雅世集團會議管理制度

1、雅世集團會議管理制度編制人汪凈編制日期2007年12月審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人2010-12第一次修訂調(diào)整集團會議內(nèi)容與形式汪凈目錄第一章總則 1第二章集團董事會 1第三章集團專項委員會 2第四章主要議事管理會議 5第五章其他會議 9第六章會議組織形式及通過方式 1.0.第七章注意事項 1.0.第八章附則 1.1第一章 總則第1 條 管理目的 為使集團會議管理工作規(guī)范化、制度化、科學化，根據(jù)國家相關(guān)管理規(guī)定和集團實際情況，特制定本制度。第2 條 適用范圍 本制度適用于集團總部、各下屬子公司范圍各類會議召開和管理。第二章 集團董事會第3 條 集團董事會3.1 會

2、議內(nèi)容：按照公司章程，解決公司經(jīng)營決策中需要董事會決定 的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等重大問題。3.1.1 審議、修訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標及經(jīng)營 方針；3.1.2 審核、論證公司年度投資方案和年度經(jīng)營計劃；3.1.3 審查、監(jiān)督公司年度投資方案和年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況；對公司年度投資活動進行最終評價，撰寫評估報告；3.1.4 對下屬企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清產(chǎn)等重大問題提出決策建議3.1.5 負責對公司投資項目的評審，提出決策建議；3.1.6 審議公司組織機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方案，提出相關(guān)建議。3.2 參加人員：集團董事。3.3 會議時間：董事會由董事長提議或按公司章程規(guī)定的程序召開。3.4

3、會議主持：董事會由董事長主持召開。3.5 會議組織：董事會由公司專人組織， 提出會議議題， 并負責紀要、 決議的整理。第三章 集團專項委員會第4 條 預算招投標委員會4.1 會議內(nèi)容4.1.1 審定項目整體預算。4.1.2 審定成本控制部提交的項目、工程物資預算，經(jīng)董事長簽批后 下達正式預算。4.1.3 批準成本控制部審議提交的項目、工程物資預算調(diào)整、修正方 案。4.1.4 對項目、工程物資預算運行狀況實施整體監(jiān)控。4.1.5 對集團重大項目 （以成本控制部提交的項目招標清單經(jīng)本委員 會確定為準）招投標評審，審議結(jié)果經(jīng)董事長簽批后下達執(zhí)行。4.2 參加人員4.2.1 委員會主任由集團總裁擔任，

4、委員會副主任由主任指定。4.2.2 成員由董事會成員及具有相關(guān)決策能力的高層與專業(yè)人員構(gòu) 成。具體成員由主任根據(jù)項目和決策事項單獨指定。4.3 會議時間：不定期舉行。會議在公司審批項目預算、整體預算調(diào) 整和重大招投標評審時召開，時間視需要而定。4.4 會議主持：會議由會議由主任主持召開。 如主任因特殊原因缺席， 由主任指定副主任或其他委員代為履行上述職責。4.5 議事規(guī)則4.5.1 預算招投標委員會為非常設(shè)機構(gòu)。4.5.2 會議應提前一定時間（如：三天）通知委員會成員。4.5.3 預算招投標委員會會議應當由二分之一以上的委員出席方可 舉行。預算招投標委員會做出的決議，必須經(jīng)出席會議全體委 員三

5、分之二表決通過方為有效。4.6 會議組織：4.6.1 會務(wù)由集團成本控制部負責，包括：會議通知、會前準備、會 議記錄與紀要整理、 會議決議起草。 集團總裁辦公室協(xié)助配合。4.6.2 由成本控制部匯總擬定公司項目、 工程物資預算方案和調(diào)整方 案，提交預算招投標委員會審議。第5 條 產(chǎn)品技術(shù)委員會5.1 會議內(nèi)容5.1.1 組織評審產(chǎn)品、設(shè)計、技術(shù)、質(zhì)量方面的制度及標準。5.1.2 組織確定公司產(chǎn)品方案。5.1.3 評審規(guī)劃設(shè)計方案，并提出改進建議。5.1.4 審查開發(fā)項目的重大技術(shù)方案，新技術(shù)、新工藝、新材料應用 方案，并提出改進建議。5.1.5 會審重大技術(shù)變更，并提出建議。5.1.6 組織論

6、證重大技術(shù)質(zhì)量事故，并給出裁定建議。5.2 參加人員5.2.1 產(chǎn)品技術(shù)委員會主任由總裁擔任，委員會副主任由主任指定。5.2.2 成員由董事會成員及具有相關(guān)決策能力的高層、規(guī)劃設(shè)計部、 成本控制部、運營管理部、財務(wù)資金部、營銷中心負責人等。5.2.3 可以邀請外部專家參加。5.3 會議時間：不定期舉行。會議在公司有產(chǎn)品方案評審、重大技術(shù) 變更及公司有技術(shù)研發(fā)等重大質(zhì)量技術(shù)事項需要決策時召開， 時 間視需要而定。5.4 會議主持：會議由會議由主任主持召開。 如主任因特殊原因缺席， 由主任指定副主任或其他委員代為履行上述職責。5.5 議事規(guī)則5.5.1 產(chǎn)品技術(shù)委員會為非常設(shè)機構(gòu)。5.5.2 會議

7、應提前一定時間（如：三天）通知委員會成員。5.5.3 產(chǎn)品技術(shù)委員會會議應當由二分之一以上的委員出席方可舉 行。產(chǎn)品技術(shù)委員會做出的決議，必須經(jīng)出席會議全體委員三 分之二表決通過方為有效。5.6 會議組織5.6.1 涉及產(chǎn)品設(shè)計標準、設(shè)計方案的會務(wù)由集團規(guī)劃設(shè)計部負責。 包括：會議通知、會前準備、會議記錄與紀要整理、會議決議 草案起草。集團總裁辦公室協(xié)助配合。5.6.2 涉及產(chǎn)品質(zhì)量、 施工技術(shù)的會務(wù)由集團運營管理部負責。 包括： 會議通知、會前準備、會議記錄與紀要整理、會議決議草案起 草。集團總裁辦公室協(xié)助配合。第四章 主要議事管理會議第6 條 總裁辦公會6.1 會議內(nèi)容：公司日常經(jīng)營管理事

8、項的決策會議，辦公會主要審議 經(jīng)營、管理、人事、財務(wù)等方面的重大事項，公司總體工作安排 和檢查、協(xié)調(diào)各部門工作。6.2 會議時間：每月一次，召開時間為每個月下旬。6.3 會議主持：會議由集團總裁召集并主持召開，如總裁遇特殊事務(wù)不能主持會議，由總裁指定執(zhí)行總裁主持。6.4 會議決策：會議審議的所有事項，應在充分聽取與會人員意見的 基礎(chǔ)上由總裁最終決策并形成決議。6.5 會議組織：集團由集團總裁辦公室負責。 如遇在項目公司召開的， 由集團總裁辦公室和項目公司行政人事部協(xié)商確定會議時間后， 由項目公司行政人事部負責，包括：會議通知、會前準備、會議 記錄與紀要整理、會議決議起草。第7 條 集團年會7.

9、1 會議內(nèi)容：年度工作計劃部署暨上年度總結(jié)及表彰大會。公司年 會是向全體員工通報公司年度投資與經(jīng)營情況、 重大項目進展情 況和下一年度公司重要工作安排， 以及討論與解決關(guān)系員工切實 利益的重大事項。7.2 參加人員：原則上為集團全體員工參加，根據(jù)年會組織的實際情 況可適當調(diào)整人員范圍。7.3 會議時間：會議一般每年舉行一次，每年 12 月或次年召開一次 工作會議，可同時舉行聯(lián)歡活動。7.4 會議主持：會議由總裁召集并主持召開，如總裁遇特殊事務(wù)不能 主持會議，由總裁指定執(zhí)行總裁主持。7.5 會議組織：會務(wù)由集團總裁辦公室負責，包括：會議通知、會前 準備、會議記錄與紀要整理、會議決議草案起草。各項

10、目公司行 政人事部協(xié)助配合。第8 條 項目匯報協(xié)調(diào)會8.1 會議內(nèi)容：項目月度工作情況匯報。包括：本月工作總結(jié)與下月 工作計劃，進度計劃調(diào)整說明， 需要集團協(xié)調(diào)和安排的工作事項。8.2 參加人員：總裁、執(zhí)行總裁、項目公司高管與相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責 人。8.3 會議時間：總裁主持召開，各項目每月一次，召開時間為每個月 中旬（逢項目負責人季度述職會合并） 。8.4 會議主持：會議由集團總裁召集并主持召開，如總裁遇特殊事務(wù) 不能主持會議，由總裁指定執(zhí)行總裁主持。8.5 會議決策：會議審議的所有事項，應在充分聽取與會人員意見的 基礎(chǔ)上由總裁最終決策并形成決議。8.6 會議組織：8.6.1 在集團總部召開的

11、會議由總裁辦公室負責組織。8.6.2 在項目召開的會議， 由集團總裁辦公室負責確定會議時間和發(fā) 布會議通知，項目公司行政人事部負責會前準備、會議記錄與 紀要整理、會議決議起草，并將最終形成的會議決議交集團總 裁辦公室備案。第9 條 項目負責人季度述職會9.1 會議內(nèi)容：各項目負責人本季度計劃完成情況總結(jié)與下季度工作計劃陳述9.2 參加人員：集團總部部門經(jīng)理以上人員、項目高管。9.3 會議時間：每季度一次。召開時間為每季度最后一周。9.4 會議主持：集團總裁主持召開。9.5 會議組織：9.5.1 會務(wù)由集團總裁辦公室負責，包括：會議通知、會前準備、會 議記錄與紀要整理、會議決議草案起草。9.5.

12、2 在項目召開的會議， 由集團總裁辦公室負責確定會議時間和發(fā) 布會議通知，項目公司行政人事部負責會前準備、會議記錄與 紀要整理、9.5.3 述職人員需準備匯報內(nèi)容的 PPT 文件。第10條 集團部門 /項目周工作例會10.1 會議內(nèi)容：集團總部各部門、各項目本周工作總結(jié)與下周工作計 劃。10.2 參加人員：集團總部各部門、各項目單獨組織。10.3 會議時間：每周一次，集團總部各部門召開時間為每周五。各項 目召開時間由項目自行確定。10.4 會議主持：集團總部各部門由部門負責人主持召開。各項目由項 目負責人主持召開。10.5 會議決策：會議審議的所有事項，應在充分聽取與會人員意見的 基礎(chǔ)上由會議

13、主持人最終決策并形成決議。10.6 會議組織：10.6.1 集團總部由各部門負文員負責會前準備、會議記錄與紀要整 理、會議決議起草。會議紀要于每周一前上傳至 OA 。10.6.2 項目公司由行政人事部負責會前準備、會議記錄與紀要整理、 會議決議起草。會議紀要于每周一前上傳至 OA 。第11 條 專題會11.1 會議內(nèi)容：各項專業(yè)專題會議。主要用于研究解決公司經(jīng)營、管 理工作中出現(xiàn)的專業(yè)性、重要性、特殊性問題，并需做出決定和 安排的事項。11.2 參加人員：根據(jù)會議內(nèi)容單獨確定。11.3 會議時間：根據(jù)業(yè)務(wù)需要不定期召開。11.4 會議主持：由集團總部各部門或各項目發(fā)起組織，發(fā)起組織的部 門 或

14、項目公司負責人主持會議。11.5 會議組織：會務(wù)由發(fā)起部門或項目公司相關(guān)文員負責，包括：會 議通知、會前準備、會議記錄與紀要整理、會議決議草案起草。 會議紀要會后提交至集團總裁辦公室或項目行政人事部備案。第五章 其他會議其他會議包括但不限于研討會、培訓會等。由責任部門組織召開。參加人員根據(jù)具體情況確定。第六章 會議組織形式及通過方式第12 條 會議組織形式：各項會議的組織原則上按照第二章至第五章 所述進行。 第 3 條至第 9 條中所列會議如遇特殊情況， 部分參會 人員無法親自參加，經(jīng)集團總裁批準，可通過視頻會議系統(tǒng)、網(wǎng) 絡(luò)系統(tǒng)進行上述會議，或委托他人參加。第13 條 通過方式：各項會議完成后

15、，由相關(guān)部門形成會議紀要或決 議，由發(fā)起人組織參會人員簽字確認，如遇參會人員無法親筆簽 字，可通過 OA 郵件、傳真或短信的方式確認。第七章 注意事項第14 條 會議組織部門原則上應提前 3 天將會議時間、地點、會議內(nèi) 容通知到與會人員。遇有特殊情況可臨時由會議主持人決定，通 知與會人員。與會人員應做好文件、資料和有關(guān)方案、意見的準 備工作，以提高會議效率。第15 條 所有與會人員應準時到會，遲到者應向全體與會人員說明原 因。因故不能參加會議的，必須提前向會議組織部門和主持人請 假說明原因，并得到會議主持人同意；必要時，還應委托他人參 加。第16 條 為保證會議的順利進行，所有參加會議的成員須在會議期間關(guān)閉手機或?qū)⑹謾C調(diào)至無聲狀態(tài)。如確實需要接聽重要來電，請 向會議主持人示意后離開會場接聽電話。第17 條 為保證會議效率，所有會議原則上不超過三個小時。主持人 應注意控制會議節(jié)奏，避免拖沓冗長。第18 條 除研討會和培訓會外，所有會議原則上均應做記錄，并由組織部門于會后兩日內(nèi)整理出會議紀要。會議紀要應包括的內(nèi)容：會議時間、會議地點、與會人員、主持人、紀要整理人、會議議題、會議所做的決定