分公司三重一大決策程序?qū)嵤┘?xì)則

1、1目的為了加強(qiáng)中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司國內(nèi)工程事業(yè)部XX分公司制度管理，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，結(jié)合分公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。2適用范圍本程序適用于分公司黨委(總支)會、經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會等。本程序具有強(qiáng)制性，各相關(guān)部門、單位必須嚴(yán)格執(zhí)行本程序規(guī)定。3參考文件及規(guī)范一國內(nèi)事業(yè)部三重一大決策管理程序 (HXDPD-GP-DI-001)4職責(zé)分公司黨委書記/黨總支書記、經(jīng)理分公司“三重一大”決策程序?qū)嵤┘?xì)則”的主要責(zé)任人，對決策的落實(shí)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對分公司“三重一大”的決策落實(shí)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分公司紀(jì)委書記對分公司“三重一大”決策程序?qū)嵤┘?xì)則執(zhí)行

2、的監(jiān)督工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分公司綜合辦公室一負(fù)責(zé)組織編制、修訂及解釋本細(xì)則。一負(fù)責(zé)對分公司“三重一大”決策程序?qū)嵤┘?xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。一負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查下級單位“三重一大”決策程序?qū)嵤┘?xì)則的制定、執(zhí)行情況。一負(fù)責(zé)黨委會、經(jīng)理辦公會的會議通知和會議材料的收集、整理和分發(fā)。一負(fù)責(zé)黨委會、經(jīng)理辦公會決定事項、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容的詳細(xì)記錄、會議紀(jì)要整理并存檔備查。一負(fù)責(zé)按規(guī)定向上級管理機(jī)構(gòu)報告有關(guān)決策情況。一負(fù)責(zé)督辦決策事項的執(zhí)行情況一負(fù)責(zé)重要人事任免等相關(guān)“三重一大”事項前期準(zhǔn)備及資料提供。一負(fù)責(zé)重大事項決策中黨委會相關(guān)議題收集及資料準(zhǔn)備。分公司運(yùn)營部負(fù)責(zé)市場開發(fā)、項目投標(biāo)等

3、相關(guān)“三重一大”事項前期準(zhǔn)備及資料提供。分公司財務(wù)部負(fù)責(zé)大額度資金使用等相關(guān)“三重一大”事項前期準(zhǔn)備及資料提供。分公司其它部門負(fù)責(zé)完善本部門業(yè)務(wù)程序，相關(guān)業(yè)務(wù)流程應(yīng)符合“三重一大”決策程序?qū)嵤┘?xì)則。5決策原則依法決策決策必須符合黨的方針政策、國家法律法規(guī)，保證決策的合法合規(guī)?？茖W(xué)決策決策前必須加強(qiáng)調(diào)研論證和相關(guān)咨詢工作，完善決策機(jī)制，健全議事規(guī)則，增強(qiáng)決策 的科學(xué)性、務(wù)實(shí)性和高效性，減少決策失誤。民主決策必須充分發(fā)揚(yáng)民主，深入開展調(diào)研，廣泛聽取意見，依據(jù)決策機(jī)構(gòu)的職責(zé)和議事規(guī)則、 集體討論決定“三重一大”事項，防止個人或少數(shù)人專斷。集體決策必須由參與決策人員依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，集體

4、討論決定。保密決策對決策和會議未通過的事項、 限定范圍內(nèi)的事項、屬于分公司秘密的事項，不得泄露6決策的主要范圍“三重一大”事項的主要范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額 度資金使用，具體內(nèi)容見XX分公司“三重一大”決策事項清單（附件1）。重大決策事項主要指按照中華人民共和國公司法、中華人民共和國有企業(yè)國有資產(chǎn)法和其它 有關(guān)法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由分公司經(jīng)理辦公會、黨委會決定的事項。 重要人事任免主要是指分公司直接管理的人員的職務(wù)調(diào)整和獎懲事項。重要項目安排主要指在對分公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重 要影響的項目的設(shè)立和安排。大額度資金

5、使用是指超過由事業(yè)部所規(guī)定的分公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和 使用。7決策程序分公司可通過黨委會、經(jīng)理辦公會等形式對“三重一大”事項進(jìn)行集體討論，按照相 關(guān)議事規(guī)則做出決策?！叭匾淮蟆笔马棝Q策前必經(jīng)程序調(diào)查研究，提出方案。由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織，相關(guān)部門或單位參與，必要時可成立 專門調(diào)研組，形成調(diào)研報告，提出決策備選方案。充分溝通，征求意見。應(yīng)事先征求相關(guān)單位、部門和人員的意見，充分協(xié)商溝通。對 涉及面廣、與員工利益關(guān)系密切的事項，應(yīng)通過工會組織或職代會形式聽取職工的意見和 建議。法律審核。重大決策事項、重大項目安排、大額度資金使用事項在提交會議決策前， 涉及法律風(fēng)險事項的按

6、公司法律事務(wù)部相關(guān)規(guī)定，報請公司法律事務(wù)部出具法律意見書， 審查相關(guān)事項是否合法以及有無法律風(fēng)險。材料準(zhǔn)備。會議材料應(yīng)按照相關(guān)議事規(guī)則提前送達(dá)出席和列席會議的人員。包括決策 備選方案和說明材料、可行性研究報告、論證評估報告、法律意見書等。重要人事任免的決策程序民主推薦。按照組織程序，選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部，原則上需經(jīng)民主推薦，提出考察對象醞釀。在考察、上會討論決定或決定呈報擬任用人選前，應(yīng)充分醞釀。根據(jù)擬任人選 的職系和崗位情況，分別在黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、分管工作領(lǐng)導(dǎo)、組織人事部門負(fù)責(zé)人中進(jìn)行醞 釀，必要時應(yīng)征求考察對象所在單位、部門領(lǐng)導(dǎo)的意見。考察。對醞釀提名的考察對象，經(jīng)會議研究通過后報事業(yè)部。按照事

7、業(yè)部干部管理程 序?qū)儆诜止究疾斓?，由綜合辦公室牽頭組織考察，并形成考察意見。討論決定。對擬提拔干部的考察意見，應(yīng)在分公司黨委會上討論決策。討論通過后， 按照干部管理權(quán)限下發(fā)任免文件。重要項目安排的決策程序由有關(guān)單位和職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出意見；有關(guān)職能部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證；分管領(lǐng)導(dǎo)聽取職能部門調(diào)研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見；根據(jù)所要決策問題的內(nèi)容，召開相應(yīng)形式的會議討論決定。大額度資金使用的決策程序由有關(guān)部門提出資金的使用意向、額度。由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。根據(jù)資金使用意向、額度，按照規(guī)定權(quán)限，召開相應(yīng)形式的會議集體研究決

8、定。決策相關(guān)要求分公司召開決策“三重一大”事項的會議，必須保證出席會議的有決策權(quán)的人員不少 于總數(shù)的三分之二。分公司決策“三重一大”事項應(yīng)當(dāng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則。必要時可采取記名投票 進(jìn)行。贊同票超過半數(shù)的，方能形成決議。投票表決時，黨政主要負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)簡要說明會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容。對于因故未出席的應(yīng)出席人員，也可以書面形式表達(dá)意見，決策過程中記錄在案。決策后應(yīng)將決策結(jié)果以會議紀(jì)要等形式告知所有應(yīng)參會人員；對于應(yīng)參會而未參會人員，如 有不同意見可直接向總經(jīng)理/黨委書記反映，但必須堅決執(zhí)行集體做出的決定、決議。在決策“三重一大”事項的會議上，出席會議人員

9、應(yīng)當(dāng)充分討論，對決策事項逐個發(fā) 表意見，明確表示“同意”、“不同意”或“棄權(quán)”等意見，并說明理由、記錄在案，承 擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。討論時，主要領(lǐng)導(dǎo)或直接提議者最后總結(jié)發(fā)言。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項研究決定。對意見比較一致的議題，形成會議決定；對 討論中存在嚴(yán)重分歧或發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定。在決策“三重一大”事項的會議上，可根據(jù)議題內(nèi)容，視情況邀請業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和 專家等列席會議。列席人員可就討論的議題發(fā)表意見和建議，但沒有表決權(quán)?；乇苤贫嚷鋵?shí)回避制度。符合回避制度規(guī)定范圍的人員，在形成“三重一大”事項集體決策時, 應(yīng)當(dāng)回避。在“三重一大”事項決策過程中，決策事項有涉及

10、出席人員本人、配偶、子女或可能 影響公正決策的其他關(guān)系人的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)回避。對重要人事任免進(jìn)行表決時，按照有關(guān)回避表決的規(guī)定執(zhí)行?；乇芊譃樽孕谢乇芘c告知回避。參與決策的人員或列席人員可由本人提出申請要求回 避，也可由組織直接決定通知其回避。8.決策執(zhí)行“三重一大”決策做出后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，個人無權(quán)改變集體決議。如有不同意見， 可以保留或者向上級反映；但在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行?！叭匾淮蟆睕Q策事項由領(lǐng)導(dǎo)班子成員、職能部門根據(jù)分工和職責(zé)組織實(shí)施；遇有分 工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭，分公司領(lǐng)導(dǎo)按照分工組織實(shí)施。負(fù) 責(zé)執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)制定實(shí)施方案，明確責(zé)

11、任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位（部門）及責(zé)任人， 確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。對實(shí)施過程中可預(yù)見及已發(fā)生的風(fēng)險， 執(zhí)行部門應(yīng)及時向分公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并制定相應(yīng)的預(yù)案措施。決策做出后，會議組織部門應(yīng)及時填寫“三重一大”決策事項情況表（見附2）留 存。須向上級主管部門報告的事項，應(yīng)及時向事業(yè)部相關(guān)主管部門報告決策情況。9監(jiān)督檢查分公司關(guān)于本細(xì)則執(zhí)行情況應(yīng)積極配合事業(yè)部紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察室、法務(wù)與審計核算部等部門的監(jiān)督檢查。分公司紀(jì)委書記（紀(jì)檢委員）、綜合辦和紀(jì)檢監(jiān)察人員對分公司范圍內(nèi)的三重一大制度執(zhí)行負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，應(yīng)當(dāng)將“三重一大”決策程序?qū)嵤┘?xì)則的執(zhí)行情況作為對分公司、管理部領(lǐng)導(dǎo)班子成員考察、考核的

12、重要內(nèi)容以及任免、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員執(zhí)行“三重一大”決策程序?qū)嵤┘?xì)則的情況，作為領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的 重點(diǎn)內(nèi)容，作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重點(diǎn)內(nèi)容，自覺接受監(jiān)督和民 主評議。10責(zé)任追究責(zé)任追究范圍參與決策的人員應(yīng)當(dāng)對“三重一大”會議的決策承擔(dān)責(zé)任。對決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進(jìn)行責(zé)任追究。違反“三重一大”集體決策程序，有下列情形之一的，追究有關(guān)人員責(zé)任：一個人擅自決定“三重一大”事項的；一違反“三重一大”決策程序的；一未深入調(diào)查研究、科學(xué)論證而盲目決策的；一不遵守、不執(zhí)行集體決策的；一執(zhí)行決策后對發(fā)現(xiàn)的、可能造成的損失，不采取補(bǔ)救措施的

13、；一不按照規(guī)定向上級單位報告有關(guān)事項的；一泄露公司秘密或者國家秘密的；其它應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況。責(zé)任追究依據(jù)對違反本細(xì)則的行為，依照中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例等進(jìn)行問責(zé)和追究紀(jì)律責(zé)任；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依照企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例 、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉 潔從業(yè)若干規(guī)定、公司工程項目重大經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任追究管理程序等承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé) 任；違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，予以責(zé)令退還。11附則工程管理部應(yīng)根據(jù)本細(xì)則的具體內(nèi)容和要求，結(jié)合本單位實(shí)際，按照管理權(quán)限，制定本單位貫徹落實(shí)“三重一大”決策程序的實(shí)施細(xì)則，并報上一級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)審核、備案。工程管理部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司、事業(yè)部和分公司相關(guān)管理程序。在履行

14、本單位“三重一大”事項決策程序前，涉及需要上級事先批準(zhǔn)或同意的事項， 必須事先征得上級的批準(zhǔn)或同意。XX分公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行辦法同時廢止。12附件附件1: XX分公司三重一大”決策事項清單附件2: “三重一大”事項決策情況記錄表附件1: XX分公司“三重一大”決策事項清單具體事項責(zé)任部門決策形式重大決策事項貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級指示、 決定的主要措施、方案。黨委會經(jīng)理辦公會重大決策事項研究分公司黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、黨 風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)劃，黨內(nèi)重要制度、規(guī)定的制定、修改和 廢止。黨委會重大決策事項討論決定黨委年度工作計劃、總結(jié)、請示、報告等重要事宜

15、，審定向所屬黨組織發(fā)布的重要指示、決定、通知、通 報等文件和黨員代表大會的工作報告。黨委會重大決策事項組建、調(diào)整分公司下設(shè)組織機(jī)構(gòu)以及解散方案。經(jīng)理辦公會重大決策事項分公司經(jīng)理部人員職責(zé)分工的重大調(diào)整。經(jīng)理辦公會重大決策事項制定分公司基本管理制度。經(jīng)理辦公會重大決策事項制定分公司企業(yè)文化建設(shè)中的重大方案。經(jīng)理辦公會重大決策事項協(xié)調(diào)處理涉及上級部門、業(yè)主和地方關(guān)系的重要事宜。經(jīng)理辦公會重大決策事項討論審議工會、共青團(tuán)等提請黨委審定的問題。黨委會重大決策事項聽取工會、共青團(tuán)等工作報告，審批工代會、團(tuán)代會等會議的方某。黨委會重大決策事項審定工會、共青團(tuán)等崗位的設(shè)置、主要負(fù)責(zé)人的推薦、增 補(bǔ)、調(diào)整和審

16、批。黨委會具體事項責(zé)任部門決策形式重大決策事項推薦新引入合作方及合作方案。經(jīng)理辦公會重大決策事項分公司年度經(jīng)營指標(biāo)的分解及考核。經(jīng)理辦公會重大決策事項分公司生產(chǎn)經(jīng)營工作中分包退場處理、解除合同等處理爭議額100力兀及以上的相關(guān)問題。經(jīng)理辦公會重大決策事項質(zhì)量、安全事故的處理方案。經(jīng)理辦公會重大決策事項分公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。經(jīng)理辦公會重大決策事項分公司項目兌現(xiàn)審計報告。經(jīng)理辦公會重大決策事項分公司機(jī)關(guān)人員年度績效獎金、質(zhì)量安全獎等獎金分配力7K 0經(jīng)理辦公會重要人事任免聘任或者解聘外部專家意見。經(jīng)理辦公會重大決策事項研究制定分公司人力資源規(guī)劃、年度招聘計劃。經(jīng)理辦公會重大決策事項研

17、究制定加強(qiáng)分公司干部隊伍建設(shè)、人才隊伍建設(shè)的規(guī)戈IJ、計劃和重要措施。黨委會重大決策事項制定分公司員工外部人均 1萬兀以上的培訓(xùn)方案，內(nèi)部單次10萬元以上的培訓(xùn)方案。經(jīng)理辦公會重大決策事項預(yù)算外特殊性教育培訓(xùn)。經(jīng)理辦公會重大決策事項落實(shí)分公司黨內(nèi)評優(yōu)評先事宜。黨委會具體事項責(zé)任部門決策形式重大決策事項研究下屬黨組織的設(shè)置、 調(diào)整和撤銷建議;會、黨員代表大會的籌備工作等。黨委（黨總支）黨委會重大決策事項研究分公司須上報事業(yè)部法律事務(wù)相關(guān)事項。經(jīng)理辦公會重大決策事項分公司招標(biāo)米購的分包工程價格調(diào)增金額較大，須報請事業(yè)部批準(zhǔn)的事項經(jīng)理辦公會重大決策事項分公司所屬管理部年度績效指標(biāo)分解經(jīng)理辦公會重大決

18、策事項研究分公司范圍內(nèi)黨風(fēng)、黨紀(jì)工作的重大問題和對違法違紀(jì)黨員、干部的處理、不合格黨員的處置的建議和決定。黨委會重大決策事項工程項目發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失的， 對直接責(zé)任者和主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者處理意見。黨委會/經(jīng)理辦公會重大決策事項重大虧損項目處理方案。經(jīng)理辦公會重大項目安排工程項目投標(biāo)標(biāo)的在 8千萬元人民幣以上的工程項目、戰(zhàn)略性工程項目和工程墊資在1000萬元以上的或者存在嚴(yán)重虧損隱患的項目。（安裝分公司 工程項目投標(biāo)標(biāo)的在 3千萬兀人民幣以上的工程項目、戰(zhàn)略性工程項目和工程墊資在400萬元以上的或者存在嚴(yán)重虧損隱患的項目。）經(jīng)理辦公會重大項目安排分公司所承建項目的協(xié)調(diào)、 安排，確定管理團(tuán)隊事宜， 重 大物資、設(shè)備安排。經(jīng)理辦公會重大項目安排單個勞務(wù)（含專業(yè)分包）合同總額超過 在重大風(fēng)險的勞務(wù)定標(biāo)。3000力?；蛘叽娼?jīng)理辦公會重大項目安排固定資產(chǎn)投資計劃、調(diào)整計劃。經(jīng)理辦公會具體事項責(zé)任部門決策形式重大項目安排項目合同履行過程中的重大艾更經(jīng)理辦公會大額度資金使用計劃外因生產(chǎn)經(jīng)營活動需要支出的款項，單筆超過20萬元的。經(jīng)理辦公會單筆80萬以上定金、押金。經(jīng)理辦公會單筆5萬以上員工借款。經(jīng)理辦公會單筆500力兀以上對外付款。經(jīng)理辦公會大額度資金使用預(yù)算外其他重大支出。經(jīng)理辦公會大額度資金使用其它需要領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定的大額度資金的使用。經(jīng)理辦公會重要人事任免向事業(yè)部推薦分公司副經(jīng)