景洪關(guān)于成立無菌超凈設(shè)備公司組建方案（參考范文）

1、泓域咨詢 /景洪關(guān)于成立無菌超凈設(shè)備公司組建方案景洪關(guān)于成立無菌超凈設(shè)備公司組建方案xxx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度23第三章 項(xiàng)目背景及必要性29一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀29二、 影響行業(yè)發(fā)展的

2、有利和不利因素30三、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模32四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性33第四章 市場(chǎng)分析35一、 行業(yè)的周期性、地域性及季節(jié)性特征35二、 行業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)特征35三、 進(jìn)入本行業(yè)的壁壘36第五章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事41三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施55第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析57一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析57二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策59第八章 環(huán)境保護(hù)分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析61三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設(shè)期聲

3、環(huán)境影響分析65七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響65八、 環(huán)境管理分析66九、 結(jié)論及建議70第九章 選址分析72一、 項(xiàng)目選址原則72二、 建設(shè)區(qū)基本情況72三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展74四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)74五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向75六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)75第十章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃76一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排76項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表76二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施77第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益78一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算78營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費(fèi)用估算表79固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表80無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表81利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表82二、 項(xiàng)目盈利能力分析83項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表85三、 償債能力分析8

4、6借款還本付息計(jì)劃表87第十二章 投資方案89一、 投資估算的依據(jù)和說明89二、 建設(shè)投資估算90建設(shè)投資估算表94三、 建設(shè)期利息94建設(shè)期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動(dòng)資金96流動(dòng)資金估算表97五、 項(xiàng)目總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計(jì)劃99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表99第十三章 總結(jié)101第十四章 補(bǔ)充表格102主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表102建設(shè)投資估算表103建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動(dòng)資金估算表105總投資及構(gòu)成一覽表106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費(fèi)用估算表109固定資

5、產(chǎn)折舊費(fèi)估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表110利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表112借款還本付息計(jì)劃表113建筑工程投資一覽表114項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表115主要設(shè)備購(gòu)置一覽表116能耗分析一覽表116報(bào)告說明我國(guó)潔凈室產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)落后；潔凈產(chǎn)品沒有形成潔凈行業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集，相關(guān)企業(yè)分散，個(gè)體實(shí)力薄弱；國(guó)內(nèi)潔凈行業(yè)整體上與歐美日國(guó)家等公司存在一定的差距；高端產(chǎn)品的自主研發(fā)和制造能力，與國(guó)外企業(yè)相比還存在很大的差距；我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)中使用的潔凈檢測(cè)儀器和自動(dòng)控制儀器，基本被國(guó)外市場(chǎng)壟斷；在技術(shù)細(xì)節(jié)方面，與國(guó)外潔凈行業(yè)相比，也存在著較大差距。xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx

6、有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資608.00萬(wàn)元，占xxx有限公司80%股份；xx有限公司出資152萬(wàn)元，占xxx有限公司20%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5263.64萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資4169.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.22%；建設(shè)期利息59.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.12%；流動(dòng)資金1034.64萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.66%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入9600.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用8197.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1022.24萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.74%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值378.24萬(wàn)元，全部投資回收期6.56年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

7、良好，投資回收期合理。綜上所述，該項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本760萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址景洪xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事無菌超凈設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介當(dāng)前，國(guó)

8、內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)

9、新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并

10、資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2088.301670.641566.23負(fù)債總額1180.99944.79885.74股東權(quán)益合計(jì)907.31725.85680.48公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入7379.125903.305534.34營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1385.511108.411039.13利潤(rùn)總額1310.381048.30982.79凈利潤(rùn)982.79766.58707.61歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)982.79766.58707.61（二）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)

11、實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2088.301670.641566

12、.23負(fù)債總額1180.99944.79885.74股東權(quán)益合計(jì)907.31725.85680.48公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入7379.125903.305534.34營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1385.511108.411039.13利潤(rùn)總額1310.381048.30982.79凈利潤(rùn)982.79766.58707.61歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)982.79766.58707.61六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立無菌超凈設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由潔凈行業(yè)屬于新興行業(yè)，國(guó)家扶持政策較少，且潔凈產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)域廣泛

13、，發(fā)散性強(qiáng)，尚缺乏專門的行業(yè)主管部門和行業(yè)管理體制及缺乏統(tǒng)一的行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不同下游企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)受到不同行業(yè)主管部門的管理、遵循不同行業(yè)的政策和標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策也依附于各下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，這導(dǎo)致潔凈行業(yè)管理體制不健全且有依賴下游行業(yè)的管理體制和政策、標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)由于潔凈行業(yè)和下游行業(yè)缺乏有效的行業(yè)協(xié)調(diào)，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，限制了潔凈室行業(yè)的發(fā)展；近年來國(guó)家加大對(duì)醫(yī)療、健康、制藥等下游行業(yè)的監(jiān)管和提高下游企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，增加潔凈行業(yè)企業(yè)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)。著力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)放大告莊西雙景全省夜間經(jīng)濟(jì)地標(biāo)效應(yīng)，推出一批夜品、夜購(gòu)、夜賞、夜游項(xiàng)目。大力發(fā)展休閑經(jīng)

14、濟(jì)、假日經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)江南、江北消費(fèi)商圈建設(shè)，拓展融合文化、創(chuàng)意、體驗(yàn)、消費(fèi)等元素的休閑空間，提高城市時(shí)尚氣質(zhì)和活力指數(shù)。加快發(fā)展電子商務(wù)，加大對(duì)受疫情影響較重的住宿餐飲、批發(fā)零售等服務(wù)業(yè)幫扶力度，實(shí)施冷鏈物流補(bǔ)短板工程，新增限上企業(yè)8戶以上。加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新增5G基站736個(gè)、新能源汽車充電樁3350槍，推廣使用新能源汽車260輛。推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建成“數(shù)字景洪”城市運(yùn)管中心和“智慧水利”“智慧林業(yè)”管理體系，提升政務(wù)服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理數(shù)字化、智能化水平。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約13.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利

15、，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套無菌超凈設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積12680.85，其中：生產(chǎn)工程9008.13，倉(cāng)儲(chǔ)工程1664.27，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1217.81，公共工程790.64。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5263.64萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資4169.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.22%；建設(shè)期利息59.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.12%；流動(dòng)資金1034.64萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.66%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：9600.00萬(wàn)元。2、綜合

16、總成本費(fèi)用（TC）：8197.25萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1022.24萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.56年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.74%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：378.24萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤(rùn)率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期

17、目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、無菌超凈設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需

18、求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資608.00萬(wàn)元，占xxx有限公司80%股份；xx有限公司出資152萬(wàn)元，占xxx有限公

19、司20%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體

20、系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以

21、管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的

22、編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研

23、究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并

24、組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)

25、高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、鐘xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、嚴(yán)xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、于xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、白xx，中國(guó)國(guó)籍

26、，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、莫xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、唐xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)

27、行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、黎xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、石xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今

28、任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任

29、意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視

30、對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出

31、安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序

32、要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)

33、的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)

34、師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀潔凈室能將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害空氣、細(xì)菌等污染物排除，并將室內(nèi)溫度、潔凈度、室內(nèi)壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動(dòng)及照明、靜電控制在某一需求范圍內(nèi)。20世紀(jì)60年代，隨著單向流潔凈空氣流組織方案的提出和應(yīng)用于實(shí)際工程、世界上第一個(gè)潔凈室標(biāo)準(zhǔn)（即把潔凈室劃分為100,000級(jí)、10,000、100級(jí)三個(gè)級(jí)別）的

35、頒布，潔凈室在美國(guó)大量應(yīng)用于軍事工業(yè)、電子、半導(dǎo)體、光學(xué)、微型軸承、微型電機(jī)、感光膠片、超純化學(xué)試劑等工業(yè)部門，對(duì)當(dāng)時(shí)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)發(fā)展起了很大的促進(jìn)作用。20世紀(jì)70年代初期，潔凈室的建設(shè)重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向醫(yī)療、制藥、食品及生化等行業(yè)，并在美國(guó)以外的其他工業(yè)化國(guó)家得到廣泛的運(yùn)用。20世紀(jì)7080年代大規(guī)模IC半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)展、20世紀(jì)90年代光電行業(yè)和生物制藥行業(yè)的興起，使得潔凈室技術(shù)水平得到迅速提高，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)在以我國(guó)為主的發(fā)展中國(guó)家中尤為明顯。20世紀(jì)90年代至今，隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，整個(gè)潔凈室行業(yè)逐漸成熟，潔凈室工程行業(yè)技術(shù)趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)進(jìn)入成熟期。潔凈室工程行業(yè)的發(fā)展取

36、決于電子行業(yè)、醫(yī)藥制造等行業(yè)的發(fā)展。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移、新興國(guó)家對(duì)于醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全要求的日益提高，全球的潔凈室工程市場(chǎng)也不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞洲成為潔凈室工程行業(yè)新一輪的增長(zhǎng)極。我國(guó)潔凈技術(shù)正式起步開始于1965年中國(guó)建筑科學(xué)研究院空氣調(diào)節(jié)研究所和蚌埠絕緣材料廠等單位研制的帶波紋隔板的高效空氣過濾器。經(jīng)過了幾十年的技術(shù)儲(chǔ)備和國(guó)際交流，我國(guó)潔凈室技術(shù)逐步發(fā)展和成熟，但整體上仍與歐美日等國(guó)家存在一定的差距。在潔凈室工程方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)的施工能力提高較快，但在潔凈室建設(shè)的規(guī)模和技術(shù)水平上與先進(jìn)國(guó)家存在一定差距；國(guó)內(nèi)廠商中僅有少數(shù)企業(yè)掌握了高度潔凈的潔凈室建造技術(shù)，大部分企業(yè)仍主要從事低端潔凈室

37、的建設(shè)。在良好的市場(chǎng)需求的刺激下，我國(guó)潔凈室行業(yè)在行內(nèi)企業(yè)數(shù)量、行業(yè)總體產(chǎn)能上有了較大提高，但大多數(shù)均為小型加工企業(yè)，下游行業(yè)的知名企業(yè)對(duì)于供應(yīng)商認(rèn)證，產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)的能力要求較高，能夠滿足主流高端客戶對(duì)潔凈室產(chǎn)品及服務(wù)需求的企業(yè)仍然十分有限。因此，國(guó)內(nèi)形成了低端市場(chǎng)相對(duì)飽和，中高端市場(chǎng)相對(duì)不足的結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求。今后，隨著下游產(chǎn)業(yè)對(duì)潔凈室環(huán)境等級(jí)需求的不斷提升，潔凈室行業(yè)工程必須更加細(xì)化自身設(shè)計(jì)質(zhì)量，以便于更好的滿足市場(chǎng)化多變性的需求。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）宏觀政策扶持國(guó)務(wù)院正式發(fā)布了中國(guó)制造2025的規(guī)劃，標(biāo)志著我國(guó)制造業(yè)由大變強(qiáng)的序幕拉開。將推動(dòng)

38、我國(guó)制造業(yè)創(chuàng)新化、信息化、智能化、綠色化的發(fā)展，同時(shí)也將帶動(dòng)潔凈技術(shù)的發(fā)展騰飛。（2）產(chǎn)業(yè)政策支持潔凈行業(yè)是新興行業(yè)，為電子、生物、醫(yī)藥、醫(yī)院等行業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)性支持行業(yè)。隨著我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)政策、食品藥品GMP認(rèn)證、城鄉(xiāng)醫(yī)療體系建設(shè)等下游行業(yè)的有利產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，將為凈化行業(yè)的發(fā)展提供有力的支持。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)管理體制不健全潔凈行業(yè)屬于新興行業(yè)，國(guó)家扶持政策較少，且潔凈產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)域廣泛，發(fā)散性強(qiáng)，尚缺乏專門的行業(yè)主管部門和行業(yè)管理體制及缺乏統(tǒng)一的行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不同下游企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)受到不同行業(yè)主管部門的管理、遵循不同行業(yè)的政策和標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

39、也依附于各下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，這導(dǎo)致潔凈行業(yè)管理體制不健全且有依賴下游行業(yè)的管理體制和政策、標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)由于潔凈行業(yè)和下游行業(yè)缺乏有效的行業(yè)協(xié)調(diào)，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，限制了潔凈室行業(yè)的發(fā)展；近年來國(guó)家加大對(duì)醫(yī)療、健康、制藥等下游行業(yè)的監(jiān)管和提高下游企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，增加潔凈行業(yè)企業(yè)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)。（2）缺乏專業(yè)技術(shù)人才由于我們長(zhǎng)期以來對(duì)潔凈室技術(shù)的重視程度與歐美日等先進(jìn)國(guó)家存在差距，該行業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備較弱，從事相關(guān)研究的科研院所相對(duì)有限。本行業(yè)需要的大量綜合性、技能型、國(guó)際化的技術(shù)人才（特別是潔凈室的施工和運(yùn)行方面的技術(shù)人才）缺口較大。技術(shù)儲(chǔ)備和專業(yè)人才的缺乏限制了本行業(yè)的技

40、術(shù)創(chuàng)新，直接導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)缺乏技術(shù)開發(fā)能力。（3）技術(shù)研發(fā)相對(duì)落后我國(guó)潔凈室產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)落后；潔凈產(chǎn)品沒有形成潔凈行業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集，相關(guān)企業(yè)分散，個(gè)體實(shí)力薄弱；國(guó)內(nèi)潔凈行業(yè)整體上與歐美日國(guó)家等公司存在一定的差距；高端產(chǎn)品的自主研發(fā)和制造能力，與國(guó)外企業(yè)相比還存在很大的差距；我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)中使用的潔凈檢測(cè)儀器和自動(dòng)控制儀器，基本被國(guó)外市場(chǎng)壟斷；在技術(shù)細(xì)節(jié)方面，與國(guó)外潔凈行業(yè)相比，也存在著較大差距。三、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模最近幾年，由于我國(guó)食品、化工、醫(yī)療衛(wèi)生、電子信息等產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度十分迅速，潔凈室工程也迎來了新的發(fā)展期，其市場(chǎng)規(guī)模的需求量正在不斷增加。尤其是自新版的GMP-2010發(fā)布和醫(yī)療結(jié)構(gòu)改

41、革實(shí)施后，極大程度上推動(dòng)了潔凈室產(chǎn)業(yè)在食品行業(yè)和醫(yī)藥制造行業(yè)中的需求量，進(jìn)而帶動(dòng)了潔凈室行業(yè)工程的整體需求量，使得行業(yè)前景越發(fā)的廣闊，據(jù)我國(guó)電子學(xué)會(huì)估測(cè)結(jié)果顯示，截至2016年，我國(guó)潔凈室行業(yè)的生產(chǎn)總值會(huì)從387億元人民幣快速增長(zhǎng)到945.72億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率大約19%。市場(chǎng)規(guī)模需求量的不斷增長(zhǎng)使得領(lǐng)先行業(yè)的企業(yè)得到快速發(fā)展的同時(shí)，也迎來了嶄新的擴(kuò)展機(jī)遇。我國(guó)正處于中國(guó)制造2025發(fā)展時(shí)期，中國(guó)制造2025的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域與潔凈技術(shù)關(guān)系密切，包括了新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)械人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新

42、材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大領(lǐng)域。這些領(lǐng)域從研發(fā)、生產(chǎn)、使用等流程中都會(huì)對(duì)潔凈技術(shù)有所涉及，因此，可預(yù)見的是潔凈技術(shù)將在中國(guó)制造2025的浪潮下乘風(fēng)破浪、迅速發(fā)展。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為

43、公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)的周期性、地域性及季節(jié)性特征本行業(yè)的需求會(huì)受到下游行業(yè)投資狀況的影響。下游行業(yè)如電子行業(yè)中IC半導(dǎo)體、光電、光伏等投資規(guī)模受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的影響，由此潔凈室工程行業(yè)也呈現(xiàn)出一定的周期性。此外，下游行業(yè)投資建廠

44、基本不受季節(jié)性的影響，潔凈室工程行業(yè)的經(jīng)營(yíng)亦未表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。二、 行業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、上游原材料成本風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)設(shè)備的原材料主要為不銹鋼板，由于原材料占產(chǎn)成品成本比例較大，原材料價(jià)格的上漲會(huì)在較大程度上影響公司的盈利能力，對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。2、下游需求下降風(fēng)險(xiǎn)作為下游行業(yè)的配套性基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，凈化技術(shù)的應(yīng)用依賴于高科技電子、醫(yī)藥、醫(yī)療等下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而從目前發(fā)展來看，產(chǎn)業(yè)集中電子、生物醫(yī)藥和食品三大行業(yè)。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境并不十分穩(wěn)定，固定資產(chǎn)投資放緩，可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)，電子、半導(dǎo)體等行業(yè)收到的經(jīng)濟(jì)周期短期負(fù)面影響較為嚴(yán)重，其中電子行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)作為潔凈室行業(yè)的主要

45、下游企業(yè)，假如其產(chǎn)能壓縮，投資縮減，這將在短期內(nèi)抑制潔凈室行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)容量增長(zhǎng)，同時(shí)，下游客戶經(jīng)營(yíng)情況的惡化可能向下游企業(yè)傳導(dǎo)，從而擠壓潔凈室行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)空間。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)目前我國(guó)潔凈行業(yè)集中于長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，企業(yè)眾多，規(guī)模小，技術(shù)實(shí)力較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，存在比較嚴(yán)重的無序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。目前我國(guó)潔凈行業(yè)生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)較多，主要以控制材料、人力成本等方式較低成本，以降低價(jià)格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，甚至有的企業(yè)以“零利潤(rùn)”價(jià)格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擾亂潔凈市場(chǎng)健康發(fā)展。三、 進(jìn)入本行業(yè)的壁壘潔凈室行業(yè)作為一種高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)的資金、技術(shù)、人才素質(zhì)有著較高的要求；另一方面，潔凈室行業(yè)所提供產(chǎn)

46、品和服務(wù)的下游企業(yè)一般較為分散，因此對(duì)于企業(yè)的銷售、服務(wù)渠道和網(wǎng)絡(luò)有著較高的要求，潔凈室行業(yè)存在著進(jìn)入壁壘。1、技術(shù)壁壘一般主流大型下游廠商對(duì)潔凈室產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量有著嚴(yán)格的要求，從而對(duì)行業(yè)內(nèi)廠商的技術(shù)水平提出了更高要求。目前各下游企業(yè)一般設(shè)定一定的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，只有本行業(yè)企業(yè)達(dá)到其設(shè)定的質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)才能獲取其訂單，而不具備一定的技術(shù)水平將無法達(dá)到客戶的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，由于簡(jiǎn)單加工環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間有限，能否掌握面料、導(dǎo)電絲等上游原料生產(chǎn)技術(shù)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。后進(jìn)入者將面臨更高的技術(shù)壁壘。2、銷售渠道壁壘銷售渠道的建立需要大量資金、人力和時(shí)間投入，這會(huì)阻止資金有限的小型廠商進(jìn)入潔凈技術(shù)行業(yè)。同時(shí)

47、，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的潔凈室耗品和服務(wù)提供商對(duì)下游企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)介入日趨深入、下游企業(yè)同潔凈室耗品和服務(wù)提供商的聯(lián)系日益緊密，后進(jìn)入者建立自身銷售渠道的難度進(jìn)一步加大。3、資金壁壘潔凈室行業(yè)正處于行業(yè)整合的階段，較強(qiáng)的資金實(shí)力是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益、建立和維護(hù)銷售渠道的前提；大量小規(guī)模的單純貿(mào)易型或簡(jiǎn)單加工型企業(yè)已無法適應(yīng)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入行業(yè)所需的初始資金規(guī)模不斷增加，資金已成為國(guó)內(nèi)投資者進(jìn)入行業(yè)需面臨的主要壁壘之一。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的

48、股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)

49、定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)

50、違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)

51、購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公

52、司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公

53、司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前

54、，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)

55、股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

56、（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，或因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在