北京興昌達博房地產開發(fā)有限公司重整計劃

1、WOR/式北京興昌達博房地產開發(fā)重整方案目錄第一局部債務人的經(jīng)營方案一、債務人的資產狀況二、股權結構和法人治理結構的重新安排三、資金籌措及使用方案一工程資金流入分析二工程資金流由分析三興昌達博公司重整資金籌措及使用第二局部債權分類第三局部債權調整方案第四局部債權受償方案第五局部購房債權人解決方案一、購房債權人的分類與處理一擬交付房屋的購房債權人二以售房形式作為還款保證的購房債權人三以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權人四退房債權人二、296人購房債權人房屋交付的解決方案一296人購房債權人房屋交付的根本原那么專業(yè)資料整理WOR/式二296人購房債權人房屋交付方案第六局部拆遷安置方案一、拆遷

2、根本情況一拆遷情況二回遷樓建設情況二、拆遷安置方案三、拆遷安置的資金使用第七局部施工方案一、麓鳴花園工程的開發(fā)及進展情況二、麓鳴花園工程存在的問題三、解決方案一關于協(xié)調相關部門解決工程建設手續(xù)問題二施工企業(yè)解決方案三中介公司的聘請方案三、施工方案第八局部 重整方案的執(zhí)行期限第九局部重整方案執(zhí)行的監(jiān)督一、重整方案執(zhí)行的監(jiān)督一公章的治理與監(jiān)督二人事任免與監(jiān)督三資金的使用與監(jiān)督四重大事項的報告與審批專業(yè)資料整理WOR/式五定期匯報與監(jiān)督二、重整方案執(zhí)行的監(jiān)督期限第十部否重整的必要條件一、債權人的支持與配合二、政府的指導與協(xié)調三、治理人的監(jiān)督與協(xié)調四、重整執(zhí)行人認真執(zhí)行本重整方案第一部分債務人的經(jīng)營方

3、案一、債務人的資產狀況根據(jù)北京德平資產評估有限2022年6月12日由具的資產評估報告結果顯示：截至評 2022年9月18日,北京興司以下簡稱興昌達博公司資產狀況為：資 產總額為42476.27萬元,其中流動42424.80萬元幣,長期39萬元,固定債總額 45024.93萬元；凈資產為-2548.66萬為 元.二、股權結構和法人治理結構的重新安排鑒于興昌達博公司的凈資產2548.66萬元,而根據(jù)治理人的測算啟動興昌達博公司開發(fā)的麓鳴花園已為一工程至少需要2億元人投入.為保證興昌達博公司重整方案的順利實施,保證債權人及生資人的合法權益,并使興昌達博公司由資人權益得到公平、公正人決定向興昌達博公司

4、的股東籌措上述工程啟并根據(jù)各位股東在2022年7月7日前的實際生資額占此次總由資動資金,額的比例的股權結構2022年6月29日,治理人向興昌達博公司的股東北京興昌高科技開展總公 司以下簡稱“興昌高科公司、北京東方達博置業(yè)投以下簡稱“東方達博公司和黃師郵寄送達了?關于北京興昌達博房地產開發(fā)破產重整籌資 及股權調整的函?.興昌高科公司出2億元人民幣、東方達博公司及自然人黃師未由資.專業(yè)資料整理WOR/式為使興昌達博公司的股權結構調整更加公平、公正,更好地維護廣闊債權人的合法權益,保證重整方案的成功,管 理人建議向由資延長至本重整方案經(jīng)債權人會議通過后60日內,或北京市昌平區(qū)人民法院裁定批準后30日

5、內.屆時,將根據(jù)各位由資人新的由資公司股權結構.治理人向各位由資人發(fā)生的?關于北京興昌達博房地產開發(fā)破產重整籌資及股權調整的函? 中設定的其他變.同時,鑒于興昌高科公司已經(jīng)由資2億元人民幣,治理人建議暫由興昌高科公司全面主導興昌達博公司重整,并立即組建臨時經(jīng)營方案.籌資期限屆滿后興昌達博公司的法人治理結構為：(1)公司設董事會,董事會 人,董事長為興昌達博公司的法定成員5代表人.(2)公司設監(jiān)事會,監(jiān)事會成員5人.(3)公司設總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理2名,財務總監(jiān)1名.公司章程將通過公司章程修改程序進行修改.治理團隊的機構設置及責任范圍由總經(jīng)理提由方案,根據(jù)公司章程規(guī)定的程序報董事會決定.興昌達博

6、公司的規(guī)章制度根據(jù)公司修訂后的章程的規(guī)定重新制定.三、資金籌措及使用方案(一)工程資金流入分析麓鳴花園工程國有由讓土地使用權 面積為規(guī)劃面積為191,161 M 公寓49,742.72305,374.61 町 已批準規(guī)劃開工建80,016.66 m2o工程的規(guī)劃總建筑面筑面積積為202,811,686.00 m2om聯(lián)排別 130,022.88 m獨棟別墅11,395.40 M),配套公建墅規(guī)劃面積 間,可能產生的資金流入共計120,796.08萬元,具體包括: 1、已售房屋296套尾款收入296套.其中公寓 套、建筑面積17,110.05 m容機 套10,514.02萬元.截至本重整方案編制

7、之日,興昌達博公司確認 共銷售房屋專業(yè)資料整理WOR/式32,674.50 m獨棟別墅18套,建筑面積已收10,123.75 萬元 ,未收 10,514.026,238.38 m2o銷售合同價款 20,637.76 萬元,專業(yè)資料整理WOR/式整方案對上述銷售均予以認可2、銷售新建商品房預計103,130.58萬收入元.治理人通過對麓鳴花園工程周圍北一街8號、邑上、隨園公寓、灣流匯、藍郡及新新公寓等在售工程的銷售情況進行調查,并結合 地理位置、配套設施、裝修狀況以及土地的剩余使用年限,本重整方案草案確定麓鳴花園工程建成后的商品房銷售均價為公寓60別墅8000元/ m 獨棟別墅11,000元/

8、m2o新建商品房銷售收入：32,632.67X6000 +97,348.38X8000 +5156.62X11000 = 103,130.58 萬元3、對外債權及投資款回收預計最71,514,770.28高額約元.截至本重整方案草案編制之日,在興昌達博公司與東方達博公司及關聯(lián)公司間的債權債務抵頂之后,可能通過各種 途徑收回M彳責權71,514,770.28 元.二工程資金流由分析重整方案執(zhí)行期間,興昌達博公司預1,513,721,814.31計支出兀.1、清償政府墊資的破產6,500,000.00費用元；2、清償有財產擔保的債權70,649,908.00元本金；3、清償職工債權300,094.

9、85元；4、清償稅款 6,855,619.39 元；5、清償普通債權206,059,117.95元本金,其中：1清償以13套房屋作為還款保證的債權及以個人購房名義套取的北京農村商業(yè)銀行興16,274,025.23元,昌支行按揭貸款具體廣東嘉海建筑工程10套以下簡稱廣東嘉海7,758,800.00 元772,450.00桑開林1套 元馬駿 1 套 773,815.00專業(yè)資料整理WOR/式元772,275.00胡建1套 元6,196,685.23 元共涉及 4套房屋套取的北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款專業(yè)資料整理WOR/式(2)清償66人退房債權人14,419,669.6元(3)清償其他普通債

10、權人175,365,423.12債權元6、拆遷安置費用34,404萬元；7、村委會辦公用房、老年活動中央以及相關附屬設施2500萬元;8、建安成68,320萬元,具體包本括：建設安裝費用43,272萬元人防工程一費610萬兀治理費2,520萬元勘察設計費436萬元監(jiān)理費 406萬元銷售費用5,916萬元工程預算1,108萬費元5,498 萬財務費用元6,390 萬銷售稅金元不可預見2,164萬費元9、荒山租賃及補償費1,625萬元；10、備用金 154,867,074.12元；(1)鑒于中國普天信息產業(yè)集團公司訴興昌達博公司侵權糾紛(以下簡 稱普天案件)市順義區(qū)支行和北京科博智能儀表有限責任公

11、司合同糾紛(以下簡稱順義 農行案件)8000萬元、興昌達博公司破產治理 人訴中國3000萬元、北京清尚建筑裝飾工程有 限公司承包合同糾紛(以下簡稱清尚建筑公司案件)訴訟中,先預提1.16億作為備用金100萬元、姜濤律師代理費500萬,目前正在(2)中國人民解放軍海軍軍事法院(以下簡稱38,867,074.12 元,38,86“海軍法院)追繳執(zhí)行款 目前尚未確定是否給付,先預提作為備用金專業(yè)資料整理WOR/式專業(yè)資料整理WOR/式(三)興昌達博公司重整資金籌措及使用1、興昌達博公司重整資金的籌措：(1)興昌達博公司直接投入重整啟動資金2億元人民幣,債務人將根據(jù)工程資金使用方案嚴格支由；(2)回收

12、符合銷售條件的房屋銷售尾款,用于工程再投入；(3)對符合銷售條件的房屋逐步進行銷售,分期取得銷售收入,用于工程再投入,以保證工程收支平衡.2、工程資金使用原那么在保證工程順利建設及周轉的前提下,在資金回籠過程中根據(jù)我國企業(yè)破產法的有關規(guī)定及本重整方案草案中債權 清償方案,安排定順序清償.第二局部債權分類根據(jù)治理人債權審核確認情況,截至本重整方案草案編制之日,興昌達博公司破產債權總額共計603,420,762.84元(含待定債權元)(詳見附件一?興昌達博公司債權分類總表?)1、有財產擔保的債權97,100,869.25 元,債權人 3 人;2、職工債權300,094.85元,債權人 19 人;興

13、昌達博公司應支付的職工工資、經(jīng)濟補償金、社會300,094.85驚險共并元.3、稅款 6,855,619.39 元;興昌達博公司拖欠北京市昌平區(qū)地方稅務局稅款本金972.40 元,共計 6,855,619.39 元.4, 316, 646.99 元及滯納金2, 538,4、普通債權344,297,105.23 元(本金+禾息),債權人435人.其中:()以13套房屋作為還款保證的債權及以個人購房名義套取的北京農村商業(yè)銀行興昌1支行按揭貸款16, 274, 元.025.23不合國際投資參謀、高新投資開展有限公司的債權)()購房債權人債權 147,847,015.61 元.具體2包括：296人購房

14、債權人債權本金加 利息共129,660,232.19 元.專業(yè)資料整理WOR/式專業(yè)資料整理WOR/式66人退房債權人債權本金加利息共18,186,783.42元,具體包括：法院判決退房的36人；已退還局部房款的13人；簽訂還款協(xié)訂房協(xié)議的3人；明顯以不合理價格購房的6人.(3)其他普通債權人180,176,064.39債權元.5、待定債權154,867,074.12 元：(1)普天案件8000萬元；(2)順義農行案件3000萬元；(3)清尚建筑公司案件 100萬元；(4)姜濤訴興昌達博支付律師代理費500萬元；(5)海軍法院追繳執(zhí)行款 38,867,074.12 元；6、政府墊資的破產費用6

15、50萬元.第三局部債權調整方案1、有財產擔保的債權本金不予調整,免除北京市昌平區(qū)人民法院裁定進入重整之日前的利息、罰息、違約金等.有財產擔保的債權在重整方案執(zhí)行期間暫停行使擔保權,法院重整期間及重整方案執(zhí)行期間的利息、罰息、違約金 等予以免除.2、依法補繳拖欠的職工工資、經(jīng)濟補償金、社會保險.3、依法清償稅款,重整方案執(zhí)行期間按章納稅.4、普通債權分為以下四種情況進行調整：(1)以13套房屋作為還款保證的債權及以個人購房名義套取的北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款,其債權本金不予調整,免除違約金及其他損失.(2) 296人擬交付房屋的購房債權人的債權不再現(xiàn)金清償,免除利息、罰息、違約金及其他損失

16、.(3) 66人退房債權人的債權本金不予調整,免除利息、罰息、違約金及其他損失.(4) 其他普通債權本金不予調整,免除利息、罰息、違約金及其他損失.專業(yè)資料整理WOR/式專業(yè)資料整理WOR幅式5、待定債權中：(1)普天案件所涉8000萬元、順義農行案件3000萬元、清尚建筑公司案件100萬元及姜濤代理費500萬視案在案件審理結果確定前,暫將其列入待定債權.(2)海軍法院追繳執(zhí)行款38,867,074.12元,目前尚未確定是否給付,暫將其列入待第四局部債權受償方案1、政府墊資的破產費用650萬元,方案于2022年12月31日之前歸還.2、有財產擔保的債權全部本金70,649,908.00 元,在

17、2022年9月30日之前歸還.3、職工債權和稅款在重整方案草案通過后,于2022年10月1日前清償.4、普通債權分為以下四種情況進行清償：(1)對除北京華美聯(lián)合國際投資參謀、高新投資開展之外的以售房形式作為還款保證的債權(涉及13套房屋房名義套取的北京農村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款(涉及4套房屋),用興昌達博公司股東投入的資金及其他渠道融資和已售工程2022年12月底前清償,并解除17套商品房預售登記合同.(2) 296人擬交付房屋的購房債權人的債權根據(jù)本方案第五局部?購房債權人解決方案?執(zhí)行,其債權不再現(xiàn)金(3) 66人退房債權人的債權,根據(jù)其他普通債權清償?shù)姆绞角鍍?(4)其他普通債權于20

18、22年12月底之前歸還全部本金.其中：涉及工程款的建筑類債權人,應在重整方案通過后立即撤由麓鳴以使工程順利開工.5、暫定債權確定后,根據(jù)確定的結果應當給付的,于2022年12月底之前清償.海軍法院追繳的執(zhí)行款假設確定后,于2022年6還.第五局部購房債權人解決方案一、購房債權人的分類與處理專業(yè)資料整理WOR幅式治理人通過對興昌達博公司簽訂的全部購房合同、認購合同、預售合同等進行清理后,可將購房債權人分為如下三 類分別處理：專業(yè)資料整理WOR/式一擬交付房屋的購房債權人擬交付房屋的購房債權人共296人以下簡稱296人購房債權人,是指除以售房形式作為還款保證的購房債權人、以個人購房名貸款的購房債權

19、人和退房購房債權人之外的購房債權人,具體包括：公寓119人,在銷售許可范圍內的0人；獨棟別墅18人,的17人；聯(lián)排159人,在銷售許可范圍內的 147人.其中,1套獨棟、5套聯(lián)排因高壓線下規(guī)劃已經(jīng)取消原規(guī)劃設本重整方案中的購房債權人解決方案主要是解決這局部購房債權人的房屋交付問題,盡可能將符合合同約定的房屋 交付給購房債權現(xiàn)金清償二以售房形式作為還款保證的購房債權人以簽訂正式商品房銷售合同并經(jīng)過昌平區(qū)建委預售登記備美的方式,對興昌達博公司拖欠的借款、施工保證金、項 目轉讓定金、設購房債權人共8人,涉及房屋73套.治理人認為其購房目的是一種還款保證行為,為使麓鳴花園項目重整成功,使購房債權人順確

20、認上述債權人的債權后,解除以上債權人的商品房預售合同,并注銷商品房預售登記手續(xù).其債權根據(jù)性質的不 同根據(jù)本重整計方案和受償方案進行調整、清償三以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權人以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權人共4人,涉及房屋4套.該4套房屋實際上是興昌達博公司以個人購房的名義套取行興昌支行按揭貸款,涉及貸款額為6,196,685.23元.治理人認為興昌達博公司與該4位購房人之間并不具有房屋買賣的真實意思花園工程重整成功,使購房債權人順利安置,應在確認北京農村商業(yè)銀行興昌支行債權后,解除該4套房屋的商品房預售合同, 根據(jù)本重整方案中的債權調整方案和受償方案進行調整、清償四退房

21、債權人退房債權人共66人,主要包括以下幾類：1法院判決退房的36人；2已退還局部房款的13人；3簽訂退房協(xié)議的8協(xié)議的3人；5以明顯不合理的價格進行交易的6人.以上購房債權人均做退房處理,其債權將根據(jù)本重整方案中普通債權的 案進行調整、清償專業(yè)資料整理WOR/式專業(yè)資料整理WOR酷式二、296人購房債權人房屋交付的解決方案一296人購房債權人房屋交付的根本原那么本重整方案主要目的之一是解決該296人購房債權人的房屋交付問題,在重整方案執(zhí)行期間將根據(jù)以下原那么逐步履1、重整方案執(zhí)行過程中,對296戶購房債權人的房屋交付將按原合同規(guī)定的價格執(zhí)行.在規(guī)劃不變的前提下,對 296戶購房債權人的房屋交付

22、將盡量根據(jù)原合同約定的位置、戶型執(zhí)行.2、對購置了不符合商品房銷售條件房屋的139人購房債權人,如其愿意等待交付房屋,待其所認購的房屋滿足商品房銷售許可條格重新辦理商品房買賣手續(xù).假設該局部購房債權人不愿意等待交付房屋的,那么可以提由合同解除申請.3、興昌達博公司重整方案執(zhí)行期間,將逐步完成工程建設、銷售手續(xù),使購房債權人所認購的房屋分期滿足銷售許可條件. 對于條件的購房債權人,應當根據(jù)本局部二二?296人購房債權人房屋交付方案?中房款交付的規(guī)定付清購房尾4、296人購房債權人不再向興昌達博公司主張破產立案前因遲延交房而發(fā)生的利息、罰息、違約金及其他損失的權 利.5、認購有銷售許可手續(xù)房屋的購

23、房債權人接受在重整方案執(zhí)行過程兄對于房屋調整的安排注：由于規(guī)劃調整,除簽訂正式荀品人外,原有房屋及房號已發(fā)生變化或不存在.假設在重整方案執(zhí)行過程中需要調整房號及戶型的,購房面積增加的應按現(xiàn)價補交超面積減少的,根據(jù)現(xiàn)價退還房款.在此根底上,重新簽訂商品房預售合同的,在交房時對面積由現(xiàn)誤差的,將根據(jù)正式簽訂的預售6、如后期工程因政策原因無法根據(jù)原規(guī)劃建設時,296人購房債權人可自愿選擇退款或在新規(guī)劃批準后根據(jù)原認購條件優(yōu)先購置房屋.購房面積增加的應按現(xiàn)價補交超生面積的房款；面積減少的,根據(jù)現(xiàn)價退還房款.7、為保證重整方案順利實施,治理人將積極協(xié)助債務人同有關政府部門溝通規(guī)劃事宜,如規(guī)劃確需調整,2

24、96人購房債權人對此整方案.二296人購房債權人房屋交付方案1、對于認購已經(jīng)具備商品房銷預售許可條件房屋的購房債權人：專業(yè)資料整理WOR酷式(1)已簽訂正式預售合同,并已經(jīng)辦理預售登記備案的,原房型不變,待房屋滿足合同約定的交付條件后入住.購房債權人應當經(jīng)法院裁定批準后30日內一次性交齊全部購房款余款.(2)簽訂認購合同、所購房屋規(guī)劃未發(fā)生變化的購房債權人,在收到興昌達博公司關于辦理商品房購房手續(xù)通 知后,應當根據(jù)認購專業(yè)資料整理WOR/式面積簽署正式的預售合同并辦理預售登記備案,預售合同簽訂后30日內一次性交齊全部購房款尾款,待房屋滿足合同約定的交付30 日(3)簽訂認購合同、所購房屋規(guī)劃發(fā)

25、生變化的購房債權人,接受興昌達博公司在同類型房屋中關于房號、戶型調整的安排 在收于辦理商品房購房手續(xù)通知后,根據(jù)認購合同約定的房型、面積簽署正式的預售合同并辦理預售登記備 案,預售合同簽訂后 購房款尾款,待房屋滿足合同約定的交付條件后入住.(4)上述購房債權人中,如在收到興昌達博公司辦理商品房購房手續(xù)通知后未能辦理購房手續(xù)、在規(guī)定期限內未付清購房款或者司關于房屋調整的安排,那么視為解除認購合同.2、對于認購尚不具備商品房銷(預)售許可條件房屋的購房債權人：(1)興昌達博公司將盡最大努力,完善房地產開發(fā)、銷售手續(xù),盡量保證根據(jù)原規(guī)劃進行建設,待購房債權人所認購房屋逐 步滿售許可條件后進行正式銷售

26、.(2)簽訂認購合同、后期房屋規(guī)劃未發(fā)生變化的購房債權人,在收到興昌達博公司關于辦理商品房購房手續(xù)通知后,根據(jù)認 購合積簽署正式的預售合同并辦理預售登記備案,預售合同簽訂后30日內一次性交齊全部購房款余款,待房屋滿足合同約定的交付條(3)簽訂認購合同、后期房屋規(guī)劃發(fā)生變化的購房債權人,如接受興昌達博公司在同類型房屋中關于房號、戶型調整的安排的(型房屋那么可盡量調整性質、面積相近似的房屋),在收到興昌達博公司關于辦理商品房購房手續(xù)通知后,根據(jù)認購合同約定的房型的預售合同并辦理預售登記備案,預售合同簽訂后30日內一次性交齊全部購房款余款,待房屋滿足合同約定的交付條件后入住.(4)上述購房債權人中,

27、如在收到興昌達博公司辦理商品房購房手續(xù)通知后未能辦理購房手續(xù)、在規(guī) 定期限內不能一次性交付購昌達博公司關于房屋調整的安排,那么視為解除認購合同.第六局部拆遷安置方案、拆遷根本情況(一)拆遷情況專業(yè)資料整理WOR/式重整方案執(zhí)行過程中的拆遷包括北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)金家墳、紀窯兩個行政村的拆遷.目前金家墳村、紀窯村有未拆遷自然院共計人口 1312人.興昌達博公司對工程建設需拆遷的金家墳村和紀窯村承諾的事項包括：村委會辦公用房、老年活動中 心以及相關附專業(yè)資料整理WOR/式(二)回遷樓建設情況為解決工程開發(fā)建設用地范圍內的農民拆遷、就近安置問題,興昌達博公司已建成回遷用房建筑面積總計約3.7萬平方米,

28、已全權安置面積31237.6平方米,共計340套,目前已安置76戶回遷居民入住,安置總建筑面積7208.96平方米.剩余264套,平方米,可用于安置未拆遷居民.但回遷樓產權安置面積還差49,472平方米.二、拆遷安置方案為保證后期工程的順利進行,興昌達博公司本著促使工程建設盡快推進的原那么,針對兩村的拆遷制訂如下的拆遷計1、申報拆遷許可證；2、落實拆遷公司、拆遷評估公司；委托拆遷公司實施拆遷和拆遷評估工作,方案于2022年9月啟動拆遷工作；3、完善回遷樓配套設施；4、解決回遷樓查封和抵押擔保問題；三、拆遷安置的資金使用金家墳、紀窯兩村拆遷安置費用預計36, 904萬元,具體包括：1、拆遷安置費

29、34,404萬元,如果興昌達博公司原股東東方達博公司和黃師能夠根據(jù)本草案規(guī)定的由資時間進行由資,那么上述費科公司和興昌達博公司另行協(xié)商確定；2、村委會辦公用房、老年活動中央以及相關2500萬附屬設施元.第七局部施工方案一、麓鳴花園工程的開發(fā)及進展情況1、前期報建情況(1)工程一、二期立項批復已過期；(2) 06、07、08年度施工方案未獲批準；專業(yè)資料整理WOR/式專業(yè)資料整理WOR/式(3)面積為80014M2規(guī)劃許可證已過期；(4)面積為80014M2開工證已過期；(5)工程總體設計方案-規(guī)劃意見書已過期；2、大市政情況(1)小區(qū)供電方案已過期,需申報 ；(2)小區(qū)燃氣站方案未報批；(3)

30、供暖尚未接通園區(qū)鍋爐房；(4)上水工程尚未接通南邵水廠 ；(5)雨水、污水方案未設計；(6)電信、有線電視方案未設計；(7)人防工程方案未報批；(8)中水處理方案已進行施工；(9)沿山防洪溝設計方案未設計.3、建安施工情況：現(xiàn)場已開工建設約70000M2工程形象進度差異較大,局部已結構封頂、外立面完成,局部結構為±0.000 ,工程已停工四年.具區(qū)主體結構封頂,外裝修及安裝工程局部完工,形象進度 工完畢,形象進度為95%;奇勝一區(qū)尚未施工；奇勝二區(qū)局部框架局部施10%；夢70%;夢進度為1 3不等,形象進度30%;診所及未來一區(qū)全部完工,形象進度為根底完工,開始施工一層框架局部,形象

31、進度幻二區(qū)主體結構封頂,準備進入裝修及安裝階段,形象進度為 幺口二、麓鳴花園工程存在的問題麓鳴花園工程由于相關的土地整理及拆遷問題仍沒有解決,建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證等尚未辦理,導致項 目前期辦理的部失效,需重新補辦.使得該工程在重整方案執(zhí)行過程中難度增加,主要存在以下問題：專業(yè)資料整理WOR/式1、規(guī)劃設計問題專業(yè)資料整理WOR/式麓鳴花園工程規(guī)劃建筑面積202,847平方米,已批準規(guī)劃許可證面積80014平方米.2022年7月6日,建設部公布了建住房2022新建住房結構比例要求的假設干意見?,將2022年6月1日以前已審批但未取得施工許可證的商品房開發(fā)工程納入需清理、調整房圍.本工程

32、屬于低密度住宅已審批未開工工程,根據(jù)原規(guī)劃施工能否重新獲得審批,是重整過程需要解決的重要問 題.對此,北京府已向北京市規(guī)劃局申請按原規(guī)劃申報,但目前尚未獲得批準.2、前期手續(xù)問題由于麓鳴花園工程前期手續(xù)已根本超過時效期,重新申報手續(xù)涉及建委、發(fā)改委、規(guī)劃局等多個政府職能部門,需 要請求區(qū)政府協(xié)3、大市政問題麓鳴花園大市政方案需要重新落實,并協(xié)調政府相關部門重新報批.4、建安施工問題現(xiàn)場已開工建設70000平方米,開工證為七家施工企業(yè),后又進場施工的三家施工企業(yè)昌園建筑工程中央、泛華建設集團有限公設工程未辦理正式開工手續(xù).現(xiàn)場工程形象進度差異較大,局部工程已停工四年.繼續(xù)施工,能否到達 設計要求

33、符合驗步與設計、質檢、建委等部門溝通落實.三、解決方案一關于協(xié)調相關部門解決工程建設手續(xù)問題為保證重整方案順利實施,在本方案通過后重整執(zhí)行人將立即組成專項工作組,開始同有關部門進行協(xié)調溝通,解 決如下問題：1、與區(qū)發(fā)改委、區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調工程2022年度根本建設方案報批；2、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調建筑規(guī)劃許可證延期；3、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調新報規(guī)劃意見書；4、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調新辦建設工程規(guī)劃許可證；5、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調變更建筑工程開工證；6、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調申辦拆遷許可證；專業(yè)資料整理WOR/式7、與區(qū)發(fā)改委、區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調工程立項延期手續(xù);專業(yè)資料整理WOR/式8、與區(qū)建委、質檢站聯(lián)系協(xié)調已

34、完工工程的竣工驗收手續(xù)；9、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調銷售許可證延期手續(xù)；10、與區(qū)建委開發(fā)辦聯(lián)系協(xié)調辦理房地產開發(fā)企業(yè)資質證書；二施工企業(yè)解決方案麓鳴花園工程通過正式招標,簽定施工合同并在建委備案的施工單位共有7家,分別為中國建筑第三工程局以下簡稱中建三局筑工程有限責任公司以下簡稱遂寧大中、北京城鄉(xiāng)一建設工程有限責任公司以下簡稱城鄉(xiāng)一建、濮陽市藍盾建設集團有限濮陽藍盾、河北華都建筑以下簡稱河北華都、林州市建筑工程三公司以下簡稱林州建筑、中 國航空港建設總公國航空.其中,城鄉(xiāng)一建、濮陽藍盾、河北華都、林州建筑、中國航空在簽訂施工合同后,與興昌達博公司又簽訂施工退場協(xié)議前簽訂的施工合同并解除在建委的備案登

35、記手續(xù),但協(xié)議簽訂后雙方并未辦理施工合同解除的備案登記手續(xù).基于以上因素,為便于對施工企業(yè)進行統(tǒng)一的治理與監(jiān)督,保證重整的順利與成功,治理人根據(jù)?中華人民共和國破產法?第十八解除與中建三局、遂寧大中之間的施工合同,并辦理與該7家施工企業(yè)施工合同解除的備案登記手續(xù)；采取公開招標的方式從資質各方面甄選新的施工企業(yè),并辦理開工手續(xù).由新的施工企業(yè)、興昌達博公司、監(jiān)理公司對現(xiàn)場工程情況進行清查,局部結構工程鑒定.三中介公司的聘請方案1、監(jiān)理公司為便于完成已開工局部的驗收工作,需要原監(jiān)理公司對工程已開工的局部繼續(xù)履行合同約定的監(jiān)理責任,所以在工期延長造成的監(jiān)的情況下,需要與原監(jiān)理公司補簽合同.對未開工局

36、部的驗收工作,采取招標的方式確定新的監(jiān)理公司.2、設計公司含各專業(yè)大市政設計采取公開招標的方式確定新的設計單位,開展工程未開工局部的方案設計和單體設計.原設計單位完成已開工局部建筑面積的設計3、工程治理公司專業(yè)資料整理WOR/式工程治理公司主要承當工程造價治理、工程施工治理和工程質量治理.由于該工程需要在 交付使用,擬采用公23年時間內全面一家工程治理公司,并與該工程治理公司簽署合同.由該工程治理公司選拔得力的競標人員和工程治理人員,對工程的本錢限制、專業(yè)資料整理WOR/式進度等方面進行全面治理并對治理人負責,決定08年9月份開始確定工程治理公司的招投標工作.三、施工方案預計工程開工日期為20

37、22年9月下旬.施工方案由債務人興昌達博公司具體實施,債務人可以根據(jù)公司章程的規(guī)定根據(jù)實際情況事先應報昌平區(qū)人民法院及治理人同意.施工方案進度表9202212 月工作內容,工現(xiàn)場、設計圖紙的整理,施工單位的落實,復工手續(xù)的辦例方案田而年12月一2022年8月月.一期工程指已有施工圖,手續(xù)齊整局部,方案 施工周期8個月年 月一82022 年5月一期工程指未有施工圖,手續(xù)不齊局部,補辦建設手續(xù)及施 工圖設計6-S10個月201年 月一年04 202210 月市政園林配套,方案用時45個月第八局部 重整方案的執(zhí)行期限重整方案執(zhí)行期限為36個月,自北京市昌平區(qū)人民法院批準本重整方案之日起算.第九局部重

38、整方案執(zhí)行的監(jiān)督一、重整方案執(zhí)行的監(jiān)督對執(zhí)行重整方案進行監(jiān)督是保證重整方案執(zhí)行效果的一種重要手段.為保證興昌達博公司嚴格根據(jù)重整方案進行重整工作,積極爭在重整方案規(guī)定的監(jiān)督期內,治理人將對興昌達博公司執(zhí)行重整方案的情況進行全面監(jiān)督：一公章的治理與監(jiān)督為更有力地監(jiān)督興昌達博公司嚴格執(zhí)行重整方案,在人民法院裁定批準重整方案草案、治理人向興昌達博公司移交財產和營業(yè)事務專業(yè)資料整理WOR/式專業(yè)資料整理WOR/式司的公章仍由破產治理人保管,興昌達博公司在使用時需由治理人審核登記.(二)人事任免與監(jiān)督1、股權變更后,興昌達博公司新任董事、監(jiān)事、高級治理人員不得存在?中華人民共和國公司法?禁止任職的情形,

39、且須提前1監(jiān)事、高級治理人員的根本情況報治理人審批,如治理人認為新任人員不能勝任該職務或該人員的任職不利于重整 方案的執(zhí)行,管準；未經(jīng)治理人批準的任命無效.2、在重整方案執(zhí)行期間,如興昌達博公司董事、監(jiān)事、高級治理人員發(fā)生變動,須提前15日報治理人審批；否那么,不發(fā)生變動的3、興昌達博公司新修訂的公司章程須經(jīng)治理人審核批準前方可生效.4、在重整方案執(zhí)行期間,興昌達博公司的生資人不得請求投資收益分配.(三)資金的使用與監(jiān)督在人民法院裁定批準重整方案后,治理人與興昌達博公司需設立專門的共管資金賬戶,將籌集的重整資金、已售房屋尾款收入、銷對外回收的債權等所有收入?yún)R入該賬戶.對上述資金的使用興昌達博公

40、司須制定嚴格具體的支由方案,并由治理人 監(jiān)督執(zhí)行.在每起10日內向治理人匯報該季度資金支由、收入及還款情況.(四)重大事項的報告與審批1、在重整方案執(zhí)行期間,如發(fā)生對重整方案的執(zhí)行及債權人利益有較大影響的重大事件時,興昌達博公司必須立即報治理人,并目前的狀態(tài)和可能產生的影響.前款所稱重大事件包括但不限于：(1)公司發(fā)生重大債務和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆盏倪`約情況,或者發(fā)生大額賠償責任；(2)公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；(3)公司生產經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化；(4)董事、經(jīng)理、高級治理人員無法履行責任；(5)涉及公司的重大訴訟、仲裁,股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；專業(yè)資料整理WO

41、R/式(6)主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押;專業(yè)資料整理WOR/式(7)主要或全部業(yè)務陷入停頓；(8)可能對公司資產、負債、權益或者經(jīng)營成果產生重大影響的額外收益；(9)治理人認為應當及時匯報的其他情形.2、在重整方案執(zhí)行期間,如可能發(fā)生對重整方案的執(zhí)行及債權人利益有較大影響的重大行為時,興昌達博公司必須在該行為 發(fā)生人審批,未經(jīng)治理人審核與批準興昌達博公司無權進行有關行為.前款所稱重大行為包括但不限于：(1)公司的重大投資行為、重大的購置資產的決定及股權轉讓行為；(2)公司訂立重要合同,可能對公司的資產、負債、權益和經(jīng)營成果產生重要影響；(3)涉及土地、房屋等不動產權益的轉讓；(4)借款；(5)對外提供擔保；(6)放棄權利；(7)治理人認為應當審批的其他行為.(五)定期匯報與監(jiān)督在重整方案執(zhí)行期間,興昌達博公司須在每季度終結后15日內向管理人提交季度報告,并在每一會計年度終結后30日內向治理人報告應當記載以下內容：1、重整方案的執(zhí)行情況；2、債務人的財務狀況；3、董事、監(jiān)事、高級治理人員的任職及變動情況；4、董事會報告；5、報告期內重大事件、行為及對公司的影響；6、治理人認為應當報告的其他事項.