股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議書(0424173255)

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議書(20200424173255)股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議書股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議書xxxxxx股份有限公司關(guān)于終止關(guān)于xx市xxxxx 有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議與關(guān)于xx市xxxx 有限公司的盈利預(yù)報(bào)補(bǔ)償協(xié)議的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、精確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、交易概述(一)交易內(nèi)容xxxxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)與xxxx 集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“xxxx)于xx年xx月xx 日簽署了附條件生效的關(guān)于xx市xxxxx有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱為“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議)及關(guān)于xx市xxxxx有限公司的盈利預(yù)報(bào)補(bǔ)償協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱

2、為“盈利預(yù)報(bào)補(bǔ)償協(xié)議),就公司收買xxxx 所持有的xx市xxxxx有限公司(以下簡(jiǎn)稱“x新文化、“標(biāo)的公司)49%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱為“本次交易)及本次交易業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償事宜進(jìn)展了商定。鑒于公司在受讓標(biāo)的公司49%股權(quán)后，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的磨合，公司與xxxx發(fā)覺在標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)管理理念上雙方存在較大分歧，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)較好地融合。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著愛護(hù)中小投資者利益的根本原那么，公司擬與xxxx簽署關(guān)于終止與的協(xié)議書，就終止本次交易等事宜達(dá)成協(xié)議。(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明截至本公告日，xxxx持有公司%的股份，xxxx與公司及公司前十名股東、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員

3、等方面均不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。(三)審議程序年月日，公司第三屆董事會(huì)第十五次(臨時(shí))會(huì)議以7票同意、xx有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>與的議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立看法。0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于終止與的協(xié)議書主要內(nèi)容甲方：xxxxxx股份有限公司(股票代碼：300162) 住宅：xx市xxxx法定代表人：xxx乙方：xxxx有限公司住宅：xxxxxxx法定代表人：xxx第一條、股權(quán)回購(gòu)鑒于甲方收買乙方持有的標(biāo)的公司49%的股權(quán)，標(biāo)的公司目前的股東及股權(quán)構(gòu)造狀況如下：序號(hào)公司名稱股東認(rèn)繳出資

4、實(shí)繳出資股權(quán)比例(%) 1xxxx有限公司2xxxx有限公司3xxxx股份有限公司4xxxx有限公司合計(jì)100%乙方同意根據(jù)甲方49%股權(quán)原收買價(jià)款現(xiàn)金局部加計(jì)當(dāng)期銀行同期貸款利息并加上乙方購(gòu)置甲方所持上市公司股份實(shí)際出資金額為回購(gòu)價(jià)款的作價(jià)根據(jù)回購(gòu)甲方持有的標(biāo)的公司49%的股權(quán)。詳細(xì)計(jì)算公式如下：股權(quán)回購(gòu)價(jià)款=購(gòu)置甲方所持上市公司股份實(shí)際出資金額32,210萬(wàn)元+現(xiàn)金對(duì)價(jià)6100萬(wàn)元+現(xiàn)金對(duì)價(jià)利息費(fèi)用利息費(fèi)用為：甲方向乙方支付每筆現(xiàn)金對(duì)價(jià)之日起至乙方按本協(xié)議其次條所商定的向甲方還款之日止根據(jù)同期銀行貸款利率計(jì)算的利息。其次條、款項(xiàng)支付及交割1、乙方應(yīng)按以下支配向甲方支付人民幣6100萬(wàn)第 3

5、 頁(yè)共9 頁(yè)元及相應(yīng)利息費(fèi)用：(1)于本終止協(xié)議書簽署之日起7日內(nèi)支付400萬(wàn)元及相應(yīng)利息;(2)于xx年5月30日前支付3000萬(wàn)元及相應(yīng)利息;(3)于xx年8月31日前支付2700萬(wàn)元及相應(yīng)利息。如乙方未根據(jù)上述商定履行付款義務(wù)，那么還應(yīng)按照延期支付款項(xiàng)金額的萬(wàn)分之六點(diǎn)五七每日向甲方支付違約金，直至實(shí)際支付日為止。2、(1)乙方應(yīng)于本終止協(xié)議書簽署并生效之日起7日內(nèi)將其根據(jù)原股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之商定以協(xié)議大宗交易的方式購(gòu)置的甲方股份(以下簡(jiǎn)稱為“乙方所持股份)全部質(zhì)押給甲方并辦理完畢股份質(zhì)押登記程序(質(zhì)權(quán)人為甲方)，乙方辦理完畢股票質(zhì)押登記程序之日起三年內(nèi)須將所持股份變現(xiàn)，且應(yīng)當(dāng)于變現(xiàn)資金到達(dá)共

6、管賬戶(以乙方名義雙方共同設(shè)立)后當(dāng)日將所得款項(xiàng)支付至甲方賬戶。如變現(xiàn)金額少于32,210萬(wàn)元，那么差額局部(即32,210萬(wàn)元+乙方持有股份期間銀行同期存款利息-變現(xiàn)金額)由乙方于變現(xiàn)后2日內(nèi)以現(xiàn)金方式向甲方補(bǔ)足。(2)如變現(xiàn)金額高于32,210萬(wàn)元及乙方持有股份期間銀行同期存款利息之和，那么乙方應(yīng)將超額局部的50%一并支付給甲方。3、乙方同意于本終止協(xié)議書簽署并生效之日起7日內(nèi)辦理完畢標(biāo)的公司法定代表人、甲方委派至標(biāo)的公司高級(jí)管理人員退出的工商變更登記程序;甲方同意于本終止協(xié)議書簽署并生效之日起7日內(nèi)幫助乙方辦理甲方持有的標(biāo)的公司49%的股權(quán)之股東變更為乙方、甲方委派至標(biāo)的公司的董事等人員

7、退出標(biāo)的公司的工商變更登記程序。甲方同時(shí)應(yīng)將標(biāo)的公司的資質(zhì)、印鑒等與乙方標(biāo)的公司相關(guān)的全部文件、材料移交乙方。第三條、合同終止及責(zé)任擔(dān)當(dāng)甲乙雙方全都同意自本終止協(xié)議書簽署之日起至雙方根據(jù)本終止協(xié)議書第一條、其次條之商定完全履行完畢本終止協(xié)議書之合同義務(wù)后，雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、盈利預(yù)報(bào)補(bǔ)償協(xié)議等相關(guān)協(xié)議、為本次交易之目的而簽署的相關(guān)承諾等書面文件即可終止，上述協(xié)議、承諾不再對(duì)雙方具有法律約束力，雙方互不擔(dān)當(dāng)任何違約責(zé)任，任何一方不再根據(jù)原協(xié)議享有權(quán)利或履行義務(wù)，不得以任何理由向?qū)Ψ教岢鲆蠡蛑饕?。第四條、承諾與保證第 5 頁(yè)共9 頁(yè)甲乙雙方全都同意自本終止協(xié)議書簽署并生效之日起至雙方根據(jù)本終

8、止協(xié)議書第一條、其次條之商定完全履行完畢本終止協(xié)議書之合同義務(wù)后，雙方承諾并保證：1、雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、盈利預(yù)報(bào)補(bǔ)償協(xié)議的簽署、履行及終止不存在任何糾紛，并保證本協(xié)議簽署后互不追究對(duì)方的任何責(zé)任。2、本終止協(xié)議書的訂立和履行適用中國(guó)法律，并根據(jù)中國(guó)法律說(shuō)明。因本終止協(xié)議書產(chǎn)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，任何一方可將爭(zhēng)議提交華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)章在xx市進(jìn)展仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有約束力。第五條、保密雙方對(duì)于本終止協(xié)議書以及與本終止協(xié)議書有關(guān)的事項(xiàng)擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方均不得將本終止協(xié)議書的任何有關(guān)事項(xiàng)向除本終止協(xié)議書以外的

9、第三方披露，但是因以下狀況進(jìn)展的披露除外：1、雙方依據(jù)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)性文件的強(qiáng)迫性規(guī)定，或有管轄權(quán)的政府部門(如中國(guó)證監(jiān)會(huì))或證券監(jiān)視部門的打算、指令或要求，或法院、仲裁機(jī)構(gòu)的判決、裁定或裁決，而進(jìn)展的披露。2、向在正常業(yè)務(wù)中所托付的審計(jì)、律師等工作人員進(jìn)展的披露，但前提是該等人員必需對(duì)其在進(jìn)展前述工作中所獲知的與本合同有關(guān)的信息擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)。3、該等資料和文件可由公開途徑獲得或者該資料的披露是法律法規(guī)的要求。4、向法院或者依據(jù)任何訴前披露程序或類似程序的要求，或依據(jù)所實(shí)行的法律程序所進(jìn)展的與本終止協(xié)議書有關(guān)的披露。第六條、其他1、本協(xié)議正本一式陸份，由雙方各執(zhí)一份，其它各份供報(bào)送主管機(jī)關(guān)審

10、批或備案用法，每份正本具有同等法律效力。2、本協(xié)議需要經(jīng)過(guò)甲方通過(guò)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)以及乙方通過(guò)董事會(huì)審議前方可生效。3、本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中所產(chǎn)生的稅費(fèi)由交易雙方各自擔(dān)當(dāng)。4、本協(xié)議的任何條款或條件被有管轄權(quán)的法院或其他機(jī)構(gòu)裁定為在任何情形下在任何地域無(wú)效或不行執(zhí)行，不應(yīng)影響本協(xié)議的其他條款或條件的有效性和可執(zhí)行性，也不應(yīng)影響上述有爭(zhēng)議的條款或條件在任第7 頁(yè)共9 頁(yè)何其他情形下或在任何其他地域的有效性和可執(zhí)行性。四、本次交易的目的和對(duì)公司的影響本次簽署關(guān)于終止與的協(xié)議書是鑒于公司在受讓xxx49%股權(quán)后，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的磨合，公司與xxxx發(fā)覺在xxxx的經(jīng)營(yíng)管理理念上雙方存在較大分歧，也

11、無(wú)法實(shí)現(xiàn)較好地融合。終止本次交易是本著保護(hù)中小投資者利益的根本原那么，雙方完成該協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)回購(gòu)后，公司將不再持有xxxx的股權(quán)。五、獨(dú)立董事獨(dú)立看法公司與xxxx簽署關(guān)于終止與的協(xié)議書是鑒于公司與xxxx發(fā)覺在xxxx的經(jīng)營(yíng)管理理念上雙方存在較大分歧，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)較好地融合。終止本次交易是本著愛護(hù)中小投資者利益的根本原那么。終止本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理方法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。終止本次交易的定價(jià)方法和定價(jià)原那么符合市場(chǎng)慣例，遵循了自愿、公正合理、協(xié)商全都的原那么，不會(huì)損害公司及股東特殊是中小股東的利益。綜上，我們?nèi)纪怅P(guān)于終止關(guān)于xx市xxxxx 有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議與關(guān)于