(duì)外披露時(shí)，股東應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。6、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書(shū)面

49、請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退

50、股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。10、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公

51、司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過(guò)各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司

52、的資金和資源。公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議上，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定防止大股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式

53、侵犯公司利益的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請(qǐng)對(duì)股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡股東不能對(duì)所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過(guò)變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大

54、會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行

55、評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董

56、事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開(kāi)三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人