科技公司員工出差管理制度

1、廣東同望科技股份治理體系文件員工出差治理制度員工出差治理程序修訂記錄序號程序文件修改狀態(tài)修改時間修改內(nèi)容概要修改人批準人1修訂2002/9/26出差預算由財務(wù)和總 裁核準.李德敏潘璞2修訂2002/11/15出差申請表和出差總 結(jié)由營銷中央秘書存 檔李德敏潘璞3修訂2003/5/22組織架構(gòu)及崗位名稱受更李德敏潘璞1.0目的為增強公司員工的出差治理,結(jié)合公司有關(guān)人事治理或出差費用治理的有關(guān)制 度,制定本規(guī)定.2.0范圍公司全體員工3.0參考文件?出差報銷治理程序?4.0定義無5.0責任無6.0資歷與培訓無7.0工作流程7.1 出差申請7.1.1 因崗位業(yè)務(wù)工作需要或上級委派出差,員工需以書面或

2、電子郵件的形式填寫?出差申請表?.中報內(nèi)容：出差事由、具體工程、方案出差時間、行程 路線安排、工作內(nèi)容及費用預算方面,明確出差任務(wù).7.1.2 員工根據(jù)出差的天數(shù)及行程,必須填寫?出差申請表?中的費用預算欄.7.2 出差中報、審批和備案7.2.1 總部人員：7.2.1.1 各事業(yè)部總經(jīng)理出差需報商務(wù)總監(jiān)審核,財務(wù)部核準預算局部,總裁 審批；7.2.1.2 各總監(jiān)出差需由財務(wù)部核準預算局部,報總裁審批；7.2.1.3 各部門員工出差須經(jīng)直接主管審核,直屬各總監(jiān)核查,財務(wù)部核準預 算局部,總裁審批；7.2.2 分支機構(gòu)人員：7.2.2.1 分公司經(jīng)理出差無論預算金額多少,或是發(fā)生否借款,均需上報渠

3、道 支持組備案.由渠道支持組負責抄送給渠道總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān),并對分公司經(jīng)理的 ?出差申請表?存檔.7.2.2.2 各分支機構(gòu)員工出差,屬分公司經(jīng)理直接治理的員工含銷售組組長、 行政及財務(wù)人員出差報分公司經(jīng)理審批審批的權(quán)限限制在月度預算范圍； 辦事處經(jīng)理/銷售點主任出差須報分公司經(jīng)理備案；屬辦事處或銷售點/組的其 他員工出差分別報辦事處經(jīng)理、銷售點主任及銷售組組長審批、同時抄送分公 司經(jīng)理.7.2.3 上述的審批結(jié)論按申報流程執(zhí)行抄送.7.3 出差前準備7.3.1 出差經(jīng)費的支出有兩種方式：個人墊付及預支借款,如涉及提前預支出 差費用,那么費用申請的借款流程按公司財務(wù)制度執(zhí)行,參見?出差報銷治理程

4、 序?.7.3.2 員工填寫?出差申請表?并經(jīng)審批批準后,應(yīng)準備相關(guān)的資料,并與任 務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系,做好出差前準備工作.7.4 出差期間的治理7.4.1 嚴格遵守公司各項治理規(guī)定,每天應(yīng)主動與直接主管取得聯(lián)系,及時匯報工作進展情況和遇到的問題；7.4.2 嚴格根據(jù)?出差申請表?上事先方案的出差路線和行程執(zhí)行,不得擅自 改變出差路線和延誤行程,如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間,須事 先向直接主管匯報,經(jīng)同意前方可改變；7.4.3 有緊急情況或重大事件時,可不分時間和級別隨時匯報,獲取上級領(lǐng)導 意見后遵照執(zhí)行；7.4.4 出差期間 始終處于開機狀態(tài),以便能隨時取得聯(lián)系,否那么不予報銷手

5、機通話費用.7.5 出差總結(jié)及評價出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)包括行程總結(jié)、工作總結(jié) 及費用支出情況,同時直接主管收到總結(jié)后1天內(nèi)應(yīng)對任務(wù)完成情況做出評 價.評價內(nèi)容應(yīng)包括：1、有無違反行程安排方案；2、出差工作任務(wù)完成情況；3、出差費用有無預算超支.總結(jié)與評價按7.2執(zhí)行審批與抄送程序.分公司經(jīng)理的出差總結(jié)由渠道總監(jiān)做 出出差評價,渠道總監(jiān)將審核后的出差總結(jié)與評價抄送渠道支持組信箱,由渠道支持組負責存檔.并負責提供應(yīng)財務(wù)部作為分公司經(jīng)理報銷的依據(jù).7.6 出差費用結(jié)算返回后一周內(nèi),須辦理費用報銷手續(xù),逾期未報者,財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷.具體報銷流程和結(jié)算補貼標準按?出差報銷治理

6、程序?執(zhí)行.7.7 出差責任處理：有以下行為出差費用不予報銷,且情節(jié)嚴重者處予通報批評.1、未執(zhí)行審批及抄送流程；2、未執(zhí)行?出差申請表?中的行程、路線、時間的出差方案,且更改行程、變更路線時未經(jīng)上級領(lǐng)導批準；3、因出差人員工作嚴重失誤,不及時匯報, 導致完不成任務(wù)且失去補救時機;8.0記錄：?出差申請表?9.0附錄：9.1附錄一：員工出差治理程序流程；9.2附錄二：?出差申請表?附錄一：員工出差審批流程員工出差治理程序第頁 共頁版本號：修改次數(shù)：出差人 注1直接主管 注2上級主管、財務(wù)、總裁說明相關(guān) 程序填寫?出差中出差準備完成出差任務(wù)出差總結(jié)注出差報銷對預算局部進行核查及審批抄送注1:包括 總部和分 支機構(gòu)所 有人員.注2:直接 上 根 人 有«出差報銷管理程序?管主出別主級據(jù)級和管差而不同.見 具體流程 說明注3:轉(zhuǎn)入財務(wù)部的 ?出差報銷治理程 序?出差申請表申請日期：編號申請人部門出差事項出差地和業(yè)務(wù) 單位出差時間費用預算必填交通費交通路線和交 通工具住宿費住宿標準和住 宿天數(shù)業(yè)務(wù)招待費總預算額出差經(jīng)費支出口個人墊付口預支借款借款金額部門意見各總監(jiān)思見假設(shè)為分支機構(gòu)人員不填財務(wù)部總裁分公司經(jīng) 理借款人簽收