集團公司制度管理辦法

1、集團有限公司第一章總則第一條 為了滿足合生創(chuàng)展集團有限公司（下稱“集團”）戰(zhàn)略發(fā) 展的需要，保障集團制度切實為集團經(jīng)營管理服務(wù)，有效指引、規(guī)范 集團經(jīng)營、管理行為，提升集團經(jīng)營管理水平和市場競爭力，在公 司章程、企業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)和企業(yè)文化大綱的指引下特制訂本 辦法。第二條 本辦法所稱集團制度（以下簡稱制度）是指，針對集團 生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等項活動的需要，經(jīng)本管理辦法規(guī)定的程序編制的， 用以調(diào)整集團經(jīng)營管理活動規(guī)范性文件的總稱。第三條 本辦法適用于合生創(chuàng)展集團有限公司總部、集團各片區(qū) /地區(qū)公司、各項目公司及集團各控股、參股公司的各項規(guī)章制度的制 定、頒布、實施。第四條 制度的制訂應(yīng)當(dāng)遵循以下原則（

2、一）制度不得違反國家的法律、法規(guī)，集團公司章程及本辦法 等相關(guān)規(guī)定。（二）維護集團公司、股東及員工的合法權(quán)益，維護公司正常經(jīng) 營秩序，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（三）制度以“惠人達己，守正出奇”的企業(yè)哲學(xué)為指引，以“解決 問題才有價值，有效勞動創(chuàng)造價值”的核心價值觀為指針，保障制訂 的制度切實有益于集團、集團各部門、集團內(nèi)上下級之間的經(jīng)營管理 活動。（四）制度要既能對集團經(jīng)營管理的漏洞進行有效控制，同時又能滿足集團商業(yè)模式對時間的要求，起到保障、推動集團經(jīng)營、管理的目的。（五）制度應(yīng)當(dāng)從集團改革和發(fā)展總體目標(biāo)出發(fā)，堅持立、改、 廢并重的方針，正確處理不同部門、管線間的工作關(guān)系，正確處理全 局利益與局

3、部利益，長遠利益與眼前利益的關(guān)系。（六）編制制度的活動要遵循“公平” “公開”公正”的原則，保障 制訂時經(jīng)過民主程序，充分聽取各利益主體以實現(xiàn)集團利益為基礎(chǔ)的 訴求表達，保障制度為集團員工知曉，保障制度執(zhí)行過程中的嚴肅性。（七）制度要做到要言不煩、簡練易懂、表意準確無歧義，形成 全面、清晰的，便于操作的行為標(biāo)準和行動指南，科學(xué)合理地規(guī)定法 人及分支機構(gòu)、職能部門和企業(yè)員工的權(quán)力、責(zé)任、義務(wù)和利益。（八）上層級制度效力高于下層級制度，下層級制度不得與上層 級制度相抵觸，發(fā)生相抵觸時下層級制度無效。第五條 制度的管理應(yīng)當(dāng)遵循長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、 定期清理、統(tǒng)一規(guī)范的原則，按照規(guī)定的程序組

4、織實施。第六條 集團總部及其直管下屬公司、代管公共部門的各項制度 的立項、起草、會審、評審、審定、頒布、備案、生效、失效、解釋、 修改、廢止等與制度編制相關(guān)的活動應(yīng)遵守本管理辦法的規(guī)定。（制度編制流程參見附件一管理辦法編制流程）第二章組織管理第七條董事會是制度建設(shè)的決策機構(gòu)：（一）最終審批每個編制年度的編制計劃和制度建設(shè)規(guī)劃；（二）指定部分制度委員會成員，審批成員構(gòu)成；（三）最終審批各項管理辦法、實施細則及相關(guān)操作規(guī)程；（四）行使對制度最終廢止權(quán)。第八條 集團實行制度委員會制度，委員會為非常設(shè)機構(gòu)，委員 會召集人由集團總裁擔(dān)任，集團總部人力資源管理中心負責(zé)具體召集 工作。集團總部經(jīng)營班子成員、

5、相關(guān)部門負責(zé)人；地區(qū)公司經(jīng)營班子成 員、相關(guān)部門負責(zé)人以及項目經(jīng)營班子成員及相關(guān)專業(yè)人員可以成為 制度委員會成員。第九條 制度委員會的成員不少于 9人（單數(shù)），監(jiān)事會、董事 局法律顧問室各1人，董事會指定2人，其中相關(guān)下屬單位人員不得 少于3人。制度委員會成員具體名單由委員會召集人草擬，董事會審 批確定。制度委員會成員變動導(dǎo)致成員不符合要求時，由委員會召集 人重新增補，報董事會審批決定。第十條 根據(jù)董事會的布置和年度編制計劃的需要，委員會定期 或不定期召開會議，會議由召集人主持。但每年至少定期召開一次會 議，以檢討制度建設(shè)規(guī)劃的進度及有關(guān)問題。會議議定事項經(jīng)與會成 員同意后印發(fā)會議紀要，會議各

6、成員應(yīng)按會議確定的職責(zé)分工，負責(zé) 落實。第十一條委員會履行下列職責(zé)：（一）負責(zé)制訂制度建設(shè)規(guī)劃、審定年度編制計劃，并報 董事會審批；（二）組織制度起草工作，確定制度起草主體，負責(zé)協(xié)調(diào)編制 制度工作中的有關(guān)問題；（三）主持對納入年度編制計劃制度草案進行會審、論證，評 審制度草案是否符合董事會對制度編制的目的和要求；（四）在論證與會審中征求相關(guān)單位、相關(guān)人員的各方面意見， 在維護、保障集團利益的前提下予以綜合采納；（五）負責(zé)研究和解決制度編制工作的其他有關(guān)事項。第十二條委員會會議辦事機構(gòu)設(shè)在集團總部人力資源管理中 心，承擔(dān)制度委員會議的日常工作。（一）負責(zé)會議組織工作，準備會議議題和有關(guān)材料；（二

7、）通知委員會人員參會，向會議參加人員送達會議材料；（三）負責(zé)或組織會議的記錄、擬定會議紀要；（四）督促會議決定事項的落實。第十三條集團法律部門是制度的合法性、真實性的把關(guān)部門,履行以下職責(zé)：（一）對制度的下述方面進行審查并提出意見1、是否符合法律法規(guī)和國家政策規(guī)定；2、是否維護集團整體利益和員工合法權(quán)益；3、是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則；4、是否與現(xiàn)行的制度重復(fù)或不銜接；5、下級制度是否與上級制度沖突和矛盾。（二）對正式制度的出臺流程進行審查并予以監(jiān)督。第十四條 監(jiān)事會是制度建設(shè)過程及執(zhí)行過程的監(jiān)督機構(gòu)。參與 制度委員會工作并履行以下職責(zé)：（一）向董事會匯報制度執(zhí)行情況及存在問題；（二

8、）提出制度建設(shè)提案和修改提案；（三）對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)制度規(guī)定提出追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的建議，由人力資源部門歸口處罰。第十五條 集團總部人力資源管理中心是集團制度編制及出臺的 歸口管理部門，履行下列職責(zé)：（一）統(tǒng)一收集制度編制、修訂提案并按本辦法的規(guī)定分發(fā)到各 相關(guān)部門提意見。（二）在制度委員會的領(lǐng)導(dǎo)下組織制度草案的征求意見、論證及 協(xié)調(diào)修改、文字審核、定稿、報送等工作。（三）負責(zé)按本辦法規(guī)定的流程辦理制度出臺、 修訂所需的手續(xù)。（四）負責(zé)組織各類制度的推廣、培訓(xùn)工作。（五）監(jiān)督制度的執(zhí)行，對違反制度規(guī)定的單位和個人進行行政 處罰。（六）負責(zé)收集、匯總集團各部門及各基層部門執(zhí)行制度的經(jīng)驗

9、 和問題。第十六條集團總裁辦是集團已完成審批手續(xù)的正式制度的頒 布、存檔、制度匯總的歸口管理部門，履行以下職責(zé)：（一）負責(zé)辦理正式制度的發(fā)布公文并交信息辦發(fā)布。（二）負責(zé)正式制度的保管、存檔。（三）負責(zé)全集團制度體系的梳理、增改和維護。第十七條 集團信息辦是集團已完成審批手續(xù)的正式制度的網(wǎng)上 公示、網(wǎng)上維護的歸口管理部門，履行以下職責(zé)：（一）負責(zé)正式制度的在集團信息化辦公系統(tǒng)（即 0A系統(tǒng)）上 的公示。（二）負責(zé)正式制度的在集團信息化辦公系統(tǒng)（即 0A系統(tǒng)）上 的網(wǎng)上維護。第十八條 集團各專業(yè)部門是制度起草組織和執(zhí)行部門：（一）根據(jù)制度委員會的指定，負責(zé)組織相關(guān)的制度起草、修改;（二）對各下屬

10、單位制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，對需要按制 度進行獎懲的將事由和處理意見報人力資源中心處理；（三）向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報制度執(zhí)行的情況和存在的問題，并提出制度建設(shè)立項申請。第十九條集團各下屬單位應(yīng)嚴格執(zhí)行集團管理制度的各項規(guī) 定，不得自行制訂管理辦法和實施細則。如因業(yè)務(wù)需要，在不違反集 團管理制度的前提下，各單位可按需制訂業(yè)務(wù)操作規(guī)程。第二十條各地區(qū)公司和下屬單位完成操作規(guī)程編制后應(yīng)報集團 總部備案。集團總部相關(guān)部門應(yīng)在 7個工作日內(nèi)完成審查，并予以反 饋。操作規(guī)程不符合集團管理辦法及實施細則規(guī)定的，提請制度委員 會評審。在7個工作日內(nèi)，集團總部相關(guān)部門未有任何形式的反饋， 該操作規(guī)程視同有效并可予以

11、實施。第三章分類與效力第二十一條公司制度體系根據(jù)制度的效力不同分為三個層級 管理辦法、實施細則及操作規(guī)程。（制度體系參見附件二制度體系 表）第二十二條管理辦法是用以規(guī)范全公司基本經(jīng)營管理活動的通 用性文件。（一）按性質(zhì)可分為：基本管理制度類和生產(chǎn)經(jīng)營管理制度類等。（二）基本管理制度類是指各類規(guī)章制度中最根本性的制度，包 括制度管理、授權(quán)管理、員工績效考核管理、員工薪酬待遇管理、員 工基本行為管理等基本制度。（三）生產(chǎn)經(jīng)營管理制度是指與各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的 各類專業(yè)制度。如房地產(chǎn)板塊生產(chǎn)經(jīng)營管理制度包括：投資管理、營 銷管理、工程管理、設(shè)計管理、合同管理、審核管理、招投標(biāo)管理等 制度。第

12、二十三條實施細則是為實施管理辦法而制訂的，用于規(guī)范具 體活動的專項性文件。第二十四條 操作規(guī)程是公司各單位根據(jù)實際情況在管理辦法、 實施細則范圍內(nèi)制訂的業(yè)務(wù)操作規(guī)則及程序文件，包括業(yè)務(wù)流程、操 作指引等。第二十五條 集團制度體系中，管理辦法的效力高于實施細則， 實施細則的效力高于操作規(guī)程。第二十六條管理辦法作為公司規(guī)范經(jīng)營活動的基本制度，具最 高效力；實施細則應(yīng)在管理辦法的范圍內(nèi)制定，與管理辦法相抵觸的 無效；操作規(guī)程及表格應(yīng)在管理辦法和實施細則的范圍內(nèi)制定，與管 理辦法和實施細則相抵觸的無效。第四章立項第二十七條 集團實行制度編制年度制度，每一自然年為一制度 編制年度，每年10月至12月為制

13、度集中修訂期。第二十八條 集團董事會、經(jīng)營班子、監(jiān)事會、各專業(yè)部門和下 屬公司認為需要編制、修改制度的，應(yīng)當(dāng)在新的編制年度開始前提出 立項申請，報集團人力資源管理中心，并抄報有關(guān)業(yè)務(wù)部門。第8頁第二十九條 立項申請應(yīng)當(dāng)包括下屬內(nèi)容：（一）擬編制制度的目的、意義，可行性和要解決的主要問題；（二）擬編制制度的名稱和制度規(guī)范中涉及的相關(guān)的部門；（三）起草負責(zé)人、經(jīng)辦人、擬完成起草的時間等內(nèi)容的說明。第三十條集團總部人力資源管理中心對編制、修改制度的立項 申請進行匯總，在征詢相關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上，初步確定本年度的立 法項目以及負責(zé)起草的部門，擬定年度編制計劃，經(jīng)制度委員會議討 論并報董事會批準后執(zhí)行。

14、第三十一條 集團設(shè)立制度建設(shè)提案制。除二十六條規(guī)定以外的 其他部門及員工均可以向提出制度建設(shè)合理化建議和意見，并通過書面提案形式直接提交集團人力資源管理中心 （制度立項及提案申請參 見附件三制度建設(shè)立項（提案）申請表）。第三十二條 各部門以部門名義提交的提案需經(jīng)該部門第一負責(zé) 人審核。員工以個人名義提交的提案直接提交集團總部人力資源管理 中心。第三十三條 集團總部人力資源管理中心收到提案后于 5日內(nèi)交 相關(guān)制度委員會，制度委員會決定是否立項并納入編制計劃。第三十四條 所有制度建設(shè)提案的提出單位或個人須以事實為基 礎(chǔ)，對現(xiàn)行制度執(zhí)行存在問題、修訂意義、修訂意見等做出明確闡述， 提案內(nèi)容應(yīng)需具有可

15、操作性。第三十五條年度編制計劃應(yīng)當(dāng)包括制度的名稱、起草部門、起 草負責(zé)人、擬完成時間和各階段時間安排等。第三十六條集團總部人力資源管理中心負責(zé)對年度編制計劃執(zhí) 行情況進行檢查、督促。第三十七條下一編制年度開始前，制度委員會對上一年度編制 計劃的執(zhí)行情況進行檢查、評估，并向董事會提出報告。對于列入編 制計劃但未能按期完成編制任務(wù)的項目， 起草部門應(yīng)當(dāng)就未能完成的 原因向制度委員會作出書面解釋，并明確新的完成時間。第五章起草第三十八條 列入年度計劃的制度，原則上由專業(yè)部門負責(zé)起草。 涉及兩個或兩個以上管理系統(tǒng)的，應(yīng)按照制度委員會批準確定的主 辦、協(xié)辦分工，各司其職。第三十九條 負責(zé)起草的部門應(yīng)當(dāng)確

16、定一名部門負責(zé)人為起草負 責(zé)人，并至少確定一名熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，文字功底較強的人員具體負責(zé) 起草工作。起草制度如涉及多個部門時，可由有關(guān)部門共同派人組成聯(lián)合起 草小組，由主要起草部門負責(zé)牽頭組織。第四十條 起草制度，應(yīng)當(dāng)認真開展調(diào)查研究，廣泛聽取各方面 的意見，切實了解實際情況，準確預(yù)測制度實施的效果，保障制度能 給集團的經(jīng)營管理帶來好處。第四十一條 制度起草稿應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定如下內(nèi)容：（一）編制的目的和依據(jù)；（二）適用范圍；（三）制度涉及部門；（四）制度適用原則；（五）具體管理措施和流程；（六）相應(yīng)主體的權(quán)利和義務(wù)；（七）違反規(guī)范所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任即獎懲辦法;（八）實施日期；（九）需要修改或廢止的條款；

17、（十）其他需要規(guī)定的內(nèi)容。第四十二條 制度應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團格式統(tǒng)一要求，保證條理清楚、 結(jié)構(gòu)嚴謹、用詞準確、文字簡明、標(biāo)點符號正確。根據(jù)內(nèi)容需要，分 章、節(jié)、條、款、項、目。第四十三條 為明確管理責(zé)任，保證制度相關(guān)內(nèi)容真正落到實處， 在制度中應(yīng)清晰界定各管理單位、主要崗位的責(zé)權(quán)，并以此編制責(zé)權(quán) 劃分表作為該制度的附件。第四十四條 為清晰反應(yīng)管理活動過程，保證制度執(zhí)行過程規(guī)范, 在制度中體現(xiàn)的核心流程應(yīng)編制流程圖，并作為該制度的附件。責(zé)權(quán) 劃分表、流程圖必須按照集團統(tǒng)一規(guī)定和要求編制。第四十五條 起草應(yīng)當(dāng)撰寫起草說明。起草說明應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi) 容：（一）編制的必要性，包括管理現(xiàn)狀、主要問題等；（二）編

18、制的主要依據(jù)；（三）現(xiàn)行的制度文件規(guī)定，是否需要修改或廢止；（四）起草過程；（五）擬采取的管理措施及可行性分析；（六）征求意見情況及協(xié)調(diào)情況；（七）需要說明的其他問題。第六章出臺第四十六條 制度起草完畢后應(yīng)當(dāng)形成征求意見稿，并根據(jù)不同 的制度類型按如下方式形成正式制度：（一）制度的會審；（二）制度的征求意見；（三）制度的評審；（四）制度的審定與簽發(fā)。第四十七條 制度的會審：起草單位應(yīng)就制度的征求意見稿，組 織集團相關(guān)部門及下屬公司相關(guān)人員會審，會審人員必須具有一定的 專業(yè)知識、資歷和經(jīng)驗。各會審部門根據(jù)公司經(jīng)營狀況及現(xiàn)有制度執(zhí) 行狀況提出專業(yè)意見，會審中對各方達成共識的方面可進行修改，無 法達

19、成一致的部分在會審表中予以記明。（制度會審表參見附件四制 度會審表）征求意見稿會審?fù)瓿珊笥善鸩莶块T負責(zé)人簽署后報集團人力資 源管理中心；幾個部門共同起草的征求意見稿，應(yīng)當(dāng)由起草部門負責(zé) 人共同簽署后報集團人力資源管理中心。因制度的施行引起職責(zé)變更 的，還應(yīng)當(dāng)填寫附件八制度修訂引起職責(zé)變化情況一覽表，同時 報集團人力資源管理中心。第四十八條 制度的征求意見：人力資源中心將征求意見稿進行 意見征求，方式可采取書面征求意見、座談會、論證會、聽證會等形 式，或通過集團信息化辦公系統(tǒng)（即 0A系統(tǒng)）進行征求意見公示的 形式。對上述征求意見過程應(yīng)由人力資源中心形成書面文件或電子檔 案予以保存。第四十九條

20、制度的評審：集團人力資源管理中心將制度的征求 意見稿對意見進行匯總后形成制度送審稿由中心負責(zé)人簽署后報送 專家委員會及制度委員會評審。專家委員會的評審詳見專家委員會的相關(guān)規(guī)定。第五十條制度委員會的評審須提供下列材料與制度送審稿一并 報送評審：（一）起草說明；（二）各方書面意見原件；（三）匯總的各方意見；（四）有關(guān)會議紀要；（五）有關(guān)調(diào)研報告；（六）如需編制實施細則，應(yīng)當(dāng)提交實施細則的主要內(nèi)容和實施 細則擬出臺的時間；（七）其他需要報送的材料。第五十一條制度委員會原則上采用集中評審會議方式進行綜合 評審。制度起草單位相關(guān)負責(zé)人負責(zé)陳述制度修編目的、 帶來的好處、 可能產(chǎn)生的負面影響，并接受質(zhì)詢；

21、制度委員會應(yīng)重點評審以下幾個 方面：（一）是否遵循董事會關(guān)于本制度編制的目的和要求；（二）是否充分征求制度相關(guān)主體的意見，并加以綜合考慮；（三）是否存在制度管理的空白點或與其它制度的交叉點；（四）是否與其它制度相協(xié)調(diào)、銜接;（五）制度內(nèi)容結(jié)構(gòu)、文字表述是否規(guī)范，合乎統(tǒng)一要求。（六）是否已對有關(guān)不同意見進行協(xié)調(diào)；（七）是否具有可行性；（八）是否符合編制技術(shù)要求；（九）需要審查的其他內(nèi)容。第五十二條制度委員會可以就送審稿有關(guān)問題征求有關(guān)方面意 見，還可召開座談會、聽證會，必要時可再次進行調(diào)研。第五十三條 除特殊情況外，制度委員會應(yīng)當(dāng)自收到送審稿之日 起30日內(nèi)對送審稿提出審查報告，對草案涉及的有關(guān)

22、問題、協(xié)調(diào)過 程中的爭議問題以及修改情況作重點說明，得出審查結(jié)論。由制度委 員會召集人簽署的書面審查報告應(yīng)當(dāng)反饋起草單位。第五十四條制度送審稿有下列情形之一的，制度委員會可以予 以緩辦或退回起草單位：（一）編制制度的條件發(fā)生變化的；（二）起草單位未與有關(guān)部門進行協(xié)商的；（三）有關(guān)部門對送審稿的內(nèi)容有較大爭議且理由較為充分的;（四）送審稿所附材料不齊全的；（五）未按規(guī)定程序辦理的；（六）其他不宜提交制度委員會評審的情況。被緩辦或退回的制度送審稿經(jīng)起草單位按要求改正符合報審條第14頁件的，可按規(guī)定程序重新報送制度委員會審查。第五十五條制度委員會評審后應(yīng)在評審表（參見附件五制度 委員會評審表）中加注

23、統(tǒng)一意見并聯(lián)合簽名。起草單位根據(jù)討論后 的意見修訂，形成制度草案。制度委員會還可以組織地區(qū)公司、項目公司的業(yè)務(wù)操作人員和管 理人員對制度草案進行模擬運行。根據(jù)在模擬運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題 及提出的意見，交起草部門對相關(guān)制度進行修改后， 由集團人力資源 中心將最終稿再報制度委員會審定。制度委員會還可以將制度進行下發(fā)試行， 根據(jù)在下發(fā)試行過程中 發(fā)現(xiàn)的問題及提出的意見，交起草部門對相關(guān)制度進行修改后， 由集 團人力資源中心將最終稿再報制度委員會審定。第五十六條 制度的審定與簽發(fā)：制度委員會在審定完成后應(yīng)當(dāng) 將制度草案配合報集團總經(jīng)理審定后董事會最終審批。經(jīng)董事會最終 審批的制度可以正式頒布。第五十七

24、條不同類型的制度形成正式制度程序如下：（一）管理辦法：管理辦法中涉及制定、修改或者決定有關(guān) 勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保 險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直 接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項的，必須完成制度的會審、制度的征求意見、制度的評審、 制度的審定與簽發(fā)程序后出臺。其他不涉及上述事項 的管理制度可完成制度的會審、制度的評審、制度的 審定與簽發(fā)程序后出臺。（二）實施細則與操作規(guī)程可完成制度的會審、制度的評審、制度的審定與簽發(fā)程序后出臺。第七章頒布第五十八條制度經(jīng)審定與董事會正式簽發(fā)后的正式制度按頒布 流程正式頒布。第五十九條正式制度由集團總裁辦以集團

25、名義發(fā)布頒發(fā)文件在 集團范圍內(nèi)下發(fā)。第六十條下發(fā)的正式制度通過集團信息化辦公系統(tǒng)（即0A系統(tǒng)）進行公示。該公示形式具正式頒布制度的法律效力。通過該公示 形式頒布的制度對集團全體員工具法律約束力。第六一條 集團的全部員工通過集團信息化辦公系統(tǒng)（即 0A 系統(tǒng)）閱讀正式制度。第六十二條 正式制度還可制定成員工手冊下發(fā)給員工，或 對涉及部門的管理細則、崗位職責(zé)、工作流程等制定成崗位工作手 冊，下發(fā)給部門相應(yīng)崗位員工。第八章修改與廢止第六十三條遇有下列情形之一的，制度應(yīng)當(dāng)及時修改：（一）因國家法律調(diào)整、政策變化導(dǎo)致制度需進行相應(yīng)修改的；（二）因商業(yè)模式、操作流程、審批權(quán)限情況發(fā)生變化，需要增 減或者改

26、變內(nèi)容的；（三）制度中相關(guān)規(guī)定不適合集團經(jīng)營管理需要， 影響生產(chǎn)經(jīng)營 的其他情形；（四）根據(jù)實際經(jīng)營管理需要，通過領(lǐng)導(dǎo)指示或會議紀要等形式 傳達，需增減或者改變內(nèi)容的；（五）根據(jù)實際經(jīng)營管理需要，需增加制度中未明確或漏項的內(nèi)容。（六）其它應(yīng)予以修訂的情況。修改制度的程序參照制度編制的程序。制度修改后應(yīng)當(dāng)重新發(fā) 布，原制度應(yīng)當(dāng)明文廢止。第六十四條 遇有下列情形之一的，制度應(yīng)當(dāng)及時廢止：（一）因有關(guān)法律、行政法規(guī)廢止或者修改，失去編制依據(jù)或者 沒有必要繼續(xù)執(zhí)行的；（二）因規(guī)定的事項已執(zhí)行完畢或者因?qū)嶋H情況變化， 沒有必要 繼續(xù)執(zhí)行的；（三）新的制度已取代了舊制度的；（四）董事會認為應(yīng)當(dāng)廢止的；（五

27、）其它應(yīng)當(dāng)予以廢止的情況。第六十五條 對需要廢止或者已經(jīng)失效的制度由制度委員會報董 事會審批廢止或者宣布失效。對新編制的制度可以替代舊的制度的，應(yīng)當(dāng)在新的制度中列出詳 細目錄，明文廢止被替代的制度。第六十六條修訂的制度以制度修正案（參見附件六制度修正 案）的形成先行頒發(fā)實施，原制度或條款、相關(guān)文件應(yīng)同時發(fā)文予 以廢止。第六十七條一定時間后各專業(yè)部門應(yīng)匯總相關(guān)專業(yè)制度修正 案，并對制度進行統(tǒng)一修訂，整理后下發(fā)，原下發(fā)的相關(guān)制度予以廢 止。制度廢止的審批流程參照制度制訂流程。第九章存檔第六十八條集團總裁辦負責(zé)制度的存檔。第六十九條 制度存檔時應(yīng)統(tǒng)一編號，存檔文件應(yīng)包括：（一）制度設(shè)立或修改或廢止的

28、立案書面文件；（二）制度的草案及會審意見；（三）制度委員會的評審過程及評審意見及模擬運行意見；（四）制度的簽發(fā)文件及公示、下發(fā)依據(jù)、簽字文件。第十章解釋第七十條制度的解釋權(quán)歸制度委員會或由制度委員會指定的專 業(yè)部門。第七十一條 制度有下列情形之一的，可以進行解釋：（一）制度的規(guī)定需要進一步明確具體含義的；（二）制度編制后出現(xiàn)新的情況，需要明確適用制度依據(jù)的；（三）制度之間出現(xiàn)矛盾，無法確定適用何種制度的；（四）制度的規(guī)定與經(jīng)營現(xiàn)實不符的。第七十二條 各職能部門可以向集團總部人力資源管理中心提交 解釋申請書，集團總部人力資源管理中心匯總相關(guān)材料后提交制度委 員會進行解釋，制度委員會也可主動對制度進行解釋。第七十三條 制度解釋可以經(jīng)制度委員會指定原起草部門起草， 也可由制度委員會起草。制度解釋起草完畢后應(yīng)當(dāng)