增資擴(kuò)股說明書樣本新

1、增資擴(kuò)股說明書樣本新 增資擴(kuò)股說明書樣本新 增資擴(kuò)股說明書簽署日期：_年_月_日 本增資擴(kuò)股說明書刊登日期：_年_月_日 第一節(jié) 重要聲明與提示 _有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）_年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于_有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案。 本公司保證本增資擴(kuò)股說明書不存在虛假陳述和其中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。 _產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng)及其交易機(jī)構(gòu)、其他政府部門對(duì)本次增資擴(kuò)股所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股權(quán)的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴(kuò)股實(shí)施后，本

2、公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。 投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴(kuò)股說明書，并以其作為投資決定的依據(jù)。 投資者若對(duì)本增資擴(kuò)股說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。 本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過市場(chǎng)交易機(jī)構(gòu)向本公司查詢。 本增資擴(kuò)股說明書刊登網(wǎng)站：公司網(wǎng)站（_）；_省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站（_）；_產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站（_）。 第二節(jié) 本次增資擴(kuò)股概況 一、本次增資擴(kuò)股批準(zhǔn)程序 _年_月_日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案：擬以_

3、年_月_日總股本_為基數(shù)，對(duì)公司在冊(cè)股東按_的比例進(jìn)行增資擴(kuò)股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為_元。_年_月_日，公司2003年度股東大會(huì)審議通過了上述議案。 二、本次增資擴(kuò)股代理機(jī)構(gòu) _產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“_產(chǎn)權(quán)”） 法定代表人： 地址：_省_市_區(qū)_路_號(hào) 聯(lián)系電話： 傳真： 聯(lián)系人： 三、本次增資擴(kuò)股基本情況 1、股票類型： 2、每股面值： 3、增資擴(kuò)股對(duì)象：股權(quán)登記日收盤后在_省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊(cè)的公司全部股東。 4、增資擴(kuò)股比例和數(shù)量：本次增資擴(kuò)股以_年_月_日總股本_為基數(shù)，按_的比例進(jìn)行，增資擴(kuò)股的股份總數(shù)為_股。 5、認(rèn)購(gòu)價(jià)格：每股人民幣_(tái)元 6、股權(quán)登記日：_年_月_日 7、除

4、權(quán)基準(zhǔn)日：_年_月_日 8、繳款起止日：_年_月_日至_年_月_日，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)權(quán)。 9、認(rèn)購(gòu)股權(quán)簡(jiǎn)稱：_ 10、認(rèn)購(gòu)代碼： 11、認(rèn)購(gòu)方法：在繳款期正常交易時(shí)間內(nèi)，增資擴(kuò)股對(duì)象可以通過_產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易委托系統(tǒng)（網(wǎng)上交易軟件下載網(wǎng)址：_）或電話交易委托系統(tǒng)（撥打_）以認(rèn)購(gòu)價(jià)格1元/股認(rèn)購(gòu)“_”（股權(quán)代碼輸入認(rèn)購(gòu)代碼），認(rèn)購(gòu)股數(shù)限額為增資擴(kuò)股對(duì)象截止股權(quán)登記日持有的公司股份數(shù)。增資擴(kuò)股對(duì)象可根據(jù)自己的意愿決定是否認(rèn)購(gòu)本次可獲增資擴(kuò)股股份的全部或部分，逾期未認(rèn)購(gòu)的視為自動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)權(quán)。 12、棄購(gòu)股份處理方法：本次增資擴(kuò)股棄購(gòu)股份由代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)。 13、本次增資擴(kuò)股有關(guān)安排 自本增資擴(kuò)

5、股說明書刊登日起至繳款截止日前，本公司將在公司網(wǎng)站、_省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站和_產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告，并在_省電力報(bào)發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告一次，以及給原各股東單位傳真增資擴(kuò)股提示性公告至少一次。 在增資擴(kuò)股繳款結(jié)束、驗(yàn)資完成并與_省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)商后，刊登股份變動(dòng)公告，公告增資擴(kuò)股股份掛牌交易時(shí)間，投資者請(qǐng)注意本公司發(fā)布的相關(guān)公告。 第三節(jié) 公司基本情況 一、公司基本資料 中文名稱：_有限公司 英文名稱： 公司簡(jiǎn)稱：_ 股權(quán)代碼： 股本總額： 法定代表人： 成立日期：_年_月_日 公司地址：_省_市_區(qū)_路_號(hào) 經(jīng)營(yíng)范圍：_。 主營(yíng)業(yè)務(wù)：_。 所屬行業(yè)：_。 電話： 傳真

6、： 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 電子郵箱： 董事會(huì)秘書： 股權(quán)掛牌交易地點(diǎn)：_產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng) 股權(quán)掛牌交易時(shí)間：_年_月_日 股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)：_省產(chǎn)權(quán)交易中心 掛牌交易保薦人：_產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司 二、公司歷史沿革 _年_月_日及_月_日，由_省質(zhì)量管理協(xié)會(huì)、_省規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、_省企業(yè)管理協(xié)會(huì)為名義股東分別代表_公司、_公司、_公司等_家單位的_名職工個(gè)人簽定_實(shí)業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書和_實(shí)業(yè)有限公司章程；_年_月_日，_實(shí)業(yè)有限公司獲_省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立，公司注冊(cè)資本為_萬元。 _年_月_日，_實(shí)業(yè)有限公司股東代表大會(huì)決議通過把_實(shí)業(yè)有限公司改制為股份公司；_年_月_日，_實(shí)業(yè)有限公司股東

7、簽定_有限公司發(fā)起人協(xié)議書和_有限公司章程，并向_省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)提出改制申請(qǐng)，_省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)以_號(hào)文批準(zhǔn)改制；_年_月，相關(guān)工商登記注冊(cè)變更手續(xù)辦理完畢，_有限公司正式成立。改制后的_有限公司總股本為_股，每股面值1元，注冊(cè)資本為_元。其中，_省電力系統(tǒng)65家單位的_名職工注入原_實(shí)業(yè)有限公司的股金_元（實(shí)收資本）形成的凈資產(chǎn)_元，轉(zhuǎn)為_有限公司的股本折合股份_股，占注冊(cè)資本的_；_開發(fā)公司以貨幣資金出_元，折合_股，占注冊(cè)資本的_%。 _年_月_日，_有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過更改公司名稱為“河南_電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司”。通過對(duì)_年度的利潤(rùn)送股分配后，_年_月，

8、公司總股本正式變更為_股。其中，_開發(fā)公司持股_股，占總股本的_%；_名自然人股東持股_股，占總股本的92.85%。 _年_月_日，河南_電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司_年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于將河南_電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司全部股份在_省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行托管、掛牌轉(zhuǎn)讓的議案。 _年_月_日，河南_電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司_年度股東大會(huì)決議通過更改公司名稱為“_有限公司”。 _年_月_日，_有限公司股權(quán)正式在_省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易。 三、公司股本情況 截止本增資擴(kuò)股說明書簽署日，本公司股本情況如下： 1、股東名稱_，持股數(shù)量（股）_持股比例（%）_，股權(quán)性質(zhì)_，流通情況_。 2、股東名

9、稱_，持股數(shù)量（股）_持股比例（%）_，股權(quán)性質(zhì)_，流通情況_。 3、股東名稱_，持股數(shù)量（股）_持股比例（%）_，股權(quán)性質(zhì)_，流通情況_。 4、股東名稱_，持股數(shù)量（股）_持股比例（%）_，股權(quán)性質(zhì)_，流通情況_。 四、公司歷年紅利分配情況 _年_月，_實(shí)業(yè)有限公司對(duì)_年度每_元分配現(xiàn)金紅利_元（稅前）； _年_月，_有限公司對(duì)_年度每_股送_股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利_元（稅前）； _年_月，河南_電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司對(duì)_年度以總股本_股為基數(shù)，每_股派發(fā)現(xiàn)金紅利_元（稅前）； _年_月，_有限公司對(duì)_年度以總股本_股為基數(shù)，每_股派發(fā)現(xiàn)金紅利_元（稅前）。 五、公司組織結(jié)構(gòu) （依據(jù)公司的實(shí)

10、際情況描述） 六、公司主要經(jīng)營(yíng)情況 公司自成立以來，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以_等實(shí)業(yè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，開展資本運(yùn)營(yíng)，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，不斷拓寬融資渠道和投資領(lǐng)域，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，走多元化、規(guī)?；l(fā)展之路，公司規(guī)模得到迅速壯大。截止_年_月_日，公司資產(chǎn)總額_萬元，負(fù)債總額_萬元，股東權(quán)益_萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為_%，_股權(quán)每股凈值_元，_年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)_萬元，每股收益_元。 目前公司投資涉及_等領(lǐng)域。 七、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 本公司屬于投資性公司，系以電力投資為基礎(chǔ)，努力發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，積極開拓資本市場(chǎng)運(yùn)作。相比較，本公司具有下列競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)： 1、人才優(yōu)勢(shì) 公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和使用，

11、匯集了眾多以高水平項(xiàng)目帶頭人為首的、學(xué)科交叉的高素質(zhì)、高學(xué)歷復(fù)合型人才。 2、管理優(yōu)勢(shì) 公司自成立之初，就堅(jiān)持把各項(xiàng)管理規(guī)章制度的建立健全，以及遵章守紀(jì)作風(fēng)的樹立形成，作為首要的工作來抓。 投資為回報(bào)，投資求收益，這是每一個(gè)投資人的根本出發(fā)點(diǎn)，也是每一項(xiàng)投資行為的最終目的。公司的經(jīng)營(yíng)者始終把股東的利益視為生命，堅(jiān)持把股東獲取最大的收益作為各項(xiàng)工作的中心。 3、資本優(yōu)勢(shì) 公司目前總資產(chǎn)_元，凈資產(chǎn)_元多，資本雄厚。多年來一直與多家金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。 4、行業(yè)優(yōu)勢(shì) 公司電力行業(yè)方面，優(yōu)勢(shì)固然非常顯著；房地產(chǎn)行業(yè)方面，已步入高速成長(zhǎng)階段，資本充足；高科技產(chǎn)業(yè)方面，公司擁有資本優(yōu)勢(shì)，為研發(fā)

12、和創(chuàng)新提供了強(qiáng)大后盾。 公司在競(jìng)爭(zhēng)中也存在一些劣勢(shì)，主要表現(xiàn)為： 本公司屬于投資性公司，主要業(yè)務(wù)均為對(duì)外投資，公司自身并沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司利潤(rùn)基本來源于對(duì)外投資收益，公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項(xiàng)目或子公司的分配情況，存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。 八、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易 （一）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) _實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“_公司”）是本公司第一大股東，_開發(fā)公司（簡(jiǎn)稱“開發(fā)公司”）是本公司第二大股東。_公司是一家有限責(zé)任公司，主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資；開發(fā)公司是_省電力公司的全資子公司，隨著_年國(guó)家電力體制改革政策的實(shí)施，現(xiàn)其主要業(yè)務(wù)為除電力工程項(xiàng)目外的實(shí)業(yè)投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實(shí)上的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 （二

13、）關(guān)聯(lián)交易 1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系 本公司的關(guān)聯(lián)方主要有： （1）公司股東：_實(shí)業(yè)有限公司、_開發(fā)公司。 （2）公司控股子公司：_城置業(yè)股份有限公司、_科技發(fā)展股份有限公司、_發(fā)電有限公司、_熱電股份有限公司。 （3）公司參股子公司：_開發(fā)公司、_開發(fā)公司、。 2、關(guān)聯(lián)交易 本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要情況如下： （1）關(guān)聯(lián)公司向本公司租用_投資大廈部分場(chǎng)地作為其辦公場(chǎng)所情況_。 （2）本公司為關(guān)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保情況_。 九、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 （一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介 1、_； 2、_； 3、_； 4、_； （二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份情況 1、_； 2

14、、_； 3、_； 4、_； （三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股份鎖定安排 上述持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已經(jīng)出具承諾：在公司法等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓限制期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。 十、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 （一）注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見 本公司已聘請(qǐng)_會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司截止_年_月_日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)，已聘請(qǐng)_會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司截止_年_月_日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了_號(hào)、_號(hào)、_號(hào)帶有解釋性說明的審計(jì)報(bào)告。 （二）簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)告 以下引用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，_年度（調(diào)整后）_年度均引自經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表，_年

15、中期的會(huì)計(jì)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。 1、簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債表（單位：人民幣元） （1）流動(dòng)資產(chǎn)： （2）長(zhǎng)期投資： （3）固定資產(chǎn)： （4）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： （5）資產(chǎn)總計(jì)： （6）流動(dòng)負(fù)債： （7）所有者權(quán)益： （8）負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)： 2、簡(jiǎn)要利潤(rùn)表（單位：人民幣元） （1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入： （2）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) ： （3）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： （4）利潤(rùn)總額： （5）凈利潤(rùn)： _年_月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源于投資收益，而投資收益一般為一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)算一次，但相關(guān)費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)即予以確認(rèn)。 3、簡(jiǎn)要現(xiàn)金流量表（單位：人民幣元） （1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~： （2）投資活動(dòng)

16、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~： （3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~： （4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額： （三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （1）流動(dòng)比率： （2）速動(dòng)比率： （3）資產(chǎn)負(fù)債率（%）： （4）凈資產(chǎn)收益率（%）： （5）每股凈資產(chǎn)（元）： （6）每股收益（元）： （7）每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當(dāng)期期末總股本攤薄計(jì)算。 第四節(jié) 公司發(fā)展思路 公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，已具備一定的規(guī)模和實(shí)力，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司確立了“投資性、控股型、集團(tuán)化、現(xiàn)代化國(guó)內(nèi)一流企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)，為爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司將堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以電力為基礎(chǔ)，充分利用國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，提高公司科技含

17、量”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，拓寬投資領(lǐng)域，提高投資效益。 公司將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)在鋁電聯(lián)產(chǎn)、房地產(chǎn)、資本運(yùn)作、高科技等方面發(fā)展，并爭(zhēng)取在所涉及的行業(yè)內(nèi)形成一定程度的知名度和影響力，打造“_”品牌。同時(shí)，公司還將積極尋找、培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，發(fā)展高成長(zhǎng)項(xiàng)目，以較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)股東。 第五節(jié) 本次增資擴(kuò)股所得資金的運(yùn)用 為促進(jìn)公司發(fā)展壯大，給廣大股東創(chuàng)造更好的投資收益，_年公司將新開工_熱電股份有限公司_熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和_萬噸甲醇項(xiàng)目，為完成這兩個(gè)項(xiàng)目，公司需要巨額資金，但公司目前的凈資產(chǎn)難以滿足投資需要。公司本次增資擴(kuò)股所得資金將用于上述兩個(gè)項(xiàng)目的投資。 投資本公司應(yīng)考慮下列幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，公司對(duì)可能產(chǎn)

18、生的風(fēng)險(xiǎn)情況給予說明如下： 1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的全過程。目前由于受到國(guó)家大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初級(jí)階段誠(chéng)信度較差的制約，公司在金融證券業(yè)等方面的投資必然存在一定風(fēng)險(xiǎn)，這勢(shì)必給公司近期的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展造成一定的困難。對(duì)投資性公司而言，任何投資項(xiàng)目都難以避免風(fēng)險(xiǎn)，而且投資收益與風(fēng)險(xiǎn)存在正比例關(guān)系。 對(duì)策：公司將努力準(zhǔn)確預(yù)測(cè)判斷風(fēng)險(xiǎn)，有效防范、規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn)；在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的比例關(guān)系時(shí)，客觀評(píng)估自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力以及要有應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效預(yù)案，從而把風(fēng)險(xiǎn)造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時(shí)，加大對(duì)股東的投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的宣傳工作，使股東不但行使出資人的權(quán)力，而且要承擔(dān)出資的責(zé)任，不但要獲取投資的收益，而且要承擔(dān)投資的風(fēng)險(xiǎn)，以此來營(yíng)造合