營業(yè)場所安全管理辦法

1、北京高匯通商業(yè)管理有限公司營業(yè)場所安全管理二零一零年七月目錄第一章 總 貝U 4第一條 4第二條 4第三條相關解釋 4第四條 4第二章 管理目標及責任 4第五條 4第六條 5第七條 5第三章營業(yè)網(wǎng)點的安全管理 5第一節(jié) 營業(yè)期間的安全管理 5第八條現(xiàn)金操作間安全管理 5第九條營業(yè)廳安全管理 6第十條 營業(yè)網(wǎng)點前后門安全管理 6第十一條跟進安全服務 7第二節(jié) 營業(yè)網(wǎng)點臨時停業(yè)期間的安全管理 7第十二條 7第十三條 7第三節(jié) 營業(yè)網(wǎng)點裝修期間的安全管理 7第十四條 7第十五條 7第四節(jié) 營業(yè)網(wǎng)點環(huán)境安全檢查 8第十六條 8第十七條 8第五節(jié) 非工作時間營業(yè)網(wǎng)點的安全管理 8第十八條 8第四章 辦公

2、場所的安全管理 9第十九條人員出入管理 9第二十條 物品出入及存放管理 9第二十一條專用停車場車輛安全管理 9第二十二條與我司相連的物業(yè)公共場所安全管理 9第二十三條 9第二十四條非工作時間辦公場所的安全管理 10第五章要害部位的安全管理 10第一節(jié)要害部位風險等級的劃分 10第二十五條 10第二節(jié)要害部位安全措施與管理 10第二十六條 10第二十七條 11第二十八條 11第二十九條 11第三十條 11第三十一條 12第三十二條 12第三節(jié)非工作時間要害部位的安全管理 12第三十三條 12第六章其他安全管理 12第一節(jié)離司服務的環(huán)境安全管理 12第三十四條 12第二節(jié)大型活動的安全管理 13第

3、三十五條 13第三十六條 13第三十七條 13第三十八條 13第三十九條 14第四十條 14第七章附 則 14第四十一條 14第四十二條 14第四十三條 14附：高匯通商業(yè)管理有限公司要害部位進入人員審批登記表 14第一章總則第一條為加強我司營業(yè)及辦公場所環(huán)境安全管理，防范各類案件和重大安全責任事 故的發(fā)生，根據(jù)高匯通商業(yè)管理有限公司安全保衛(wèi)工作基本規(guī)定 及國家相關 規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于我司境內(nèi)各級機構及所轄部室、營業(yè)網(wǎng)點、代表處等。第三條相關解釋1、各級機構是指各地分子公司。2、營業(yè)網(wǎng)點是指辦理預付卡業(yè)務的業(yè)務網(wǎng)點，分為機構內(nèi)部網(wǎng)點、外部網(wǎng)點和自助網(wǎng)點三類。機構內(nèi)部網(wǎng)點是指發(fā)

4、卡機構的分行， 外部網(wǎng)點是指受發(fā)卡機 構委托辦理預付卡業(yè)務的其他機構的網(wǎng)點，自助網(wǎng)點是指IVR、INTERNET3、辦公場所是指上述機構中下轄的同處一地或非同處一地的部門所在地物 理環(huán)境。4、營業(yè)場所是指營業(yè)網(wǎng)點、單獨設置的自助設備及其附屬服務的物理環(huán)境。5、現(xiàn)金操作間是指僅供發(fā)卡機構的工作人員對外辦理現(xiàn)金業(yè)務的封閉區(qū)域。6營業(yè)廳是指客戶辦理業(yè)務的區(qū)域。第四條營業(yè)及辦公場所的建設及技防配置必須符合高匯通商業(yè)管理有限公司營業(yè) 網(wǎng)點裝修安防系統(tǒng)設計規(guī)范的要求。第二章管理目標及責任第五條營業(yè)及辦公場所環(huán)境安全的目標是： 通過完備的安全措施，維護我司營業(yè)及 辦公秩序、保障環(huán)境安全，防范和遏制在營業(yè)及辦

5、公場所中發(fā)生各類案件和重大安全責任事故，確保員工、客戶人身安全和公司資金財產(chǎn)安全。第六條營業(yè)及辦公場所環(huán)境安全實行安全責任制，按高匯通商業(yè)管理有限公司安 全保衛(wèi)工作基本規(guī)定實施。第七條不同單位在同一樓層辦公的，應劃分責任區(qū)域、落實安全管理責任。第三章營業(yè)網(wǎng)點的安全管理第一節(jié) 營業(yè)期間的安全管理第八條現(xiàn)金操作間安全管理1、現(xiàn)金操作間存有營運現(xiàn)金期間，至少有兩名以上員工同時當班，員工上、下班進入現(xiàn)金操作間至少兩人同行， 不得單人滯留在現(xiàn)金操作間。需單人臨柜等 特殊情況，應向上級主管申請，經(jīng)批準后方可實行。2、當現(xiàn)金進入操作間后二道門應當鎖閉，按照聯(lián)動要求使用，非緊急搶險情況不準雙開二道門。班后現(xiàn)金

6、全部送走以后，現(xiàn)金操作間二道門可以不按聯(lián)動 要求鎖閉。3、營業(yè)期間非現(xiàn)金操作間人員（包括本網(wǎng)點不當班柜員）進入現(xiàn)金操作間 二道門實行審批登記制度。4、現(xiàn)金操作間存有營運現(xiàn)金期間，非緊急搶險情況嚴禁保安員進入現(xiàn)金操作間，保潔人員也不得在此期間進入現(xiàn)金操作間；設備維修、維護人員非緊急情況下不得在營業(yè)期間進入現(xiàn)金操作間進行維修和維護， 緊急情況需在營業(yè)期間進 入現(xiàn)金操作間維修維護的，應由主管指定現(xiàn)金操作間員工陪同進行， 值班保安員 在現(xiàn)金操作間外監(jiān)督。維護人員攜帶工具箱出入時，值班保安應對其開箱檢查。5、員工進出現(xiàn)金操作間不得攜帶私人現(xiàn)金和手袋等與營業(yè)無關的私人物品。 柜員業(yè)務操作、中途離柜、尾箱交

7、接等環(huán)節(jié)的安全管理要求按業(yè)務條線相關要求 執(zhí)行。6禁止員工私自連線搭接機具或網(wǎng)線， 禁止私自搭接電線或增加電熱設備。第九條營業(yè)廳安全管理1、營業(yè)期間營業(yè)廳應配備保安員值班。在尾箱交接期間，應有保安員在場 護衛(wèi)，同時關閉除尾箱進出通道外的其他通道， 控制無關人員出入。中途調(diào)鈔也 應加強安全管理措施。2、營業(yè)廳的各類終端設備的網(wǎng)絡連接插頭、插座不應暴露在外，應安裝防 護金屬盒。3、營業(yè)期間員工或值班保安員發(fā)現(xiàn)異常人員或異常物品，立即報告有關負 責人，妥善處置。緊急突發(fā)情況按相關應急預案報告并作處置， 嚴防各類案件或 事故的發(fā)生。4、禁止外部不明身份人員對營業(yè)網(wǎng)點拍照或錄像，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即勸止，并 按

8、規(guī)定向上級報告。第十條 營業(yè)網(wǎng)點前后門安全管理1、供客戶進出的營業(yè)網(wǎng)點正門按照營業(yè)時間開啟與關閉。2、進入營業(yè)網(wǎng)點的其他通道，在符合消防安全的前提下設定常鎖閉的狀態(tài)， 有條件的要實行門禁打卡進出。如果根據(jù)需要設定常開啟狀態(tài)，常開期間應有保 安員值守。3、監(jiān)督檢查進出后門人員情況，禁止非內(nèi)部人員從后門進出。因營業(yè)終了 大門關閉后，客戶需從后門進出的，必須有保安員引導。其他特殊情況由保衛(wèi)干 部或網(wǎng)點負責人審批。4、外部人員攜帶大件物品進出，應主動開包、開箱接受值勤保安員的檢查。5、要害部位的垃圾袋由主管檢查，從其他部位帶出的垃圾袋由值班保安員 檢查，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即向網(wǎng)點負責人和保衛(wèi)干部報告，并按

9、預案處置。6保持消防通道門暢通，嚴禁占用消防通道擺放雜物。7、后門若使用機械鎖，鑰匙由警隊統(tǒng)一管理使用，平時存放在監(jiān)控錄像可 視范圍，嚴禁轉借員工使用或保管。鑰匙的管理由所在機構專兼職保衛(wèi)干部負責第十一條跟進安全服務營業(yè)期間對網(wǎng)點通道附近的一定范圍實行監(jiān)控。柜員應對大額現(xiàn)金購卡客戶 進行安全提示，并可要求營業(yè)廳值班保安員關注。第二節(jié) 營業(yè)網(wǎng)點臨時停業(yè)期間的安全管理第十二條營業(yè)網(wǎng)點臨時停業(yè)時，應關閉進出通道，張貼告示牌。臨時停業(yè)期間，保安員應堅守崗位。第十三條臨時停業(yè)期間，對有過激行為的客戶，網(wǎng)點負責人或值班保安員應有禮有節(jié) 進行勸解，對不聽勸解的，應撥打110請求警方協(xié)助。出現(xiàn)突發(fā)事件按高匯通

10、 商業(yè)管理有限公司安全保衛(wèi)突發(fā)事件處置辦法執(zhí)行。第三節(jié) 營業(yè)網(wǎng)點裝修期間的安全管理第十四條營業(yè)網(wǎng)點因重新裝修暫停營業(yè)的，相關安全管理要求按上節(jié)要求執(zhí)行。第十五條對邊裝修邊營業(yè)的營業(yè)網(wǎng)點，應強化安全管理：1、盡可能對施工現(xiàn)場與營業(yè)場所實行隔離。值班保安員做好現(xiàn)場施工人員的登記及證件查驗工作，嚴禁施工人員進入非施工區(qū)域。2、尾箱交接期間，在尾箱通過的區(qū)域?qū)嵭泄苤?，所有施工人員和其他外來 人員不得進入交接區(qū)域。3、需要搬移、另行存放的資料、文件、檔案、票據(jù)、憑證、器具等，保管單位應指定專人負責分類打包編號，統(tǒng)一集中存放，搬運中應逐一對號，防止丟失。4、裝修前，網(wǎng)點負責人或網(wǎng)點保衛(wèi)干部應組織網(wǎng)點全體員

11、工、保安員進行 專門的安全教育，對施工期間的安全管理提出具體要求。 并提前做好預案及處置 緊急突發(fā)事件的準備。5、裝修前，應要求施工單位與我司簽訂安全責任書，或在施工合同中明確 施工單位的安全責任。第四節(jié) 營業(yè)網(wǎng)點環(huán)境安全檢查第十六條營業(yè)網(wǎng)點相關負責人應督促有關人員每天進行安全檢查1、網(wǎng)點專、兼職保衛(wèi)干部或保安員檢查環(huán)境安全，主要包括：（1）監(jiān)控、報警及門禁系統(tǒng)運行狀態(tài)，錄像保存時間及效果；（2）檢查各種電器開關、插座、電線有無異常；（3）消防器材的完好及消防通道暢通情況；（4）網(wǎng)點前后門及周邊情況。2、營業(yè)網(wǎng)點員工在班前檢查營業(yè)間所有門、窗、柜、抽屜完好情況，二道 門聯(lián)動狀況是否完好。班后檢

12、查按第十八條要求執(zhí)行。第十七條對檢查情況應詳細記錄，對檢查出的問題應跟蹤實施整改， 整改結果由其主 管確認。第五節(jié) 非工作時間營業(yè)網(wǎng)點的安全管理第十八條非工作時間營業(yè)網(wǎng)點的安全管理1、班后進行安全清場，重點檢查營業(yè)大廳有無可疑物品或客戶遺留物品， 門窗鎖的完好情況，茶水間、衛(wèi)生間和消防水管有無漏水，營業(yè)網(wǎng)點所有不使用 的電器設備是否關閉（需要 24小時開啟的電器設備宜有專門標識）等，是否有 異常氣味、異常聲響等情況。2、夜間通過監(jiān)控中心（室）實施布防，控制所有人員進出；白天實行登記 或打卡（安裝有門禁系統(tǒng)）進出。3、非經(jīng)審批同意嚴禁將外來人員帶入營業(yè)網(wǎng)點第四章 辦公場所的安全管理第十九條人員出

13、入管理內(nèi)部辦公區(qū)域如有獨立的辦公空間場所，應實行相對獨立的封閉安全管理，設立獨立的門衛(wèi)傳達或接待服務人員，對外通道門安裝門禁系統(tǒng)，上、 下班期間 員工實行打卡出入，外來人員實行登記進入， 進出填寫高匯通商業(yè)管理有限公 司要害部位進入人員審批登記表（見附表）。如無獨立的辦公空間場所，應保持使用區(qū)域的相對封閉獨立， 有條件的可安 裝門禁系統(tǒng)，實行打卡進入。第二十條 物品出入及存放管理1、辦公場所不準存放個人大宗或大件物品，禁止在辦公桌抽屜或立體柜內(nèi) 存放個人貴重物品，不準員工攜帶易燃、易爆、異味及其他危險品進入辦公場所。2、各機構必須建立物品出入管理制度，對大宗物品進出進行管理，由各單 位制定具體

14、實施細則或管理辦法。第二十一條專用停車場車輛安全管理1、自用停車場（應制定停車管理辦法）有條件的實行打卡停放，可根據(jù)實際情況自行確定開啟和關閉時間，并將相關規(guī)定在適當位置公示。2、自用停車場應安排專門人員實行管理。對可疑車輛（如無牌，門窗、后備箱鎖有被破壞痕跡的車輛）應對其重點檢查。第二十二條與我司相連的物業(yè)公共場所安全管理1、在水、電、消防和處置突發(fā)事件等方面應與相關單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方的安全責任，或協(xié)商相關管理辦法。2、建立緊急情況下聯(lián)系人、聯(lián)系方式制度。第二十三條營業(yè)場所及辦公區(qū)域的消防安全管理按高匯通商業(yè)管理有限公司消防安全 管理辦法執(zhí)行第二十四條非工作時間辦公場所的安全管理1、

15、非工作時間夜間通過監(jiān)控中心（室）實施布防，控制所有人員進出；白 天實行登記或打卡（安裝有門禁系統(tǒng)）進出。2、關閉辦公場所所有不使用的電器設備 （需要24小時開啟的電器設備宜有 專門標識）。3、未經(jīng)許可，嚴禁在非工作時間將外來人員帶入辦公場所。4、非值班或工作原因，嚴禁員工在辦公區(qū)域留宿。第五章要害部位的安全管理第一節(jié) 要害部位風險等級的劃分第二十五條公司要害部位根據(jù)公司營業(yè)場所和要害部位的業(yè)務風險程度劃分為三個風 險等級，即一級為高等級風險，二級為次等級風險，三級為低等級風險。1、 一級風險：存放現(xiàn)金的保險箱；A、B級電腦機房和備份間；現(xiàn)金操作間、 現(xiàn)金清分清點間、空白卡片庫等部位。2、二級風

16、險：總分公司負責人、C級電腦機房（安裝有 HUB通訊傳輸設備 和各類業(yè)務服務器的機房），各類資金交易室、財務室、檔案室（機要檔案、有價證券、重要憑證）、重要機具（密押器、密押卡）的存放部位和監(jiān)控中心（室）、 物業(yè)設備（供電、空調(diào)、消防及自控系統(tǒng)等）控制室等。3、三級風險：保險箱通道及營業(yè)大廳及大廳門窗等部位以及存放易燃、易 爆物品的部位（燃氣、燃料等）。4、其他風險部位：業(yè)務管理部門和營業(yè)網(wǎng)點認為需要重點護衛(wèi)的部位，均 應予以控制，如公共通道、電梯、停車場等。第二節(jié)要害部位安全措施與管理第二十六條要害部位的安全管理應重點做好：總分公司安全責任人應督促相關業(yè)務主管 按制度規(guī)定檢查要害部位員工工作

17、情況，實施相應的崗位制衡和權限監(jiān)督及事后 監(jiān)督，關閉工作漏洞和風險隱患。第二十七條各分公司業(yè)務管理部門及營業(yè)網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)要害部位存在安全隱患，應立即整 改；當日不能整改的，應及時報告有關領導和保衛(wèi)部門，保衛(wèi)部門接到報告后， 應在三日內(nèi)提出解決方案；特殊原因一周內(nèi)不能整改的，應協(xié)助業(yè)務部門先制定 預防措施，并繼續(xù)指導跟蹤整改，直至安全隱患關閉。第二十八條各分公司應根據(jù)要害部位實際情況，配置相應的保安員值班或巡查。第二十九條保險箱、現(xiàn)金清分清點間、機房等要害部位進出嚴格管理，相關人員不得攜 帶私人箱包出入，清潔人員、維修人員的出入等按現(xiàn)金操作間的安全管理要求執(zhí) 行。非緊急搶險等特殊情況，保安員嚴禁進入

18、。第三十條A、B級電腦機房和備份間；保險箱；現(xiàn)金操作間；各類資金交易室；空白 卡片庫；檔案室（機要檔案、有價證券、重要憑證）；監(jiān)控中心（室）等要害部 位，對進出的所有非要害部位工作人員實行審批和登記制度，進出填寫高匯通商業(yè)管理有限公司要害部位進入人員審批登記表，詳細記錄出入事項、時間。1、公司內(nèi)非要害部位工作人員進入要害部位，需經(jīng)網(wǎng)點負責人審批同意或經(jīng)要害部位主管及進入員工所在部門主管共同審批同意后方可進入。要害部位非當班工作人員進入，需要害部位主管審批。2、非本公司員工進入一級風險要害部位，應填寫高匯通商業(yè)管理有限公司要害部位進入人員審批登記表，經(jīng)所在網(wǎng)點負責人和所在分公司保衛(wèi)部門負 責人共

19、同審核批準并由我公司聯(lián)絡部門派專人陪同方可入內(nèi)。銀監(jiān)局、公安機關等監(jiān)管部門對要害部位的檢查，必須同時持介紹信（或金融檢查證）和工作證， 由分公司級主管部門負責人和被檢查營業(yè)網(wǎng)點負責人陪同方可入內(nèi)。3、各類維修人員在非緊急情況下，不得在工作時間進入要害區(qū)域（不含機 房、監(jiān)控中心、監(jiān)控室），如需進入，必須經(jīng)網(wǎng)點負責人審批同意并有專人全程 陪同，同時指派保安員在門外警戒方可進入； 維修人員進入機房以及非工作時間 進入其他要害區(qū)域進行設備維修維護， 經(jīng)網(wǎng)點負責人同意并在相關業(yè)務主管 （人 員）的陪同下方可進入。5、監(jiān)控中心、監(jiān)控室實行封閉式管理。非監(jiān)控室人員進入網(wǎng)點監(jiān)控室應經(jīng) 網(wǎng)點負責人或網(wǎng)點保衛(wèi)干部

20、批準； 非監(jiān)控中心人員進入監(jiān)控中心，需分公司保衛(wèi) 部門負責人或其授權人批準。第三十一條保衛(wèi)部門應定期對轄屬要害部位和崗位執(zhí)行安全保衛(wèi)制度情況進行檢查和 考核。第三十二條要害部位人員的定義及管理要求按人力資源部相關規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié)非工作時間要害部位的安全管理第三十三條除當（值）班人員外，在非工作時間其他需要進入要害部位的人員（包括不 值班、不當班的工作人員）除執(zhí)行第三十條審批登記要求外， 還必須執(zhí)行以下規(guī) 疋：屬營業(yè)網(wǎng)點的要害部位須經(jīng)網(wǎng)點負責人批準；總、分公司要害部位，需經(jīng)此要害部位管理部門負責人批準。第六章其他安全管理第一節(jié)離司服務的環(huán)境安全管理第三十四條開展離司業(yè)務服務，應嚴格執(zhí)行業(yè)務主管部

21、門的相關規(guī)定并重點做到：1、營業(yè)網(wǎng)點離司開卡、派出服務或向客戶提供其他上門服務，需要接入我司計算機業(yè)務系統(tǒng)的，必須嚴格執(zhí)行高匯通商業(yè)管理有限公司計算機運行管理 規(guī)定的相關安全要求。2、外出辦理上門收取現(xiàn)金售卡或換卡收取現(xiàn)金業(yè)務的，必須經(jīng)分公司職能 部門審查同意后方能辦理，辦理時必須有專業(yè)押運公司武裝護衛(wèi)， 或由保安員持 械護衛(wèi)和專業(yè)車輛押運。3、以公司名義在外設立臨時柜臺服務，必須經(jīng)分公司執(zhí)委會研究決定，并 嚴格執(zhí)行安全防護標準和管理要求。4、離司開卡等在外設立臨時柜臺服務的， 事前需對現(xiàn)場環(huán)境進行安全勘察， 不符合安全要求的不能設立臨時柜臺服務；符合安全要求的，對安全風險應有防 范措施。第二節(jié)大型活動的安全管理第三十五條大型活動是指我司組織