管理評(píng)審記錄_圖文

1、管理評(píng)審計(jì)劃1. 評(píng)審目的:就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和is0900k iso 14001體系建立、運(yùn) 行和持續(xù)改善方面由最高管理層評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性。2. 評(píng)審組織：主持人:總經(jīng)理參加人員:管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人3. 評(píng)審方式：管理評(píng)審會(huì)議方式4. 會(huì)議日期：2012年5 月 10日8時(shí)至12時(shí).5. 評(píng)審內(nèi)容：序號(hào)報(bào)告內(nèi)容報(bào)告人1內(nèi)部審核情況及環(huán)境管理總體運(yùn)行業(yè)績(jī)管理者代表2顧客反饋情況（滿意度、抱怨、投訴處理等）業(yè)務(wù)部3產(chǎn)品品質(zhì)情況（近三個(gè)月的品質(zhì)趨勢(shì)和品質(zhì) 事故處理及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況） 新產(chǎn)品開發(fā)情況品管室4.生產(chǎn)情況（資源利用、

2、進(jìn)度控制、生產(chǎn)能力 等）廠部（各車間）5方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境方案實(shí)施情況總體由管理者代表報(bào)告 各部門由部門主管報(bào)告6環(huán)境管理合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果公司辦公室7外部交流信息和相關(guān)方環(huán)境抱怨處理，客觀 環(huán)境變化情況及糾正和預(yù)防措施的狀況公司辦公室8各部門體系運(yùn)行運(yùn)行情況和環(huán)境運(yùn)行業(yè)績(jī)各部門主管9組織結(jié)構(gòu)、體系文件更改的需要匯報(bào)各相關(guān)部門主管102010年管理評(píng)審輸岀實(shí)施驗(yàn)證相關(guān)部門11各項(xiàng)改善建議各相關(guān)部門主管4. 評(píng)審工作要求：各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，并寫成書面報(bào)告。5. 對(duì)報(bào)告的要求：簡(jiǎn)明扼要、重點(diǎn)突出、內(nèi)容真實(shí)。6. 管理部按照“管理評(píng)審程序”要求，提前通知各部門主管，各部門主管作好

3、充分準(zhǔn)備按時(shí)參 加，沒有特殊理由不得缺席，管理部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。7. 各部門按照會(huì)議輸出結(jié)呆，認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，管理者代表負(fù)責(zé)追蹤。8. 會(huì)議議程a. 總經(jīng)理作開幕講話b. 管理者代表作評(píng)審匯報(bào)c. 公司辦公室作評(píng)審匯報(bào)d. 廠長(zhǎng)作評(píng)審匯報(bào)e. 品管室作評(píng)審匯報(bào)f. 業(yè)務(wù)部作評(píng)審匯報(bào)g. 采購部作評(píng)審匯報(bào)h. 財(cái)務(wù)部作評(píng)審匯報(bào)i針對(duì)各部門匯報(bào)展開討論（30分鐘）j總經(jīng)理作出體系充分性、適宜性、有效性的評(píng)價(jià)，提出管理評(píng)審過程的輸出。（輸出決策和行動(dòng)耍求應(yīng)包括管理改進(jìn)決定、產(chǎn)品改進(jìn)決定、資源配置決定，并明確相應(yīng)的負(fù)責(zé) 人）編號(hào):pf/fm-03-01版次:1.0保存3年會(huì)議簽到表會(huì)議主題管理評(píng)

4、審會(huì)議主持人總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間2010. 4. 1會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室參加人員（簽名）姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)總經(jīng)理廠部/品管室廠長(zhǎng)/品管主管公司辦公室主任采購部主管業(yè)務(wù)部主管財(cái)務(wù)部主管評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審報(bào)告編制審核批準(zhǔn)閔國(guó)鴻?quán)嵔鼙蜿愓d2012. 5. 10評(píng)審報(bào)告編號(hào)2012-01評(píng)審輸入內(nèi)容：1內(nèi)部審核情況及環(huán)境管理總體運(yùn)行業(yè)績(jī)2顧客反饋情況（滿意度、抱怨、投訴處理等）3產(chǎn)品品質(zhì)情況（近三個(gè)刀的品質(zhì)趨勢(shì)和品質(zhì)事故處理及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況） 新產(chǎn)品開發(fā)情況4.生產(chǎn)情況（資源利用、進(jìn)度控制、生產(chǎn)能力等）5方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境方案實(shí)施情況6壞境管理合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果7外部交流信息和相關(guān)方環(huán)境抱怨處理，

5、客觀環(huán)境變化情況及糾正和預(yù)防措施的狀況8齊部門體系運(yùn)行運(yùn)行情況和壞境運(yùn)行業(yè)績(jī)9組織結(jié)構(gòu)、體系文件更改的需要匯報(bào)10各項(xiàng)改善建議11 2010年管理評(píng)審輸出改善項(xiàng)目驗(yàn)證評(píng)審輸岀內(nèi)容：追蹤人完成吋可2012年5月2012年5月項(xiàng)口負(fù)責(zé)人1體系文件貫徹培訓(xùn)2.組織2012年度消防演練充分性、適宜性、有效性評(píng)價(jià)：通過管理評(píng)審會(huì)議審查，公司建立的品質(zhì)管理體系和環(huán)境管理體系是充分的、適宜的和有效的, 各部門運(yùn)行狀況正常，同意按照預(yù)定的計(jì)劃安排認(rèn)證審核。副總經(jīng)理：陳止興2012年5月10日 管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議記錄人：閔國(guó)鴻會(huì)議記錄2012 年 5 月 10 日no： 1主旨管理評(píng)審會(huì)議主特人陳總吋間8：

6、00地點(diǎn)會(huì)議室參加人數(shù)7人記錄人閔國(guó)鴻會(huì)議內(nèi)容摘要1總經(jīng)理致謝，明確本次會(huì)議的目的和討論的內(nèi)容管理者代表2. 報(bào)告了品質(zhì)、環(huán)境內(nèi)審及整改情況，公司于2012年月4月20日按照預(yù)定的時(shí)間安排進(jìn)行了品質(zhì) 體系內(nèi)部審核，2012年4刀21日按照預(yù)定的時(shí)間安排進(jìn)行了環(huán)境體系內(nèi)部審核3. 審核屮環(huán)境休系共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)，品質(zhì)休系發(fā)現(xiàn)了 l項(xiàng)不符合項(xiàng)，經(jīng)追蹤發(fā)現(xiàn)所有不符合項(xiàng) 已進(jìn)行了糾正，并但糾正措施有效。從內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各部門對(duì)文件的規(guī)定耍求貫徹不是很徹底，在體 系的持續(xù)性及操作的規(guī)范性方面還應(yīng)加大執(zhí)行力度。4. 管理者代表匯報(bào)了，口建立環(huán)境體系以來，公司收集了大量的環(huán)境法規(guī)，進(jìn)行了多次環(huán)境管理和環(huán) 境意

7、識(shí)培訓(xùn)，建立了一套有效的管理體系文件，各部門基本能按照體系的耍求，識(shí)別環(huán)境因素,制定管 理方案，提高環(huán)境意識(shí),解決環(huán)境問題，總之員工的意識(shí)提高了，工廠的排污也達(dá)標(biāo)了，各口的目標(biāo)也 達(dá)成了，環(huán)境方案執(zhí)行效果也良好，并請(qǐng)區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)公司主要環(huán)境因索進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，結(jié)果符合國(guó) 家法規(guī)和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的要求.管理者代表匯報(bào)，自體系運(yùn)行以來各部門運(yùn)作正常,未發(fā)生重大環(huán)境事故5. 辦公室匯報(bào)了相關(guān)方建議事項(xiàng)落實(shí)情況：口體系運(yùn)行以來相關(guān)方反映良好未接到相關(guān)的投訴。匯報(bào)了環(huán)境法 規(guī)及其他要求的識(shí)別和學(xué)習(xí)情況:在咨詢公司的配合下公司收集了一系列環(huán)境法規(guī)，公司還將不斷的 與外界聯(lián)系索取更多更新更適合于公司環(huán)境要得法

8、規(guī),發(fā)了近3個(gè)月的時(shí)間組織各部門主管對(duì)環(huán)境 法規(guī)進(jìn)行傳閱學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)效果良好.6. 辦公室匯報(bào)了相關(guān)環(huán)境教育實(shí)施情況和供方相關(guān)情況：2010-2011年度組織了多次環(huán)境教育訓(xùn)練，總體情況 良好,通過教育訓(xùn)練全而捉高了員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和環(huán)境保護(hù)能力及災(zāi)害發(fā)生時(shí)的自救能力.7.產(chǎn)生部匯報(bào)了化學(xué)物品和危險(xiǎn)品的控制情況:為防止化學(xué)品危險(xiǎn)品泄露，公司建立了相關(guān)文件進(jìn)行控制，建 立了化學(xué)品管理檔案，倉庫進(jìn)行了儲(chǔ)存溫度監(jiān)控記錄，基本杜絕了危險(xiǎn)品化學(xué)品危害員工和危害社 會(huì)的事故發(fā)生.8.釆購部公司對(duì)供方和協(xié)力廠商環(huán)境情況進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)價(jià)，與公司合作的供方都是合法供方，都能響應(yīng)公司 環(huán)境方針.9.業(yè)務(wù)部報(bào)告了近

9、期顧客對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和售后服務(wù)的反饋情況，對(duì)顧客作了一次滿意度調(diào)查，顧客基本對(duì)公司 的產(chǎn)品品質(zhì)及售后服務(wù)等方面表示滿意，并且在體系進(jìn)行期間顧客顧客抱怨、投訴退貨事件明顯減 少。10.品管室匯報(bào)了近一年的品質(zhì)趨勢(shì)，品質(zhì)狀況明顯改善，為了能更好地控制產(chǎn)甜 品質(zhì)，滿足顧客需求及符合ts09001標(biāo)準(zhǔn)要求，要求進(jìn)一步提高品質(zhì)意 識(shí)，作好品質(zhì)管理及檢驗(yàn)的宣傳灌輸工作。并匯報(bào)了體系門運(yùn)行以來暫 時(shí)無重大品質(zhì)異常事件發(fā)生。11各相關(guān)部門匯報(bào)了公司品質(zhì)口標(biāo)和各部門口標(biāo)的達(dá)成情況：各部門的詁質(zhì)口標(biāo)都已達(dá)成，但未進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)分析，由于各部門的目標(biāo)都已經(jīng)達(dá)到，管理代表要求各部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行檢討，找出更高的， 可持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，以利于體系的改進(jìn)。12.大家對(duì)資源配置情況進(jìn)行了討論：普遍認(rèn)為門前公司的人員、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等資源方而的 配置情況較為完備，基本能夠滿足公司環(huán)境體系的運(yùn)作需求，大家一致認(rèn)為公司現(xiàn)行的環(huán)境方針目 標(biāo)指標(biāo)環(huán)境文件具有充分性有效性和持續(xù)性，暫時(shí)不用做任何的變更；13最后，總經(jīng)理和與會(huì)人員針對(duì)公司品質(zhì)、環(huán)境體系的運(yùn)行情況，方針目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境方案的貫徹 情況，目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況及顧客滿意度的情況對(duì)品質(zhì)、壞境體系進(jìn)行了評(píng)價(jià)：公司的品質(zhì)、環(huán)境 管理體系雖然在初次運(yùn)行中述不是十分規(guī)范，但比以前確實(shí)改進(jìn)了很多，大家一致認(rèn)為公司品質(zhì)、 環(huán)境休系在持續(xù)性方面具有適宜性、充分性和有效性，