獨立董事聘任合同

1、】股份有限公司獨立董事聘任合同甲方： 【】股份有限公司法定代表人：住所：乙方:身份證號碼：住所：根據(jù)中華人民共和國公司法 和關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指 導意見的相關(guān)規(guī)定，甲方聘請乙方擔任其獨立董事。經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合 同。第一條 聘任依據(jù)甲方根據(jù)【某次】股東大會【或創(chuàng)立大會，具體寫明即可】的選舉結(jié)果，聘 任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事， 乙方同意并受聘為甲方第一屆董事會獨立 董事。第二條 聘任條件乙方受聘為獨立董事，應當符合以下條件：1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；2、具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、 【】股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）以及

2、【】股份有限公司獨立董事制度 （以下簡稱公司獨立董事制度所要求的獨立性；3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；4、具有五年以上法律、 經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；5、公司章程、公司獨立董事制度 、以及國家法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的 其他條件。第三條 聘任承諾乙方承諾遵守法律法規(guī)、規(guī)章、證券交易所規(guī)則和公司章程 ，信守獨立董事聲明及承諾書 ，認真履行職責，維護公司整體利益，特別關(guān)注中小股東 的合法權(quán)益不受損害。乙方保證其簽署 獨立董事聲明及承諾書 的真實性。 若乙方于日后出現(xiàn)不 符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形， 乙方應及時主動告知甲

3、方，甲方有權(quán)解除聘用合同，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定重新聘任獨立董事。第四條 獨立董事職責乙方在擔任獨立董事期間，應當履行以下職責：1、公司法和其他相關(guān)法律、法規(guī)、 公司章程賦予董事的職權(quán)。均應由獨2、公司章程 規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、 以及相 關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應由獨立董事認可的重大關(guān)聯(lián)交易， 立董事認可后， 提交董事會討論； 獨立董事做出判斷前， 可以聘請中介機構(gòu)出具 獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；3、向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；4、向董事會提請召開臨時股東大會；5、提議召開董事會；6、獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；7、對以下事項向董事會或

4、股東大會發(fā)表獨立意見：1)提名、任免董事；2)聘任或解聘高級管理人員；公司董事、高級管理人員的薪酬； 根據(jù)公司章程 規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應由獨立董事認可的重大關(guān)聯(lián)交 易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；5)獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項； 6)對公司累計和當期的對外擔保有關(guān)情況進行專項說明并發(fā)表獨立意見；8、國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他事項。第五條 職責保證乙方保證在任職期間能夠投入足夠的時間和精力， 切實履行獨立董事應履行 的各項職責。甲方保證乙方作為獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)， 向乙方提供其

5、履 行職責所必需的工作條件。第六條 董事離職乙方辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。如因乙方辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于法定的最低要求時，乙方的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。乙方在辭職報告尚未生效前， 以及辭職報告生效后或任期結(jié)束后的合理期間 內(nèi)，對公司和股東負有的義務并不當然解除。 乙方離職后， 其對公司的商業(yè)秘密 負有的保密義務在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。第七條 聘任期限聘任期限自甲方股東大會選舉乙方為獨立董事之日起至甲方第一屆董事會 任期屆滿時止。聘任期滿，甲方需繼續(xù)聘請乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意可續(xù)訂合同。第八條 津貼甲方應當給予乙方適當?shù)慕蛸N。 津貼標準由甲方董事會制訂預案， 股東大會 審議通過。除上述津貼外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取 得額外的、未予披露的其他利益。第九條 乙方作為甲方的獨立董事，應當按照中國證監(jiān)會的要求