借合同專用章異地使用流程

1、蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)： LAM.02.03版次：V1.0法律事務(wù)-合同管理頁(yè)次：生效日期： 借合同專用章異地使用管理流程姓名簽字日期編寫審核批準(zhǔn)流程責(zé)任部門：市場(chǎng)開發(fā)部流程責(zé)任崗位：法律合約經(jīng)理1.流程目標(biāo)本流程主要闡述公司借合同章專用章異地使用的相關(guān)程序，旨在確保合同章使用操作的合理性和合規(guī)性及用章的安全性。2.適用范圍蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司3.相關(guān)政策和制度【AR01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同管理辦法（中鐵置蚌市【2011】24 號(hào)）【AR02】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用管理制度（中鐵置蚌市【2011】25 號(hào)）4.流程圖5.流程說(shuō)明編號(hào)流程步

2、驟責(zé)任崗位/人員適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔發(fā)現(xiàn)建議【AR01】 【AR02】流程說(shuō)明： 蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱蚌埠公司）對(duì)外簽訂合同，使用的印鑒為公司合同章或公司公章。 流程開始：01填寫蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表董事長(zhǎng)或總經(jīng)理安排的經(jīng)辦人【AR02】【C01】 為了加強(qiáng)合同專用章的異地使用和管理，更好地防范公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)，蚌埠公司制定了蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用管理制度（中鐵置蚌市【2011】25 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱制度）,主要闡述了合同專用章異地使用的相關(guān)流程和內(nèi)容。 制度規(guī)定，原則上合同專用章不可攜帶異地蓋章，但若需

3、攜章前往異地蓋章的，原則上只有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（兩人同時(shí)在場(chǎng)，或派員隨同任一領(lǐng)導(dǎo)前往）有權(quán)攜帶合同專用章，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表的要求履行相關(guān)的審批手續(xù)，使用完畢及時(shí)返還。 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理安排的經(jīng)辦人填寫蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表，主要內(nèi)容包括合同名稱、對(duì)方當(dāng)事人、合同標(biāo)的與價(jià)款，合同評(píng)審時(shí)間、蓋章地點(diǎn)、用章數(shù)量及經(jīng)辦人。 審批表由公司市場(chǎng)開發(fā)部制定并提供?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表02填寫評(píng)審意見及處理情況，并審核簽字用章申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人【AR02】【C02】 用章經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人審核

4、蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評(píng)審表內(nèi)容，主要關(guān)注合同是否進(jìn)行修改完善，且用章數(shù)量合理性和合規(guī)性，審核通過(guò)后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表上簽字確認(rèn)，并填寫合同評(píng)審意見及處理情況?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表 【EF02】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評(píng)審表 03審核市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)人【AR02】【C03】 市場(chǎng)開發(fā)部法律合約經(jīng)理審查蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評(píng)審表內(nèi)容，主要關(guān)注合同是否進(jìn)行修改完善，是否有必要異

5、地?cái)y帶合同專用章蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表上簽字確認(rèn)?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表 【EF02】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評(píng)審表04審核簽字用章經(jīng)辦人部門分管領(lǐng)導(dǎo)【AR02】【C04】 用章經(jīng)辦人部門審核通過(guò)后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表上簽字確認(rèn)，主要關(guān)注用章的合理性和合規(guī)性?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表董事長(zhǎng)、總經(jīng)理借合同專用章異地蓋章，是否還須經(jīng)辦人的部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核需要進(jìn)一步研究操作。05簽批董事長(zhǎng)或總經(jīng)理【AR02】董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審核通過(guò)后在企業(yè)法

6、定代表人授權(quán)證明書審批表上簽字確認(rèn)。【EF01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表06送章市場(chǎng)開發(fā)部法律合約經(jīng)理【AR02】市場(chǎng)開發(fā)部法律合約經(jīng)理審核蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評(píng)審表，主要關(guān)注審批手續(xù)是否齊全，審核通過(guò)后按照及時(shí)將合同專用章交到董事長(zhǎng)或總經(jīng)理手上?！綞F01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表 【EF02】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評(píng)審表07取章市場(chǎng)開發(fā)部法律合約經(jīng)理【AR02】【C05】 市場(chǎng)開發(fā)部法律合約經(jīng)理待領(lǐng)導(dǎo)返回單位后，及時(shí)將合同專用章從董事長(zhǎng)或總經(jīng)理手上取回。

7、【EF01】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表08歸檔保存市場(chǎng)開發(fā)部法律合約經(jīng)理【AR02】建立蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用登記表，主要內(nèi)容包括申請(qǐng)蓋章部門、對(duì)方簽約單位、合同名稱、合同標(biāo)的額、合同份數(shù)、留存情況、簽批領(lǐng)導(dǎo)等，以便日后查閱?！綞F03】蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用登記表流程結(jié)束。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣一級(jí)流程編號(hào) LAM一級(jí)流程編號(hào) 法律事務(wù)二級(jí)流程編號(hào) LAM.02二級(jí)流程編號(hào) 合同管理三級(jí)流程編號(hào)*LAM.02.03三級(jí)流程編號(hào)*借合同專用章異地使用流程主責(zé)部門名稱 市場(chǎng)開發(fā)部流程責(zé)任人 法律合約經(jīng)理目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述控制

8、措施編號(hào)控制措施發(fā)現(xiàn)編號(hào)發(fā)現(xiàn)描述建議T01確保借合同專用章異地使用工作有制度可依。R01未制定借合同專用章異地使用制度，可能導(dǎo)致借合同專用章異地使用工作無(wú)制度可依據(jù)。C01為了加強(qiáng)借合同專用章的異地使用和管理，更好地防范公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)，蚌埠公司制定了蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同專用章使用管理制度（中鐵置蚌市【2011】25 號(hào)）,主要闡述了借合同專用章異地使用的相關(guān)流程和規(guī)定。T02確保合同專用章再次使用的及時(shí)性。R02未對(duì)合同專用章及時(shí)取回，可能導(dǎo)致無(wú)法確保再次使用合同專用章的及時(shí)性。C05市場(chǎng)開發(fā)部法律合約經(jīng)理待領(lǐng)導(dǎo)返回單位后，及時(shí)將合同專用章從董事長(zhǎng)或總經(jīng)理手上取回。T03

9、確保借用章異地使用申請(qǐng)的必要性和合理性。R03未對(duì)蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表進(jìn)行適當(dāng)審核，可能導(dǎo)致無(wú)法確保借用合同專用章異地使用申請(qǐng)的必要性和合理性。C02用章經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人審核蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評(píng)審表內(nèi)容，主要關(guān)注合同是否進(jìn)行修改完善，且用章數(shù)量合理性和合規(guī)性，審核通過(guò)后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表上簽字確認(rèn)，并填寫合同評(píng)審意見及處理情況。C03市場(chǎng)開發(fā)部法律合約經(jīng)理審查蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表與蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司合同評(píng)審表內(nèi)容，主要關(guān)注合同是否進(jìn)行修改完善，是否有必要異地?cái)y帶合同專用章蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表上簽字確認(rèn)。C04用章經(jīng)辦人部門審核通過(guò)后在蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司借合同專用章異地使用審批表上簽字確認(rèn)，主要關(guān)注用章的合理性和合規(guī)性。T04確保借合同專用章異地使用的安全性、合理性。R04未對(duì)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理借用合同專用章異地使用手續(xù)進(jìn)行適當(dāng)審核，可能導(dǎo)致無(wú)法確保合同專用章使用的安全性、合理性。C01制度規(guī)定，原則上合同專用章不可攜帶異地蓋章，但若需攜章前往異地蓋章的，原則上只有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（兩人同時(shí)在場(chǎng)，或派員隨同任一領(lǐng)導(dǎo)前往