《碧桂園集團(tuán)進(jìn)度計劃管理辦法(2019年版)》27頁word文檔

1、碧桂園集團(tuán)進(jìn)度計劃管理辦法（2016年版）第一章總則第一條 為明確項(xiàng)目計劃編制、結(jié)果反饋、計劃調(diào)整及計劃考核要求，提高 項(xiàng)目計劃執(zhí)行的 準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，促進(jìn)項(xiàng)目計劃管控效率的提升，特制定 碧桂 園集團(tuán)進(jìn)度計劃管理辦法（2016年版），以下簡稱“本辦法”。第二章適用范圍第二條 本辦法適用于自發(fā)文之日起集團(tuán) 國內(nèi)所有項(xiàng)目的計劃管理。第三章術(shù)語和定義第三條項(xiàng)目計劃分類（一）項(xiàng)目主項(xiàng)計劃：是指整個項(xiàng)目開發(fā)過程中， 契合碧桂園開發(fā)模式的所有主要工作項(xiàng)所組成的開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃（從項(xiàng)目立項(xiàng)至結(jié)算完成）。主項(xiàng)計劃由以下不同層級節(jié)點(diǎn)計劃構(gòu)成：1、項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)計劃：項(xiàng)目開發(fā)過程中具有里程碑意義的節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)

2、計劃，具體節(jié)點(diǎn)見下表 1：節(jié)點(diǎn)名稱完成時間要求完成標(biāo)準(zhǔn)1、規(guī)劃設(shè)計方案確定摘牌前25天主席簽字確認(rèn)的規(guī)劃方案（含息圖）及展示區(qū)范圍終稿。2、土地獲取摘牌日或認(rèn)取日（1）招拍掛項(xiàng)目：簽訂土地成交確認(rèn)書；（2） 土地轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目：獲取最新國土證；（3）收購、并購及合作成立公司項(xiàng)目：完成工商變更手續(xù)及具備可開發(fā)的土地資源；（4）品牌輸出項(xiàng)目：簽訂品牌輸出協(xié)議并實(shí)質(zhì)性開工。3、開工展示區(qū)：摘牌次日（1）項(xiàng)目總簽發(fā)的基礎(chǔ)施工單位開工令；（2）樁基施工單位44示通知書；（3）可實(shí)施的基礎(chǔ)工程施工圖紙；（4）天然基礎(chǔ)開挖或樁基礎(chǔ)工程打樁開工。4、展示區(qū)開放按集團(tuán)工期要求執(zhí)行區(qū)域營銷總經(jīng)理（或項(xiàng)目營銷第一負(fù)責(zé)人）

3、簽字確認(rèn)的憑據(jù)。5、開售開盤日/開售日（1）正式開售；（2）取得商品房預(yù)售許可證。6、竣工驗(yàn)收及備案交樓聯(lián)合驗(yàn)收前5天取得竣工驗(yàn)收備案表原件。7、交樓聯(lián)合驗(yàn)收按集團(tuán)工期要求執(zhí)行（1）交樓聯(lián)合驗(yàn)收通過；（2）項(xiàng)目、營銷及客服完 成交樓準(zhǔn)備；（3）清潔完成。2、一級節(jié)點(diǎn)計劃：項(xiàng)目開發(fā)過程中為確?？傮w開發(fā)計劃達(dá)成的關(guān)鍵工作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計劃，詳見附件 3項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃表。3、二級節(jié)點(diǎn)計劃：項(xiàng)目開發(fā)過程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)同完成的關(guān)鍵工 作項(xiàng)構(gòu)成的節(jié)點(diǎn)計劃。4、三級節(jié)點(diǎn)計劃：項(xiàng)目開發(fā)過程中需要操作層面重點(diǎn)關(guān)注的工作項(xiàng)構(gòu)成的 節(jié)點(diǎn)計劃。（二）項(xiàng)目專項(xiàng)計劃：是指依據(jù)項(xiàng)目主項(xiàng)計劃要求編制的各專業(yè)工作控制計

4、 劃，如設(shè)計專項(xiàng)計劃、招標(biāo)專項(xiàng)計劃、采購專項(xiàng)計劃、報批報建專項(xiàng)計劃、展示 區(qū)專項(xiàng)計劃等。第四條工期（一）開放工期：展示區(qū)從摘牌日至開放日的工期。（二）開盤工期：展示區(qū)及首期貨量區(qū) 從摘牌日至開盤日的工期（三）交樓工期：項(xiàng)目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的工期。（四）基準(zhǔn)工期：由集團(tuán)編制統(tǒng)一的 標(biāo)準(zhǔn)時間工期。（五）停工期：春節(jié)假期或北方地區(qū)因冬季氣候原因暫停施工的工期。第四章計劃管控原則第五條節(jié)點(diǎn)層級劃分原則（一）基于“抓一級、控一級、看一級” 的邏輯思路，采取分層分級管理模 式，對項(xiàng)目主項(xiàng)計劃進(jìn)行 “逐級分解、分層監(jiān)控”。（二）聚焦碧桂園開發(fā)模式，按照“快速開盤、快速回籠、完美交樓、完美收官”四

5、大目標(biāo)的原則。第六條各類節(jié)點(diǎn)的管控層級第五章節(jié)點(diǎn)類型管控層級管理職里程碑節(jié)點(diǎn)集團(tuán)管控，統(tǒng)稱關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)責(zé)一級節(jié)點(diǎn)二級節(jié)點(diǎn)區(qū)域管控、集團(tuán)備案督查第三級節(jié)點(diǎn)f項(xiàng)目主控、區(qū)域監(jiān)控七條主要部門職專項(xiàng)小點(diǎn)項(xiàng)目主控、區(qū)域或集團(tuán)專 業(yè)線條監(jiān)控責(zé)序號涉及部門職責(zé)1運(yùn)營中心1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)進(jìn)度管控制度，并維護(hù)進(jìn)度計劃IT系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、組織主項(xiàng)計劃模板的編制、更新、補(bǔ)充、優(yōu)化，幫扶區(qū)域項(xiàng)目編制專項(xiàng)計劃參考模板。3、根據(jù)集團(tuán)對新項(xiàng)目的工期要求/投資定案意見等綜合要素， 秉承宜早不 宜遲的原則來確定開盤工期， 審核并批準(zhǔn)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) （里程碑及 級節(jié) 點(diǎn)）計劃。4、幫扶區(qū)域、項(xiàng)目及時編制主項(xiàng)計劃，審核計劃的合理性。5

6、、跟蹤、監(jiān)控項(xiàng)目主項(xiàng)計劃中里程碑節(jié)點(diǎn)、一級節(jié)點(diǎn)的執(zhí)行，審核并批準(zhǔn)主項(xiàng)計劃中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑節(jié)點(diǎn)、一級節(jié)點(diǎn)）時間的調(diào)整申請。6、定期對各區(qū)域關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑及一級節(jié)點(diǎn)）達(dá)成情況，進(jìn)行排名及考核。2集團(tuán)職能中心/區(qū)域職能部門1、配合區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目主項(xiàng)計劃及專項(xiàng)計劃相關(guān)職能項(xiàng)節(jié)點(diǎn)的編制及更新。2、主責(zé)或協(xié)同完成主項(xiàng)計劃及專項(xiàng)計劃中的相關(guān)職能工作項(xiàng)。1、統(tǒng)籌區(qū)域計劃管理各項(xiàng)工作。2、以集團(tuán)進(jìn)度管控制度為框架，負(fù)責(zé)制定區(qū)域進(jìn)度管控辦法或規(guī)定，并維護(hù)進(jìn)度計劃系統(tǒng)區(qū)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息。3、組織區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目里程碑計劃、主項(xiàng)計劃及專項(xiàng)計劃的編制與協(xié)同工作。3區(qū)域運(yùn)營管理部4、協(xié)助集團(tuán)運(yùn)營中心每月區(qū)域?qū)Ω黜?xiàng)目關(guān)鍵

7、節(jié)點(diǎn)（里程碑及一級節(jié)點(diǎn)）計劃完成情況進(jìn)行核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)每月對區(qū)域各項(xiàng)目一、二、三級及專項(xiàng)計劃進(jìn)行支核。5、監(jiān)控區(qū)域各項(xiàng)目主項(xiàng)計劃執(zhí)行情況，確保計劃按時上線和節(jié)點(diǎn)及時審批，并報集團(tuán)運(yùn)營中心備案。6、按照1212管理法要求，定期組織召開區(qū)域計劃管理專題會議，對區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目的計劃達(dá)成情況進(jìn)行排名。4項(xiàng)目管理1、負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目計劃模板，按期編制項(xiàng)目主項(xiàng)計劃（里程碑計劃、一級部計劃、二級計劃、三級計劃）及專項(xiàng)計劃。2、參與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃（里程碑計劃、一級計劃）專題評審會，并作匯報。3、按照計劃系統(tǒng)規(guī)定，如實(shí)、準(zhǔn)確、及時填報（主項(xiàng)計劃節(jié)點(diǎn)）成果。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目主項(xiàng)計劃及專項(xiàng)計劃節(jié)點(diǎn)的落地執(zhí)行，通過管控、糾偏、優(yōu) 化

8、、調(diào)整確保項(xiàng)目總體計劃的實(shí)現(xiàn)。第六章計劃工期第八條 新項(xiàng)目開放/開盤工期的確定（一）適用范圍：所有新摘牌項(xiàng)目、舊項(xiàng)目新摘牌地塊（要求地塊內(nèi)單獨(dú)設(shè) 置含有售樓部或酒店大堂、樣板房等要素的展示區(qū)）。（二）三四五線城市項(xiàng)目1、計劃開放/開盤工期按以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定：（1）原則上所有三四五線城市新獲取項(xiàng)目均需按照“456”要求執(zhí)行一4個月開盤、5.5個月資金回正、6個月資金再周轉(zhuǎn)；（2）集團(tuán)投資決策意見表上承諾的工期；（3）集團(tuán)營銷供貨需求計劃確定的工期；（4）不能超出集團(tuán) 開放/開盤基準(zhǔn)工期 所約定時間周期（詳見新項(xiàng)目開放 及開盤基準(zhǔn)工期管理辦法（2014版）的通知，集團(tuán)字【2014】26

9、2號）。（三）一二線城市項(xiàng)目1、計劃開放/開盤工期原則上可參照以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定（必要 情況下采用一事一議方法）：（1）集團(tuán)投資決策意見表上承諾的工期；（2）集團(tuán)營銷供貨需求計劃確定的工期；（ 3）同行先進(jìn)工期；（ 4）經(jīng)集團(tuán)審批通過的開放 / 開盤基準(zhǔn)工期（一事一議原則）。2、一二線城市項(xiàng)目基準(zhǔn)工期體系待集團(tuán)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)成熟后再制定專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（四）項(xiàng)目開放/開盤工期起算點(diǎn)按以下三個原則的最早時間確定：1 、土地獲取時間；2、我司自有資金已實(shí)質(zhì)投入超過3000 萬（含）的時間；3、項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性開工時間。如以上情形無法涵蓋，可按一事一議原則確定。（五）計劃開盤工期下達(dá)1 、集團(tuán)運(yùn)營中心將

10、根據(jù)上述開盤工期確定的原則，明確項(xiàng)目計劃開盤底線時間， 于項(xiàng)目土地獲取后2 天內(nèi)下發(fā)至相關(guān)區(qū)域項(xiàng)目，并以此作為里程碑計劃及年終績效考核依據(jù)。2、區(qū)域項(xiàng)目須加快提前做好各項(xiàng)前置工作（如規(guī)劃設(shè)計確定、招投標(biāo)等），確保在底線時間內(nèi)開盤。第九條 總工期的確定（一）總工期是指項(xiàng)目批次從開工日 至 交樓聯(lián)合驗(yàn)收日的累計 凈時間 （不包含集團(tuán)規(guī)定的停工期）。（二）集團(tuán)統(tǒng)一制定了項(xiàng)目針對不同產(chǎn)品類型的開發(fā)基準(zhǔn)工期，項(xiàng)目須按此標(biāo)準(zhǔn)確定不同產(chǎn)品類型的總工期（見附件4項(xiàng)目開發(fā)基準(zhǔn)工期表） 。第七章 計劃編制第十條 里程碑計劃的編制原則及要求第5頁（一）批次劃分1 、除展示區(qū)以外，原則上同一批次中盡量設(shè)置總工期周期相

11、近、具備 獨(dú)立交付 的產(chǎn)品（主要分為別墅、多層洋房、小高層洋房、高層洋房、商鋪等）。2、項(xiàng)目里程碑計劃中某批次產(chǎn)品類型的計劃總工期不能超出該類型產(chǎn)品總基準(zhǔn)工期的范圍。若同一批次中，含不同產(chǎn)品類型（如含高層洋房18 層、 24 層、30 層三種） ，取 最大“總基準(zhǔn)工期”為該批次的計劃總工期（即取該批次中高層洋房 30 層對應(yīng)的總基準(zhǔn)工期為該批次的計劃總工期）。3、項(xiàng)目必須嚴(yán)格重視交樓批次規(guī)劃，確定哪些貨量歸為一個交樓批次（以“有利于日后統(tǒng)一竣工備案、有利于日后合理的市政配套、有利于日后合理的分批次交付業(yè)主”為原則） 。4、區(qū)域運(yùn)營管理部須按以上要求，對區(qū)域所轄各項(xiàng)目交樓批次劃分的合理性進(jìn)行嚴(yán)格

12、把關(guān)。（二）工期匹配1 、 項(xiàng)目里程碑計劃須嚴(yán)格按計劃工期確定的原則（見第六章）編制。2、里程碑計劃中各節(jié)點(diǎn)完成時間必須滿足集團(tuán)規(guī)定的完成時間標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）新項(xiàng)目里程碑計劃編制要求2 、一旦 項(xiàng)目摘牌時間后，正式進(jìn)入項(xiàng)目里程碑計劃的確定階段。2、項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人（摘牌前 15 天） 組織 編制好里程碑計劃，上報區(qū)域運(yùn)營管理部 （摘牌前10 天） 組織區(qū)域的營銷、財務(wù)、客戶關(guān)系管理、工程技術(shù)、招標(biāo)、物業(yè)管理等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師進(jìn)行評審，并提出修改意見，經(jīng)區(qū)域總裁審批（在摘牌前5 天） 通過后，在摘牌前報集團(tuán)運(yùn)營中心審核。3、集團(tuán)運(yùn)營中心審核區(qū)域上報的項(xiàng)目里程碑計劃后，報集團(tuán)總裁審批。4、

13、區(qū)域項(xiàng)目必須在規(guī)定時間內(nèi)（三四五線城市項(xiàng)目為摘牌后10 天內(nèi)，一二線城市項(xiàng)目為摘牌后25 天內(nèi)） 完成里程碑計劃的最終確定及上線工作（以通過集團(tuán)運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人的審核為完成標(biāo)志） ；若區(qū)域項(xiàng)目未按期確定或不符合要求的， 集團(tuán)運(yùn)營中心有權(quán)視情況根據(jù)規(guī)定或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示直接編制該項(xiàng)目里程碑計劃，并直接呈報集團(tuán)總裁審批，下發(fā)至區(qū)域項(xiàng)目執(zhí)行。5、對于未按期確定里程碑計劃的項(xiàng)目 處罰措施：（ 1）對該項(xiàng)目的年度績效進(jìn)行扣減（以集團(tuán)發(fā)布的區(qū)域、項(xiàng)目年度績效考核方案為準(zhǔn)）；3 2）定期在集團(tuán)高管會上進(jìn)行通報批評。第十一條主項(xiàng)計劃模板（一）集團(tuán)統(tǒng)一制定了主項(xiàng)計劃編制模板，項(xiàng)目可根據(jù)“第六章第八條新項(xiàng)目開放 / 開

14、盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放 /開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板進(jìn)行編制。（二）主項(xiàng)計劃編制模板的注意事項(xiàng)：模板已將每個工作項(xiàng)的工期固化，實(shí)現(xiàn)了主項(xiàng)計劃編制的自動化，大大加快計劃編制的速度；對主項(xiàng)計劃各工作項(xiàng)的邏輯關(guān)系進(jìn)行了梳理，確保計劃編制的質(zhì)量及計劃的可執(zhí)行性；強(qiáng)調(diào)計劃的協(xié)同性，職能中心/部門根據(jù)工程進(jìn)度的松緊度來協(xié)同工作。（三）主項(xiàng)計劃模板已經(jīng)固化在“碧桂園集團(tuán)計劃管控系統(tǒng) ”中。第十二條主項(xiàng)計劃的編制（一）主項(xiàng)計劃的分類根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)的不同階段，將主項(xiàng)計劃編制分為：1 、 定案版主項(xiàng)計劃：即從“新地塊摘牌前 2 個月或定案通過之日”起至摘牌日期間所執(zhí)行的主項(xiàng)計劃，主要側(cè)重摘牌前的前置工

15、作項(xiàng)的完成。2 、 審定版 主項(xiàng)計劃：即摘牌后正式經(jīng)集團(tuán)審批通過并執(zhí)行的主項(xiàng)計劃，主要側(cè)重于摘牌后的實(shí)施工作項(xiàng)的完成。（二）編制要求：1 、主項(xiàng)計劃的編制和審批在“碧桂園集團(tuán)計劃管控系統(tǒng) ”上進(jìn)行。2 、 在審定版主項(xiàng)計劃未正式發(fā)布前，各區(qū)域項(xiàng)目需通過定案版主項(xiàng)計劃來對項(xiàng)目的前置協(xié)同工作（設(shè)計、招標(biāo)、采購等）進(jìn)行管控，促使集團(tuán)、區(qū)域、項(xiàng)目、職能、子公司做好協(xié)同，真正做好前置工作。（三）定案版主項(xiàng)計劃編制1 、定案版主項(xiàng)計劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)由區(qū)域主導(dǎo)、區(qū)域總審批，同時報抄送集團(tuán)運(yùn)營中心備案，集團(tuán)將對定案版主項(xiàng)計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行督查。2 、 要求 所有定案項(xiàng)目或獲取可能性極大的未定案項(xiàng)目， 在項(xiàng)目

16、 定案通過后5天內(nèi)或摘牌前2 個月（未定案項(xiàng)目），由區(qū)域運(yùn)營管理部牽頭組織、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目前期跟進(jìn)人）主導(dǎo)， 根據(jù) “第六章第八條新項(xiàng)目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放/ 開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板編制 “定案版主項(xiàng)計劃”，并提交 區(qū)域總裁審批。 各職能中心/部門、子公司必須基于定案版主項(xiàng)計劃進(jìn)行協(xié)同工作。3、區(qū)域運(yùn)營管理部必須在定案版主項(xiàng)計劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé)，確保定案版主項(xiàng)計劃按時保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。3 、對于未及時編制定案版主項(xiàng)計劃，導(dǎo)致各職能中心/ 部門、子公司無法及時協(xié)同的情況，造成的工期延誤等責(zé)任，由區(qū)域項(xiàng)目自行承責(zé)。4 、定案版主項(xiàng)計劃審批流程：項(xiàng)目第一負(fù)

17、責(zé)人（項(xiàng)目前期跟進(jìn)人）；區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人；區(qū)域總裁；抄送集團(tuán)運(yùn)營中心分部總監(jiān)備案。（四）審定版主項(xiàng)計劃編制1 、項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人必須（摘牌前 15 天） 組織各部門啟動審定版主項(xiàng)計劃的編制（可與里程碑計劃編制的時間并行），并（ 摘牌前 10 天） 報區(qū)域運(yùn)營管理部審核。2、區(qū)域運(yùn)營管理部在項(xiàng)目上報審定版主項(xiàng)計劃后，牽頭組織相關(guān)職能部門召開評審會，呈區(qū)域總裁審批（摘牌前5 天） 后上報集團(tuán)運(yùn)營中心。3、審定版主項(xiàng)計劃中涉及的里程碑節(jié)點(diǎn)時間必須與 集團(tuán)總裁簽批的里程碑計劃中的時間一致； 審定版主項(xiàng)計劃中涉及的一級節(jié)點(diǎn)時間必須滿足集團(tuán)規(guī)定的時間要求（具體見附件3項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃表） 。4、項(xiàng)目必須在規(guī)定

18、時間內(nèi)（三四五線城市項(xiàng)目為摘牌后10 天內(nèi)，一二線城市項(xiàng)目為摘牌后25 天內(nèi)） 完成審定版主項(xiàng)計劃的上線審批執(zhí)行。若審定版主項(xiàng)計劃未能上線審批執(zhí)行或計劃不符合集團(tuán)相關(guān)要求，集團(tuán)運(yùn)營中心有權(quán)視情況根據(jù)上述要求直接編制該項(xiàng)目的主項(xiàng)計劃，并直接下發(fā)執(zhí)行，以此作為計劃執(zhí)行與考核的依據(jù)。5、區(qū)域運(yùn)營管理部必須在定案版主項(xiàng)計劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé)，確保定案版主項(xiàng)計劃按時保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。6、對于未按期完成審定版主項(xiàng)計劃上線的項(xiàng)目，集團(tuán)將對該項(xiàng)目的年度績效進(jìn)行扣減（以集團(tuán)發(fā)布的區(qū)域、項(xiàng)目年度績效考核方案為準(zhǔn)）。7、審批流程為：項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人；區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人；區(qū)域總裁；1）運(yùn)營中心分部運(yùn)營總監(jiān)；運(yùn)營中

19、心負(fù)責(zé)人。第十三條主項(xiàng)計劃編制的邏輯關(guān)系圖（見下圖第 9 頁定案前，確< A摘牌前2個月（未定案（項(xiàng)目）或定摘牌前15天：項(xiàng)目組織編制里程摘牌后規(guī)定時曲版、暗理版主項(xiàng)計通過定案版主項(xiàng)劃原則上須采用同一類：審定版主項(xiàng)計劃 正按三級管控原則進(jìn)行分L.入考核）所有定案通過的新項(xiàng).目工地塊均須及時制定定案版主項(xiàng)計劃.；,“i“層級管控更在集團(tuán)讓區(qū)域管控、集團(tuán)備案督查（其中涉及的里程碑、一級節(jié)點(diǎn)由集團(tuán)管控，并納第ii頁第十四條項(xiàng)目專項(xiàng)計劃編制（一）專項(xiàng)計劃是主項(xiàng)計劃得以充分執(zhí)行的重要補(bǔ)充，專項(xiàng)計劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)由區(qū)域/項(xiàng)目（或職能中心/部門）主導(dǎo)。（二）項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人可組織相關(guān)部門以項(xiàng)目

20、主項(xiàng)計劃要求為依據(jù)編制各專項(xiàng)計劃，如設(shè)計專項(xiàng)計劃、工程招標(biāo)專項(xiàng)計劃、采購專項(xiàng)計劃、市政配套專項(xiàng)計劃、報批報建專項(xiàng)計劃、營銷專項(xiàng)計劃等。（三）各類專項(xiàng)計劃在編制之初可以是控制性、指導(dǎo)性的，并在過程之中不斷進(jìn)行細(xì)化與調(diào)整。（四）各專項(xiàng)計劃由區(qū)域運(yùn)營管理部審核，經(jīng)相關(guān)各職能部門的負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行，僅須報送集團(tuán)運(yùn)營中心備案即可。第八章 計劃的執(zhí)行與考核第十五條計劃的執(zhí)行與考核（一）計劃的嚴(yán)肅性1 、項(xiàng)目主項(xiàng)計劃一經(jīng)確定，區(qū)域、項(xiàng)目及相關(guān)職能中心/ 部門必須堅決按計劃執(zhí)行，確保計劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性。2、涉及項(xiàng)目部主責(zé)的各工作項(xiàng)的時間約定是項(xiàng)目部對集團(tuán)、區(qū)域的承諾，必須嚴(yán)格遵守。3、涉及集團(tuán)職能、區(qū)域職能

21、及子公司主責(zé)的工作項(xiàng)時間約定是項(xiàng)目部的協(xié)同需求，職能中心（部門）和子公司必須無條件協(xié)同執(zhí)行。（二）計劃執(zhí)行與考核1 、各區(qū)域根據(jù)主項(xiàng)計劃管控要求，制定區(qū)域內(nèi)部計劃管理制度，按照“1212”管理法開展進(jìn)度計劃檢查、考核和排名，并召開相關(guān)專題會議，排名結(jié)果和會議紀(jì)要須及時上報集團(tuán)運(yùn)營中心備案。2、項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人每周召開由項(xiàng)目各負(fù)責(zé)人或骨干成員參加的例會，就項(xiàng)目計劃執(zhí)行中的問題進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、 討論和決策，重點(diǎn)關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項(xiàng)。3、集團(tuán)職能中心、區(qū)域各職能部門、子公司須對項(xiàng)目工作大力支持，根據(jù)主項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)計劃執(zhí)行情況及時配置相應(yīng)的工作資源。4、集團(tuán)運(yùn)營中心主責(zé)對項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃（里程碑和一級

22、）進(jìn)行管控并考核：（ 1）每月初匯總各區(qū)域所屬項(xiàng)目上月計劃完成情況，對項(xiàng)目計劃節(jié)點(diǎn)的達(dá)成結(jié)果進(jìn)行分析與排名，在集團(tuán)高管會進(jìn)行排名及通報。（ 2）為加強(qiáng)開盤至交樓階段管控，嚴(yán)抓“土建移交裝修作業(yè)面”和“現(xiàn)代家居施工場地移交”兩大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：一方面，通過 不定期飛行交叉檢查 進(jìn)行督查幫扶，協(xié)助區(qū)域、項(xiàng)目或相關(guān)部門進(jìn)行計劃糾偏，對于兩大工作面移交節(jié)點(diǎn)完成成果虛假上報情況，一旦查出，除按“第十六條”執(zhí)行集團(tuán)例行處罰外，按2 萬元 /批次予以額外處罰（項(xiàng)目總占60%，區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人占20%區(qū)域總裁占20%;另一方面，每月將逾期情況情況在集團(tuán)高管會上進(jìn)行通報。第十六條工作項(xiàng)完成成果上報審批（一）對于主項(xiàng)計劃

23、中各節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)的完成成果，必須由相關(guān)主責(zé)部門（按照進(jìn)度計劃體系權(quán)責(zé)表）在該工作項(xiàng)到期完成日當(dāng)天或提前上報至集團(tuán)計劃管理信息系統(tǒng)上并完成終審，到期當(dāng)日未完成終審的，視為未完成，計劃管理信息系統(tǒng)將按照統(tǒng)一考核規(guī)則進(jìn)行提前預(yù)警、延期預(yù)警、扣分或處罰。（二）對于已按時上報，但經(jīng)審批人確認(rèn)該節(jié)點(diǎn)未完成的情況，將仍視該工作項(xiàng)未完成，信息系統(tǒng)將按照考核規(guī)則進(jìn)行扣分。（三） 項(xiàng)目須于每月最后三天內(nèi)將各在建苑區(qū)的形象進(jìn)度按要求上傳“碧桂園集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)”， 逾期上傳或未上傳的，集團(tuán)將即時通告批評，并視情況對項(xiàng)目的年度績效進(jìn)行扣減。（四）各區(qū)域項(xiàng)目/主責(zé)部門要對上報完成成果的真實(shí)性、及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對于瞞報

24、、虛報、形式主義的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)將對其堅決嚴(yán)懲：1 、經(jīng)核實(shí)屬瞞報、虛報、形式主義等情況，當(dāng)月月度考核成績歸零處理，并在集團(tuán)高管會上對相關(guān)主責(zé)人/部門進(jìn)行通報批評。2、經(jīng)核實(shí)情節(jié)惡劣或累計瞞報、虛報、形式主義行為達(dá)2 次及以上的 ，對相關(guān)區(qū)域總裁、職能中心負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人在集團(tuán)高管會上給予通報，對項(xiàng)目直接責(zé)任人建議免職處理。第十七條黃燈、紅燈警告的處理（一） 綠燈： 對于按時或提前在計劃管理信息系統(tǒng)審批通過的工作項(xiàng)，第 15 頁系統(tǒng)將對該工作項(xiàng)進(jìn)行綠燈標(biāo)示，說明該工作項(xiàng)執(zhí)行情況正常。（二）黃燈和紅燈警告：一旦某工作項(xiàng)出現(xiàn)延遲，如果延遲時間在 3 天及以內(nèi)，系統(tǒng)將對該工作項(xiàng)進(jìn)行黃燈警告

25、；如果延遲時間超過 3天，系 統(tǒng)對該工作項(xiàng)由黃燈警告轉(zhuǎn)為紅燈警告。（三）對黃燈或紅燈警告的處理：1、一旦出現(xiàn)里程碑節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告，由區(qū)域總裁牽頭組織區(qū) 域各方資源（必要情況下，可以尋求集團(tuán)的資源支持）確保延誤節(jié)點(diǎn)的盡 快完成。2、一旦出現(xiàn)一級節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告，由區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目 第一負(fù)責(zé)人牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團(tuán)的資源支 持）確保延誤節(jié)點(diǎn)的盡快完成。3、當(dāng)出現(xiàn)二、三級節(jié)點(diǎn)的黃燈或紅燈警告，由項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人牽頭 組織各方資源（必要情況下可尋求區(qū)域的資源支持）確保延誤節(jié)點(diǎn)的盡快 完成。4、對于涉及職能中心/部門、子公司主責(zé)工作項(xiàng)出現(xiàn)黃燈或紅燈警告 的情況，也可參

26、照以上模式進(jìn)行糾偏。第九章計劃調(diào)整第十八條計劃調(diào)整的原則（一）主項(xiàng)計劃各類節(jié)點(diǎn)調(diào)整的周期及審批流程節(jié)點(diǎn)類型調(diào)整原則調(diào)整審批流程（與編制時審批路徑一致）里程碑節(jié)點(diǎn)1、開售節(jié)點(diǎn)：以每季度為周期,依據(jù)每季 度集團(tuán)供貨需求計劃評審會確定的供貨 時間同步調(diào)整。2、交樓聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)：原則上不予調(diào)整。如因特殊情況需要進(jìn)行調(diào)整的，以每半年為周期調(diào)整一次。3、其他里程碑節(jié)點(diǎn)：視開售或交樓聯(lián)合 驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)調(diào)整情況進(jìn)行相應(yīng)匹配性調(diào)整。4、新項(xiàng)目首次開售后一個月內(nèi)可對里程碑計劃進(jìn)行重新梳理調(diào)整。審核路徑與里程碑計劃審 批一致，由集團(tuán)總裁終審。一級節(jié)點(diǎn)原則上只能與里程碑節(jié)點(diǎn)同步調(diào)整。審核路徑與審定版主項(xiàng)計 劃審批一致，由

27、集團(tuán)副總 裁（主管運(yùn)營）終審。二、三級節(jié)點(diǎn)區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目情況，每月回 顧，按照區(qū)域制度規(guī)定每季度調(diào)整一次。審核路徑：項(xiàng)目第一負(fù)責(zé) 人一區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人一區(qū) 域總裁。（二）開售調(diào)整1、基本延續(xù)2015年供貨需求計劃評審機(jī)制，由區(qū)域營銷總牽頭、區(qū) 域總裁主導(dǎo)，區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目總經(jīng)理及項(xiàng)目營銷負(fù)責(zé)人共同參與， 做好季度動態(tài)供貨需求計劃；區(qū)域在上一年度11月份完成下一年度全年供貨需求計劃提報（如 2015年11月份完成2016年全年供貨需求計劃提 報）；之后以季度為周期進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，每次只調(diào)整下一季度的供貨時間, 當(dāng)月的供貨時間不予調(diào)整（即3月份更新和新增第二季度的供貨需求計劃， 6月份更

28、新和新增第三季度的供貨需求計劃，9月份更新和新增第四季度的供貨需求計劃）2、請各區(qū)域于2016年3月、6月、9月的2號前分別按照XX區(qū)域第 * 季度貨量供需計劃（見附件5）編制下一季度的供貨需求計劃，并于當(dāng)月5號下午17:00時前完成區(qū)域總裁 BIP審批（XX區(qū)域第*季度貨量供需計劃作為審批附件），按既定流程（區(qū)域營銷總區(qū)域運(yùn)營負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁營銷中心運(yùn)營中心總經(jīng)理）提交至集團(tuán)。3、區(qū)域總裁對區(qū)域項(xiàng)目的供需合理性及可行性承擔(dān)責(zé)任；運(yùn)營運(yùn)營管理部須協(xié)同項(xiàng)目、區(qū)域各職能部門，對供需合理性嚴(yán)格把關(guān)。4、集團(tuán)將對各區(qū)域提交的供貨需求計劃的合理性及可行性進(jìn)行專業(yè)評審。5、對于項(xiàng)目、營銷在供貨時間上無法達(dá)成

29、一致的苑區(qū)/ 批次，由集團(tuán)召開專題會議，共同明確供貨時間（必要情況下與區(qū)域召開電話/視頻溝通會）。6、最終確定的各苑區(qū)/ 批次的供貨需求時間點(diǎn)將納入里程碑計劃考核，集團(tuán)運(yùn)營中心將監(jiān)督區(qū)域項(xiàng)目按時供貨。（三）注意事項(xiàng)1、每季度的供貨需求計劃提報須結(jié)合項(xiàng)目的整體開發(fā)計劃綜合考慮，盡量保證項(xiàng)目供貨需求批次的穩(wěn)定性，避免因小批量的銷售而導(dǎo)致大批量的交樓情況發(fā)生；也盡量保持營銷對每批次貨量需求時間的穩(wěn)定性，避免營銷需求時間的頻繁變動。2、區(qū)域項(xiàng)目在申請里程碑計劃調(diào)整申請時，務(wù)必針對項(xiàng)目的財務(wù)資金情況、供貨計劃、銷售業(yè)績、確認(rèn)收入、合同交樓風(fēng)險等因素進(jìn)行全面的綜合分析，在保證區(qū)域銷售業(yè)績及確認(rèn)收入目標(biāo)完成

30、的前提下，做好區(qū)域業(yè)績指標(biāo)的整體平衡和把控，并給出綜合意見上報集團(tuán)審批。3、如果區(qū)域內(nèi)不能保證年度業(yè)績指標(biāo)的完成，即使區(qū)域?qū)徍送ㄟ^，原則上集團(tuán)亦不同意區(qū)域項(xiàng)目的調(diào)整申請。4、各節(jié)點(diǎn)的調(diào)整原則上必須滿足上一級節(jié)點(diǎn)的時間要求，如一級節(jié)點(diǎn)時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點(diǎn)時間要求；二、三級節(jié)點(diǎn)時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點(diǎn)及一級節(jié)點(diǎn)時間要求。5、各區(qū)域運(yùn)營管理部按照以上注意事項(xiàng)做好把關(guān)審核工作。第十章 計劃考核第十九條計劃考核的規(guī)則（一）集團(tuán)每月對區(qū)域進(jìn)行考核排名；對供貨及交樓節(jié)點(diǎn)獎罰。（二）集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)已統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點(diǎn)，并按節(jié)點(diǎn)重要性對節(jié)點(diǎn)進(jìn)行賦值。（三）側(cè)重于部門間協(xié)同節(jié)點(diǎn)的考核，形成捆綁考核機(jī)制

31、，以促進(jìn)項(xiàng)目主項(xiàng)計劃的達(dá)成。第二十條計劃考核的主體、對象、觸發(fā)點(diǎn)、范圍、權(quán)重分值（一）考核主體集團(tuán)主導(dǎo)考核：里程碑節(jié)點(diǎn)和一級節(jié)點(diǎn)；二級節(jié)點(diǎn)、三級節(jié)點(diǎn)和專項(xiàng)計劃節(jié)點(diǎn)； 第 19 頁集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)將根據(jù)各節(jié)點(diǎn)完成成果終審人的審批結(jié)果自動計算考核得分。（二）考核對象集團(tuán)層面將計劃考核的對象聚焦在責(zé)任單位，即各區(qū)域、項(xiàng)目、職能中心/部門及子公司。各區(qū)域項(xiàng)目、職能中心 /部門、子公司可自行將考核 責(zé)任落實(shí)到其內(nèi)部具體的工作崗位。（三）考核觸發(fā)點(diǎn)1、對區(qū)域項(xiàng)目的考核觸發(fā)點(diǎn)：一旦項(xiàng)目摘牌獲取或收購獲取 ，集團(tuán)運(yùn)營中心將于當(dāng)月啟動對該項(xiàng)目的主項(xiàng)計劃考核（無需等審定版主項(xiàng)計劃 審批通過）。2、對職能中心/部門

32、、子公司的考核觸發(fā)點(diǎn)：一旦定案版主項(xiàng)計劃正式上線，即啟動職能中心/部門、子公司對該項(xiàng)目協(xié)同的考核。（四）考核范圍1、不同版本主項(xiàng)計劃節(jié)點(diǎn)納入集團(tuán)考核范圍的界定見下表:主項(xiàng)計劃類別納入集團(tuán)考核的范圍區(qū)域/項(xiàng)目職能中心/部門、子公司定案版主項(xiàng)計 劃考核所有里程碑及一級節(jié)點(diǎn) （僅對成功摘牌項(xiàng)目追溯考 核）考核其中的所有主責(zé)節(jié)點(diǎn)（含里 程碑節(jié)點(diǎn)：規(guī)劃方案確定）審定版主項(xiàng)計 劃考核其所有里程碑及一級節(jié) 點(diǎn)考核其所有主責(zé)節(jié)點(diǎn)說明：（1）追溯考核是指項(xiàng)目摘牌當(dāng)月，集團(tuán)將 定案版主項(xiàng)計劃 中涉及區(qū)域項(xiàng)目主責(zé)的里程碑及一級節(jié)點(diǎn)考核結(jié)果納入當(dāng)月考核成績中；（2）主責(zé)節(jié)點(diǎn)是指某主體承擔(dān)主要責(zé)任的工作項(xiàng)。2、落入考核

33、期內(nèi)的集團(tuán)半年度/年度經(jīng)營分析會等重要場合上集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示等重點(diǎn)工作項(xiàng)也要納入集團(tuán)考核范圍。（五）各層級節(jié)點(diǎn)權(quán)重分值（見下表）序號節(jié)點(diǎn)類別標(biāo)準(zhǔn)分值考核管控層級1里程碑：規(guī)劃設(shè)計方案確 定、展示區(qū)開放、交樓聯(lián)合 驗(yàn)收15分/節(jié) 點(diǎn)集團(tuán)主導(dǎo)考核里程碑：開工、竣工驗(yàn)收備 案5分/節(jié)點(diǎn)里程碑：土地獲取、開售不賦分2一級節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)工作項(xiàng)5分/節(jié)點(diǎn)3二級節(jié)點(diǎn)2分/節(jié)點(diǎn)區(qū)域（職能中心/部門） 主導(dǎo)考核、集團(tuán)督查4三級節(jié)點(diǎn)1分/節(jié)點(diǎn)第二十一條 項(xiàng)目計劃考核要素（一）里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)1、以集團(tuán)簽發(fā)的項(xiàng)目第一版里程碑計劃為基礎(chǔ)，對于因非市場原因調(diào)后交樓聯(lián)合驗(yàn)收里程碑節(jié)點(diǎn)時間 的項(xiàng)目批次，在計劃考核時，根據(jù)調(diào)后

34、 月數(shù)對其每月月度考核成績進(jìn)行折減。2、里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)的確定：（1）交樓節(jié)點(diǎn)每調(diào)后一次，選取對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)（例如：某高層洋房批次因非市場原因?qū)е逻M(jìn)度滯后，調(diào)后交樓 2個月，則對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)為 0.9 ）,詳見下表：序號產(chǎn)品類型里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)=0T=1 T=2T=3 T=4 V>51別墅/多層/小高層/高層10.950.90.850.750.6注：廠二每次因非市場原因調(diào)后交樓節(jié)點(diǎn)的月數(shù)（不含春節(jié)1個月假期及冬季停工期），按四舍五入計。（2）當(dāng)項(xiàng)目批次的原計劃交樓工期短于基準(zhǔn)工期，因非市場原因申 請調(diào)后計劃時，里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)由運(yùn)營中心評估確

35、定。3、里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)有條件豁免（1）豁免時間點(diǎn)：每年6月30日和12月30日；（2）豁免條件：對里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)小于1.0的項(xiàng)目批次,當(dāng)其最新里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)參與考核的時間（不含冬歇停工期） 180天時，可給予0.1的系數(shù)豁免，直至豁免至 1.0為止。第二十二條節(jié)點(diǎn)的考核計分（一）節(jié)點(diǎn)計分采取給予或扣罰節(jié)點(diǎn)權(quán)重分值的方式來進(jìn)行計算，如某考核節(jié)點(diǎn)的具體計分規(guī)則見下表:節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分 值綠燈 （分值）黃燈（分值）紅燈（分值）延誤1天延誤2天延誤3天AAAx 80%Ax 50%Ax 10%0（二）節(jié)點(diǎn)逾期考核若上月節(jié)點(diǎn)逾期至本月仍未完成的，該節(jié)點(diǎn)得分按零分納入本月考核；若上月節(jié)點(diǎn)逾

36、期至本月完成的，該節(jié)點(diǎn)不再納入本月考核。第二十三條計劃考核的計算辦法（一）考核指標(biāo)計算1 、批次計劃完成率批次計劃完成率二（匯批次各節(jié)點(diǎn)實(shí)際得分/匯批次各節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值） X里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)注：集團(tuán)針對區(qū)域只考核關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑及一級節(jié)點(diǎn)）。2、項(xiàng)目計劃完成率項(xiàng)目計劃完成率=（匯項(xiàng)目內(nèi)各批次計劃完成率X該批次對應(yīng)建筑面積）/匯項(xiàng)目內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積3、區(qū)域計劃完成率區(qū)域計劃完成率=（匯區(qū)域內(nèi)各批次計劃完成率X該批次對應(yīng)建筑面積）/匯區(qū)域內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積4、職能部門/ 子公司計劃完成率職能部門/子公司計劃完成率=匯涉及各項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)得分/匯涉及各項(xiàng)目 節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值。第二十四條計劃完成率計算

37、的其他相關(guān)規(guī)定（一）若存在合同交樓逾期情況以及瞞報、虛假上報、形式主義的行第23頁為，項(xiàng)目月度考核成績歸零處理?？己颂幜P的解除：在該考核節(jié)點(diǎn)完成的次月解除處罰。（二）所有計劃工期超出基準(zhǔn)工期的公建項(xiàng)目（如酒店、寫字樓、超市、學(xué)校等）不再參與當(dāng)期項(xiàng)目計劃考核；但在基準(zhǔn)工期以內(nèi)（含）的公建項(xiàng)目，按正常情況參與考核。第二十五條排名（一）區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率進(jìn)行排名。（二）職能部門/ 子公司計劃完成率：1 、各職能部門/ 子公司的計劃完成率暫不進(jìn)行橫向排名。2、暫公布各自計劃完成率變動情況，待時機(jī)成熟后再設(shè)定各職能部門 / 子公司計劃完成率達(dá)標(biāo)的門檻值。（三）排名公布：每月高管會上進(jìn)行通報。第二十六條計劃的獎罰（一）獎罰原則1、結(jié)果導(dǎo)向，獎罰并舉。2、僅針對落入當(dāng)月的供貨（預(yù)