總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

1、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為完善公司法人治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)行使職權(quán)、履行職責(zé)，保證公司總經(jīng)理辦公會議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)則。 第二條 總經(jīng)理辦公會議是組織實施董事會決議、研究需提交董事會、股東大會審議事項、決定公司日常經(jīng)營管理工作等事項的機(jī)構(gòu)，在公司章程規(guī)定和董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對董事會負(fù)責(zé)。 第三條 本規(guī)則適用于公司總經(jīng)理辦公會議的管理。第二章 議事范圍第四條 總經(jīng)理辦公會議的議事范圍包括： （一） 研究制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提請董事會審議。 （二）研究制訂公司年度

2、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度投融資計劃、年度預(yù)算方案等，提請董事會審議。 （三）研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請董事會審議。 （四）研究編制公司季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告，提請董事會審議。 （五）討論制訂公司的基本管理制度，需提請董事會審議的提請董事會審議。（六）研究執(zhí)行董事會決議的工作措施。（七）研究實施董事會批準(zhǔn)的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度投融資、年度預(yù)算方案的具體工作措施。（八）研究決定公司經(jīng)營班子成員的工作分工。（九） 研究制訂公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗、定編、定員，審定人事任命和工作調(diào)整方案。（十

3、）研究制定或修訂公司員工工資、福利方案，決定公司員工獎懲、加薪或減薪事項等。（十一） 其他需總經(jīng)理辦公會議研究辦理的事項。主要包括： 1.研究決定需向公司董事會、監(jiān)事會報告，向職工代表大會、工會報告的重大問題以及其他事項。 2.研究落實公司董事會授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項。 3.研究決定各控股、參股公司章程中規(guī)定需提交股東研究決定的事項。 4.研究公司基本管理制度和具體規(guī)章制度中明確規(guī)定需要提交總經(jīng)理辦公會議研究的事項。 5.研究公司日常經(jīng)營管理工作中須及時解決的其他重要問題。 第五條 根據(jù)公司章程和管理制度規(guī)定通過日常業(yè)務(wù)流程可以解決處理的問題，以及公司經(jīng)營班子成員分工范圍內(nèi)決定或解決的事項，不再

4、提交總經(jīng)理辦公會議研究。 第三章 主持人和參會人第六條 總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理提議、召集和主持?？偨?jīng)理不能參會時由總經(jīng)理授權(quán)人員主持。第七條 總經(jīng)理辦公會議的出席人員包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人、監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人以及與會議議題相關(guān)的人員，具體參會人員名單由總經(jīng)辦根據(jù)每次會議議題確定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實。因有特殊原因不能出席會議者，須向主持人請假，總經(jīng)辦予以備案。 第八條 會議議題涉及暫不宜公開的事項時，出席人員要嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，不得對外泄露會議研究內(nèi)容。 第四章 辦會流程第九條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議的具體

5、落實和執(zhí)行，具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)收集會議議題，組織對會議議題材料進(jìn)行初審和匯總，并報請總經(jīng)理審定；（二）負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理確定的會議召開時間、地點、參會人員、議題和議程，發(fā)出會議通知并做好相關(guān)會議事項通知工作；（三）負(fù)責(zé)在會前準(zhǔn)備好與會議召開相關(guān)的材料、工器具、電子設(shè)備等，負(fù)責(zé)落實會議召開時的簽到工作，維持會場紀(jì)律；（四）負(fù)責(zé)整理會議記錄、會議紀(jì)要等相關(guān)會議資料；（五）負(fù)責(zé)對會議安排和落實的事項進(jìn)行督察督辦，并定期向總經(jīng)理匯報；（六）負(fù)責(zé)做好會議相關(guān)電子、紙質(zhì)材料及相關(guān)影像資料的存檔和保管工作；（七）其他事宜。第十條 行政部協(xié)助總經(jīng)辦落實總經(jīng)理辦公會議的相關(guān)事宜。第十一條 總經(jīng)理辦公會議原則上

6、每周召開 1次，具體召開時間由總經(jīng)辦報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實，總經(jīng)理辦公會議應(yīng)遵循以下辦會流程：（一）組織和籌備會議1.收集會議議題；2.初審會議議題內(nèi)容；3.確定會議議題、時間、地點、參會人員，發(fā)出會議通知。（二）召開會議依照會議議程，討論審議會議議題。（三）跟蹤檢查會議議題落實情況1.確認(rèn)會議議題討論審議情況；2.整理發(fā)布會議紀(jì)要；3.跟蹤檢查會議議題及相關(guān)事項落實執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理匯報。（四）實施結(jié)果評估和考核對會議安排事項的落實情況和相關(guān)人員的具體執(zhí)行情況依據(jù)會議要求進(jìn)行評估，并抄送企業(yè)管理部和人力資源部進(jìn)行考評。第五章 會議的組織和籌備第十二條 總經(jīng)理辦公會議的組織和籌備工作由總經(jīng)辦具

7、體負(fù)責(zé)落實，主要事項包括：收集會議議題，初審會議議題內(nèi)容，發(fā)出會議通知等。行政部及相關(guān)涉及部門必須積極配合。第十三條 總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理提出。公司經(jīng)營班子其他成員、各部門也可提出議題建議，但須經(jīng)總經(jīng)理審查同意后方可上會。第十四條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會議議題的具體收集和匯總，填寫總經(jīng)理辦公會議擬上會研究議題審批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第十五條 公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展情況、部門職責(zé)和總經(jīng)理辦公會議召開時間，認(rèn)真做好提交總經(jīng)理辦公會議研究議題材料的準(zhǔn)備工作。 （一）議題為規(guī)章制度類的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門意見，并根據(jù)征集意見進(jìn)行修改完善后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論

8、研究。 （二）議題內(nèi)容涉及多個部門工作的，主辦部門必須主動征求其他部門和相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見，各相關(guān)部門要積極配合，在提出可行性的處理建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論研究。 （三）議題內(nèi)容涉及公司投資關(guān)系企業(yè)的，主辦部門應(yīng)當(dāng)聽取相關(guān)企業(yè)的意見，在提出可行性的處理建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論研究。 （四）議題內(nèi)容按照國家規(guī)定要求由中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)審查、咨詢意見的，由主辦部門負(fù)責(zé)聯(lián)系具備資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具專門的報告，隨同部門意見一并提交總經(jīng)理辦公會議研究。 （五）議題涉及合同審定的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門意見，提出可行性的處理建議或方案后，提交總經(jīng)理辦公會議討論研究。

9、 （六）主辦部門對提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題應(yīng)提交書面報告，報告中須明確部門的建議、意見或觀點。主辦部門在報告中應(yīng)提供充足的依據(jù)和理由，并對決策可能出現(xiàn)的后果或成為先例的影響作出評估說明。 （七）公司各部門在做好總經(jīng)理辦公會議議題的準(zhǔn)備工作中，應(yīng)將相關(guān)議題資料呈報分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報送總經(jīng)辦組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行初審，初審合格后，一并匯總報送公司總經(jīng)理審查確定。（八）準(zhǔn)備工作不充分或?qū)徸h條件不成熟的議題，不得提交總經(jīng)理辦公會議審議研究。第十六條 總經(jīng)辦應(yīng)對相關(guān)人員提交的會議資料的質(zhì)量進(jìn)行評估，并提出考核建議抄送企業(yè)管理部和人力資源部實施考核。第十七條 會議議題經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦擬

10、定會議通知，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)出會議通知。第六章 會議的召開第十八條 所有參會人員應(yīng)準(zhǔn)時參會，若確因特殊情況不能按時或不能參加會議的，應(yīng)向會議主持人請假，總經(jīng)辦予以備案。 第十九條 會議召開前，所有參會人員實施簽到，會議過程中嚴(yán)格遵守會場紀(jì)律?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)做好會議記錄。第二十條 總經(jīng)理辦公會議原則上按照每次審定的議程和議題執(zhí)行，若臨時需要也可進(jìn)行調(diào)整。每個議程和議題按照以下流程執(zhí)行：（一）主辦部門對議題內(nèi)容和材料作演示和說明；（二） 參會人員對議題發(fā)表意見和建議，并進(jìn)行修改和調(diào)整；（三）對議題是否審議通過作出判定，并就具體落實措施作要求。第二十一條 原則上會議中對會議材料進(jìn)行修訂后，應(yīng)在會議現(xiàn)場將修訂后

11、的材料通過OA等方式及時發(fā)送給各參會人員；若涉及重大事項或重要材料，會議過程中應(yīng)同時安排至少2人進(jìn)行記錄和修改，現(xiàn)場校對確認(rèn)，并同時將修訂后的材料通過OA等方式及時發(fā)送給各參會人員。若會議中作特別說明無需發(fā)送給各參會人員，以會議要求為準(zhǔn)。第二十二條 會議結(jié)束時，所有參會人員應(yīng)對會議內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，即在會議記錄上簽字確認(rèn)。第七章 會議事項跟蹤落實第二十三條 會議結(jié)束后，總經(jīng)辦應(yīng)立即對會議審議議題情況進(jìn)行整理，填制總經(jīng)理辦公會議議題及事項審議情況表，并將會議中修改確定的議題資料附后，參會人員簽字確認(rèn)后報總經(jīng)理審批，作為會議紀(jì)要編寫及會議事項落實及督察督辦的依據(jù)之一。第二十四條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按公文處理程

12、序擬定會議紀(jì)要，參會人員簽字確認(rèn)后報總經(jīng)理審批，并印發(fā)。第二十五條 總經(jīng)理辦公會議決定的事項，按照分工分別由總經(jīng)理或經(jīng)營班子成員負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和相關(guān)企業(yè)貫徹落實?？偨?jīng)理辦公會審議通過的規(guī)章制度，按照公文印發(fā)程序印發(fā)和執(zhí)行。第二十六條 總經(jīng)理辦公會議決定的事項，因特殊原因或不可抗力因素導(dǎo)致情況發(fā)生變化，不能按原決定貫徹執(zhí)行時，主辦部門可提請總經(jīng)理辦公會議復(fù)議。第二十七條 總經(jīng)辦、監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)對會議確定的事項落實情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)察審計，由總經(jīng)辦定期向總經(jīng)理匯報相關(guān)情況，并在下一次辦公會上通報本次辦公會事項落實情況；同時將跟蹤督辦情況報送人力資源部、企業(yè)管理部，將其納入績效及目標(biāo)考核。第八章 考

13、核及應(yīng)用第二十八條 總經(jīng)辦應(yīng)對各部門提交的會議議題資料質(zhì)量進(jìn)行考核，若提交的材料存在明顯常識性錯誤或不足要求修改的，每次扣責(zé)任人績效考核分2-5分；若提交的議題材料被總經(jīng)辦認(rèn)定為不合格，需重新擬定的，對相關(guān)責(zé)任人每次扣績效考核分5-10分；若影響到會議正常召開的，還將視情況進(jìn)行處理；若會議議題材料在會議過程中被判定為不合格，要求重新擬定和準(zhǔn)備的，每次扣相關(guān)責(zé)任人績效考核分5-10分。第二十九條 參會人員必須認(rèn)真對待辦公會議，嚴(yán)格遵守辦公會議紀(jì)律，積極建言獻(xiàn)策。若因參會人員違反紀(jì)律而影響會議正常進(jìn)行的，將視情況進(jìn)行處理；若參會人員在會議過程中未認(rèn)真思考問題，開小差、胡亂作答等，每次扣績效考核分2-5分。第三十條 總經(jīng)理辦公會議確定和落實的事項，各部門及責(zé)任人必須認(rèn)真組織落實，若在規(guī)定時間內(nèi)未完成的，將根據(jù)公司相關(guān)制度視情況對責(zé)任人予以處罰；若給公司造成損失的，除賠償相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失外，還將給予相應(yīng)的處罰。第九章 附 則第三十一條 本規(guī)則由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。第三十二條 本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。附件：1.總經(jīng)理辦公會議擬上會研究議題審批表2.總經(jīng)理辦公會議議題及事項審議情況表