公司章程及會議紀(jì)要

1、公司章程及會議紀(jì)要文檔僅供參考章程第一章總則第一條 公司宗旨：經(jīng)過設(shè)立公司組織形式，由股東共同出資籌集資本金，建 立新的經(jīng)營機(jī)制，為振興經(jīng)濟(jì)作為貢獻(xiàn)。依照中華人民共和國公司 法和中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，制定本公 司章程。第二條 公司名稱：成都金寶馬數(shù)碼技術(shù)有限公司（以下簡稱公司）第三條 公司地址：成都龍泉驛區(qū)龍泉鎮(zhèn)永安路 67號1-17第四條 公司由3個自然人股東出資設(shè)立，股東以出資額為限對公司承擔(dān)責(zé) 任；公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資 形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，并依法享有同等權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有 企業(yè)法人資格。第五條 經(jīng)營范圍，銷售：衛(wèi)生潔具，電子

2、產(chǎn)品，機(jī)設(shè)備，計(jì)算機(jī)，儀器儀表，電子元器件，衛(wèi)浴潔具耗材，衛(wèi)浴潔具安裝及維修服務(wù)。第六條 公司營業(yè)期限：12月8號至永久。第二章注冊資本、實(shí)收資本、出資額第七條 公司注冊資本為1000萬元人民幣。第八條 股東名稱、出資額、出資方式、出資時(shí)間一覽表：（單位：萬元）股東名稱（姓名）認(rèn)繳出資額（萬元）出資方式出資時(shí)間趙丕君700現(xiàn)金,7,10賀世琳200現(xiàn)金,7,10趙丕桃100現(xiàn)金,7,10文檔僅供參考第九條 各股東認(rèn)繳、實(shí)繳的公司注冊資本金應(yīng)在申請公司登記前，委托會計(jì) 師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證。第十條 公司登記注冊后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司 名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的

3、姓名或者名稱、繳納的 出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公 司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。出資證明書遺 失，應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷，經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。第十一條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明 書編號等內(nèi)容。第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件第十二條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選 擇管理者等權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第十三條股東的權(quán)利：1,出席股東會，并根據(jù)出資比例享有表決權(quán)；2 .股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；3 .選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事；4 .股東按出

4、資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，股東可按出資比例優(yōu) 先認(rèn)繳出資；5 .公司新增資本金或其它股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；6 .公司終止后，依法分取公司剩余財(cái)產(chǎn)。第十四條股東的義務(wù)：7 ,按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額；8 ,以認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù)；文檔僅供參考3 .公司辦理工商登記注冊后，不得抽回出資（經(jīng)過法律程序批準(zhǔn)同意 者除外）；4 .遵守公司章程規(guī)定的各項(xiàng)條款。第十五條股權(quán)的轉(zhuǎn)讓：1 .股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)或者部份股權(quán)。2 .股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)其它股東過半數(shù)同意。 股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其它股東征求同意，其它股東自 接到書面通知之日起滿三十日未

5、答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其它股東 半數(shù)以上不同意的，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如 果不購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)， 在同等條件下其它股東對該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股 東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成 的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。3 .股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，公司應(yīng)將受讓人的姓名、住因此及受讓的 出資額記載于股東名冊。第四章公司的機(jī)構(gòu)及高級管理人員的資格和義務(wù)第十六條為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利、正常開展，公司設(shè)立股東會、執(zhí) 行董事和監(jiān)事，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié) 調(diào)、監(jiān)督等工作。第十七條本公司

6、設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦事機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)處理公 司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、中華人民共和國公司 法和國家其它有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。文檔僅供參考第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動 保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的 意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。第二十條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng) 聽取公司工會和職工的意見和建議。第二十一條 有下列情形之一的人員，不得擔(dān)任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理：1 .無民事行為能力或者限制民事行為能力者；2 .因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序 罪；被判處刑法，執(zhí)行期未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí) 行期未逾五年者；3 ,擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司破 產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；4 .擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任 的，自該公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；5 .個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。公司違反前款規(guī)定選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉或聘任 無效。第二十二條國家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。第二十三條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，