省上診斷評審表

1、四川省民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度診斷評審表企業(yè)名稱：評審時(shí)間：年 月 日類項(xiàng) 與總 分值序號蠶得分權(quán)晰 分產(chǎn)清251£an2o 法；定 合點(diǎn)規(guī) 符特的 內(nèi)企程 的和章 章思公 一一口凍滬 公股法e程矩 章卸 司氏 公齢3f公時(shí)45- o關(guān)報(bào)責(zé)書 申資如證 章資權(quán) 司議 * * 公協(xié)告表5與 面 方 等。 mi 一 yx/ 理升 管情 、 =11:, 務(wù)混 財(cái)無 務(wù)立 業(yè)獨(dú) 人業(yè) 公股f%架料 捕理資 度管會 制、財(cái) 珍系、 管關(guān)構(gòu)6關(guān) 相 善。 完續(xù) 時(shí)手 及案 »備 的、 更記 變登 項(xiàng)更 事變 案了 備理 、辦 記定 登規(guī) 生按 發(fā)并 司料 公資e權(quán)責(zé) 明確25分7會中

2、三芋“ h7 纟層現(xiàn) 按一體e等 程 章 司 公8層且 一， 會序 三程e隹則 章規(guī) 司事 公議9主司 如u 通合 召署 訟簽 提決 盟規(guī) 汀x “ whl- 的婦公 jj 口 、 二口 不少 公持法5-o一孚 ” 二 心會酣 3三以 程“議 章等怡 司則拜 公規(guī)木o 亠7 管 高 他 其 艮 理 經(jīng)n 事 監(jiān) 事 董 含 z(x 員 人 st 理 管 級 高5- o三 程 章 司 公的任職資格、任用程序符合法律、公司章程 的規(guī)定和股東會決議。會”會議文件、 相關(guān)制度、決 議、內(nèi)部文件等11內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)劃分、運(yùn)行程序符合公司 章程規(guī)定及管理需要。0-4機(jī)構(gòu)設(shè)置及定 崗定員文件、公司章程

3、12具備條件的公司建立了黨、團(tuán)、工會組織，并為 開展活動提供必要條件和經(jīng)費(fèi)。黨、團(tuán)、工會組 織積極參與公司治理并發(fā)揮積極作用。0-3相關(guān)證明資料管理 科學(xué)45分13公司有明確的發(fā)展目標(biāo)，并制定有中長期戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃，有年度工作計(jì)劃和月度工作安排。0-2現(xiàn)場介紹，相關(guān) 資料14制定有確保公司決策科學(xué)化、民主化、運(yùn)行流程 合理化、管理手段信息技術(shù)化的制度和措施，并 有效執(zhí)行。0-4公司現(xiàn)場介紹、 制度匯編等15制定有制度和措施鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新、培育和 發(fā)揚(yáng)工匠精神，注重技術(shù)研究/引進(jìn)、產(chǎn)品開發(fā)、 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。0-2公司現(xiàn)場介紹、 制度匯編等16公司制定有相應(yīng)制度和措施加強(qiáng)企業(yè)及其產(chǎn)品與 服務(wù)的

4、品牌建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)，確保守法誠信 經(jīng)營、履行社會責(zé)任，并有效執(zhí)行。0-2公司現(xiàn)場介紹、 制度匯編等17企業(yè)的管理層具有法治意識、社會責(zé)任意識，富 有人文精神，具有時(shí)代性和開拓性思維，有一定 的國際化視野。0-2公司現(xiàn)場介紹、 制度匯編等18公司制定并執(zhí)行了職業(yè)經(jīng)理人制度。制定了人才 引進(jìn)、培訓(xùn)、獎懲等在內(nèi)的人力資源管理制度， 并有效執(zhí)行；公司與勞動者依法簽訂、履行勞動 合同；按規(guī)定繳納社保費(fèi)用。0-5人力資源管理 制度、勞動合 同、繳納社保憑 證19制定有生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)流程、質(zhì)量及工藝、安全防 護(hù)、環(huán)境保護(hù)、職工權(quán)益保障等方面的制度和措 施，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營合法合規(guī)、符合標(biāo)準(zhǔn)，滿 足社會需求

5、，符合企業(yè)特點(diǎn)、并有效執(zhí)行，近三 年內(nèi)未發(fā)生重大安全、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保事故、侵 權(quán)責(zé)任。0-6相關(guān)制度 匯編材料20公司制定有日常產(chǎn)供銷、物流、客戶、售后服務(wù)、 績效考核等方面的管理制度，健全、合法合規(guī)、 符合公司特點(diǎn)，并有效執(zhí)行。0-5公司現(xiàn)場介紹、 制度匯編等21公司建立了健全的財(cái)稅管理制度，確保公司會計(jì) 處理、稅務(wù)繳納等合法合規(guī)、符合企業(yè)特點(diǎn)，并0-6相關(guān)制度 匯編材料有效執(zhí)行。22公司制定了合并分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、投融資、資產(chǎn)、 擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)在決策、實(shí)施、監(jiān)督 等方面的管理制度和措施，并有效執(zhí)行，保障公 司、股東、職工、債權(quán)人的合法權(quán)益。0-5經(jīng)營管理制度 匯編材料23公司有健全

6、的內(nèi)控制度，制定了包括成本核算、 現(xiàn)金、存貨、費(fèi)用報(bào)銷、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制等財(cái)務(wù)管 理方面以及審核與支付、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、合同管 理、考核評價(jià)等全流程管理方面的內(nèi)控制度和措 施，并有效執(zhí)行。0-6財(cái)務(wù)管理制度 匯編、納稅申報(bào) 表及代扣代繳等資料工作開展5分24公司對照四川省民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度指 導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和四川省民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度 操作指導(dǎo)手冊，積極推動現(xiàn)代企業(yè)制度的建立完 善工作，有主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有專人實(shí)施、有具體 行動、有進(jìn)度、有成效。0-3現(xiàn)場介紹、展板、文件等25真實(shí)提供相關(guān)資料、文件、證書和有關(guān)情況，積 極配合、支持省、市（州）、縣（市、區(qū)）政府開 展的現(xiàn)代企業(yè)制度診斷評審工作，有書面匯報(bào)材0-2說明：（建議將該部分放在評審指引中去）1相關(guān)資料需復(fù)印件供查閱，原件備查；2. 每項(xiàng)分值由評審人根據(jù)實(shí)際情況在分值幅度范圍內(nèi)確定；3. 有下列行為之一，列為不合格：（1）提交虛假材料的，故意虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，嚴(yán)重影響對公司的評 價(jià)的。（2）公司構(gòu)成單位犯罪被處刑罰的。（3）公司近3年內(nèi)發(fā)生重特大安全責(zé)任事故的。四川省民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度診斷評審評分統(tǒng)計(jì)表企業(yè)名稱：評審時(shí)間：年 月曰類別分?jǐn)?shù)小計(jì)評價(jià)等極一、產(chǎn)權(quán)清晰二、權(quán)責(zé)明確三