物流有限公司章程

1、精品文檔XXX物流有限公司章程第一章總則第一條 本章程根據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司 法）及有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行 政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第三條 本章程經全體股東討論通過，在公司注冊后生效，對本公 司、股東、經理均具有約束力。第二章名稱和住所第四條公司名稱：第五條 公司住所：崆峒區(qū)崆峒西路 157號第三章公司經營范圍第六條：公司經營范圍：普通貨運，貨物專用運輸；貨運代理；倉儲服務，倉儲租賃，倉儲咨詢；物流信息處理，信息咨詢，企業(yè)管 理咨詢（不含限制項目）。第七條 經營期限：長期。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日第

2、四章 注冊資本，認繳出資額，實繳資本額第八條 公司注冊資本： 萬元人民幣，實收資本為人民幣叁萬元。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳 的出資額， 公司的實收資本為全體股東實際交付并經公司登記機關 依法登記的出資額。第九條 認繳出資額，實繳出資額，出資方式，出資時間一覽表。第十條 各股東認繳，實繳的公司注冊資本應在申請公司登記前， 委托依法設立的會計師事務所驗資并出具證明。第十一條 公司登記注冊后，應向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明 書應載明公司名稱，公司成立日期，公司注冊資本，股東名稱（或姓名），繳納的出資額和出資日期，出資證明書的編號和日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式

3、兩份，股東和公司各執(zhí)一份。出 資證明書遺失，應當立即向公司申報注銷，經公司法定代表人審核后 予以補發(fā)。第十二條 公司應當置備股東名冊，記載下列事項：一、股東的姓名或者名稱及住所二、股東的出資額 三、出資證明書編號等內容第五章股東第十三條股東的姓名或者名稱、出資方式及出資額如下:編號股東名稱出資方式出資額參股比例001貨幣人民幣萬%002貨幣人民幣萬%003貨幣人民幣萬%第十四條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書第六章股東的權利和義務第十五條股東享有如下權利：（一）參加或推選代表參加股東會并按照其出資比例行使表決權;（二）了解公司經營狀況和財務狀況；（三）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；（四）依照法

4、律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉讓出資;（五）優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資；（六）優(yōu)先認繳公司新增資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產；（八）股東有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告；（九）法律法規(guī)規(guī)定的其他權利。第十六條股東履行以下義務:（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認繳的出資；（三）以其所認繳的出資額為限對公司的債務承擔責任；（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。第十七條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。第十八條 股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東 過半數同意； 不同意轉讓的股東應當購買轉讓的出資， 如果不

5、購買該 轉讓的出資，視為同意轉讓。第十九條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者 名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第七章 公司機構第二十條 股東會由全體股東組成，是公司的機力機構，行使下 列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事， 決定有關監(jiān)事的報酬 事項；（四）審議批準董事會的報告；（五）審議批準監(jiān)事會的報告；（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）對股

6、東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（一）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項 作出決議；（十二）修改公司章程第二十一條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第二十二條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；每一 萬人民幣為一個表決權。第二十三條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會 議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每 _個月召開一次， 臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事， 或者臨事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股 東會議，行使委托書中載明的權力。董事會會議將在公司的法定地址召開，亦可在董事會所一致同意 的其它地方

7、舉行。 但是，每年至少要舉行一 次由董事親自參加的會 議。第二十四條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因 特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主 持。第二十五條 股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表 二分一以上表決權的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注 冊資本；分立、合并、解散；或者變理公司形式、修改公司章程所作 出的決議，應由全體股東一致表決通過。股東會應當對所議事項的決 定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第二十六條 公司設董事會，成員為 人，由股東會選舉。董 事任期年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會 不得無故

8、解除職務。董事會設董事長一人，副董事長一人。董事會行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬打公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）制訂發(fā)行公司債券的方案；（十）聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘 公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；（十一）制定公司的基本管理制度。第二十七條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不 能

9、履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持，三 分之一以上董事可以提議召開董事會會議， 并應于會議召開十日前通 知全體董事。第二十八條 董事會對所議事項作出的決定應由三分之二以上的 董事表決通過方為有效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在 會議記錄上簽名。第二十九條公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘，總經 理對董事會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理設置方案；（四）擬打公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）聘任或

10、者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理 人員；（八）公司章程和董事會授予的其他職權。經理列席董事會會議。第三十條 公司設監(jiān)事會，成員 人，并在其組成人員中推選 一名召集人。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可選連任。第三十一條 監(jiān)事會行使下列職權；（一）檢查公司財務；（二）對董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章 程行為進行監(jiān)督；（三）當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理 予以糾正;（四）提議召開臨時股東會；監(jiān)事列席董事會會議。第三十二條公司董事、經理及財務負責人不得兼任監(jiān)事第八章法定代表人第三十三條 董事長為公司法定代表人，任期 年，由董事會選舉產生，任期屆滿，可連選

11、連任。第三十四條 董事長行使下列職權：（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；（二）檢查股東會議和董事會會議的落實情況， 并向董事會報告;（三）代表公司簽署有關文件；（四）在發(fā)生不可抗力等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并向董事會和 股東會報告；（五）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。第九章財務會計及勞動管理制度第三十五條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部 門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在第一會計年度終了時 制作財務會計報告，依法經會計師事務所審查驗證于第二年 月日 前送交各股東。財務會計報告包括：1資產負債表；2損益表；3財

12、務狀況變動表；4財務情況 說明書；5利潤分配表。第三十六條公司利潤分配按照公司法及有關法律、行政法 規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十七條勞動用工制度按國家法律、行政法規(guī)及國務院勞動 部門有關規(guī)定執(zhí)行。第十章解散與清算第三十八條 公司的營業(yè)期限年，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第三十九條 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者是分立需要解散的；（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的；（五）因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經營時；（六）宣告破產。第四十條 公司解散時，應依據公司法的規(guī)定成立清算組對 公司進行清算。清算結束后，清算組應制作清算報告，報股東會或者 有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告 公司終止。第一章其他事項第四十一條公司章程中涉及公司登記事項變更的可修改公