督辦工作管理要點(diǎn)（暫行）

1、揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司制度編號(hào)：610a100013制度頁數(shù)：共10頁督辦工作管理要點(diǎn)（暫行）編制人：周小善 審核人：蘇志敏 批準(zhǔn)人：徐?？抵鬓k單位：人事企管處發(fā)布日期：2010年6月15日 生效日期：2010年6月15日第一章總則第一條為規(guī)范督辦工作，提高督辦工作質(zhì)量，確保集團(tuán)重大決策、 工作部署和工作目標(biāo)的落實(shí)，根據(jù)集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)督辦工作的要求，特制 定本制度。第二條指導(dǎo)思想以生產(chǎn)為中心，以服務(wù)生產(chǎn)，服務(wù)一線為宗旨，加強(qiáng)集團(tuán)各級(jí)重大 會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，加強(qiáng)各級(jí)部門、子公司溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。第三條工作原則1. 主次分明，重點(diǎn)突出。以集團(tuán)公司的重大決策、重要工作部署和 重要批示貫徹落實(shí)為主，以日

2、常督辦的協(xié)調(diào)溝通為輔。2. 講求時(shí)效，快速反應(yīng)。督辦工作應(yīng)根據(jù)辦理事項(xiàng)內(nèi)容、要求和時(shí) 限，實(shí)行重點(diǎn)事項(xiàng)重點(diǎn)督辦、緊急事項(xiàng)跟蹤督辦、疑難事項(xiàng)反復(fù)督辦、 一般事項(xiàng)定期督辦，保證督辦事項(xiàng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)落實(shí)。3. 層層分解，逐級(jí)落實(shí)。建立三級(jí)督辦網(wǎng)絡(luò)體系（見附件二），發(fā) 揮整體督辦職能。第四條三級(jí)督辦網(wǎng)絡(luò)體系1、集團(tuán)設(shè)督辦室，由董事長（總裁）直接領(lǐng)導(dǎo)，督辦室主要負(fù)責(zé)集團(tuán)級(jí)會(huì)議督辦、集團(tuán)副總裁以上專題會(huì)議的督辦工作；負(fù)責(zé)董事長（總 裁）批示的專項(xiàng)督辦工作；負(fù)責(zé)全集團(tuán)督辦工作的統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、管 理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各單位督辦工作的指導(dǎo)、檢查、考核、評(píng)價(jià)工作。集團(tuán)各部門明確一名工作人員兼任督辦員，負(fù)責(zé)具體處理本

3、單位的 督辦工作，并及時(shí)向督辦室反饋有關(guān)情況。3、各子公司須建立內(nèi)部的督辦體系，在行政部門設(shè)立督辦機(jī)構(gòu)，負(fù) 責(zé)處理本單位的督辦工作；負(fù)責(zé)申報(bào)本單位的重大會(huì)議紀(jì)要；對(duì)涉及各 子公司與集團(tuán)相關(guān)部門的難點(diǎn)工作，經(jīng)各子公司負(fù)責(zé)人批示后，及時(shí)向 集團(tuán)督辦室申請(qǐng)督辦。4、按照層層分解，逐級(jí)落實(shí)的原則，集團(tuán)督辦室督辦事項(xiàng)由各部門、 各子公司承辦。集團(tuán)各部門及各子公司督辦事項(xiàng)由下屬各處（科）室承 辦。本要點(diǎn)主要適用于揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司所屬各部門及子公司。第二章 督辦工作職責(zé)、辦理方式第五條督辦工作職責(zé)一、集團(tuán)督辦室職責(zé)1、董事長（總裁）批示或交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)；2、集團(tuán)班子會(huì)及生產(chǎn)、質(zhì)量、成本、安全會(huì)議決定

4、事項(xiàng)的督辦落實(shí);3、應(yīng)集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)的專題會(huì)議 決定事項(xiàng)督辦落實(shí)；4、對(duì)各子公司申報(bào)的重大事項(xiàng)、難點(diǎn)事項(xiàng)及涉及集團(tuán)相關(guān)部門 的難點(diǎn)事項(xiàng)督辦，對(duì)各子公司生產(chǎn)、質(zhì)量、成本、安全等重大事項(xiàng)的調(diào) 研、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)；5、其它需要督辦檢查的事項(xiàng)。1、負(fù)責(zé)本單位重要會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、溝通、協(xié)調(diào)；2、負(fù)責(zé)本單位負(fù)責(zé)人批示或交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)；2、負(fù)責(zé)整理匯總督查督辦事項(xiàng)的處理情況，撰寫督查督辦報(bào)告；3、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人同意，對(duì)本單位重點(diǎn)、難點(diǎn)工作向上級(jí)督辦 機(jī)構(gòu)申請(qǐng)督辦；4、其他公司領(lǐng)導(dǎo)交辦相關(guān)的工作。第六條督辦件辦理工作方式：督辦件經(jīng)集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批辦 后，按照批辦意見，以轉(zhuǎn)

5、辦、協(xié)辦、直辦等形式進(jìn)行辦理。1. 轉(zhuǎn)辦。按照領(lǐng)導(dǎo)批辦意見，提出辦理要求和反饋時(shí)限，附上有關(guān) 材料分發(fā)至有關(guān)單位辦理。2. 協(xié)辦。需要幾個(gè)單位共同辦理的事項(xiàng)，由集團(tuán)督辦室明確牽頭單 位和會(huì)同辦理部門，督辦室做好協(xié)調(diào)工作。3. 直辦。個(gè)別特別重要、機(jī)密性強(qiáng)、時(shí)間要求緊又不宜轉(zhuǎn)給有關(guān)單 位辦理的事項(xiàng)，督辦室根據(jù)的批示直接組織力量辦理。督辦件自交辦之日起到提交辦結(jié)報(bào)告之日止，如無明確的時(shí)限要求, 原則上不超過一周；集團(tuán)董事長（總裁）的重要批示隨時(shí)辦理；凡文件 或會(huì)議紀(jì)要中已確定辦結(jié)時(shí)限的事項(xiàng)必須按照文件（會(huì)議紀(jì)要）要求準(zhǔn) 時(shí)完成。督辦室對(duì)督辦件辦理結(jié)果每月匯總上報(bào)一次（見附件四），特別 緊急的事項(xiàng)隨

6、辦隨報(bào)。第三章督辦工作程序第七條凡屬集團(tuán)級(jí)督辦件按以下程序承辦：1. 登記。設(shè)立“督辦事項(xiàng)登記統(tǒng)計(jì)上報(bào)表”，對(duì)需要督辦的事項(xiàng)及 時(shí)進(jìn)行登記，以備查詢（見附件四）。2. 立項(xiàng)。除董事長（總裁）批示、交辦事項(xiàng)或會(huì)議議定事項(xiàng)等督辦 任務(wù)外，各單位也可對(duì)確實(shí)無法通過協(xié)商解決的集團(tuán)級(jí)事項(xiàng)申請(qǐng)督辦， 申請(qǐng)要以表單形式（督辦卡）（見附件三）上報(bào)督辦室。凡屬各部門、各 子公司上報(bào)專項(xiàng)查辦事項(xiàng)，督辦室要對(duì)督辦事項(xiàng)提出擬辦意見，內(nèi)容包 括：是否需要立項(xiàng)督辦.項(xiàng)目分解、提出承辦單位、辦理要求、辦理時(shí) 限等。對(duì)重大事項(xiàng)和涉及較多單位共同承辦的事項(xiàng)，在提出擬辦意見前, 應(yīng)先征求有關(guān)部門、子公司的意見，提出擬辦意見后，應(yīng)

7、及時(shí)報(bào)董事長 （總裁）審批后立項(xiàng)。3辦理。督辦件立項(xiàng)后，填寫完整的揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司督辦 卡，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或督辦室主任簽發(fā)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批辦、督辦室 進(jìn)行編號(hào)，加蓋揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司督辦室印章后由督辦室將督辦卡 和附件（相關(guān)材料）一并發(fā)往承辦人（部門或子公司）、協(xié)辦人（部門或 子公司）和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)督辦事項(xiàng)，各部門（子公司）負(fù)責(zé)人要明確分工，明確督辦事項(xiàng) 責(zé)任人。責(zé)任人應(yīng)就督辦事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤落實(shí)。各部門（子公司）負(fù)責(zé)人 要及時(shí)督促、檢查，對(duì)辦理事項(xiàng)要親自審閱、把關(guān)。承辦人（部門或子公司）如認(rèn)為督辦事項(xiàng)不屬于本部門（子公司） 的職責(zé)范圍，必須于24小時(shí)內(nèi)退回集團(tuán)督辦室并說明理由，不得自行轉(zhuǎn)

8、 送其它部門（子公司）。對(duì)兩個(gè)以上部門（子公司）承辦的事項(xiàng)，督辦室要分別注明承辦人 （部門或子公司）和協(xié)辦人（部門或子公司），明確任務(wù)范圍；涉及兩個(gè) 或兩個(gè)以上單位承辦的事項(xiàng)，由承辦人（部門或子公司）牽頭辦理，承 辦人（部門或子公司）要主動(dòng)與協(xié)辦單位協(xié)商，協(xié)辦人（部門或子公司） 要認(rèn)真提供有關(guān)情況、數(shù)據(jù)、資料及協(xié)辦意見。承辦人（部門或子公司）、協(xié)辦人（部門或子公司）在辦理過程中出 現(xiàn)意見分歧時(shí)，由承辦部門（子公司）負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，盡可能地達(dá)成 一致意見；如意見分歧較大，承辦人（部門或子公司）要列明雙方理據(jù), 送集團(tuán)督辦室協(xié)調(diào)解決。4. 督辦。集團(tuán)督辦室按照辦理要求，在辦理時(shí)限到達(dá)前，對(duì)承辦人

9、（部門或子公司）進(jìn)行督辦。承辦人（部門或子公司）對(duì)督辦事項(xiàng)因特殊情況逾期未辦結(jié)的，要說明原因，并以書面報(bào)告形式報(bào)督辦室，督辦 室報(bào)送相關(guān)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重新簽署意見，明確限辦時(shí)限。5. 反饋。承辦人（部門或子公司）要在辦理時(shí)限內(nèi)，將辦理進(jìn)展情 況或結(jié)果形成書面報(bào)告，按期反饋給督辦室。需要幾個(gè)部門（子公司） 共同辦理的，承辦部門（子公司）要在匯總各單位的意見后予以反饋。 督辦室要認(rèn)真審理辦理結(jié)果。對(duì)符合要求的，送董事長（總裁）及申請(qǐng) 主辦事項(xiàng)的副總裁審閱。對(duì)不符合要求的，應(yīng)提出繼續(xù)督辦的建議，責(zé) 成有關(guān)單位重新從速辦理。6. 辦結(jié)。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)辦理結(jié)果無異議即告辦結(jié)。需要回復(fù)的，由集 團(tuán)督辦室擬文回復(fù)。辦

10、結(jié)后，要在“督辦事項(xiàng)登記統(tǒng)計(jì)上報(bào)表”上填寫 辦理情況及結(jié)果、辦結(jié)時(shí)間，并注銷督辦事項(xiàng)，歸檔備查。7. 歸檔。督辦卡及有關(guān)材料連同辦結(jié)報(bào)告由督辦室負(fù)責(zé)整理，按規(guī) 定每年移交集團(tuán)檔案室統(tǒng)一存檔。第四章督辦工作考核第八條督辦考核辦法：督辦卡及有關(guān)材料連同辦結(jié)報(bào)告經(jīng)董事長（總裁）認(rèn)可后，由督辦室主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，每季度由督辦室轉(zhuǎn)報(bào)到人事 企管處。列入各部門（子公司）年度考評(píng)的一項(xiàng)內(nèi)容。第五章附則第九條本要點(diǎn)的附件有：附件一：督辦流程附件二：集團(tuán)三級(jí)督辦網(wǎng)絡(luò)體系圖附件三：集團(tuán)督辦卡附件四：集團(tuán)督辦事項(xiàng)登記統(tǒng)計(jì)上報(bào)表第十條本要點(diǎn)需貫徹到集團(tuán)二級(jí)主管及以上管理人員。第十一條本要點(diǎn)自下發(fā)之日起執(zhí)行。各子公司可參照

11、此要點(diǎn)編制各 子公司“督辦要點(diǎn)”。附件一:督辦流程各相關(guān)部門或了公司怦辦室主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)札i關(guān)部門（了公司）電話或填發(fā)洛辦卡審核、簽發(fā)批示或會(huì)議議定爭項(xiàng) 承辦或協(xié)辦反饋結(jié)果并落實(shí).歸檔辦結(jié)電話反饋或返回督辦卡）填寫督辦|:相關(guān)內(nèi)容m" 審核審核.把關(guān).零發(fā)姜一»批辦 承辦或協(xié)辦n協(xié)調(diào),辦理饋結(jié)果并落實(shí)、歸檔i辦結(jié)（返回督辦卡）附件二：三級(jí)督辦網(wǎng)絡(luò)體系附件三：督辦卡揚(yáng)帆集團(tuán)股份有限公司督辦卡編號(hào)：2010年第號(hào) 批辦人： 特急急“一般簽發(fā)人發(fā)卡時(shí)間承辦人（部門或子公司）協(xié)辦人（部門或子公司）督辦卡及承辦結(jié)果返回時(shí)限督辦來源：督辦事由：承辦結(jié)果（可另加附件）：承辦單位領(lǐng)導(dǎo)簽字：簽發(fā)人結(jié)論：按時(shí)辦結(jié)，按時(shí)反饋按時(shí)辦結(jié)，未按時(shí)反饋未按時(shí)辦結(jié)，按時(shí)反饋未按時(shí)辦結(jié)，未按時(shí)反饋批辦人簽字：說明：1、承辦時(shí)，督辦單位將本卡和董事長（總裁）批件（會(huì)議紀(jì)要）一并送達(dá)被督辦單位或 督辦人，部分單項(xiàng)