河南關(guān)于成立刨花板公司組建方案（范文參考）

1、泓域咨詢 /河南關(guān)于成立刨花板公司組建方案河南關(guān)于成立刨花板公司組建方案xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xx有限責任公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資442.00萬元，占xx有限公司85%股份；xx（集團）有限公司出資78萬元，占xx有限公司15%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26709.32萬元，其中：建設(shè)投資21323.00萬元，占項目總投資的79.83%；建設(shè)期利息426.44萬元，占項目總投資的1.60%；流動資金4959.88萬元，占項目總投資的18.57%。項目正常運營每年營業(yè)收入46500.00萬元，綜合總成本費用35747.96萬元，凈

2、利潤7871.44萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.61%，財務(wù)凈現(xiàn)值8658.42萬元，全部投資回收期5.75年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。根據(jù)第八次全國森林資源清查結(jié)果，我國森林面積2.08億公頃，森林覆蓋率21.63%，森林覆蓋率低于全球31%的平均水平。雖然刨花板生產(chǎn)有力地拉動了我國人工速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)，但是，隨著刨花板生產(chǎn)能力的急劇膨脹以及生產(chǎn)量的迅速增長，支撐刨花板工業(yè)發(fā)展的木材原料供應(yīng)能力仍然跟不上刨花板生產(chǎn)發(fā)展的進程，局部地區(qū)受原料供應(yīng)能力的制約已出現(xiàn)生產(chǎn)增長停滯甚至回落現(xiàn)象。我國自2017年全面停止天然林砍伐，上游林木資源的稀缺性直接決定

3、了原材料供給的稀缺性，擁有上游森林資源儲備的人造板企業(yè)將獲取關(guān)鍵性資源，原材料供需矛盾短期內(nèi)將進一步加大，原料價格也將不斷上漲，行業(yè)競爭更加激烈。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第

4、二章 市場預(yù)測15一、 行業(yè)基本風險特征15二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素16第三章 公司組建方案21一、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財務(wù)會計制度28第四章 項目建設(shè)背景、必要性34一、 市場規(guī)模34二、 刨花板行業(yè)發(fā)展概況36三、 行業(yè)競爭格局38四、 項目實施的必要性40第五章 法人治理結(jié)構(gòu)42一、 股東權(quán)利及義務(wù)42二、 董事44三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 環(huán)保方案分析56一、 編制依據(jù)56

5、二、 環(huán)境影響合理性分析57三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析59六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析59七、 營運期環(huán)境影響61八、 環(huán)境管理分析62九、 結(jié)論及建議63第八章 項目風險分析65一、 項目風險分析65二、 項目風險對策67第九章 項目選址可行性分析70一、 項目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展74四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標78五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向80六、 項目選址綜合評價84第十章 項目投資分析86一、 投資估算的依據(jù)和說明86二、 建設(shè)投資估算87建設(shè)投資估算表91三、 建設(shè)期利息91建設(shè)期利息估算表91固

6、定資產(chǎn)投資估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構(gòu)成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十一章 進度計劃98一、 項目進度安排98項目實施進度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十二章 項目經(jīng)濟效益評價100一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產(chǎn)折舊費估算表102無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析105項目投資現(xiàn)金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十三章 項目總結(jié)分析111第十四章

7、附表113主要經(jīng)濟指標一覽表113建設(shè)投資估算表114建設(shè)期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動資金估算表116總投資及構(gòu)成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產(chǎn)折舊費估算表121無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設(shè)備購置一覽表127能耗分析一覽表127第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本520萬元三、 注冊地址河南xxx四、 主

8、要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事刨花板相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx有限責任公司和xx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以

9、誠相待，互動雙贏。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全國。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12320.629856.509240.47負債總額4975.723980.583731.79股東權(quán)益合計7344.905875.925508.67公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26766.4821413.1820074.86營業(yè)利潤6294.655035.724720.99利潤總額5928.2047

10、42.564446.15凈利潤4446.153468.003201.23歸屬于母公司所有者的凈利潤4446.153468.003201.23（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財

11、務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12320.629856.509240.47負債總額4975.723980.583731.79股東權(quán)益合計7344.905875.925508.67公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26766.4821413.1820074.86營業(yè)利潤6294.655035.724720.99利潤總額5928.204742.564446.15凈利潤4446.153468.003201.23歸屬于母公司所有者的凈利潤4446.153468.003201.23六、 項目概況（一）投資路

12、徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立刨花板公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由隨著刨花板領(lǐng)域的不斷成熟和發(fā)展，行業(yè)創(chuàng)新意識不斷提高并投入實踐，功能性刨花板產(chǎn)品持續(xù)得到研發(fā)開拓，無醛刨花板產(chǎn)品份額不斷擴大。來自國家林業(yè)和草原局的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底，全國保有51條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達到1,189萬立方米/年，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的35.5%，發(fā)展質(zhì)量不斷提高?？偟膩砜?，“十三五”時期，我省發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期沒有改變，經(jīng)濟發(fā)展總體向好的基本面沒有改變，正處于動力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵階段。必須準確把握我省發(fā)展所處的歷史方位，既要緊緊抓住和用好戰(zhàn)略機

13、遇期，堅定信心、乘勢而上，推動經(jīng)濟總量、發(fā)展質(zhì)量再上一個大臺階，又要充分認識新常態(tài)也是非常期，把握新常態(tài)趨勢性特征，堅定信心、改革創(chuàng)新、頑強奮斗，妥善應(yīng)對轉(zhuǎn)型困難和風險挑戰(zhàn)，努力開創(chuàng)中原崛起河南振興富民強省新局面。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約59.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx萬立方米刨花板的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積68255.03，其中：生產(chǎn)工程46238.00，倉儲工程10341.12，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6329.15

14、，公共工程5346.76。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26709.32萬元，其中：建設(shè)投資21323.00萬元，占項目總投資的79.83%；建設(shè)期利息426.44萬元，占項目總投資的1.60%；流動資金4959.88萬元，占項目總投資的18.57%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：46500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35747.96萬元。3、凈利潤（NP）：7871.44萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.75年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.61%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：8658.42萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價

15、此項目建設(shè)條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標。第二章 市場預(yù)測一、 行業(yè)基本風險特征1、原材料供應(yīng)壓力持續(xù)增大刨花板產(chǎn)品的主要原材料是三剩物、次小薪材和化工原料等，隨著刨花板產(chǎn)能的持續(xù)增長，受國家生態(tài)文明建設(shè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策以及地區(qū)政策、自然災(zāi)害及氣候影響，木材采伐量存在調(diào)減的預(yù)期，原材料特別是木材原料供應(yīng)能力跟不上生產(chǎn)發(fā)展進度，局部地區(qū)產(chǎn)能受原料供應(yīng)能力制約出現(xiàn)了生產(chǎn)停滯現(xiàn)象。2、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較單一，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較重我國刨花板產(chǎn)品主

16、要應(yīng)用領(lǐng)域是家具制造，占比高達90%左右，其他應(yīng)用領(lǐng)域拓展不足。從產(chǎn)品規(guī)格、幅面、密度等角度來看，產(chǎn)品集中度也非常高；從產(chǎn)品類型上看，絕大多數(shù)是普通刨花板，而均質(zhì)刨花板、定向刨花板以及農(nóng)業(yè)剩余物刨花板比例都很低；從產(chǎn)品功能上看，產(chǎn)品也以普通室內(nèi)用家具板為主，雖然在非甲醛添加刨花板、E0刨花板生產(chǎn)方面也取得突破、有更為環(huán)保的刨花板向市場供應(yīng)，防潮刨花板、阻燃刨花板等功能性產(chǎn)品開發(fā)方面略顯滯后?？傮w而言，我國刨花板行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴重，總體呈低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足現(xiàn)狀。3、行業(yè)集中度不足，品牌建設(shè)滯后長期以來我國刨花板行業(yè)發(fā)展快速，但技術(shù)及資金門檻較低，行業(yè)內(nèi)仍以中小企業(yè)為主，集中度低下

17、難以實現(xiàn)規(guī)模化效應(yīng)。加之刨花板屬于非終端消費產(chǎn)品，品牌建設(shè)相對困難。我國只有豐林集團、大亞圣象、寧豐集團、吉林森工、有限公司等少數(shù)幾家刨花板企業(yè)擁有較高的品牌知名度，而且行業(yè)對于自身品牌建設(shè)重視程度不足。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持刨花板（包括其他人造板）充分利用林業(yè)資源，對木材“三剩物”進行深加工和綜合利用，相對于實木板，人造板更符合綠色循環(huán)低碳、資源綜合利用、夯實生態(tài)根基的理念，集社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益于一體，符合循環(huán)經(jīng)濟及經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家政策鼓勵支持的行業(yè)，得到了中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定、

18、林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、關(guān)于印發(fā)<資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄>的通知等一系列國家政策的支持。（2）下游市場空間巨大作為刨花板產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域，定制家具、廚衛(wèi)家具、建筑裝飾、包裝、交通等領(lǐng)域主要依托于城鎮(zhèn)化建設(shè)及全面小康社會建設(shè)。國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）指出，2020年常住人口城鎮(zhèn)化率將達到60%，并努力實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶，未來城鎮(zhèn)化進程帶來的購房剛性需求以及消費升級帶來的改善性住房需求，是房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)發(fā)展進而帶動家具、地板等人造板下游行業(yè)發(fā)展的長期支撐點。定制家具由于空間利用率高、個性化程度高等特點，近年

19、滲透率不斷上升，行業(yè)持續(xù)景氣。早期定制家具產(chǎn)品主要集中在櫥柜和衣柜，為滿足消費者“一站式購物”需求，各大公司相繼實施“全屋定制”戰(zhàn)略，品類由櫥柜、衣柜延伸至鞋柜、電視柜、書柜、陽臺柜等，定制家具品類的迅猛發(fā)展推動刨花板需求量繼續(xù)呈快速增長態(tài)勢。（3）行業(yè)發(fā)展日趨規(guī)范伴隨著行業(yè)供給側(cè)改革的深入，國家對刨花板行業(yè)準入標準越來越嚴格，單條生產(chǎn)線年產(chǎn)5萬立方米以下的普通刨花板被列入投資限制類，自2012年，各級國土資源管理部門和投資管理部門一律不得辦理單條生產(chǎn)線年產(chǎn)5萬立方米以下的普通刨花板和單條生產(chǎn)線年產(chǎn)3萬立方米以下的木質(zhì)刨花板項目相關(guān)手續(xù)。同時，2015年6月，財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于印

20、發(fā)<資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄>的通知中，膠合板、刨花板、纖維板的退稅比率由80%降為70%，同時規(guī)定列入環(huán)境保護部環(huán)境保護綜合名錄中“高污染、高環(huán)境風險”的“雙高”產(chǎn)品或者重污染工藝，不予享受退稅待遇。在日趨規(guī)范的行業(yè)監(jiān)管、增值稅退稅分化政策及環(huán)保督查等多重倒逼下，刨花板行業(yè)的無序競爭得到了有效的遏制，促進了刨花板行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)集中度低導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)整體抵御風險能力較弱我國刨花板企業(yè)數(shù)量眾多，一方面，分散且緊缺的木料資源使得刨花板企業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)和價格不確定性的風險；同時同時環(huán)保標準趨嚴對人造板企業(yè)環(huán)保設(shè)施升級換代提出了更高的要

21、求，這無疑將加重中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本，且其很難產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。另一方面，行業(yè)競爭激烈，中小企業(yè)針對下游家居企業(yè)缺乏較強的議價能力制約了其盈利水平。數(shù)量較多的小型刨花板企業(yè)存在技術(shù)設(shè)備落后、環(huán)保指標不達標、原材料利用率低的狀況，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。（2）原材料供應(yīng)緊張根據(jù)第八次全國森林資源清查結(jié)果，我國森林面積2.08億公頃，森林覆蓋率21.63%，森林覆蓋率低于全球31%的平均水平。雖然刨花板生產(chǎn)有力地拉動了我國人工速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)，但是，隨著刨花板生產(chǎn)能力的急劇膨脹以及生產(chǎn)量的迅速增長，支撐刨花板工業(yè)發(fā)展的木材原料供應(yīng)能力仍然跟不上刨花板生產(chǎn)發(fā)展的進程，局部地區(qū)受原料供應(yīng)能力的

22、制約已出現(xiàn)生產(chǎn)增長停滯甚至回落現(xiàn)象。我國自2017年全面停止天然林砍伐，上游林木資源的稀缺性直接決定了原材料供給的稀缺性，擁有上游森林資源儲備的人造板企業(yè)將獲取關(guān)鍵性資源，原材料供需矛盾短期內(nèi)將進一步加大，原料價格也將不斷上漲，行業(yè)競爭更加激烈。（3）環(huán)保標準提高，產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速行業(yè)出清近年國家不斷出臺政策對人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平提出高標準。甲醛含量是評判人造板產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素之一，人造板散發(fā)甲醛氣體主要來自于粘合人造板基材以及貼面時所用的膠粘劑。以脲醛樹脂、酚醛樹脂、三聚氰胺甲醛樹脂為代表的“三醛樹脂”長期作為人造板所用膠粘劑均含可游離甲醛，其甲醛含量超標可污染室內(nèi)空氣且危害人

23、類健康。2018年新國標室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量的推出直擊行業(yè)環(huán)保痛點，甲醛釋放量限制和試驗方法上已經(jīng)和國際標準接軌，同時國家繼續(xù)出臺新政策鼓勵人造板產(chǎn)品向綠色無甲醛、健康、環(huán)保等方向發(fā)展。（4）國家對于人造板企業(yè)排污管控趨于嚴格國家對于人造板企業(yè)排污管控也愈發(fā)嚴格，在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量太多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達標等現(xiàn)象常常發(fā)生。近年來，我國環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標準、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔高昂的污染治理成本以及環(huán)保設(shè)施升

24、級改造等成本，原有的經(jīng)營模式難以繼續(xù)，環(huán)保監(jiān)管倒閉行業(yè)出清。近年來我國人造板行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面展開，將加速淘汰落后產(chǎn)能促進行業(yè)出清。根據(jù)中國林業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國累計注銷、吊銷或停產(chǎn)膠合板類生產(chǎn)企業(yè)3,350余家，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計637條，淘汰落后生產(chǎn)能力2,423萬立方米/年，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計1,001條，淘汰落后生產(chǎn)能力約2,075萬立方米/年。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目

25、標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、刨花板行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需

26、求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx有限責任公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資442.00萬元，占xx有限公司85%股份；xx（集團）有限公司出資78萬元，占xx有

27、限公司15%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理

28、體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加

29、以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表

30、的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性

31、研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定

32、并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建

33、設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陶xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、鄭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年

34、11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、史xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、向xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、熊xx，中國國籍，1977年出生，本

35、科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、雷xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門

36、的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的

37、除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根

38、據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支

39、出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股

40、東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的

41、，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前20天事先通知會計師事務(wù)所，公

42、司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目建設(shè)背景、必要性一、 市場規(guī)模我國人造板發(fā)展從無到有歷經(jīng)起步、新興、發(fā)展、提速、繁榮及創(chuàng)新升級五大階段。1949-1952年，膠合板也為我國同期唯一可生產(chǎn)的人造板品種，直到纖維板和刨花板于1959年和1961年分別開始投產(chǎn)。到2010年，我國人造板企業(yè)多達1萬家，人造板產(chǎn)量超過1.5億立方米，占到全球人造板產(chǎn)量的40%。到2015年，隨著宏觀經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，人造板行業(yè)增速低于5%，產(chǎn)量增速僅為4.78%，收入增速為2.55%。來自中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示

43、，2016中國人造板生產(chǎn)繼續(xù)保持增長，全國人造板產(chǎn)量首次突破3.00億立方米，進入2018年之后，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開啟創(chuàng)新升級新階段，技術(shù)工藝、環(huán)保水平及行業(yè)集中度逐步提高。2018年全國人造板總產(chǎn)量為2.99億立方米，其中，膠合板1.79億立方米，纖維板0.62億立方米，刨花板產(chǎn)量0.27億立方米，其他人造板0.31億立方米。我國人造板行業(yè)供需基本保持平衡，盡管2018年消費量出現(xiàn)小規(guī)模負增長，整體消費增速依然高于產(chǎn)量增速，過去8年我國人造板行業(yè)消費增速為10.3%，但增速差距逐步收窄。我國人造板企業(yè)數(shù)量從1999年的4,701家增長到2015年51,813家，年平均復(fù)合增長率為16.1

44、8%。其中，2011年、2012年人造板企業(yè)數(shù)量環(huán)比分別增長了53.52%和43.63%，企業(yè)數(shù)量的大規(guī)模擴張直接導(dǎo)致了超產(chǎn)能的迅速擴張，行業(yè)迅速飽和，使得2016年至2018年的企業(yè)數(shù)量環(huán)比增幅僅為1.13%、2.66%、0.01%，到2018年我國共有人造板企業(yè)6,200多家，人造板行業(yè)迅速萎縮。來自國家林業(yè)和草原局的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國人造板總產(chǎn)量2.99億m³，比2017年略有回升，增長1.43%。2010-2018年我國人造板增長率呈現(xiàn)下降趨勢，近3年來我國人造板總量相對平穩(wěn)，整體步入高質(zhì)量發(fā)展階段。2017年，中國人造板產(chǎn)量為2.95億m³，同比降低

45、1.9%，為近20年來首次下降。產(chǎn)值約6,617億元，比上年增長2.1%。過去10多年來，中國人造板產(chǎn)量持續(xù)增長，盡管增速逐漸趨緩，且2017年首次出現(xiàn)負增長，但我國作為全球最大人造板生產(chǎn)國和出口國的地位依然難以撼動。由于產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落后產(chǎn)能逐步淘汰，全國刨花板生產(chǎn)能力從2011年開始逐年下降，受益于定制家居行業(yè)的迅猛發(fā)展，先進、高產(chǎn)能新增產(chǎn)線陸續(xù)投入運行，總體生產(chǎn)能力恢復(fù)高速增長。根據(jù)中國人造板產(chǎn)業(yè)報告2018，截止2017年底，全國刨花板生產(chǎn)企業(yè)共計379家，合計生產(chǎn)能力2,986萬立方米/年，較2016年大幅增長43.5%。來自國家林業(yè)和草原局的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2018年

46、底，全國建成投產(chǎn)25條刨花板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力389.5萬立方米/年，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線11條，合計生產(chǎn)能力266.5萬立方米/年，占全國新增生產(chǎn)能力的68.4%。來自國家林業(yè)和草原局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，過去10年中國刨花板產(chǎn)量年均增速達到12.9%。2017年，全國生產(chǎn)刨花板2,778萬立方米，同比增長4.8%，創(chuàng)出歷史新高，成為人造板產(chǎn)品中唯一產(chǎn)量增加的板種，占全國人造板總產(chǎn)量的9.42%，比上年提升0.6%，連續(xù)兩年增加，產(chǎn)值約419億元。來自國家林業(yè)和草原局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國刨花板產(chǎn)量為2,732萬立方米，近3年的年均產(chǎn)量比2013-2015年要高，且近3年的發(fā)展相對比較平穩(wěn)

47、。二、 刨花板行業(yè)發(fā)展概況我國刨花板產(chǎn)量從20世紀50年代到80年代緩慢增長，經(jīng)90年代短期調(diào)整下降后，21世紀初又恢復(fù)迅速增長，2006年我國躍居世界刨花板產(chǎn)量第一大國，2008年我國刨花板產(chǎn)量突破“千萬”大關(guān)，2011年達到歷史高點2,559萬立方米，2012-2015年產(chǎn)量隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低端產(chǎn)能出清而下降明顯。隨著2015年定制家具產(chǎn)業(yè)的興起，我國刨花板的產(chǎn)能及產(chǎn)量再次快速提升。來自國家林業(yè)和草原局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國刨花板產(chǎn)量為2,732萬立方米，近3年的年均產(chǎn)量比2013-2015年要高，且近3年的發(fā)展相對比較平穩(wěn)。刨花板及其原材料的銷售及采購均存在一定的經(jīng)濟運輸半徑，

48、因此原材料資源豐富、下游產(chǎn)業(yè)分布集中的東部及南部區(qū)域成為了刨花板產(chǎn)能集中地。2017年，華東地區(qū)纖維板產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的57.7%，系刨花板最大的生產(chǎn)區(qū)域，華東地區(qū)主要生產(chǎn)省份為江蘇?。?6.41%）、山東?。?2.35%）；華南地區(qū)位居刨花板生產(chǎn)第二大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占比為15.5%。在定制家居快速增長帶來的刨花板強大需求市場的帶動下，2017年我國建成投產(chǎn)40條刨花板生產(chǎn)線（生產(chǎn)能力642.5萬m³），創(chuàng)近10年來新增產(chǎn)能力之最。來自國家林業(yè)和草原局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全球刨花板產(chǎn)能總計1.26億m3/年。產(chǎn)能前三的地區(qū)(或國家)依次為歐洲、北美、中國。我國刨花板生產(chǎn)線總

49、體產(chǎn)能不低，但與歐美相比，我國刨花板單線平均產(chǎn)能較低。目前，刨花板在我國人造板中的占比不到10%，每年新增產(chǎn)能與淘汰產(chǎn)能相當，是三種人造板中唯一進口超過出口的種類，供需一定程度上存在失衡。受益于全屋定制模式的推動，定制家居行業(yè)有望維持高速增長，這將成為刨花板需求增長的重要驅(qū)動力。隨著定制家居行業(yè)的高速增長，刨花板需求也將快速提升。定制家居行業(yè)從2016年開始迎來高速增長，刨花板在定制家具行業(yè)得到非常廣泛的運用。隨著定制家居產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，刨花板在定制家居產(chǎn)品的應(yīng)用逐步推廣，中國刨花板需求量呈現(xiàn)快速增長趨勢。隨著刨花板領(lǐng)域的不斷成熟和發(fā)展，行業(yè)創(chuàng)新意識不斷提高并投入實踐，功能性刨花板產(chǎn)品持續(xù)得到

50、研發(fā)開拓，無醛刨花板產(chǎn)品份額不斷擴大。來自國家林業(yè)和草原局的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底，全國保有51條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達到1,189萬立方米/年，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的35.5%，發(fā)展質(zhì)量不斷提高。三、 行業(yè)競爭格局我國人造板生產(chǎn)省區(qū)集中度較高，但企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低。2015年人造板生產(chǎn)排名前五的省區(qū)分別是山東、江蘇、廣西、安徽和廣東，產(chǎn)能分別為7,068.23萬立方米、4,685.60萬立方米、3,560.73萬立方米、2,105.49萬立方米、1,815.92立方米，占比分別為24.65%、16.34%、12.42%、7.34%、6.33%，共計67.0

51、7%。雖然產(chǎn)能分布相對集中，但是人造板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模小。全國家庭作坊式工廠集聚，缺乏具有超強競爭力的產(chǎn)業(yè)和商業(yè)巨頭，這使得人造板行業(yè)企業(yè)在于下游家具行業(yè)客戶的交易中，往往無法把握主導(dǎo)權(quán)，人造板行業(yè)總體議價能力較弱。這也意味著，人造板行業(yè)龍頭的市場地位相對突出，擁有較高的行業(yè)整合潛力。受環(huán)保升級和消費需求升級影響，中小產(chǎn)能將逐步收縮，行業(yè)集中度有望提升，重點地區(qū)的重點企業(yè)有望獲得更高的市場份額。刨花板市場潛力大，行業(yè)龍頭率先布局。刨花板對原材料要求低，出材率高，價格低廉，優(yōu)勢較為突出。隨著連續(xù)平壓設(shè)備的引進和使用，刨花板的性能也得到了大幅提升。隨著年紀的不斷改進，甲醛可控度越來越高，刨花板的優(yōu)

52、勢更為顯著。目前刨花板的產(chǎn)能僅占人造板總產(chǎn)能的8%，歐美國家的刨花板產(chǎn)能占比達60%，由于未來可以被廣泛的運用于定制家居等眾多領(lǐng)域，因此刨花板蘊藏的市場潛力巨大，產(chǎn)能擴張將非常迅速。目前，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)已通過布局刨花板產(chǎn)業(yè)占領(lǐng)市場份額，大亞圣象已在江蘇宿遷投資建廠從事刨花板生產(chǎn)，豐林集團通過收購惠州亞創(chuàng)的刨花板生產(chǎn)線、對南京的人造板生產(chǎn)線進行技術(shù)改造來升級刨花板生產(chǎn)線。人造板行業(yè)集中度較低導(dǎo)致行業(yè)整體抵御風險能力較弱。一方面，分散且緊缺的木料資源是的人造板企業(yè)面臨上游原材料供應(yīng)和價格不確定性的風險，同時環(huán)保標準趨嚴對人造板企業(yè)環(huán)保設(shè)施升級換代提出了更高的要求，兩方面因素共同作用導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)

53、營成本加重，難以形成規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。在激烈的市場競爭中，人造板龍頭企業(yè)為提升市場占有率，主要通過四條發(fā)展路徑：第一是產(chǎn)品線縱向延伸，一種是中游板材生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展下游定制家居業(yè)務(wù)，如大亞圣象、兔寶寶，一類是人造板制造商向上游林木產(chǎn)業(yè)延伸，通過自備林地、優(yōu)化樹種結(jié)構(gòu)及營林造林技術(shù)，使森林資源培育與人造板制造緊密結(jié)合，通過推行“林板一體化”產(chǎn)業(yè)鏈體系在競爭中占據(jù)主動地位，如豐林集團；第二是消費升級下帶動中高端需求增長，人造板企業(yè)專注主營業(yè)務(wù)，升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如豐林集團、寧豐集團；第三類是專注于某一細分人造板領(lǐng)域，如鼎豐股份；第四類人造板企業(yè)則受限于技術(shù)水平提升有限和普通人造板市場萎縮，逐步退出人造板領(lǐng)域。

54、四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品

55、，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)

56、會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司