關(guān)于股東大會的工作報告(20210226014426)

1、關(guān)于股東大會的工作報告股東大會， 是指由全體股東組成的， 決定公司經(jīng)營管理的重大事項 的機構(gòu)。下面是整理的關(guān)于股東大會工作報告范文，歡迎閱讀。股東大會工作報告 （ 一）20xx 年，公司董事會根據(jù)公司法 、證券法上市公司治理準 則、深圳證券交易所股票上市規(guī)則 等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公 司章程的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的職責，規(guī)范運作、科學決 策，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將 20xx 年度公司董事會工作情況匯報如下：一、20xx 年度工作情況（ 一） 報告期公司主要財務指標20xx 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 1,542,736.34 萬元，比上年同期減少 19.29%

2、; 實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,098.09 萬元，較上年 同期減少 32.10%。（ 二 ） 報告期公司分行業(yè)運行情況（1）有色金屬資源開發(fā)：報告期內(nèi)，公司有色金屬采選與冶煉收入 553,764.95 萬元，比上年同期上升 47.29%。20xx 年對有色金屬行業(yè) 來說是豐收的一年， 受全球經(jīng)濟復蘇和中國供給側(cè)改革的影響， 鋅價 實現(xiàn)大幅上漲。 公司借助于有色金屬價格上漲的有利外部環(huán)境， 礦山 和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績。 子公司鑫都礦業(yè)強化內(nèi)部 管理，加強選礦技術(shù)管理和設備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定。中色 鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、 資金緊張、 原材料采購難度加大

3、 等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營各項工作，實 現(xiàn)了經(jīng)營的穩(wěn)步提升。另一方面，創(chuàng)新營銷方式，采用現(xiàn)貨和期貨相 結(jié)合，隨機點價的銷售方式，實現(xiàn)了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè) 發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好， 改革工作成效顯著， 主要經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史最好水 平。因環(huán)保標準的提高導致珠江稀土停產(chǎn)、 南方稀土項目未投產(chǎn)影響 公司稀土業(yè)務未實現(xiàn)盈利。(2) 工程承包業(yè)務：報告期內(nèi)，公司國際工程承包業(yè)務穩(wěn)定增長， 工程承包業(yè)務收入 707,290.52 萬元，比上年同期上升 17.36%。20xx 年是一帶一路推進的關(guān)鍵之年， 隨著一帶一路的大力推進， 同時得益 于公司進一步加強了預算、 成本管控和經(jīng)營計

4、劃執(zhí)行， 公司海外工程 承包業(yè)務得到進一步提升。報告期內(nèi)，剛果金 RTR項目正式啟動，并 收到首筆預付款，項目進展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于 20xx 年 12 月順利投產(chǎn)達標，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度 SKM豎 井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程， 目前現(xiàn)場正在進行 井筒裝配安裝施工階段的準備工作， 國內(nèi)設備制造及出口發(fā)運工作已 基本結(jié)束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項目于 20xx 年 3 月 3 日正式竣工， 項目進入調(diào)試收尾及質(zhì)保運行階段。 哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達產(chǎn)達 標。越南老街銅冶煉項目設計工作已經(jīng)全部完成并通過業(yè)主審核， 設 備訂貨招標工作已完成 70%。目前項目現(xiàn)場

5、工作尚未開始，預計將于 20xx 年 4 月份開始現(xiàn)場工作。(3) 裝備制造： 報告期內(nèi)， 公司裝備制造業(yè)務收入 55,810.89 萬元， 比上年同期減少 33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、 人員冗余、固定成本高、債務負擔重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制 造業(yè)務經(jīng)營慘淡。 20xx 年，沈冶機械虧損局面沒有得到有效遏制， 扭虧脫困任務艱巨。中色泵業(yè)出現(xiàn)較大虧損，營運質(zhì)量亟待提高。針 對公司產(chǎn)品相對單一， 特別是服務領(lǐng)域相對集中的現(xiàn)狀， 公司積極推 進新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級， 積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， 力爭減少虧 損額。

6、(4) 貿(mào)易：報告期內(nèi)，公司貿(mào)易業(yè)務收入 217,764.61 萬元，比上年 同期減少 74.13%。貿(mào)易業(yè)務是以公司國際工程承包和有色金屬資源 開發(fā)兩大主營業(yè)務為基礎發(fā)展的業(yè)務， 是對兩大主業(yè)的有益補充。 通 過貿(mào)易業(yè)務可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢， 增強了原材料采購 和產(chǎn)品銷售的議價能力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。 20xx 年，貿(mào) 易板塊由于向“依托主業(yè)、服務主業(yè)”轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競爭性品 種的貿(mào)易業(yè)務，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿(mào)易品 種和貿(mào)易服務，營業(yè)額大幅減少。( 三 ) 董事會依法履職情況1 、董事會的召開情況報告期內(nèi)，公司董事會共召開 28次董事會會議，審議

7、議案 99 項， 會議內(nèi)容涉及利潤分配、年度報告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保等多類重大 事項，通過公司董事會的充分研討和審慎決策， 確保了公司各項經(jīng)營 活動的順利開展。全體董事均能夠按時出席會議， 無連續(xù)兩次未親自出席董事會會議 或缺席的情況。2 、董事會各專門委員會履職情況20xx 年度，董事會各專門委員會積極履行職責，為董事會決策提 供了良好支持。(1) 審計委員會履職情況審計委員會在報告期內(nèi)， 實現(xiàn)了對公司各項業(yè)務活動、 財務收支和 經(jīng)營管理活動的審計監(jiān)督職能， 強化了董事會決策職能， 規(guī)范了公司 經(jīng)營行為，防范了公司經(jīng)營風險， 確保了董事會對經(jīng)營層的有效監(jiān)督， 做到了事前防范，專業(yè)審計，對完善

8、公司治理結(jié)構(gòu)起到了重要的作用。(2) 薪酬與考核委員會履職情況公司薪酬與考核委員會由三名董事組成， 其中兩名獨立董事。 公司 薪酬與考核委員會根據(jù)公司制定的高級管理人員薪酬考核辦法 ， 結(jié)合高級管理人員工作范圍、職責和重要性擬定 20xx 年的薪酬考核 分配方案。本報告期內(nèi)， 公司薪酬與考核委員會認真審查了高級管理 人員的書面述職報告， 公司薪酬與考核委員會認為公司高級管理人員 的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。獨立董事的津貼， 按公司制定的 董事、監(jiān)事津貼管理制度 執(zhí)行。(3) 提名委員會履職情況 公司提名委員會成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。 20xx 年度，公司

9、提名委員會認真履行職責， 為公司的董事及經(jīng)理層人員提 供建議和意見，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。（4）戰(zhàn)略與投資委員會的履職情況 戰(zhàn)略與投資委員會成員由三名董事組成， 其中獨立董事一名， 由公 司董事長擔任召集人。 20xx 年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會認真履行 職責，先期審議了公司 20xx 年度董事會工作報告，對公司長期發(fā)展 戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。（ 四） 對股東大會決議的執(zhí)行情況20xx 年公司共召開年度股東大會 1 次，審議議案 24 項，臨時股東 大會 1 次，審議議案 5 項，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán) 和收益權(quán)。 公司董事會及時貫徹落實股東大會的各項決議

10、， 實施完成 了股東大會授權(quán)董事會開展的各項工作。20xx 年 5 月 12 日，公司召開 20xx 年年度股東大會，審議并通過 了以公司總股本 1,969,378,424 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā) 現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅） ，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案。 公 司董事會于 20xx 年 6月 21日披露了 20xx年年度利潤分配實施公告， 公司以 20xx 年 6月 26日為股權(quán)登記日，實施 20xx 年度利潤分配方 案。該分配方案已于本報告期內(nèi)實施完畢。（ 五 ） 忠實履行信息披露義務，努力提升信息披露質(zhì)量 公司董事會嚴格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，忠實履行信息披露義 務

11、，確保投資者及時了解公司重大事項，保護投資者利益。 20xx 年， 公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司信息披露管理辦法 、 深圳證券交易所股票上市規(guī)則 深圳證券交易所主板上市公司規(guī) 范運作指引等相關(guān)規(guī)定，按時完成了定期報告的編制和披露工作。全年共發(fā)布公告 79 項，信息披露做到了及時、公平、真實、準確、 完整。二、20xx 年主要工作安排20xx 年，公司董事會將繼續(xù)做好以下幾方面工作：（ 一 ） 全面落實股東大會各項決議20xx 年，董事會將按照公司章程和股東大會的授權(quán)，及時貫 徹股東大會的各項決議，保證各項決議的順利實施。（ 二 ） 確保董事會及各專業(yè)委員會規(guī)范運作20xx 年，公司董

12、事會及各專門委員會將認真履行有關(guān)法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和 公司章程 規(guī)定的職責， 嚴格按照董事會議事規(guī)則召集和召開董事會會議，確保董事會及 各專門委員會規(guī)范、 高效運作和審慎、 科學決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、 管理工作的順利進行。（ 三 ） 做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作 嚴格按照上市公司信息披露管理辦法 、深交所上市公司信息披 露工作考核辦法等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實、 準確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。嚴格按照深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運作指引 、公司投 資者關(guān)系管理辦法的要求，加大與投資者的溝通交流，及時回應投 資者的關(guān)注，與投資者形成良好互

13、動，提升投資者管理水平。（ 四 ） 持續(xù)提升內(nèi)部控制體系及風險管理體系運行 根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 做好企業(yè)內(nèi)部控制體系及風險管理 體系的持續(xù)提升工作，促進公司規(guī)范運作，有效防范公司經(jīng)營風險。（ 五） 加強培訓學習，提升履職能力嚴格按照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓， 做好獨立董事任職資格的后續(xù)培訓，不斷提高董事的履職能力。20xx 年，董事會將繼續(xù)以維護全體股東的利益為出發(fā)點，從公司 健康可持續(xù)發(fā)展著手，深入貫徹落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，恪盡職守，勤 勉盡責，積極履行社會責任，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績，回報股東，回報 員工，回饋社會。中國有色金屬建設股份有限公司董事會20xx 年 4

14、 月 20 日股東大會工作報告 （ 二）20xx 年 8 月 30日下午，鄒旺股份召開了以 “回顧過去， 展望未來” 為主題的網(wǎng)絡視頻股東大會， 鄒旺股份董事長鄒記福和一眾股東參加 了本次會議。 讓我們走進本次大會， 一同去見證鄒旺股份這些年的發(fā) 展軌跡。今年，國內(nèi)宏觀調(diào)控政策趨緊，白酒行業(yè)增速放緩。面對嚴峻的市 場環(huán)境，公司認真研究發(fā)展前景，客觀分析自身優(yōu)勢及面臨困難，緊 密圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃， 積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展方式和模式， 抓精細管理， 不斷擴大產(chǎn)品鏈，豐富產(chǎn)品種類。完整的產(chǎn)品系列正在逐步形成。鄒旺股份 20xx 年股東大會工作報告一、20xx 年度及過去三年董事會的主要工作20xx 年度

15、及過去三年，公司董事會按照公司法和公司章程等法律法規(guī)，格盡職守，勤勉盡責，積極有效地履行職責。（ 一 ） 認真貫徹落實股東大會決議。20xx 年，董事會先后主持召開過多次會議，頒布了多項對公司發(fā) 展有益的會議決議。對于多項大會決議的實施，董事會都嚴格把關(guān)、 監(jiān)督執(zhí)行，會議上的多項提案大多已順利實施并完成。（ 二 ） 加強董事會建設，抓重大事項的科學決策 嚴格按照公司法和公司章程等規(guī)定的職權(quán)范圍和內(nèi)容履行 職責，對重大事項進行科學決策： 督促檢查經(jīng)營班子貫徹執(zhí)行董事會 會議所作出的各項決策，確保了公司經(jīng)營管理工作的穩(wěn)步開展。（ 三 ） 加強資本運作能力20xx 年，公司開設旗下子公司鄒六福酒業(yè)有

16、限公司，培育未來財 務收益的利潤增長點 ; 完成向參股子公司鄒六福有限公司的增資工 作，有利于促進公司產(chǎn)品銷售、 擴大市場占有率， 提升信用管理水平。（ 四） 構(gòu)建企業(yè)和諧的發(fā)展環(huán)境20xx 年，董事會加強了投資者關(guān)系管理工作：通過再融資推介會、 接待投資者調(diào)研、 接聽投資者電話、 回復投資者電子郵件等多種形式 向投資者介紹公司的發(fā)展戰(zhàn)略、 市場拓展、 生產(chǎn)經(jīng)營情況以及再融資 進展情況等投資者關(guān)心的信息。 按照中國證監(jiān)會要求成立了以董事長 為組長的投資者教育工作小組， 指定秘書處具體負責公司的投資者教 育工作，履行公司的投資者教育職責 ; 積極與投資者展開互動交流， 使投資者對公司的經(jīng)營發(fā)展情

17、況有了史加全面細致的了解。鄒旺股份 20xx 年股東大會工作報告二、20xx 年度董事會工作要點20xx 年后，中央經(jīng)濟工作會議確定 20xx 年中國經(jīng)濟穩(wěn)中求進，雖 然整體經(jīng)濟增速可能放緩， 但由于隨著生活水平的提高， 白酒市場需 求仍有望保持較為平穩(wěn)的增長態(tài)勢。另一方面， 一些影響行業(yè)發(fā)展的不利因素仍然存在， 如資產(chǎn)投資增 速下降、行業(yè)中中低端產(chǎn)品過剩，市場競爭加劇、原糧價格上漲使經(jīng) 營成本壓力加大等， 同時并購重組及產(chǎn)業(yè)集中度提高的趨勢也將持續(xù) 并且增強。鄒旺股份的發(fā)展仍然面臨復雜的形勢和嚴峻的挑戰(zhàn)。 為此，董事會 認真研究，圍繞公司的發(fā)展制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了公司 20xx 年度 以“

18、激揚團隊，精益經(jīng)營”為主題，加強團隊的溝通協(xié)調(diào)、強化執(zhí)行 力，全力支持經(jīng)營班子實現(xiàn)公司運營管理水平的全面提升， 努力實現(xiàn) 20xx 年度的各項經(jīng)營目標。鄒旺股份 20xx 年股東大會工作報告董事會 20xx 年的工作重點如下：1 、推進團隊建設，提升公司各級團隊的素質(zhì)。調(diào)整、充實、優(yōu)化領(lǐng)導班子的配置，做實董事會，加強公司及各事 業(yè)部經(jīng)營團隊建設 ; 深化推進公司接班人計劃，重點培養(yǎng)使用一批內(nèi) 部 80后、 90 后的經(jīng)理人才和骨干人員。2 、全力推進公司戰(zhàn)略，提升主業(yè)競爭力20xx 年度，預計中國白酒行業(yè)走勢將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢，總體上 保持平穩(wěn)增長。因此， 20xx 年公司必須進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)

19、構(gòu)、提升 市場占有率， 加快現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)提升和系列化， 積極開展新產(chǎn)品的 開發(fā)，布局重點市場。3 、持續(xù)推進公司治理建設，進一步完善企業(yè)內(nèi)部控制制度 董事會將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)， 不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)和公司制 度，確保股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層各司其職、各負其責。 定期跟蹤經(jīng)營班子對股東大會、 董事會決議的執(zhí)行情況， 充分發(fā)揮監(jiān) 事會作用，以優(yōu)良的公司治理保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施。4 、提高投融資規(guī)棋和水平，加強公司市值管理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，明確投資戰(zhàn)略方向和重點，通過投資手段，提 升核心競爭力，培育新增長點。把握好投資進度，同時根據(jù)實際發(fā)展 需要、市場情況和行業(yè)發(fā)展趨勢積極研究實

20、施新的技改項目。 20xx 年，公司將更加重視資本市場研究，努力實現(xiàn)公司市值較大提高。5 、做好信息披露工作，保護投資者權(quán)益。加強投資者關(guān)系管理和投資者教育工作，充分利用傳統(tǒng)通訊工具、 互聯(lián)網(wǎng)絡、新聞媒體等作為媒介搭建投資者交流平臺，在“公平、公 正、公開”的原則下，確保個人與機構(gòu)投資者都能及時、全面地了解 公司經(jīng)營發(fā)展情況，方便內(nèi)外溝通交流。認真履行公司義務，重視保 護廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，不斷提升資本市場形 象。6 、重點打造鄒六福品牌為了進一步打進白酒市場， 準確定位消費者群體。 經(jīng)鄒旺股份董事 會商討決定，繼續(xù)重點打造鄒六福品牌。整合各類市場資源，提升核 心競爭力，培育

21、新增長點，促進公司產(chǎn)品銷售，提升信用管理水平。 在過去的一年里，在客戶、供應商、股東、員工以及各級政府有關(guān) 部門等的大力支持下，鄒旺股份公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。我們相信，在未來的日子里，鄒旺股份一定會發(fā)展的越來越好 ! 股東大會工作報告 （ 三）金輪藍海股份有限公司20xx 年度董事會工作報告各位董事：金輪藍海股份有限公司 （以下簡稱“公司” ）董事會在 20xx 年工作 中，全體董事嚴格遵守公司法 、證券法等法律法規(guī)，認真履行 公司章程賦予的各項職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推 進董事會各項決議實施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤 勉盡責，為董事會科學決策和規(guī)范運作做出了富有成效的工

22、作， 有效 地保障了公司和全體股東的利益。第一部分 20xx 年度工作回顧一、20xx 年度經(jīng)營情況的簡要回顧20xx 年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內(nèi)涵式增長的發(fā)展目 標以及 20xx 年度工作計劃，主要從以下幾個方面開展工作：1 、強化投前管理，推進實施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項目， 提高投資回報率， 提升公司整體業(yè)務規(guī)模和盈利能力， 推動公司市值 良性增長;2 、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營管理水平、推動被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助 具備條件的被投企業(yè)開展上市準備工作 ;3 、深入推行卓越績效管理模式，提升經(jīng)營管理水平和盈利能力 ;4 、

23、加強 B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進商業(yè)模式創(chuàng)新 ;5 、深入推進公司企業(yè)文化建設 ;6 、加強組織能力建設 , 強化人力資源管理，注重人才梯隊建設、關(guān) 鍵人才招聘、完善培訓體系、強化以目標為導向的績效管理系統(tǒng) ;7 、加強研究和學習，提升公司融資管理的水平和能力 ;8 、加快公司信息化建設，打造信息化共享平臺 ;9 、推動內(nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率 ;報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 209,499.10 萬元，同比增長 20.53%; 歸屬于上市公司股東的凈利潤 8,573.57 萬元，同比下降 31.31%。報 告期末，公司總資產(chǎn)為 254,583.37 萬元，較期初增加 8.8

24、3%;歸屬于 上市公司股東的所有者權(quán)益為172,527.62 萬元，較期初增加 3.75%; 本期基本每股收益 0.49 元， 較去年同期下降 32.88%。二、董事會和股東大會召開及決議情況報告期內(nèi)，共組織召開 4 次股東大會， 17 次董事會。報告期內(nèi)， 所召開會議的召集和召開程序、 出席會議人員資格、 召集人資格及表 決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，作出 的會議決議合法有效。 會議審議通過的事項， 均由董事會組織有效實 施。（ 一 ） 報告期內(nèi)，董事會會議具體情況如下：1 、 20xx 年 1 月 18 日，第三屆董事會 20xx 年第一次會議召開，審 議并通過關(guān)于使

25、用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案 ;2 、 20xx 年 3 月 5 日，第三屆董事會 20xx 年第二次會議召開，審 議并通過關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務的議案 、關(guān)于召開 20xx 年第二次 臨時股東大會的議案 ;3 、20xx 年 4 月 21 日，第三屆董事會 20xx 年第三次會議召開，審議并通過關(guān)于 20xx 年度董事會工作報告的 議案、關(guān)于 20xx 年度總經(jīng)理工作報告的議案 、關(guān)于 20xx 年年度 報告及其摘要的議案 、關(guān)于 20xx 年度財務決算報告的議案 、關(guān) 于 20xx 年度利潤分配預案的議案 、關(guān)于 20xx 年度內(nèi)部控制自我評 價報告的議案、關(guān)于 20xx 年度募集

26、資金存放與使用情況的專項報 告、關(guān)于 20xx 年度經(jīng)營計劃的議案 、關(guān)于 20xx 年度財務預算報 告的議案、關(guān)于提議續(xù)聘 20xx 年度審計機構(gòu)的議案 、關(guān)于第三 屆董事會換屆選舉的議案 、關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案 、 關(guān)于 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案 、關(guān)于變更公司類型的 議案、關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案 、關(guān) 于授權(quán)董事會批準提供擔保額度的議案 、關(guān)于 20xx 年度公司使用 自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案 、關(guān)于召開 20xx 年度股東大會 的議案 ;4 、20xx年 4月 28日，第三屆董事會 20xx 年第四次會議 召開，審議并通過關(guān)于 20x

27、x 年第一季度報告全文及其正文的議案 、 關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 ;5 、 20xx 年 5 月 16 日，第四屆董事會 20xx 年第一次會議召開，審議并通過關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案 、關(guān)于選舉公 司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案 、關(guān)于聘任公司 總經(jīng)理的議案、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案 、關(guān)于 聘任公司董事會秘書的議案 、關(guān)于聘任公司財務負責人的議案 、 關(guān)于聘任公司審計部負責人的議案 、關(guān)于聘任公司證券事務代表 的議案 ;6 、 20xx 年 5 月 24 日，第四屆董事會 20xx 年第二次會議召開，審 議并通過 關(guān)于使用募

28、集資金對全資子公司增資的議案 、關(guān)于簽訂 募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案 ;7 、 20xx 年 6 月 14 日，第四屆董事會 20xx 年第三次會議召開，審 議并通過關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理 財產(chǎn)品的議案、關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務暨關(guān)聯(lián)交易的議 案;8 、20xx 年 6 月 27日，第四屆董事會 20xx 年第四次會議召開，審 議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民 幣 5,000 萬元擔保的議案 ;9 、20xx 年 7 月 13日，第四屆董事會 20xx 年第五次會議召開，審 議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民 幣

29、1.2 億元擔保的議案、關(guān)于向全資子公司金輪針布 （江蘇） 有限公 司提供人民幣 7000 萬元擔保的議案 ;10 、 20xx 年 8 月 14 日，第四屆董事會 20xx 年第六次會議召開， 審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人 民幣 4,000 萬元擔保的議案 ;11 、 20xx 年 8 月 21 日，第四屆董事會 20xx 年第七次會議召開， 審議并通過關(guān)于 20xx 年半年度報告及其摘要的議案 、關(guān)于 20xx 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 、關(guān)于會計政策變更 的議案 ;12 、 20xx 年 8 月 28 日，第四屆董事會 20xx 年第八次會議

30、召開， 審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人 民幣 1 億元擔保的議案、關(guān)于向全資子公司金輪針布 （江蘇） 有限公 司提供人民幣 2,000 萬元擔保的議案、關(guān)于向全資子公司海門市森 達裝飾材料有限公司提供人民幣 8,000 萬元擔保的議案、關(guān)于向全 資子公司金輪針布 （江蘇 ） 有限公司提供人民幣 7,000 萬元擔保的議 案、關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 ;13 、 20xx 年 9 月 11 日，第四屆董事會 20xx 年第九次會議召開， 審議并通過 關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準提供擔保額度的議案 、關(guān)于 召開 20xx 年第三次臨時股東大會的議案

31、 ;14 、20xx年 10月 11日，第四屆董事會 20xx 年第十次會議召開， 審議并通過關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔 保的議案、關(guān)于為全資子公司金輪針布 （江蘇） 有限公司提供擔保的 議案、關(guān)于取消為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人 民幣 8,000 萬元擔保的議案、關(guān)于取消為全資子公司金輪針布 （ 江 蘇）有限公司提供人民幣 7,000 萬元擔保的議案 ;15 、20xx年 10月 26日，第四屆董事會 20xx 年第十一次會議召開，審議并通過關(guān)于20xx 年第三季度報告全文及其正文的議案 、關(guān)于全資子公司開展 商業(yè)保理業(yè)務暨關(guān)聯(lián)交易的議案 、關(guān)于與關(guān)聯(lián)方

32、共同投資設立控股 子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案 ;16 、20xx 年 12 月 15 日，第四屆董事會 20xx 年第十二次會議召開， 審議并通過關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議 案、關(guān)于高級管理人員任免的議案 、關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議 案;17 、20xx 年 12 月 25 日，第四屆董事會 20xx 年第十三次會議召開， 審議并通過關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔 保的議案、關(guān)于為全資子公司金輪針布 （江蘇） 有限公司提供擔保的 議案、關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務會計估計的議案 、關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會 批準提供擔保對象的議案 、關(guān)于召開 20xx 年第一次臨時股東大會 的

33、通知。（ 二） 報告期內(nèi)，股東大會會議具體情況如下：1 、20xx 年 1 月 9 日， 20xx 年第一次臨時股東大會召開，審議并通 過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣 7,000 萬元擔保的議案、關(guān)于預計與金海順 20xx 年 1-4 月份日常 關(guān)聯(lián)交易的議案 ;2 、20xx 年 3月 22日， 20xx 年第二次臨時股東大會召開，審議并 通過關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務的議案 ;3 、20xx 年 5月 16日， 20xx 年度股東大會召開，審議并通過關(guān) 于 20xx 年度董事會工作報告的議案 、關(guān)于 20xx 年度監(jiān)事會工作報告的議案、關(guān)于 20xx 年年度報告及其摘要的議

34、案 、關(guān)于 20xx 年 度財務決算報告的議案 、關(guān)于 20xx 年度利潤分配預案的議案 、關(guān) 于 20xx 年度財務預算報告的議案 、關(guān)于提議續(xù)聘 20xx 年度審計機 構(gòu)的議案、關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案 - 選舉公司第四屆 董事會獨立董事、 關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案 - 選舉公司 第四屆董事會非獨立董事、關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案 、關(guān) 于第四屆董事會董事津貼的議案 、關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議 案、關(guān)于 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案 、關(guān)于變更公司類 型的議案、關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案 、 關(guān)于授權(quán)董事會批準提供擔保額度的議案 、關(guān)于 20

35、xx 年度公司 使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案 ;4 、20xx 年 9 月 28日，20xx 年第三次臨時股東大會召開， 審議并通過 關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準 提供擔保額度的議案 。三、董事會及各專門委員會履職情況（ 一 ） 董事履職情況 公司全體董事恪盡職守、 勤勉盡責， 能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信 息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深 入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，作出決策時充分考 慮中小股東的利益和訴求， 切實增強了董事會決策的科學性， 推動公 司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司獨立董事能夠根據(jù)公司法 、證券法、公司章程和獨 立董事工作制度等法律法規(guī)的規(guī)定，獨立履行應盡的職責。報告期 內(nèi)，獨立董事均嚴格審議各項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷， 不受公司和公司股東的影響， 并按照有關(guān)規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我 評價報告、利潤分配、續(xù)聘審計機構(gòu)、募集資金存放與實際使用情況、 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見， 切實維護了公司 和中小股東的利益。董事長能夠按照