西寧關(guān)于成立預(yù)制構(gòu)件公司可行性報告（范文）

1、泓域咨詢 /西寧關(guān)于成立預(yù)制構(gòu)件公司可行性報告西寧關(guān)于成立預(yù)制構(gòu)件公司可行性報告xx有限責任公司報告說明裝配式建筑設(shè)計的關(guān)鍵在于對預(yù)制構(gòu)件的科學(xué)拆分，即綜合考慮建筑功能、受力、生產(chǎn)、運輸、吊裝、施工等方面的要求，將預(yù)制部分合理拆分為預(yù)制剪力墻、預(yù)制樓板、預(yù)制樓梯、預(yù)制墻板等構(gòu)件。通過設(shè)置建筑模數(shù)協(xié)調(diào)規(guī)則和模塊尺寸數(shù)據(jù)庫，在細化預(yù)制構(gòu)件尺寸、提升預(yù)制構(gòu)件設(shè)計精度的同時，實現(xiàn)少規(guī)格、多組合的標準化設(shè)計的目標。xx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資158.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xx投資管理公司出資632萬元，占xx有限責任公司8

2、0%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資35962.60萬元，其中：建設(shè)投資29407.24萬元，占項目總投資的81.77%；建設(shè)期利息702.19萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金5853.17萬元，占項目總投資的16.28%。項目正常運營每年營業(yè)收入64200.00萬元，綜合總成本費用52975.33萬元，凈利潤8197.49萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率16.32%，財務(wù)凈現(xiàn)值6036.87萬元，全部投資回收期6.44年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需

3、原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表

4、主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 市場預(yù)測15一、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢15二、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢16三、 行業(yè)特有的經(jīng)營模式17第三章 公司組建方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財務(wù)會計制度25第四章 項目建設(shè)背景及必要性分析29一、 裝配式建筑行業(yè)市場規(guī)模29二、 我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展概況30三、 行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點31第五章 法人治理34一、 股東權(quán)利及義務(wù)34二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第六章 發(fā)展規(guī)劃46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障

5、措施47第七章 項目選址可行性分析49一、 項目選址原則49二、 建設(shè)區(qū)基本情況49三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展53四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標54五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向55六、 項目選址綜合評價55第八章 環(huán)保分析56一、 編制依據(jù)56二、 環(huán)境影響合理性分析56三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析58四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析59五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析59六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析60七、 營運期環(huán)境影響61八、 環(huán)境管理分析62九、 結(jié)論及建議63第九章 項目風(fēng)險防范分析65一、 項目風(fēng)險分析65二、 項目風(fēng)險對策67第十章 進度計劃69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽表69二、 項目實施保障

6、措施70第十一章 投資方案71一、 投資估算的依據(jù)和說明71二、 建設(shè)投資估算72建設(shè)投資估算表74三、 建設(shè)期利息74建設(shè)期利息估算表74四、 流動資金75流動資金估算表76五、 總投資77總投資及構(gòu)成一覽表77六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表78第十二章 經(jīng)濟效益分析80一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表81固定資產(chǎn)折舊費估算表82無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表83利潤及利潤分配表84二、 項目盈利能力分析85項目投資現(xiàn)金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付息計劃表89第十三章 總結(jié)91第十四章 附表附件93主要

7、經(jīng)濟指標一覽表93建設(shè)投資估算表94建設(shè)期利息估算表95固定資產(chǎn)投資估算表96流動資金估算表96總投資及構(gòu)成一覽表97項目投資計劃與資金籌措一覽表98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產(chǎn)折舊費估算表101無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表101利潤及利潤分配表102項目投資現(xiàn)金流量表103借款還本付息計劃表104建筑工程投資一覽表105項目實施進度計劃一覽表106主要設(shè)備購置一覽表107能耗分析一覽表107第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本790萬元三、 注冊地址西寧xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事預(yù)

8、制構(gòu)件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司滿懷信心

9、，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14375.8611500.6910781.90負債總額6293.435034.744720.07股東權(quán)益合計8082.436465.946061.82公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37144.0429715.2327858.03營業(yè)利潤5609.154487.324206.86利潤總額4498.95

10、3599.163374.21凈利潤3374.212631.882429.43歸屬于母公司所有者的凈利潤3374.212631.882429.43（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月

11、2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14375.8611500.6910781.90負債總額6293.435034.744720.07股東權(quán)益合計8082.436465.946061.82公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37144.0429715.2327858.03營業(yè)利潤5609.154487.324206.86利潤總額4498.953599.163374.21凈利潤3374.212631.882429.43歸屬于母公司所有者的凈利潤3374.212631.882429.43六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關(guān)于成立預(yù)制構(gòu)件公司的

12、投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由相較于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑通過前期深化設(shè)計、工廠化預(yù)制生產(chǎn)和裝配化可縮短現(xiàn)場施工周期25%-30%，有效提升施工效率；節(jié)水約50%，減低砌筑抹灰砂漿約60%，節(jié)約木材約80%，降低施工能耗約20%；減少建筑垃圾70%以上，顯著降低施工粉塵和噪聲污染；同時，大幅降低了人工費支出?？傮w來看，“十三五”時期，西寧工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著發(fā)展環(huán)境、發(fā)展動力和發(fā)展基礎(chǔ)等方面的機遇和優(yōu)勢，也面臨著轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展和資源承載力的約束和挑戰(zhàn)。西寧能否實現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展、能否有效轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，關(guān)鍵取決于工業(yè)與信息化發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，加快推進工業(yè)化與信息化的深度融合，

13、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，從而全面實現(xiàn)經(jīng)濟提速換擋、生態(tài)建設(shè)加速、改革全面突破。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約77.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx立方米預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積107833.16，其中：生產(chǎn)工程72217.73，倉儲工程23654.26，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8137.06，公共工程3824.11。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資35962.60萬元，其中：建設(shè)投資29407.24萬元，占項目總

14、投資的81.77%；建設(shè)期利息702.19萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金5853.17萬元，占項目總投資的16.28%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：64200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52975.33萬元。3、凈利潤（NP）：8197.49萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.44年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：16.32%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：6036.87萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及

15、一定的抗風(fēng)險能力，因而項目是可行的。第二章 市場預(yù)測一、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢1、逐步拓展預(yù)制構(gòu)件類型和應(yīng)用目前我國的預(yù)制構(gòu)件主要集中在高層建筑用的預(yù)制墻板、預(yù)制樓板、預(yù)制梁、預(yù)制柱、預(yù)制樓梯、預(yù)制陽臺等構(gòu)件，對于多低層建筑的裝配式構(gòu)件、工業(yè)類大跨度預(yù)制預(yù)應(yīng)力構(gòu)件、預(yù)制外墻等的技術(shù)開發(fā)還處于起步階段，有待業(yè)內(nèi)企業(yè)進一步的研究和開發(fā)，以拓展預(yù)制構(gòu)件的品種和應(yīng)用領(lǐng)域。2、持續(xù)提升工業(yè)化、自動化水平通過引進和升級先進工業(yè)制造技術(shù)，持續(xù)提升預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)的自動化水平、柔性生產(chǎn)水平，在有效提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的同時，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的零瑕疵。3、全過程信息化集成通過進一步推進BIM技術(shù)在裝配式建筑規(guī)劃、勘察

16、、設(shè)計、生產(chǎn)、施工、裝修、運行維護全過程的集成應(yīng)用和數(shù)字工地建設(shè)，實現(xiàn)工程建設(shè)項目全生命周期數(shù)據(jù)共享和信息化管理。4、適應(yīng)綠色建筑的發(fā)展要求根據(jù)住建部“十三五”裝配式建筑行動方案，到2020年，綠色建材在裝配式建筑中的應(yīng)用比例達到50%以上。綠色建材、綠色建造技術(shù)在裝配式建筑中的一體化應(yīng)用的技術(shù)體系預(yù)期將逐步完善。二、 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢1、逐步拓展預(yù)制構(gòu)件類型和應(yīng)用目前我國的預(yù)制構(gòu)件主要集中在高層建筑用的預(yù)制墻板、預(yù)制樓板、預(yù)制梁、預(yù)制柱、預(yù)制樓梯、預(yù)制陽臺等構(gòu)件，對于多低層建筑的裝配式構(gòu)件、工業(yè)類大跨度預(yù)制預(yù)應(yīng)力構(gòu)件、預(yù)制外墻等的技術(shù)開發(fā)還處于起步階段，有待業(yè)內(nèi)企業(yè)進一步的研究和開發(fā)，以拓展

17、預(yù)制構(gòu)件的品種和應(yīng)用領(lǐng)域。2、持續(xù)提升工業(yè)化、自動化水平通過引進和升級先進工業(yè)制造技術(shù)，持續(xù)提升預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)的自動化水平、柔性生產(chǎn)水平，在有效提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的同時，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的零瑕疵。3、全過程信息化集成通過進一步推進BIM技術(shù)在裝配式建筑規(guī)劃、勘察、設(shè)計、生產(chǎn)、施工、裝修、運行維護全過程的集成應(yīng)用和數(shù)字工地建設(shè)，實現(xiàn)工程建設(shè)項目全生命周期數(shù)據(jù)共享和信息化管理。4、適應(yīng)綠色建筑的發(fā)展要求根據(jù)住建部“十三五”裝配式建筑行動方案，到2020年，綠色建材在裝配式建筑中的應(yīng)用比例達到50%以上。綠色建材、綠色建造技術(shù)在裝配式建筑中的一體化應(yīng)用的技術(shù)體系預(yù)期將逐步完善。三、 行業(yè)特有的經(jīng)營

18、模式根據(jù)提供建筑裝配化產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容的不同，裝配式建筑行業(yè)的經(jīng)營模式可分為專項業(yè)務(wù)經(jīng)營模式和全過程經(jīng)營模式。在專項業(yè)務(wù)經(jīng)營模式下，企業(yè)結(jié)合自身專業(yè)定位，只針對建筑裝配化的某一環(huán)節(jié)提供服務(wù)，培育比較競爭優(yōu)勢。在全過程經(jīng)營模式下，企業(yè)可以提供建筑裝配化的全過程服務(wù)，包括前期深化設(shè)計、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、項目施工或管理以及后期的項目運維。采用全過程經(jīng)營模式的企業(yè)，一般是在技術(shù)、資質(zhì)、渠道等方面具備全過程服務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)或資金實力雄厚的大型企業(yè)。此外，作為建筑業(yè)的細分行業(yè)，裝配式建筑行業(yè)企業(yè)承接業(yè)務(wù)需滿足工程建設(shè)項目招投標的相關(guān)規(guī)定和要求；在項目實施過程中，往往也存在專業(yè)分包或勞務(wù)分包的情形。第三章 公司組建

19、方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型

20、企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、預(yù)制構(gòu)件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限

21、責任公司主要由xxx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資158.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xx投資管理公司出資632萬元，占xx有限責任公司80%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公

22、司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負

23、責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷

24、售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資

25、的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定

26、期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴

27、格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、曹xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公

28、司監(jiān)事會主席。3、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、田xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、范xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任

29、xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、肖xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)

30、事。8、宋xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅

31、后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的2

32、5%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無

33、重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金

34、留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第四章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 裝配式建筑行業(yè)市場規(guī)模隨著勞動力價格的日益上漲、環(huán)保要求的持續(xù)加強及供給側(cè)改革的不斷深入，我國裝配式建筑市場迎來了快速發(fā)展的機遇。根據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國裝配式建筑開工面積已由2015年的7,360萬平方米增長到2018年的2.9億平方米（占新開工面積的13.9%），復(fù)合增速達58%。根據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見和住建部“十三五”裝配式建筑行動方案，至2020年，我國裝配式建筑占新建建筑的比例需達到15%以上（長三角、珠三角等重點推進地區(qū)需達到20%以上）；至2025年，裝配式建筑占新建建筑

35、的比例達到30%。對比發(fā)達國家如美國、日本、法國、新加坡等超過70%的裝配式建筑滲透率，我國裝配式建筑占新建建筑的比例仍有很大的提升空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，國內(nèi)房屋新開工面積最近6年的復(fù)合增長率為2.04%，假設(shè)2020年至2025年的復(fù)合增長率仍保持在2%，則2020年我國裝配式建筑開工面積預(yù)計將達4.2億平方米，2025年我國裝配式建筑開工面積預(yù)計將達7.6億平方米。結(jié)合2018年度竣工房屋單位造價和非人工成本占比情況，裝配式建筑單位造價按2,300元/平方米計算，2020年我國裝配式建筑行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計為9,800億元；至2025年，我國裝配式建筑行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將達17,600億元。

36、裝配式混凝土建筑是我國裝配式建筑的主要形式，具有建造維護成本低、耐火性好、適用范圍廣等優(yōu)點。近年來隨著相關(guān)政策的推出，裝配式混凝土建筑的預(yù)制率快速上升。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，我國裝配式混凝土建筑的整體預(yù)制率已由2013年的3.3%快速上升至2018年的28%，并預(yù)期將于2023年上升至約38%。PC構(gòu)件市場規(guī)模預(yù)期將從2018年的148億元上升至2023年的3,053億元，32019年至2025年各年新增裝配式建筑面積系根據(jù)裝配式建筑占比在2018年基礎(chǔ)上每年提升2.3%、至2025年達30%測算。二、 我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展概況我國裝配式建筑起步于20世紀50年代，在

37、借鑒前蘇聯(lián)和東歐各國經(jīng)驗基礎(chǔ)上，確立了“標準化生產(chǎn)、標準化設(shè)計和機械化施工”的建筑工業(yè)化思路。至20世紀80年代，預(yù)制建筑屋面板、吊車梁、空心預(yù)制樓板和屋頂預(yù)制面梁等構(gòu)件逐步在建筑工程中推廣應(yīng)用。然而，由于當時技術(shù)條件的限制，預(yù)制構(gòu)件抗震性能較差、承載力較弱，并出現(xiàn)了防水、隔音等方面的質(zhì)量問題；再加上大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力進城就業(yè)及現(xiàn)澆混凝土機械化等因素，導(dǎo)致我國裝配式建筑在20世紀末未能有更進一步的發(fā)展。21世紀以來，人口紅利逐步消失、環(huán)保壓力日益嚴峻，國家出臺了一系列政策大力推廣裝配式建筑，我國裝配式建筑行業(yè)迎來新的發(fā)展契機。同時，裝配式框架結(jié)構(gòu)、裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)等多種形式的建筑技術(shù)逐漸發(fā)展成熟，

38、也為裝配式建筑的快速發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。三、 行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點1、設(shè)計標準化、精細化裝配式建筑設(shè)計的關(guān)鍵在于對預(yù)制構(gòu)件的科學(xué)拆分，即綜合考慮建筑功能、受力、生產(chǎn)、運輸、吊裝、施工等方面的要求，將預(yù)制部分合理拆分為預(yù)制剪力墻、預(yù)制樓板、預(yù)制樓梯、預(yù)制墻板等構(gòu)件。通過設(shè)置建筑模數(shù)協(xié)調(diào)規(guī)則和模塊尺寸數(shù)據(jù)庫，在細化預(yù)制構(gòu)件尺寸、提升預(yù)制構(gòu)件設(shè)計精度的同時，實現(xiàn)少規(guī)格、多組合的標準化設(shè)計的目標。連接節(jié)點設(shè)計也是裝配式建筑設(shè)計的重點和難點，需要在保障安全性能和使用性能的同時，便于現(xiàn)場裝配，確保工程質(zhì)量。目前豎向預(yù)制構(gòu)件的連接方法主要為鋼筋套筒灌漿連接技術(shù)，水平預(yù)制構(gòu)件的連接方法包括綁扎搭接、焊接等。

39、此外，裝配式建筑設(shè)計需要同步考慮和精確定位預(yù)留預(yù)埋的管線洞口，包括吊點、施工安裝孔、門窗洞口、各類機電管線等，以滿足內(nèi)裝設(shè)計與施工的要求。2、生產(chǎn)工廠化、精益化裝配式建筑的主要建造過程前移，預(yù)制構(gòu)件在預(yù)制工廠進行標準化生產(chǎn)，生產(chǎn)過程包括進料、建模、加固、澆筑、振動、壓實、絕緣、養(yǎng)護和成品脫模等工藝步驟。通過引入工業(yè)化生產(chǎn)、精益化管理的理念和技術(shù)，提升生產(chǎn)過程自動化水平，減少人員依賴，在嚴格控制構(gòu)件質(zhì)量、尺寸和技術(shù)參數(shù)的誤差的同時，實現(xiàn)批量化快速生產(chǎn)，降低制造成本、縮短生產(chǎn)周期。3、施工機械化、裝配化與現(xiàn)場澆筑施工不同，裝配式建筑現(xiàn)場施工較多使用機械化作業(yè)，往往需要選擇合適的吊裝設(shè)備、起重設(shè)備并

40、運用成熟的吊裝技術(shù)進行吊裝。在預(yù)制構(gòu)件逐一吊裝到位之后，施工人員運用支撐架、固定角碼等工具對預(yù)制固件進行支撐固定，而后根據(jù)設(shè)計的連接方式，進行組裝搭建。4、管理信息化為解決前期設(shè)計、工廠制造、現(xiàn)場安裝三個階段之間信息傳遞斷層的問題，我國裝配式建筑行業(yè)已逐步利用BIM技術(shù)來實現(xiàn)建筑信息化的協(xié)同管理，通過將設(shè)計方案、制造需求、安裝需求集成在BIM模型中，虛擬建筑、結(jié)構(gòu)、機電、裝修各專業(yè)的系統(tǒng)集成及生產(chǎn)、裝配環(huán)節(jié)，設(shè)計出有利于工廠生產(chǎn)、現(xiàn)場裝配的產(chǎn)品，減少后期因設(shè)計誤差帶來的停工、返工，保障項目高效有序地進行。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認

41、股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并

42、、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股

43、東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益

44、。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬

45、事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責，提案應(yīng)當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬

46、與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應(yīng)當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并

47、報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應(yīng)由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事

48、會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議

49、、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會批準的對外擔保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。1

50、3、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應(yīng)當由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認真負責的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出

51、席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會秘書應(yīng)對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應(yīng)完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不

52、得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準

53、后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負責。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)

54、監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免

55、的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）列席董事會會議；（7）要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題；（8）向股東大會提出提案；（9）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（10）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。3、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工

56、作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會議事規(guī)則作為公司章程的附件，由監(jiān)事會擬定，股東大會批準。4、監(jiān)事會應(yīng)當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)