解析認定合同詐騙罪的三個難點.doc

1、解析認定合同詐騙罪的三個難點.doc解析認定合同詐騙罪的三個難點-我國刑法其次百二十四條規(guī)定的詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。這種犯罪以這種“合法方式為掩護，手段隱藏，狀況冗雜。本文從司法理論的角度難點之一：如何理解“利用我國刑法其次百二十四條第一項至第四項列舉了四種合同的詐騙方法，因理論中出現(xiàn)的狀況難以被上述四種方法所窮盡，故本條第五項規(guī)定“以其他方法騙取對方當事人財物的概括理論中可能出現(xiàn)的其他狀況。實行這種“堵截構(gòu)成要件，立法者的目的是要全面有效地懲治合同詐騙罪。但是條款所固有的不確定性，必定給合同詐騙罪的司法認定帶來肯定的困惑和疑難。“

2、其他方法詳細是指哪些呢？刑法理論的探究者總牢固踐中的案例及合同法的有關(guān)規(guī)定，在教科書中列舉出數(shù)種方法，如偽造合同騙取對方當事人及其代理人或者權(quán)利義務繼受人財物的、作為債務人的行為人，向第三人隱瞞未經(jīng)債權(quán)人同意的事實，將合同的義務全部或局部違法轉(zhuǎn)移給第三人，從而躲避債務的等等。但這些列舉同樣無法窮盡理論中可能出現(xiàn)的狀況。那么當遇到新的狀況時，如何來認定是否是合同詐騙罪呢？筆者認為，存在一個普遍適用的原那么，那就是要看行為人是否“利用合同進展詐騙。作為合同詐騙罪的任何方法，都不能脫離該罪在客觀上屬于“利用合同詐騙的本質(zhì)特性去理解；反過來說，只要符合“利用合同詐騙這一客觀本質(zhì)特征，任何方法、手段都可

3、以成為合同詐騙罪的方法。合同詐騙的行為人利用“合同這種對雙方當事人具有約束力的形式，有意違反市場經(jīng)濟中老實信譽的原那么，到達非法占有別人財物的犯罪目的。在此過程中，其在簽訂合同時或簽訂合同前造了何種假、隱瞞了何種事實真相，都不是本質(zhì)的問題，都不影響其合同詐騙犯罪的認定。當然，理論中存在實行與簽訂、履行合同有關(guān)的、其他的偽造事實和隱瞞真相的詐騙方法，就不能認定為合同詐騙罪。難點之二：如何理解合同詐騙罪與合同糾紛及民事欺詐的界限區(qū)分合同糾紛與合同詐騙罪是一個非常冗雜的問題。在合同糾紛中，有時是由民事欺詐所引起的，有的合同當事人并沒有施行欺騙行為，只是由于在標的物的質(zhì)量、品種、包裝，交接貨時間、地點

4、、運費支出等方面與對方當事人存在爭議或由于發(fā)生不行抗力等事由，而引起的經(jīng)濟糾紛。理論中，主要是民事欺詐引起的經(jīng)濟糾紛與合同詐騙罪難以區(qū)分。一正確區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛的界限，大致可從以下幾個方面進展分析：1、行為人有無實際履行合同的力量。在司法理論中，筆者認為應從以下三個方面來考察行為人是否具有履行合同的實際力量：1行為人在簽訂合同時即已具備履行合同所需要的資金、物資或技術(shù)。2行為人在簽訂合同時雖不具備履約力量，但在合同履行期限內(nèi)可以合法地籌劃到履行合同所需的資金、物資或技術(shù)。3行為人不能根據(jù)合同規(guī)定來實際履行義務時，自己或別人可以供應足夠擔保包括代為履行和賠償損失。2、行為人是否有履行合同

5、的實際行為。實際履行原那么是合同法規(guī)定的重要原那么之一，當事人是否為履行合同作出了主動努力，往往是認定行為人主觀上是否具備詐騙有意的根據(jù)之一。3、標的物的處置狀況。當事人對其占有別人財物的處置狀況，肯定程度上反映其當時的主觀心理看法。合同詐騙罪由于具有非法占有別人財物的有意，因此，行為人一旦獲得了別人財物的掌握權(quán)，就會將其全部或大局部任意揮霍，或從事非法活動，歸還別人債務，有的那么攜款潛逃，不準備歸還。4、行為人在違約后有無擔當責任的實際行動。理論中，有的行為人雖然懇切表示要擔當責任，事實上卻是拖延時間的手段。在這一點上筆者認為，應從“合理說明和“表達利益相結(jié)合的角度來考察行為人的主觀有意，行

6、為人一再拖延的理由不合理并且不能給對方實際削減損失，就不是合同糾紛，而是合同詐騙。二如何精確劃清利用合同詐騙與民事欺詐行為之間的界限，是司法理論中頗為麻煩的問題。民事欺詐是指在民事活動中，一方當事人有意以不真實狀況為真實的意思表示，使對方陷于認識錯誤，從而到達發(fā)生、變更和消滅肯定民事法律關(guān)系的不法行為。它和合同詐騙的一樣點是：兩者都發(fā)生在經(jīng)濟交往活動中；都有明確當事人權(quán)利義務關(guān)系的合同存在；依據(jù)法律規(guī)定，都屬于無效合同；兩者在客觀上都實行肯定的欺詐手段。從根本上說，合同詐騙就是一種欺詐行為。從認定犯罪的角度考察，純粹客觀方面和行為侵害的客體性質(zhì)本身無法作為衡量一行為畢竟是合同詐騙罪還是民事欺詐

7、的標記，只有行為人主觀上有無非法占有的目的，才是合同詐騙罪與民事欺詐行為區(qū)分的關(guān)鍵所在。有無履約力量、是否有實際履行行為、欺詐程度如何等等應作為考察行為人是否具有非法占有有意的數(shù)個方面，其中任何一個方面都不行作為區(qū)分的標準。由此可以看出，區(qū)分合同詐騙罪與民事欺詐關(guān)鍵是看行為人主觀上是否有非法占有的有意，那么在簽訂和履行合同過程中，有何種行為可以推定其具有非法占有的目的呢？參照1996年最高人民法院關(guān)于審理詐騙犯罪案件詳細應用法律的假設干問題的說明，并結(jié)合近年來司法理論閱歷，一般認為，只要行為人在簽訂、履行合同中有以下情形之一的，可以推定行為人具有非法占有的目的：1.沒有履行合同的力量或者夸張履

8、行合同的力量，騙取對方當事人的信任與自己簽訂合同，合同簽訂后又不主動努力履約合同，致對方當事人的經(jīng)濟患病損失，又不主動設法補救的；2.合同簽訂后，以支付局部貨款、開頭履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方商定的付款期限內(nèi)，無正值理由拒不支付其余貨款的；3.開頭的確只是為理解決一時資金困難，實行欺騙手段與對方當事人簽訂合同以臨時獵取周轉(zhuǎn)資金，但在有力量歸還資金的狀況下卻久拖不還的；4.通過簽訂合同獵取對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、定金或者保證金后，揮霍鋪張，致使上述款物無法返還的；5.未履行義務前將對方當事人貨物、貨款、預付款、定金或者保證金加以用法、處分，進展違法犯罪

9、活動的；6.收到對方貨款、定金或者保證金后，不按合同商定內(nèi)容履行合同，如組織商定貨源、供應商定效勞等，而是用于炒股或者其他風險投資，無法歸還的；7.合同簽訂后，無正值理由中止履行合同，不退還所收定金、保證金、預付款等的；8.在通過合同獲得對方當事人局部貨物、貨款、預付款、定金或者保證金后，在對方當事人未出現(xiàn)法定事由的狀況下，以“行使擔心抗辯權(quán)為借口，有意不履行合同義務，又無正值理由不返還應當返還對方當事人的貨物、貨款、定金、保證金或者材料費的；9.因違約給對方造成經(jīng)濟損失被民事裁判確定連續(xù)履行合同義務或賠償對方損失后，或者在人民法院強迫執(zhí)行其財產(chǎn)時，隱瞞、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或抽逃資金，以躲避債務的；10

10、.為了應付對方當事人索取債務，采納“拆東墻補西墻的方法又與其別人簽訂合同籌措資金，以后次騙簽合同所獲得的貨物、貨款、預付款、定金或者保證金歸還前次欠款的，致使后次合同資金無法歸還的，等等。難點之三：如何認定合同詐騙罪的共同犯罪形態(tài)司法理論中，常常出現(xiàn)行為人冒用別人名義簽訂合同進展詐騙的狀況，那么被冒用者是否擔當刑事責任呢？另外，假如所簽訂合同需要擔保就會涉及到擔保人是否構(gòu)成合同詐騙共犯的問題？筆者認為，針對這兩種狀況，分析合同詐騙罪的共犯問題，應依據(jù)案件詳細狀況區(qū)分對待：1、假如被冒用者在行為人冒用自己名義進展合同詐騙之后，才得悉此狀況，實行放任不管的消極看法，屬于“知情不舉，不應擔當刑事責任。2、假如被冒用者明知行為人利用合同進展詐騙活動