提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則

1、提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條 為規(guī)范本司高級(jí)管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，健全本司董事及高級(jí)管 理人員的考核和薪酬管理制度完善本司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、支 付清算組織管理辦法、公司章程及其他規(guī)定，本司特設(shè)立董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì), 并制定本議事規(guī)則。第二條董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu), 主要負(fù)責(zé)對(duì)本司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。本議 事規(guī)則所稱高級(jí)管理人員是指本司的 CEO、CFO、畐y總裁、董事會(huì)秘書等。第二章人員組成第三條提名與薪酬委員會(huì)由三名成員組成，其中至少有一名獨(dú)立董事。第四條提名與薪酬委

2、員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三 分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條提名與薪酬委員會(huì)設(shè)委員會(huì)主任一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員 會(huì)工作；委員會(huì)主任在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條 提名與薪酬委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再適宜任職或應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備本司章程所規(guī)定的獨(dú) 立性，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)為提名與薪酬委員會(huì)提供本司有關(guān)經(jīng)營管理情況方面的資 料及董事、高級(jí)管理人員有關(guān)資料；負(fù)責(zé)籌備提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行提名與薪酬委 員會(huì)

3、的有關(guān)決議。第三章職責(zé)權(quán)限第八條提名與薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:制訂提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)董事會(huì)審批;對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議;制訂董事和咼級(jí)管理人員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)董事會(huì)審批;（四）策;（五）負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營層聘任的重要部門中層管理人員進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出質(zhì)詢、意見和建議;（六）負(fù)責(zé)董事和高級(jí)管理人員的尋訪工作;對(duì)董事和高級(jí)管理人員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，形成意見報(bào)董事會(huì)決（十四）研究本司薪酬福利水平及市場競爭力，并提交董事會(huì);（十五）研究、設(shè)計(jì)高級(jí)管理人員的長期激勵(lì)方案，并提交董事會(huì);（十六）董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。制訂董事、監(jiān)事薪酬分配政策，并報(bào)董事會(huì);制訂CEO

4、及其他高級(jí)管理人員的薪酬分配政策，并報(bào)董事會(huì)審批;監(jiān)督董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬分配政策的實(shí)施;負(fù)責(zé)董事、高級(jí)管理人員的述職、評(píng)估工作;審議本司薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度，并提交董事會(huì)審批;審議本司年度的薪酬水平和人力資源成本預(yù)算，并提交董事會(huì)審批;（十三）研究適應(yīng)本司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策，并提交董事會(huì);第九條提名與薪酬委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；控股股東應(yīng)充分尊重提名與薪酬委員會(huì)的建議，無充分理由或可靠證據(jù)，不能提出替代性的董 事和高級(jí)管理人員人選。第四章工作程序第十條 提名與薪酬委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本司章程的規(guī)定，結(jié)合本司實(shí)際情況,研究本司

5、的董事、高級(jí)管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提 交董事會(huì)通過，并遵照實(shí)施。第十一條 董事、高級(jí)管理人員的選任程序:（一）提名與薪酬委員會(huì)應(yīng)積極與本司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究本司對(duì)新董事、高級(jí) 管理人員的需求情況，并形成書面材料;（二）提名與薪酬委員會(huì)可在本司、控股（參股）公司內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋 董事、高級(jí)管理人員人選;搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料;（四）（五）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、高級(jí)管理人員人選;召集提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、高級(jí)管理人員的任職條件，對(duì)初選人 員進(jìn)行資格審查;（六）在選

6、舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員前十五日內(nèi)，向董事會(huì)提出建議和提 供相關(guān)材料;（七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。第十二條董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)提名與薪酬委員會(huì)關(guān)于薪酬福利決策的前期準(zhǔn)備工作, 提供本司有關(guān)方面的資料:（一）提供本司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況;（二）本司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;（三）提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;（四）提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力以及經(jīng)營績效情況;（五）提供按本司業(yè)績擬訂本司薪酬分配計(jì)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。第十三條提名與薪酬委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序:（一）本司董事和高級(jí)

7、管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià);（二）薪酬與考核委員會(huì)按績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績效評(píng) 價(jià);（三）根據(jù)崗位績效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和 獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)本司董事會(huì)。第五章議事規(guī)則第十四條 提名與薪酬委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體 委員，會(huì)議由委員會(huì)主任主持。第十五條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體委員出席方可舉行；每一名委員有一票的 表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；會(huì)議可以采取通 訊表決的方式召開。第十七條提名與薪酬委員

8、會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)本司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員 列席會(huì)議。第十八條如有必要，提名與薪酬委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見, 費(fèi)用由本司支付。第十九條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循 有關(guān)法律、法規(guī)、本司章程及本辦法的規(guī)定。第二十條 提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽 字；會(huì)議記錄由本司董事會(huì)秘書保存。第二十一條提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)本司董第二十二條事會(huì)。出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信 息。第六章附則第二十三條本議事規(guī)則自董事會(huì)決議通過之日起試行。第二十四條

9、本議事規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和本司章程的規(guī)定執(zhí)行;本議事規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的本司章程相抵觸時(shí)，按 國家有關(guān)法律、法規(guī)和本司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。第二十五條本本議事規(guī)則解釋權(quán)歸屬本司董事會(huì)。附件：1、提名與薪酬委員會(huì)工作流程董事、高級(jí)管理人員聘任工作流程 董事、咼級(jí)管理人員薪酬福利政策制定工作流程4、董事、高級(jí)管理人員考評(píng)工作流程附件一:提名與薪酬委員會(huì)工作流程工作流程工作目標(biāo)責(zé)任人工作規(guī)則材料上報(bào)向提名與薪酬委CEO根據(jù)本規(guī)程第八條規(guī)審議材料組織召集提名與薪酬 委員會(huì)會(huì)議員會(huì)提交報(bào)告收集、整理提案及相關(guān)資料、數(shù)據(jù)。保證委員會(huì)職責(zé)的履行規(guī)范高級(jí)管理人員的聘任，健全薪酬考核激勵(lì)制度。董事會(huì)秘書提名與薪酬委員會(huì)主任提名與薪酬委員會(huì)主任定的職責(zé)、審議范圍提交資料、數(shù)據(jù)。根據(jù)本規(guī)程第八條和第十二條要求收集整理相關(guān)資料、數(shù)據(jù),遞交委員會(huì)審議。根據(jù)本規(guī)程第五章要求召集委員會(huì)議，決定委員會(huì)召集方式,表決方式依據(jù)本規(guī)程第八條,審議、表決議案，并形成書面決議。附件二:配性。候選人符合崗位董事會(huì)提名委員會(huì)內(nèi)部審議決定明確候選人任職資格推薦合適候選人與薪酬委員會(huì)主任董事