企業(yè)合同管理制度

1、合同管理制度甘肅宏鼎建筑工程有限公司第一章、總則第二章、合同管理機構(gòu)第三章、合同的管理權(quán)限第四章、合同的訂立第五章、合同的審核第六章、合同的簽約權(quán)限第七章、合同的履行、變更和解除第八章、合同的檢查第九章、合同的糾紛處理、第十章、合同檔案的管理第十一章、獎懲第十二章、附則第一章總則第一條為加強公司合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定本細 則。第二條 本細則適用于公司各部門的合同管理工作。第三條 部門，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對外簽訂的明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同除外），應(yīng)適用本細則。第四條 部門應(yīng)建立健全合同管理制度，認真落實合同管理工作。

2、第五條 任何單位和個人不得利用合同從事違法活動， 擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害 公司利益、國家利益或社會公眾利益。第六條 公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同負有保密義務(wù)，嚴禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章 合同管理機構(gòu)第七條 公司的合同管理，實行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部門和履行 部門管理相結(jié)合的原則。第八條 公司行政部是合同綜合管理部門，其主要職責是：（一）擬訂合同管理制度并負責組織實施。（二）對合同管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（三）擬訂公司合同范本，并推行使用。（四）參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五）審核公司對外簽訂的合同。（六）會

3、同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。（七）對合同管理的相關(guān)人員進行法律知識培訓(xùn)。（八）其他應(yīng)當由合同綜合管理部門承擔的職責第九條公司應(yīng)配備專職法律人員負責合同管理，分公司應(yīng)指定專人協(xié)助專職法律人 員進行合同管理工作。專職法律人員應(yīng)具有法律專業(yè)本科學歷及法律職業(yè)資格（或律師 職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格），分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十條 財務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門是合同的專業(yè)職能管理部門，其職責是參與合同管理， 以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)， 從各自的職責和專業(yè)角度對合同進行專業(yè)審核和第三章合同的管理權(quán)限第十三條 部門和分公司不得以部門名義對外簽訂合同，所有合同必須以公

4、司名義簽訂。第十四條 以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（一）融資借款合同。（二）擔保合同。（三）合資合作合同。（四）資本變動合同。（五）對外投資合同。（六）設(shè)立新實體合同。（七）需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。第十五條公司擬簽訂以下合同的，應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)資料報公司業(yè)務(wù)歸 口部門，按審核流程審核：（一）合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（二）經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）合同（三）第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四）各類借貸、設(shè)備租賃合同。（五）其他需要公司審核的合同。第四章合同的訂立第十六條 合同必須以

5、書面形式訂立，并使用國家有關(guān)部門頒布的標準合同文本或 行政部提供的公司合同范本；沒有標準文本或范本的，合同的格式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章的規(guī)定。以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同， 應(yīng)在合同成立后書面確認。第五章 合同的審核第二十六條簽訂合同前應(yīng)嚴格按照審核流程審核合同。 未履行審核程序的合同,除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財務(wù)部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條公司相關(guān)部門應(yīng)嚴格按照職責分工，高質(zhì)高效地完成合同審核工作。第六章合同的簽約權(quán)限第三十九條公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽訂，其他人員均無權(quán)簽訂合同。第四十條公司擬簽訂的以下合同，經(jīng)總經(jīng)理辦公

6、會討論后，由總經(jīng)理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：（一）合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的。（二）贈予、贊助合同。（三）其他重大合同。第七章合同的履行、變更和解除第四十一條依法生效的合同，應(yīng)當全面認真履行。合同履行部門應(yīng)接受合同管 理部門對履行情況的監(jiān)督檢查。第四十二條除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實際履行合同。第四十三條合同承辦部門和履行部門不是同一部門的，兩部門應(yīng)建立相應(yīng)的交接手續(xù)，并對合同的履行情況及時溝通。第四十四條公司未能按約定履行合同時，合同履行部門應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時通知行政部。合同履行部門應(yīng)與對方當事人積極協(xié)商，采取必要措施，避免或減輕 公司法律責任和經(jīng)濟損失

7、。第四十五條如對方當事人不履行或不全面、不適當履行合同，合同履行部門應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h（異議文書須事先經(jīng)行政部審核），同時合同履行部門應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，盡量與對方當事人協(xié)商，用書面形 式要求其繼續(xù)履行合同。第四十六條與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖表、會議紀要等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬合同相關(guān)文件的組成部分，承辦人應(yīng)妥善保管并存檔。第四十七條合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的，由合同履行部門提請合同承辦部門將原合同審核表、 原合同及擬簽訂的變更或解除合同一并送 原審查部門，按原審核程序?qū)徍?。但只涉及合同金額變更的，只經(jīng)過財

8、務(wù)部和行政部審 核；只涉及技術(shù)條款變更的，只經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)或技術(shù)部門和行政部審核。第四十八條變更、補充或解除合同，必須采用書面形式。第四十九條合同履行完畢后，合同履行部門于十日內(nèi)將合同正本及第四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門存檔，履行部門與檔案部門應(yīng)建立書面交接手續(xù)。第五十條公司建立合同動態(tài)分析制度，承辦和履行部門應(yīng)定期分析合同履行情 況，及時發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，確保合同正常履行。第八章 合同的檢查第五十一條 合同終止后，承辦部門及（或）履行部門應(yīng)做好合同項目的檢查驗 收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成本核算和有關(guān)資料整 理及歸檔保管工作。第五十二條各分公司應(yīng)建立相

9、應(yīng)的合同檢查和統(tǒng)計制度，定期檢查合同簽訂和履行情況。第九章 合同的糾紛處理第五十三條合同履行中發(fā)生爭議時，應(yīng)當在法定或約定的期限內(nèi)，采取以下方式處理：（一）協(xié)商解決。（二）依法提請上級主管機構(gòu)調(diào)解。（三）根據(jù)合同約定的爭議解決方式解決。（四）依法提起訴訟或申請仲裁。第五十四條為避免和減少合同糾紛案件，出現(xiàn)合同爭議時應(yīng)盡量通過協(xié)商方式解決。第五十五條 合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡稱糾紛）時，合同履行部門應(yīng) 立即將糾紛情況報告分管副總經(jīng)理，同時主動會同行政部和其他相關(guān)部門，研究解決方 案。第十章 合同檔案的管理第六十條 經(jīng)營部應(yīng)建立合同檔案，指定專人管理。各部門應(yīng)指定專人配合行政部 做好合同檔

10、案管理工作，并規(guī)范屬于本部門范圍的與合同相關(guān)的檔案資料第六十一條 合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來往函件、傳真、電話記錄、電子郵件、 圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第六十二條 合同應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定及時歸檔。第十一章 獎懲第六十三條 公司合同管理實行審批責任制。合同承辦、履行、審核的部門和人 員，對合同履行中出現(xiàn)的問題負有解決、處理的責任。其中，合同承辦人和部門審核人 是第一責任人，在合同管理方面需承擔首要責任。第六十四條 公司合同管理與績效考核掛鉤，實行加、扣績效考核分制度，績效 考核分級次分別為 1分、3分、5 分。公司行政部和人力資源部是合同管理的考

11、核部門。第六十五條 對在合同管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細則取得顯著成績的個人、部門或縣級分公司給予表彰并加績效考核分 3 分。在合同管理工作中為本單位避免、挽回重 大經(jīng)濟損失的個人、部門或縣級分公司加績效考核分 5 分并給予表彰。第六十六條 對合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營活動的個人、 部門，責令其限期整改，并追究有關(guān)人員責任。第六十七條 凡有下列情況之一的，公司將給予個人警告和部門績效考核扣 1 分 的處罰：（一）不按照合同審核流程申請審核，經(jīng)教育后仍不改正的。（二）在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的。（三）遺失合同、合同相關(guān)資料尚未造成后果的。（四）違反本細則第四十二條，尚未造成后果的。（五）其他情況。第十二章 附則第七十一條本細則所述經(jīng)濟責任”是指賠償損失和所扣績效考核分相對應(yīng)的應(yīng)扣款項。第七十二條本細則自印發(fā)之日起實施。合同審核流程注：1、各部門必須按照上述前頭指示