公司管理制度手冊0001

1、內(nèi)部資料 注意保密某某有限公司 規(guī)章制度匯編手冊二0二年七月一日1公司領(lǐng)導(dǎo)管理規(guī)定2、會(huì)議管理制度3、請示報(bào)告制度4、領(lǐng)導(dǎo)值班管理規(guī)定5、辦公用品管理規(guī)定6、印章管理規(guī)定7、車輛管理規(guī)定8、門禁識(shí)別管理規(guī)定9、經(jīng)濟(jì)合同管理制度10、員工意外傷害管理規(guī)定11、勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定12、保衛(wèi)管理制 13、用工管理制度 3)7)10)16)18)20)(25)(27)( 30)( 34)14、員工考勤、勞動(dòng)紀(jì)律與假期管理制度(37)15、員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理規(guī)定( 40)16、財(cái)務(wù)管理制度 ( 43)17、差旅費(fèi)管理制度18、供應(yīng)工作管理規(guī)定19、原輔材料、備品備件供應(yīng)管理規(guī)定20、銷售工作管理規(guī)定21

2、、廢舊物資管理規(guī)定22、物資入庫、出庫管理制度23、產(chǎn)品入庫、出庫管理制度24、物資進(jìn)、出廠司磅管理規(guī)定25、安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制26、質(zhì)量管理規(guī)定27、調(diào)度管理制度28、交接班管理制度29、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）分級管理制度生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度節(jié)能降耗、技改創(chuàng)新管理規(guī)定(51)(53) (55)(57)(59) (61) (64) (67) (70)(75)(83)(86) (88)(90) (92)30、1 董事長職責(zé)1.1 主持公司的全面工作。1.2 決定公司組織體制和人事編制， 對副科級以上干部任免具有最終 決定權(quán)。抓好財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)支出、資本運(yùn)作的審批。 對總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重大事項(xiàng)具有最終決

3、定權(quán)。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度、管理制度、考核制度制定、監(jiān)督、處理。 代表公司對外簽訂合同。主持制定生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。 負(fù)責(zé)對產(chǎn)、供、銷全面工作進(jìn)行決策?？偨?jīng)理職責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé) 總經(jīng)理辦公會(huì)每周召開一次。 傳達(dá)、執(zhí)行、落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)的工作任務(wù)和文件精神。 分析公司管理方面存在的問題并提出解決辦法。 研究決定副科級以上干部的任免。 負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目和大的技改項(xiàng)目的研究及上報(bào)，審批。 對月初制定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行督促落實(shí)。3.6公司領(lǐng)導(dǎo)管理規(guī)定1.31.41.51.61.7 1.822.1 組織指揮公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。2.2 組織制定并實(shí)施公司各項(xiàng)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)

4、督落實(shí)。2.3 時(shí)刻掌握產(chǎn)、 供、銷具體數(shù)據(jù)， 綜合分析， 整體平衡、 及時(shí)調(diào)度。 對公司出現(xiàn)的“急” “ 難”“ 新”以及技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、人員招 聘工作進(jìn)行全面組織協(xié)調(diào)。2.4 協(xié)助董事長對外簽署文件、 協(xié)議、 合同以及處理好公司其它相關(guān) 事務(wù)。2.5 決定組織體制和人事編制， 決定各職能部門以及其他高級職員的 任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲， 建立健全公司統(tǒng)一、 高效的組織體系和工作體系。2.6 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請工程師、技術(shù)顧問并決定其報(bào)酬。2.7 搞好員工的文化思想政治工作， 加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)， 建立一支作 風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)公司需要的員工隊(duì)伍。33.13.23.33.43

5、.53.7 對領(lǐng)導(dǎo)班子成員提出的相關(guān)問題及事項(xiàng)進(jìn)行商討決策。3.8 其它重大事項(xiàng)的決策。4 副總經(jīng)理職責(zé)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)及總經(jīng) 理辦公會(huì)制定的工作目標(biāo)、計(jì)劃。4.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)4.1.1 組織好安全生產(chǎn)、提產(chǎn)降耗、產(chǎn)品開發(fā)等工作，做好生產(chǎn)調(diào)度 指揮，協(xié)調(diào)平衡好生產(chǎn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做到安全、穩(wěn)定并長期順 行。同時(shí)按照公司制定的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，細(xì)化分解，抓好落實(shí)，確保 分管區(qū)域各單位產(chǎn)量、質(zhì)量、成本的按時(shí)完成。4.1.2 對影響生產(chǎn)過程中安全、產(chǎn)量、質(zhì)量、成本的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵 問題及時(shí)組織技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新。4.13 協(xié)助總經(jīng)理抓好生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，對生產(chǎn)組

6、織架構(gòu)的設(shè)置、 調(diào)整提出具體意見，并對班組長以上干部審查、考核和合理利用。4.1.4 主持公司生產(chǎn)管理工作會(huì)議，向下級部門下達(dá)公司生產(chǎn)工作任 務(wù)，并對生產(chǎn)方面重大工作事項(xiàng)提出具體批示意見。4.1.5 抓好安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場管理，確保各生產(chǎn)工序協(xié)調(diào)性并合理 運(yùn)行。4.2 分管行政、安全副總經(jīng)理4.2.1 協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司內(nèi)部的規(guī)章制度。具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部 管理制度和措施的落實(shí)、監(jiān)督與調(diào)整，并具體提出相應(yīng)的改革、修正 或完善意見。4.2.2 抓好辦公室、后勤日常管理及宣傳工作，領(lǐng)導(dǎo)并組織外部聯(lián)絡(luò) 和社會(huì)公關(guān)活動(dòng)，為公司營造良好的生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)境。4.2.3 負(fù)責(zé)員工的思想政治工作和安全知識(shí)及業(yè)務(wù)

7、技能的培訓(xùn)。4.2.4 處理公司有關(guān)法律事務(wù)，并督促內(nèi)部管理及運(yùn)作的合法性與規(guī) 范化。查處、打擊內(nèi)部違紀(jì)違規(guī)行為。4.2.5 負(fù)責(zé)組織工作，對外聯(lián)絡(luò)、項(xiàng)目有關(guān)立項(xiàng)、環(huán)評、安評等手續(xù) 辦理工作。4.2.6 管理公司內(nèi)部文件、文書、資料的審核與印行及相關(guān)環(huán)節(jié)，確 保并不斷提高工作質(zhì)量。4.2.7 抓好公司管理及安全、治安、消防、環(huán)保衛(wèi)生工作。4.2.8 貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，審定、頒發(fā)公司的安全 生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)培訓(xùn)和操作規(guī)程，提出公司安全生產(chǎn)目標(biāo)并 組織實(shí)施，定期或不定期召開會(huì)議，研究、部署安全工作。4.2.9 審定公司改善勞動(dòng)條件的規(guī)劃和年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，保證 公司安全生

8、產(chǎn)條件所需資金的投入，按規(guī)定提取和使用勞動(dòng)保護(hù)措施 經(jīng)費(fèi)。4.2.10 組織對重大傷亡事故的調(diào)查分析， 按照“四不放過” 的原則嚴(yán) 肅處理，并對所發(fā)生傷亡事故調(diào)查、登記和報(bào)告的正確性、及時(shí)性負(fù) 責(zé)。4.2.11 組織制定公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案， 建立應(yīng)急救援組織或 配備應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演 練。4.3 銷售副總經(jīng)理職責(zé)4.3.1 執(zhí)行落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)制定的銷售計(jì)劃，并確保完成。4.3.2 組織市場營銷的調(diào)研，把握市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)準(zhǔn)確提議產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 調(diào)整，確保產(chǎn)品適銷對路，提高產(chǎn)品在市場上的占有率和知名度。4.3.3 負(fù)責(zé)建立銷售網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)，對銷售人員合理分工，

9、細(xì)致考核，確 保銷售貨款的全部回收。4.3.4 加強(qiáng)市場規(guī)劃和售后服務(wù)，進(jìn)一步鞏固和拓寬與客戶的業(yè)務(wù)關(guān) 系。4.3.5 對公司成品、半成品出入庫、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等工作負(fù)責(zé)，同時(shí) 做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保訂單按質(zhì)、按量及時(shí)完成。4.4 供應(yīng)副總經(jīng)理職責(zé)4.4.1 建立規(guī)范、高效的供應(yīng)管理體系及流程，并優(yōu)化完善。4.4.2 根據(jù)公司總體經(jīng)營方針和經(jīng)營目標(biāo)， 組織制定供應(yīng)部門的發(fā)展規(guī) 劃和各類供應(yīng)工作計(jì)劃。4.4.3 推進(jìn)及組織協(xié)調(diào)公司重大供應(yīng)計(jì)劃， 搞好市場預(yù)測和調(diào)研， 熟悉 各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況。4.4.4 供應(yīng)商的評估、選擇，大批物料的業(yè)務(wù)洽談及采購合同的簽定、 執(zhí)行。4.4.

10、5 供應(yīng)部門人員的考核、培訓(xùn)，建立高效協(xié)作的供應(yīng)團(tuán)隊(duì)。4.4.6 對公司各種物資供應(yīng)、 質(zhì)量檢驗(yàn)等工作負(fù)責(zé)， 同時(shí)做好與生產(chǎn)部 門的協(xié)調(diào)工作，確保按照生產(chǎn)需求按質(zhì)、按量及時(shí)完成供應(yīng)工作。4.5 總經(jīng)理助理、公司辦公室主任職責(zé) 負(fù)責(zé)全面抓好公司辦公室及后勤工作，發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)和管理職 能，當(dāng)好總經(jīng)理參謀和助手。4.5.1 負(fù)責(zé)公司會(huì)議組織、會(huì)前調(diào)研、會(huì)后督辦，落實(shí)總經(jīng)理文稿的起 草及月、季度、全年工作總結(jié)報(bào)告。4.5.2 負(fù)責(zé)人才的招聘引進(jìn)、管理、考核。4.5.3 負(fù)責(zé)公司的對外協(xié)調(diào)和行業(yè)證件的辦理，搞好接待工作及服務(wù) 性用車管理。4.5.4 抓好檔案管理及企業(yè)宣傳、保密工作。4.5.5 抓好后

11、勤科室人員的管理，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理工作和現(xiàn)場衛(wèi)生 管理及勞動(dòng)紀(jì)律的督查工作。4.5.6 負(fù)責(zé)各單位辦公用品的上報(bào)審批及使用的監(jiān)督考核。4.5.7 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。4.6 公司財(cái)務(wù)科長職責(zé) 負(fù)責(zé)公司服務(wù)的全面業(yè)務(wù)工作，參加總經(jīng)理辦公會(huì)，直接對董事 長、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.6.1 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部的聯(lián)系協(xié)助董事長、總經(jīng)理與這 些部門的溝通，爭取得到社會(huì)各界對公司工作的支持。4.6.2 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常管理工作，做好出入資金的管理及文件、憑 證、報(bào)表的整理、搜集和立卷歸檔工作，同時(shí)與統(tǒng)計(jì)科做好成本核算 工作。4.6.3 做好公司全面預(yù)算的管理工作， 負(fù)責(zé)擬定財(cái)務(wù)收支、 資金需求、 成本

12、核算、 現(xiàn)金流量等計(jì)劃。 每月 9日前將成本核算情況上報(bào)董事長、 總經(jīng)理。4.6.4 主持或參與審查公司重要經(jīng)濟(jì)合同、 協(xié)議，組織審核項(xiàng)目決算、 用款方案、原輔材料供應(yīng)計(jì)劃等。4.6.5 審查領(lǐng)導(dǎo)的簽字單據(jù)，結(jié)算報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。4.6.6 負(fù)責(zé)公司的月、季、年終盤點(diǎn)工作。4.6.7 抓好財(cái)務(wù)保密工作，完成董事長、總經(jīng)理交辦的其它工作。會(huì)議管理制度目的量，為加強(qiáng)對會(huì)議的全過程管理，維持良好的會(huì)場秩序，提高會(huì)議質(zhì) 保證各項(xiàng)工作得到及時(shí)貫徹落實(shí)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司及各單位組織的各種相關(guān)會(huì)議的管理。內(nèi)容3.1職責(zé)負(fù)責(zé)對3.1.1 會(huì)議組織部門提前定好會(huì)議主題和需解決的問題、 重點(diǎn)發(fā)言

13、人、 發(fā)言內(nèi)容及發(fā)言順序 ;負(fù)責(zé)下發(fā)會(huì)議通知， 提前整理好會(huì)場， 做好會(huì)議 的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議內(nèi)容的記錄；負(fù)責(zé)維持會(huì)場秩序， 會(huì)議紀(jì)律進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議紀(jì)要的下發(fā)。,嚴(yán)格遵守會(huì),按會(huì)議要3.1.2 會(huì)議參加部門負(fù)責(zé)組織本部門人員按時(shí)出席會(huì)議 議紀(jì)律，做好會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)會(huì)議精神的消化、貫徹、落實(shí) 求及時(shí)提報(bào)會(huì)議安排工作的完成情況。3.1.3 會(huì)議組織部門及辦公室負(fù)責(zé)對各部門的工作落實(shí)情況進(jìn)行督 促、檢查、考核。3.2 管理內(nèi)容與要求3.2.1 會(huì)議的安排 各生產(chǎn)區(qū)域每天召開一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)； 公司每周召開一次總經(jīng)理辦公會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)； 各生產(chǎn)區(qū)域每旬召開一次安全及生產(chǎn)經(jīng)營旬例會(huì)； 公司每

14、月 3 號召開一次安全及生產(chǎn)經(jīng)營月例會(huì)； 其它工作會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要適時(shí)安排。3.2.1.13.2.1.23.2.1.33.2.1.43.2.1.53.2.2 會(huì)議的組織會(huì)議召開前， 由會(huì)議組織部門至少提前 2 小時(shí)將會(huì)議時(shí)間、 地點(diǎn)、 各部門與會(huì)人數(shù)及會(huì)議內(nèi)容通知各相關(guān)單位。3.2.3 會(huì)議的召開3.2.3.1 召開公司有關(guān)會(huì)議時(shí)， 所有與會(huì)人員必須提前 10 分鐘進(jìn)入會(huì) 場，并按規(guī)定座區(qū)就坐；會(huì)議的組織部門負(fù)責(zé)對各部門的會(huì)議出勤情 況進(jìn)行檢查并做好記錄。3.2.3.2 與會(huì)人員發(fā)言要有的放矢、簡明扼要，注重事實(shí)數(shù)據(jù)。對提 出的問題，與會(huì)人員要從不同管理層或不同角度進(jìn)行討論分析，以便 對問

15、題做出正確評價(jià)和決定。3.2.3.3 與會(huì)人員在會(huì)場內(nèi)禁止大聲喧嘩、交頭接耳、看閑雜書刊、 吃零食、 吸煙、睡覺等，出席會(huì)議的人員必須關(guān)閉手機(jī)等通訊工具 （如 工作確有必要，手機(jī)可以設(shè)置為振動(dòng)模式） 。3.2.3.4 參加公司會(huì)議的人員請假時(shí)須經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)并將請假條 交到會(huì)議的組織部門，參加車間或部門會(huì)議的人員請假時(shí)必須經(jīng)車間 或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2.3.5 參加公司會(huì)議的人員必須攜帶筆和筆記本，做好會(huì)議記錄。 各部門會(huì)議記錄的內(nèi)容要包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、主持人、參加人 員、會(huì)議內(nèi)容、記錄人等，由會(huì)議的組織部門負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。3.2.3.6 參加會(huì)議的人員禁止中途退場， 如因特殊情況需中

16、途退場時(shí)， 須向會(huì)議組織部門的負(fù)責(zé)人請假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開，由會(huì)議組織部 門監(jiān)督；參加車間或部門會(huì)議的人員須向會(huì)議召集人請假后方可離開。3.2.4 會(huì)議的結(jié)束及會(huì)后工作的落實(shí)。3.2.4.1 公司召開辦公會(huì)后三十小時(shí)內(nèi)由辦公室負(fù)責(zé)將會(huì)議內(nèi)容整理 形成公司辦公會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至各部門，各相關(guān)車間、部門負(fù)責(zé) 會(huì)議安排工作的落實(shí)并在會(huì)議要求時(shí)間或紀(jì)要下發(fā)后七天內(nèi)將工作落 實(shí)情況書面反饋到辦公室，由辦公室對各車間、部門的工作落實(shí)情況 進(jìn)行督查，并于紀(jì)要下發(fā)后十天內(nèi)形成督查報(bào)告發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各相 關(guān)部門。3.2.4.2 公司召開班組長以上人員會(huì)議、中層干部會(huì)議后，各科室要 在會(huì)后的第一次科室例會(huì)時(shí)將有關(guān)會(huì)

17、議精神傳達(dá)到每個(gè)員工； 各車間 / 科室要在會(huì)后 3 天內(nèi)將有關(guān)會(huì)議精神傳達(dá)到每個(gè)員工；對時(shí)間緊急的 特殊安排，各單位要在會(huì)后立即組織貫徹落實(shí)。4 檢查與考核4.1 會(huì)議組織部門通知內(nèi)容不全或未提前準(zhǔn)備好會(huì)場及會(huì)議所需資料的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 100 元；因會(huì)議組織部門組織不力而影響會(huì) 議按時(shí)召開的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 100 元；未按時(shí)組織會(huì)議的，每次 罰單位負(fù)責(zé)人 200 元。4.2 與會(huì)人員遲到的，每次罰當(dāng)事人 50 元；無故缺勤的每次罰當(dāng)事 人 100 元；未關(guān)閉通訊工具的， 每次罰當(dāng)事人 50 元；未按規(guī)定的座區(qū) 就坐的， 每次罰當(dāng)事人 30 元；無故中途退場的， 每次罰當(dāng)事人 50

18、元； 違反會(huì)場紀(jì)律的，每次罰當(dāng)事人 50 元。4.4 元；4.3 無會(huì)議記錄的， 每人次罰當(dāng)事人 50 元； 未按時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神的， 每拖一天，罰當(dāng)事人 100 元。各相關(guān)部門未按時(shí)提報(bào)會(huì)議所需資料的， 每拖延一天罰當(dāng)事人 50 有關(guān)會(huì)議記錄出現(xiàn)差錯(cuò)的，每處罰當(dāng)事人 10 元。4.54.6 況與提報(bào)內(nèi)容不一致的，每次罰當(dāng)事人4.7 會(huì)議組織部門未對會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督檢查或未將結(jié)果報(bào)辦公室的， 次罰當(dāng)事人 50 元。100 元。有關(guān)會(huì)議紀(jì)要未按時(shí)下發(fā)的，每拖延一天罰單位當(dāng)事人 50 元。 未完成會(huì)議安排工作的，每拖一天罰當(dāng)事人 50 元；工作完成情請示報(bào)告制度內(nèi)容請示、匯報(bào)制度規(guī)定目的 為進(jìn)一步規(guī)范逐

19、級匯報(bào)工作，特制定本制度。 適用范圍 本制度適用于公司及各車間、科室工作請示、匯報(bào)。3.13.1.1 各車間、科室請示、匯報(bào)應(yīng)逐級進(jìn)行，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)分 管領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)后， 匯報(bào)人認(rèn)為不妥可直接向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)， 直至總經(jīng)理、 董事長。3.1.2 請示、匯報(bào)問題時(shí)，需闡明請示問題、理由、目的，在提出問 題的同時(shí)，需提出解決問題的初步意見，請示報(bào)告必須以書面形式上 報(bào)。3.1.3 凡涉及重大事故和重大問題，須及時(shí)向職能部門和分管領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)，如隱瞞不報(bào)或擅自處理，造成不良后果或損失的要追究相關(guān)人責(zé) 任。3.1.4 各分管領(lǐng)導(dǎo)要增強(qiáng)敬業(yè)精神和責(zé)任感，對職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)要 及時(shí)明確處理，并落實(shí)處理結(jié)果，

20、杜絕推諉扯皮。3.1.5 投資超過 1 萬元的備品備件 （單個(gè)）、項(xiàng)目或其它內(nèi)容上報(bào)集團(tuán) 公司審批。3.2 請示、匯報(bào)范圍3.2.1 投資工藝技術(shù)改造投資備用設(shè)備的購買安全防護(hù)設(shè)施的增加 生產(chǎn)服務(wù)用設(shè)施的增加3.2.1.13.2.1.23.2.1.33.2.1.43.2.2 質(zhì)量（包括購進(jìn)、生產(chǎn)過程產(chǎn)品及最終成品）3.2.2.1 質(zhì)量改進(jìn)合理建議。3.2.2.2 質(zhì)量事故分析報(bào)告。3.2.2.3 因重大的外因引起的內(nèi)控質(zhì)量變更申請。3.2.3 安全（包括隱患）3.2.3.1 人身安全及工傷事故報(bào)告。3.2.3.2 設(shè)備安全及故障、事故報(bào)告。3.2.3.3 財(cái)產(chǎn)、物資失竊事件匯報(bào)。3.2.4 人

21、事3.2.4.13.2.4.23.2.4.33.2.4.43.2.5 供銷（包括購進(jìn)或銷售產(chǎn)品） 因市場較大變化或其他重大因素引起的價(jià)格變動(dòng)申請。 合同變更、解除或終止申請。 購進(jìn)、外銷產(chǎn)品質(zhì)量異議或質(zhì)量事故。 對不合格分承包方的更換、終止申請。3.2.5.13.2.5.23.2.5.33.2.5.4單位內(nèi)部人事任免及辭退申請。 員工因工作需要或身體原因進(jìn)行崗位調(diào)整申請。 因規(guī)模擴(kuò)大或人員流失的人員補(bǔ)充申請。 人員培訓(xùn)申請（包括外出培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)） 。3.2.6 其他3.2.6.1 外出考察工作申請。3.2.6.2 進(jìn)行新工藝、新產(chǎn)品試驗(yàn)申請。3.2.6.3 單位員工合理化建議及要求。1 目的

22、為加強(qiáng)治安保衛(wèi)工作和安全生產(chǎn)， 保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行, 結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于公司夜間領(lǐng)導(dǎo)值班的管理。內(nèi)容值班人員組成及管理值班人員由公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。值班人員按值班表輪流值班。值班人員手機(jī)24小時(shí)保持暢通。值班人員由公司辦公室、生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。3.13.1.13.1.23.1.3領(lǐng)導(dǎo)值班管理規(guī)定3.1.43.2值班要求及考核3.2.1各車間/科室值班人員簽到、簽退一律指紋簽錄，值班時(shí)間20 :30次日5:00，值班人員必須按時(shí)簽到 （20:30前）、簽退（次日5:00 后）。3.2.2值班人員如遇出差、請假等情況應(yīng)及時(shí)請示分管領(lǐng)導(dǎo)同

23、意，同 時(shí)由本單位其他領(lǐng)導(dǎo)代值，并及時(shí)告知生產(chǎn)辦做好記錄，以便于夜間 相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。無故不值班的，每次罰款500元。3.2.3值班人員必須保持手機(jī)暢通，值班檢查應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)并巡視到位， 對發(fā)現(xiàn)的一般問題要及時(shí)協(xié)調(diào)解決，重大問題或緊急事件及時(shí)上報(bào)有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。無特殊情況，晚上11:00之后允許休息，遇有特殊情況必須盯靠處理，違者每次罰款1000元。辦公用品管理規(guī)定1 目的 為了進(jìn)一步規(guī)范辦公用品的采購、存儲(chǔ)及領(lǐng)用程序，控制非生產(chǎn) 性開支，結(jié)合我公司當(dāng)前實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。2 職責(zé)2.1 供應(yīng)三科負(fù)責(zé)辦公用品的招標(biāo)、簽訂合同及采購。2.2 公司辦公室是辦公用品購買及使用的管理部門， 負(fù)責(zé)公司

24、各單位 的辦公用品、采購計(jì)劃的審核。2.3 各使用單位對辦公用品的質(zhì)量及時(shí)反饋。3 內(nèi)容3.1 根據(jù)實(shí)際工作需要，各單位如實(shí)上報(bào)辦公用品，并規(guī)范使用，杜 絕浪費(fèi)。3.2各單位電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、“ U”、移動(dòng)硬盤等貴重辦公用品要做好備案，責(zé)任到人，妥善保管。并組織對各單3.3 公司辦公室對所屬各單位辦公用品申報(bào)嚴(yán)格審核， 位使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各單位復(fù)印材料，由公司辦公室文印室做好登記，并做好監(jiān)督。A3、3.4 辦公用品范圍： 圓珠筆（芯）、中性筆（芯） 、信紙、印泥、原子印油、大頭針、曲別 針、文件夾、口取紙、圖釘、訂書針、拉桿文件夾、辦公文具盒、塑 料（紙質(zhì)）檔案袋、 三角尺、

25、 鉛筆、 記號筆、 粉筆、 膠帶、 美工刀 （片）、 膠水、檔案盒、復(fù)寫紙、工作手冊、筆記本、信封、各種帳本、墨水、 白板（筆）、鐵夾子、計(jì)算器、橡皮、帳欄架、剪刀、復(fù)印紙（A4、B5 ）、各種訂書機(jī)、電池、紙簍、口哨、石英鐘、暖瓶、臉盆、 水桶、電腦、 U 盤等。4 要求與考核4.1 除合同、 重要文書等允許單面打印外， 各部門文件打印正常情況 一律使用雙面打印，減少紙張消耗。公司辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，對違反規(guī) 定的部門責(zé)任人每次罰款 50 元。4.2各部門電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、“ U”、移動(dòng)硬盤等貴重辦公用具要做好備案， 責(zé)任到人， 妥善保管， 如因人為因素造成丟失損壞的， 要照價(jià)賠償。如使用過

26、程中有損壞無法修復(fù)，上報(bào)計(jì)劃以舊換新。4.3 各部門辦公使用的圓珠筆應(yīng)妥善保存筆套，日后做換芯繼續(xù)使 用。4.4 在滿足正常使用的前提下， 各部門辦公使用的復(fù)寫紙要最大程度 的多次使用。4.5 其它辦公用品的正確使用及日常保護(hù)， 各單位也要高度重視并規(guī) 范管理，保證辦公用品最大限度的使用次數(shù)。4.6 針對各單位辦公用品及耗材的使用，公司辦公室將加強(qiáng)監(jiān)督檢 查，同時(shí)對各單位辦公用品及耗材計(jì)劃的審報(bào)嚴(yán)格審查控制。印章管理規(guī)定1 目的適用范圍 本規(guī)定適用于公司各單位。內(nèi)容公司公章、合同章由集團(tuán)公司工作檢查處管理;為加強(qiáng)公司印章管理， 規(guī)范公章、合同章、財(cái)務(wù)章的借用、使用, 維護(hù)公司利益不受影響，結(jié)合

27、公司實(shí)際情況，特制定本制度。2公司財(cái)務(wù)章由公33.1司財(cái)務(wù)科管理。，一律使用合同管 總經(jīng)理3.1.1涉及經(jīng)濟(jì)、外事合同/協(xié)議等需加蓋合同章時(shí)， 理審批程序表，按照程序經(jīng)業(yè)務(wù)部門一一分管領(lǐng)導(dǎo)一一總經(jīng)理一一董 事長審批簽字后報(bào)集團(tuán)公司合同管理審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過，集團(tuán)檔 案室備案后到集團(tuán)公司工作檢查處登記用印。3.1.2涉及行政公務(wù)、對外報(bào)表、信函等文件需加蓋公司公章時(shí)，一 律使用公章使用審批表，由經(jīng)辦人一一部門負(fù)責(zé)人一一分管領(lǐng)導(dǎo)一一 董事長審批簽字后報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到集團(tuán)公司工作檢查處 登記用印。3.1.3涉及結(jié)算證明、個(gè)人收入證明、保險(xiǎn)理賠資料等需加蓋公司財(cái) 務(wù)章時(shí)，一律使用財(cái)務(wù)章審批

28、表，由經(jīng)辦人一一部門負(fù)責(zé)人一一分管 領(lǐng)導(dǎo)一一董事長審批簽字后，到公司財(cái)務(wù)科登記用印。3.1.4 公司公章、合同章、財(cái)務(wù)章原則上不允許攜帶外出，因工作需 要外出攜帶的，必須由部門負(fù)責(zé)人請示公司董事長及集團(tuán)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)后到集團(tuán)公司工作檢查處登記并攜帶外出使用，使用時(shí)間不能超 過8小時(shí)，并由專人負(fù)責(zé)保管，外出時(shí)保證不少于兩人同行。若有特 殊情況需要延長使用時(shí)間，必須經(jīng)公司董事長及集團(tuán)公司總經(jīng)理同意。3.1.5監(jiān)印人員用印前要檢查公司領(lǐng)導(dǎo)是否已批準(zhǔn)或簽署意見，必須 將文信內(nèi)容閱覽一遍，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請示。3.1.6各部門對外聯(lián)系工作開介紹信時(shí)，必須填明姓名、人數(shù)、對方 單位名稱、聯(lián)系內(nèi)容、時(shí)間

29、，由監(jiān)印部門負(fù)責(zé)審核辦理并做好登記。 嚴(yán)禁簽發(fā)加蓋公章的空白介紹信，特殊情況需要空白介紹信時(shí)，必須 經(jīng)董事長簽署意見，且用后必須補(bǔ)上內(nèi)容。3.2產(chǎn)品質(zhì)量證明書專用章由質(zhì)檢科管理并使用。車輛管理規(guī)定1 目的 為加強(qiáng)公司車輛管理，更好的使用、維修及保養(yǎng)車輛，規(guī)范加油 程序，特制定本管理規(guī)定。2 適用范圍 本管理規(guī)定適用于公司所屬車輛（鏟車、貨車、拖拉機(jī)等）及因 公出差使用的有關(guān)車輛。3 內(nèi)容3.1 生產(chǎn)車輛管理3.1.1 公司內(nèi)生產(chǎn)用車輛的維修費(fèi)用列入各單位維修費(fèi)用，納入生產(chǎn) 成本考核。3.1.2 公司內(nèi)生產(chǎn)用車輛的使用、 日常保養(yǎng)及維修由各使用單位負(fù)責(zé)， 所需物資由使用單位負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審

30、核，總經(jīng)理、董事長審 批后，按規(guī)定程序報(bào)供應(yīng)科采購。3.1.3 車輛如出現(xiàn)非正常磨損及人為的責(zé)任事故，由事故責(zé)任人承擔(dān) 該維修費(fèi)用的 20，其余費(fèi)用計(jì)入單位生產(chǎn)成本。3.1.4 車輛出現(xiàn)故障時(shí)，確需外出維修者，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字，分 管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排到正規(guī)廠家進(jìn)行維修，維修廠家由 各單位根據(jù)價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等因素來確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。維修費(fèi) 用超過 5000 元的大修， 維修項(xiàng)目必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核， 總經(jīng)理簽 字同意后安排維修，未按規(guī)定辦理車輛維修手續(xù)的一律不予報(bào)銷。3.1.5 項(xiàng)目，車輛維修嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大維修范圍，對突發(fā)及串聯(lián)引起確需維修 需提前請示單位負(fù)責(zé)人。否則，由責(zé)任人

31、承擔(dān)相關(guān)維修費(fèi)用。3.1.6 務(wù)科、生產(chǎn)車輛的燃油由計(jì)控倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，每月將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)財(cái) 統(tǒng)計(jì)科，納入生產(chǎn)成本考核。3.1.7 司機(jī)人數(shù)、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)量、安全行駛等嚴(yán)格監(jiān)管，并按照雙方簽 訂的勞務(wù)承包合同及考核細(xì)則進(jìn)行考核。生產(chǎn)承包車輛管理由生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)，對承包單位車輛數(shù)量、3.1.8 承包單位車輛的使用、日常保養(yǎng)及維修由各承包單位負(fù)責(zé)，所 需物資由承包單位負(fù)責(zé)采購。3.2 服務(wù)車輛管理3.2.1 車輛的使用調(diào)度由公司辦公室統(tǒng)一安排。3.2.2 原則上正常業(yè)務(wù)出差坐公共汽車或火車出行，不予安排車輛； 副科級以上干部出差經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可使用本人私車出行，否則 嚴(yán)禁私自開車出差；緊急出差

32、任務(wù)或其它特殊情況，公司辦公室負(fù)責(zé) 安排車輛，并做好登記。3.2.3 坐公共汽車或火車出差的人員，公司予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。3.2.4 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公使用本人私車出差時(shí)，用車人到辦公室登記、 領(lǐng)取“用車申請單” ，出差結(jié)束后填好時(shí)間、出車事由、里程等，公司 辦公室嚴(yán)格審核， 月末匯總報(bào)分管副總、 總經(jīng)理、 董事長審批簽字后， 到財(cái)務(wù)科報(bào)銷，所對應(yīng)的過路過橋費(fèi)同步審核報(bào)銷。3.2.5 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公外出需租用車輛時(shí)，用車人到辦公室登記、領(lǐng) 取“派車單” ，出差結(jié)束后填好時(shí)間、行車路線、里程、出車事由等， 經(jīng)使用人確認(rèn)，公司辦公室審核，月末匯總報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董 事長審批簽字后， 到財(cái)務(wù)科結(jié)算，

33、所對應(yīng)的過路過橋費(fèi)同步審核結(jié)算。3.2.6 私車公用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及出租車費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司統(tǒng)一規(guī)定。3.2.7 使用本人私車出行或租用車輛出行，必須嚴(yán)格按照“用車申請 單”或 “派車單”規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)到達(dá)用車單位，辦完公事立即返 程。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁用車人借出差之際處理個(gè)人事務(wù)，每發(fā) 現(xiàn)一次對責(zé)任人及車主罰款 500 元。門禁識(shí)別管理規(guī)定1 目的 為進(jìn)一步規(guī)范門衛(wèi)管理，嚴(yán)肅員工紀(jì)律，維護(hù)正常工作秩序，特 制定本規(guī)定。適用范圍 本規(guī)定適合于公司全體員工以及長期承包合作單位員工。 內(nèi)容制作與發(fā)放 門禁識(shí)別卡圖案由公司辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)，33.13.1.1 門禁識(shí)別卡圖案由公司辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)

34、計(jì)， 在收集各方面的 意見和建議的基礎(chǔ)上制訂出樣品，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制作并使用。3.1.2 門禁識(shí)別卡制作由公司辦公室提報(bào)采購計(jì)劃， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，由供應(yīng)三科負(fù)責(zé)采購并進(jìn)行結(jié)算。3.1.3 門禁識(shí)別卡由公司辦公室統(tǒng)一注冊發(fā)放，押金為 200元/ 張； 新員工在正式辦理報(bào)到手續(xù)后七個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)科收取門禁識(shí)別卡 押金后，由公司辦公室注冊發(fā)放，期間出入時(shí)可憑公司辦公室開具的 證明。3.2 實(shí)施細(xì)則 員工出入公司廠區(qū)時(shí)，應(yīng)持門禁識(shí)別卡，并保證正常刷卡，未持 卡或未正常刷卡者，保衛(wèi)人員有權(quán)不讓其進(jìn)出廠區(qū)并按第 4 條規(guī)定進(jìn) 行處罰，具體使用事項(xiàng)如下：3.2.1 員工通過通道時(shí)， 系統(tǒng)感應(yīng)到識(shí)別

35、卡后會(huì)發(fā)出 “嘀”的一聲響， 此為正常通過， 系統(tǒng)會(huì)對車輛拍照記錄， 避免車輛丟失。 若無卡通過， 系統(tǒng)會(huì)發(fā)出持續(xù)約 5 秒鐘的“嘀嘀”3.2.2 兩人或兩人以上通過通道時(shí)， 以上的距離。3.2.3 員工門禁識(shí)別卡杜絕與手機(jī)、 防識(shí)別卡消磁無法使用。3.2.4 員工本人必須做到刷卡確認(rèn) 至微機(jī)顯示正常記錄，否則按未持卡處理。3.2.5 特殊情況因設(shè)備原因或門禁識(shí)別卡原因不能正常刷卡時(shí)，聲。員工應(yīng)依次通過， 并保持約 0.2m香煙、 其他射頻卡放在一起， 以, 未能正常刷卡時(shí)，須重新刷卡直保衛(wèi)人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)其身份后方可放行。 確認(rèn)為識(shí)別卡原因的， 按3.2.7 條執(zhí)行。3.2.6 保安人員發(fā)現(xiàn)員

36、工持非法卡 （未注冊或已注銷的識(shí)別卡） 的，保安必須做好記錄，并按規(guī)定進(jìn)行處理，具體如下：3.2.6.1 凡持未注冊卡的 , 由保安沒收非法卡后送公司辦公室，3.2.6 、出入由員工本人在 48 小時(shí)內(nèi)到公司辦公室辦理注冊 （出入時(shí)可憑單位負(fù)責(zé)人簽 字證明），不按時(shí)注冊的按未持卡處理；3.2.6.2 凡持已注銷卡的，由保安沒收非法卡并進(jìn)行處罰。3.2.7 如有遺失或損壞的， 持單位負(fù)責(zé)人簽字的證明當(dāng)天內(nèi)到公司辦 公室辦理，財(cái)務(wù)科收取工本費(fèi) 50元/ 張。出入時(shí)可憑單位負(fù)責(zé)人簽字 證明（按簽字時(shí)間 48 小時(shí)內(nèi)有效） ，逾期未辦理的，按未持卡處理。3.2.8 員工辭職或被辭退時(shí)， 須將本人門禁識(shí)

37、別卡交回， 由公司辦公 室辦理注銷手續(xù)，并按程序退還門禁識(shí)別卡押金。3.2.9 員工辭職或被辭退時(shí)， 門禁識(shí)別卡如遺失或損壞的， 公司不予 退還識(shí)別卡押金。3.2.10 公司來訪客戶或短期工程合作單位人員出入廠區(qū)，必須到公 司辦公室辦理手續(xù)并領(lǐng)取臨時(shí)證件后出入廠區(qū)，未出示證件的，保安 人員有權(quán)限制出入。4 檢查與考核4.1 未持門禁識(shí)別卡出入廠區(qū)的，每次罰款 50 元，對違規(guī)放行的保 安人員每次罰款 50元， 3.2.7 規(guī)定除外。4.2 將門禁識(shí)別卡借給本公司其他員工使用的、 持本公司別人門禁識(shí) 別卡、攜帶多張門禁識(shí)別卡、持非法卡通過通道的，每人次罰款 50 元；累計(jì)三次及以上上述行為的，按

38、本規(guī)定 4.3 條處理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.3 利用門禁識(shí)別卡在外做不正當(dāng)?shù)氖虑檎呋驅(qū)⒖ń杞o非本公司人 員，視情節(jié)輕重予以罰款 200 元直至開除出廠；情節(jié)嚴(yán)重的通過司法 機(jī)關(guān)處理。4.4 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)檢查把關(guān)，并對相關(guān)違紀(jì)人員按制度進(jìn)行處理。4.5 保安人員如責(zé)任心不強(qiáng)， 管理不嚴(yán)， 出現(xiàn)漏報(bào)的， 每發(fā)現(xiàn)一次對 責(zé)任人罰款 50 元，如果故意隱瞞、 虛報(bào)等提供不真實(shí)記錄的， 每發(fā)現(xiàn) 一次對責(zé)任人罰款 200 元。經(jīng)濟(jì)合同管理制度1 目的為了加強(qiáng)公司合同管理，實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對外經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì) 損失，根據(jù)中華人民共和國合同法，結(jié)合公司實(shí)際情況

39、，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部及公司各單位在經(jīng)營管理活動(dòng)中以公司名 義對外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。3 內(nèi)容3.1 基本要求3.1.1在經(jīng)營管理活動(dòng)中以公司名義對外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，均應(yīng)簽定 經(jīng)濟(jì)合同。3.1.2除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文 書、圖表、傳真件等均為合同的有效組成部分。3.1.3國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。3.1.4 訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié) 商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。3.1.5公司根據(jù)董事長授權(quán)，對合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，并對各部門 相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止及相關(guān)法律糾紛事宜實(shí)行 審核、指

40、導(dǎo)與監(jiān)督。3.2 管轄范圍買賣合同。建設(shè)工程承包合同。 加工承攬合同。貨物運(yùn)輸合同。 供水、電、氣合同。 倉貯合同。財(cái)產(chǎn)租賃合同。3.2.1本制度管轄的合同范圍321.2321.33.2.1.43.2.1.53.2.1.63.2.1.73.2.1.13.2.1.8 融資租賃合同。3.2.1.9 保險(xiǎn)合同。3.2.1.10技術(shù)貿(mào)易合同。3.2.1.11其他各類經(jīng)濟(jì)合同。3.2.2本制度不包括勞動(dòng)合同。3.3管理體制3.3.1 公司經(jīng)濟(jì)合同統(tǒng)一歸公司辦公室管理。3.3.2公司辦公室合同管理職責(zé)范圍3.3.2.1制定修改合同管理制度。3.3.2.2 核查本公司范圍訂立合同和履約情況，并對公司總經(jīng)理、

41、董 事長、集團(tuán)董事長負(fù)責(zé)。組織協(xié)調(diào)合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟準(zhǔn)備及善后工作。 做好合同歸檔，合同章管理工作。負(fù)責(zé)貼制合同印花稅。對經(jīng)濟(jì)合同法宣傳教育、培訓(xùn)活動(dòng)。3.3233.3.2.43.3253.3.2.63.4 合同的訂立3.4.1與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。3.4.2訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況， 無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。涉及公司重大引進(jìn)、開發(fā)項(xiàng)目的，應(yīng)派專人進(jìn)行實(shí)地考察。3.4.3除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面 授權(quán)委托，方能對外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。3.4.4對外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委

42、托和業(yè)務(wù)委托兩種 授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán) 方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。3.4.5符合以下情況之一的，必須以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：（1）單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)五千元以上的。（2）有保證、抵押或定金等擔(dān)保的。（3）我方先予以履行合同的。（4）有封樣要求的。（5）合同對方為外地單位的。3.4.6合同訂立的基本要求3.4.6.13.4623.4633.4.6.43.4.6.53.4.6.6對方具有簽約資格（法定代表人或經(jīng)授權(quán)的委托代理人） 內(nèi)容符合法律和政策規(guī)定。雙方具有履約能力。沒有超越企業(yè)經(jīng)營范圍及經(jīng)辦人授權(quán)范圍。條款完整、文字準(zhǔn)確、簽約手續(xù)完備。 草

43、案交上級主管。合同簽訂要確保合同框架合理、可控，以達(dá)到“效益共享,3.4.6.7風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則。3.4.7合同由各級經(jīng)辦人自行擬稿，合同內(nèi)容應(yīng)包括標(biāo)的（指貨物、 勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、地點(diǎn)、 方式、違約責(zé)任等主要條款。供應(yīng)合同按：使用部門7 業(yè)務(wù)部門7 分管領(lǐng)導(dǎo)7經(jīng)理 7董事長；銷售合同按：業(yè)務(wù)部門7分管領(lǐng)導(dǎo)7經(jīng)理 7董事長，最后按規(guī)定時(shí)間報(bào)集團(tuán)公司合同管理審核領(lǐng)導(dǎo)小 組，審核通過后加蓋合同專用章方能有效。3.4.8對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由 對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章。3.4.9單份合同文本達(dá)兩頁以上的須加蓋騎縫章。任何合

44、同必須通過集團(tuán)公司合同評審部門審核合格后方能訂3.4.10立。合同文本我方應(yīng)持四份， 合同文本及復(fù)印件由公司辦公室、3.4.11務(wù)科、業(yè)務(wù)部門、集團(tuán)公司分存；合同簽訂過程中的投標(biāo)資料、雙方 承諾文件、傳真及會(huì)議紀(jì)要等要和合同原件一同存放檔案室。雙方往 來信件及確認(rèn)函須當(dāng)日內(nèi)報(bào)送合同事務(wù)主管，并自我方收到后3日內(nèi)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及合同事務(wù)主管審批后回復(fù)。3.4.12 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。3.5 合同的履行3.5.1合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。3.5.2業(yè)務(wù)部門和公司辦公室應(yīng)根據(jù)合同編號設(shè)立合同臺(tái)帳，分別按 業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。購進(jìn)貨物

45、或設(shè)備的使用部門應(yīng) 及時(shí)把使用信息反饋業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門。在合同的履行過程中應(yīng)切 實(shí)貫徹“供銷、使用、結(jié)算”三條線并重的原則，以便合理監(jiān)控履約 過程，并以此指導(dǎo)日后合同簽訂的行為和及時(shí)修訂履約過程中的漏洞。3.5.3有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司 總經(jīng)理匯報(bào)并通知合同業(yè)務(wù)主管。3.5.4財(cái)務(wù)科依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng) 當(dāng)拒絕付款：（1） 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用 單的。（2）收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。（3）有悖于合同履行原則的。（4）我方在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)存在隱患或?qū)Ψ綆в猩虡I(yè)欺詐行為 的。（5） 在

46、合同履行過程中， 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，很可能或已經(jīng) 對我方造成重大經(jīng)濟(jì)損失，并經(jīng)雙方確認(rèn)的。（6）付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)科應(yīng)當(dāng)督促付 款單位出具代付款證明。（7）在合同履約過程中，具體經(jīng)辦人員必須對合同的結(jié)算問題提前 考慮。付款過半或貨到現(xiàn)場應(yīng)開具全額發(fā)票；現(xiàn)場施工工程量過半， 若為包干價(jià)應(yīng)開具全額發(fā)票（若以實(shí)際工程量結(jié)算，應(yīng)開具相應(yīng)工程 量發(fā)票）。（8）合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對合同的有關(guān) 技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同 的完整性。3.6 合同的變更和解除3.6.1變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、公司辦

47、 公室等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審核， 然后通過集團(tuán)公司合同評審部門審核后方可。3.6.2變更或解除雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后 加蓋公章或合同專用章。3.6.3有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知，必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知合同業(yè)務(wù)主管。364 變更或解除合同的通知和回復(fù)，應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號 寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由公司辦公 室保管。365變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原 合同有同樣法律效力，納入本制度的管理范圍。366合同變更后，合同編號不予改變。3.7 其它3.7.1合同作為公司

48、對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員 應(yīng)保守合同秘密。3.7.2公司辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公 司的要求，定期或不定期匯總各自工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況， 由合同業(yè)務(wù)主管據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。3.7.3各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包 括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，由合同業(yè)務(wù)主管確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、 遺失。3.7.4 公司定期對合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合 同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對員工和部門 的工作業(yè)績考核范圍。4

49、檢查與考核4.1對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)， 應(yīng)簽訂合同但未簽訂的，對責(zé)任人罰款1000元/次。4.2在簽訂合同前，未對對方進(jìn)行資信調(diào)查的，對責(zé)任人罰款200元 /次，由此造成損失的，按照損失額的10%進(jìn)行處罰。2004.3變更或解除合同必須按照規(guī)定程序?qū)徟?，否此對?zé)任人罰款 元/次。4.4所有合同知情人員應(yīng)嚴(yán)格保守合同秘密，不得泄露，否則對責(zé)任人罰款200兀/次。4.5所有合同應(yīng)及時(shí)整理歸檔，嚴(yán)禁丟失。未及時(shí)整理歸檔，每次罰 責(zé)任人50元，丟失合同每次罰款 200元。員工意外傷害醫(yī)療管理規(guī)定1 目的為關(guān)心員工身心健康，維護(hù)員工的合法權(quán)益，使員工在工作期間 發(fā)生意外傷害能夠得到及時(shí)救治，醫(yī)療費(fèi)用給予合理

50、賠付，特制定本 管理規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司在冊員工發(fā)生意外傷害事故所支付的住院、醫(yī)療費(fèi)用、保險(xiǎn)理賠等管理。3 內(nèi)容3.1意外傷害治療程序3.1.1意外傷害事故報(bào)告：凡我公司員工，在崗工作時(shí)間、上下班途 中，若發(fā)生意外傷害事故，首先向本單位領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)， 并及時(shí)通報(bào)公司辦、安全科，以便安排救治及向保險(xiǎn)公司報(bào)案，并由 員工所在單位24小時(shí)內(nèi)寫出事故報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)（同時(shí)報(bào)公司辦公室一份）。事故處理結(jié)束后，由安全科向分管副總及總經(jīng)理提交事故處 理報(bào)告。3.1.2醫(yī)療救治：員工意外傷害屬輕微傷害，可在壽光市第二人民醫(yī) 院治療；發(fā)生較重的傷害事故，可先在壽光市第二人民醫(yī)院簡單處理

51、或直接送壽光市人民醫(yī)院等治療；特別嚴(yán)重的，可直接送到相關(guān)的市 級以上醫(yī)院治療。3.1.3治療醫(yī)藥費(fèi)用：員工發(fā)生意外傷害事故，醫(yī)療費(fèi)用預(yù)計(jì)在500元以下者，先由被傷害人單位墊付；數(shù)額較多者可由各單位按程序?qū)?批簽字后到財(cái)務(wù)科借款醫(yī)治。所借款項(xiàng)必須全部用于傷者住院診療使 用（費(fèi)用使用情況由公司辦和所在單位共同監(jiān)督。借款單據(jù)必須經(jīng)車 間負(fù)責(zé)人、公司辦負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科長、分管副總、總經(jīng)理、董事長簽 批后轉(zhuǎn)公司辦，由公司辦專人到財(cái)務(wù)科支取登記借款記錄，同時(shí)將借 款交住院單位并保存交款收據(jù)。員工發(fā)生非工傷意外傷害，其醫(yī)療費(fèi) 用及其它費(fèi)用由本人承擔(dān)，治療結(jié)束后，公司按照保險(xiǎn)條款規(guī)定協(xié)調(diào) 保險(xiǎn)公司理賠。3.1.

52、4其它費(fèi)用：住院期間傷者本人及陪護(hù)人員的生活費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)（傷者住院期間由公司給予每天 30 元的生活補(bǔ)貼。 陪護(hù)人員的生活 費(fèi)用自理，其工資獎(jiǎng)金照常發(fā)放） 。3.2 意外傷害治療費(fèi)理賠3.2.1 員工發(fā)生意外傷害事故，所付醫(yī)療費(fèi)用提報(bào)公司辦公室核實(shí)后 負(fù)責(zé)聯(lián)系理賠。受傷害人身份證復(fù)印件（正反面） 。 醫(yī)藥、治療及住院費(fèi)憑證原件（附費(fèi)用總清單）3.2.2 理賠所需材料：3.2.2.1加蓋醫(yī)院紅醫(yī)院門診病歷原件（加蓋醫(yī)院紅章） 。 住院治療者住院病案（加蓋醫(yī)院紅章） 。 公司出具的意外傷害事故報(bào)告。 由于交通事故發(fā)生意外傷害，要有交警出具的交通事故認(rèn)定3.2.2.1 章）。3.2.2.33.2.

53、2.43.2.2.53.2.2.2 書、道路交通事故損害賠償調(diào)解書（本人駕駛機(jī)動(dòng)車的，同時(shí)要出具 駕駛證與行車證正副本復(fù)印件） 。3.2.2.7 件。由于意外傷害致殘的，可到相關(guān)部門做傷殘鑒定。 以上材料在受傷害人治療結(jié)束后，由各單位負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)公司由于意外傷害而導(dǎo)致死亡的，要有戶口注銷證明與火化證原3.2.2.83.2.2.9 辦公室審核，由公司辦公室聯(lián)系保險(xiǎn)公司給予理賠。如受害者出院后 未及時(shí)提交或故意拖延提交保險(xiǎn)資料影響保險(xiǎn)的理賠的，責(zé)任由傷者 承擔(dān)，費(fèi)用由傷者自理。3.2.3 醫(yī)療費(fèi)用差額報(bào)銷： 因公受傷者康復(fù)出院后須將剩余醫(yī)療款項(xiàng) 及時(shí)退還財(cái)務(wù)科（由公司辦與傷者或其代理人共同辦理，剩余

54、款+ 住院費(fèi)必須與借款總額相符） ，公司辦專人做好記錄。 待保險(xiǎn)公司醫(yī)療費(fèi) 用理賠資金到帳后由公司辦專人負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)科核對賬目進(jìn)行銷賬，所 借醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)公司理賠后差額及超出理賠限額部分由公司承擔(dān)。屬 非工傷意外傷害的，差額及超出理賠限額部分由本人承擔(dān)。勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定1 目的依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、危險(xiǎn)化 學(xué)品安全管理?xiàng)l例、山東省安全生產(chǎn)條例和勞動(dòng)防護(hù)用品選用 規(guī)則，為保護(hù)從業(yè)人員在生產(chǎn)過程中的安全與健康，確保安全生產(chǎn)， 促進(jìn)企業(yè)的穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，制定本規(guī)定。適用范圍本制度適用于公司所有勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、發(fā)放和管理。內(nèi)容各部門職責(zé)233.13.1.1安全科職責(zé)負(fù)責(zé)起草、制定勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、配備標(biāo)3.1.1.1監(jiān)督、檢查勞動(dòng)防護(hù)用品采購、供應(yīng)的質(zhì)量。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查與考核個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的使用。負(fù)責(zé)各單位因工作生產(chǎn)需要增添崗位或人員而增加勞動(dòng)防護(hù)準(zhǔn)。3.1.1.23.1.1.33.1.1.4用品的核實(shí)。3.1.2供應(yīng)科職責(zé)3.121供應(yīng)三科為勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、供應(yīng)部門。3.1.2.2 采購勞動(dòng)防護(hù)用品，必須審查生產(chǎn)廠家是否有生產(chǎn)許可證。 采購前提供必要的樣品，經(jīng)公司辦公室、安全科認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 方可定貨。3.1.