雙環(huán)科技：2010年年度股東大會決議公告n2011-05-13解讀

1、證券代碼:000707 證券簡稱:雙環(huán)科技公告編號：2011-011 湖北雙環(huán)科技股份有 限公司2010 年年度股東大會股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披 露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：1本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議之情況。一、會議召開和出席情況（一、會議召開情況1、 召開時間：會議召開時間為:2011 年 5 月 12 日上午 10:00;2、 會議召開地點：湖北雙環(huán)科技股份有限公司辦公大樓一號會議室；3、 召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場投票方式；4、 會議召集人:本公司董事會；5、 會

2、議主持人:董事萬年春；6 會議召開符合公司法、股票上市規(guī)則、上市公司股東大會規(guī) 則及公司章程的規(guī)定。匚、會議出席情況1、參加表決的股東及股東代理人 6 人，代表股數(shù) 119,025,571 股,占公司股份總數(shù)的 26%2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員3、本公司聘請的湖北正信律師事務所潘玲、溫天相律師對本次股東大會進行 見證,并出具法律意見書。二、議案審議表決情況1. 本次會議所有提案的表決方式為現(xiàn)場投票表決。2. 提案審議情況2.1、 雙環(huán)科技 2010 年度董事會工作報告表決結果為：同意 119,025,571 股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%;反對 0 股，棄權 0 股，本

3、議案獲得通過。2.2、 雙環(huán)科技 2010 年年報及年報摘要表決結果為：同意 119,025,571 股占出席本次股東大會有效表決權股份的100%;反對 0 股，棄權 0 股，本議案獲得通過。2.3、 雙環(huán)科技 2010 年度利潤分配方案表決結果為：同意 119,025,571 股占出席本次股東大會有效表決權股份的100%;反對 0 股，棄權 0 股，本議案獲得通過。2.4、 續(xù)聘大信會計師事務公司為財務審計機構的議案表決結果為：同意 119,025,571 股占出席本次股東大會有效表決權股份的100%;反對 0 股，棄權 0 股，本議案獲得通過。2.5、雙環(huán)科技 2011 年度日常關聯(lián)交易的

4、議案表決結果為：同意 985,090 股,占出席本次股東大會非關聯(lián)方股東持有的有效表 決權股份的 100%;反對 0 股，棄權 0 股，本議案獲得通過。表決時，關聯(lián)股東湖北雙環(huán) 化工集團有限公司和應城市紅雙環(huán)工貿有限公司回避。三、律師出具的法律意見為本次股東大會出具法律意見書的律師事務所是湖北正信律師事務所，律師為 潘玲、溫天相。律師出具的結論性意見為：本所暨本律師認為，雙環(huán)科技本次股東大 會的召集、召開程序符合公司法和雙環(huán)科技公司章程的規(guī)定，出席會議人 員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。四、備查文件1、 經(jīng)與會董事簽署并加蓋公司董事會印章的湖北雙環(huán)科技股份有限公司公司2010 年年度股東大會決議；2、 湖北正信律師事