九陽(yáng)股份公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

1、證券代碼：002242 證券簡(jiǎn)稱：九陽(yáng)股份 九陽(yáng)股份有限公司 獨(dú)立董事 2008年度述職報(bào)告 各位股東及代表： 本人作為九陽(yáng)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱公司） 的獨(dú)立董事， 在任職期間嚴(yán)格按照公司法、 證券法、 關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見和中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引等法律、法規(guī)，以及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定，認(rèn)真行權(quán)，依法履職，積極出席公司2008 年度的相關(guān)會(huì)議， 認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案， 并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)真履行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，充分地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用， 維護(hù)了公司的規(guī)范化運(yùn)作及全體股東尤其是公眾股東的利益?，F(xiàn)就本人2008 年度履職情況述

2、職如下： 一、出席會(huì)議情況 2008年度，本人本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，積極參加公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，并嚴(yán)格審查會(huì)議召開的程序，認(rèn)真仔細(xì)審閱會(huì)議相關(guān)材料， 積極參與議題討論，對(duì)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作并正確、科學(xué)的決策發(fā)揮了積極作用。本人2008 年度出席會(huì)議的情況如下：召開次數(shù) 親自出席 次數(shù) 委托出席 次數(shù) 缺席 次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議 董事會(huì) 10 10 0 0 否 股東大會(huì) 4 3 1 1、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議； 2、對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票； 3、無缺席和委托其他董事出席董事會(huì)的情況。 二、對(duì)公司董事會(huì)會(huì)議發(fā)表獨(dú)立意見的情況 1、 在 2008

3、年 6 月 25 日召開的公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議上，發(fā)表了關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況的獨(dú)立意見和關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見。 2、在 2008年 8 月 18日召開的公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議上發(fā)表了對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。 三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況 2008 年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況； 與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議。 四、在保護(hù)投資者權(quán)益方面

4、所做的其他工作 1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則、 中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定等法律、法規(guī)和公司信息披露管理制度的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)、完整得完成信息披露工作。 2、對(duì)公司治理及經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。根據(jù)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知 ，公司于上市之初便啟動(dòng)了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，積極組織、狠抓落實(shí)、認(rèn)真自查、及時(shí)整改，于2008年 10 月 30日公告了公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告，通過整改活動(dòng)，公司進(jìn)一步健全了法人治理結(jié)構(gòu)，提高了規(guī)范運(yùn)作水平。 3、本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，提名委員會(huì)主任委員， 2008年積

5、極參加審計(jì)委員會(huì)委員召開的相關(guān)會(huì)議，召集并主持提名委員會(huì)會(huì)議， 切實(shí)履行董事職責(zé)，規(guī)范公司運(yùn)作，健全內(nèi)控。 五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況 本人已取得獨(dú)立董事資格證書，同時(shí)注重平時(shí)自覺學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力， 形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。 六、本人聯(lián)系方式 email： 七、其他工作 1、無提議召開董事會(huì)的情況；2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。2009年，本人將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，緊密關(guān)注證券市場(chǎng)的發(fā)展變化和公司的經(jīng)營(yíng)狀況， 不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)知識(shí)，不斷提高履行職責(zé)的能力， 繼續(xù)本著恪盡職守、 勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度， 忠實(shí)履行獨(dú)立董事應(yīng)盡的