公司年度工作計劃管理辦法

1、公司年度工作計劃管理辦法第一章總則第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范公司的工作計劃管理工作， 便于組織、協(xié)調(diào)、控制經(jīng)營管理活動，明確工作目標(biāo)， 提高運營效率，確保完成任務(wù)，制訂本辦法。第二條年度工作計劃的制定與管理原則戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：工作計劃的制定應(yīng)依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，符合公司的中長期發(fā)展目標(biāo)； 上下結(jié)合原則：工作計劃制訂的過程中，公司需與各工作計劃制訂主體保持充分溝通、綜合平衡，達(dá) 成共識；目標(biāo)合理原則：根據(jù)公司的資源和能力以及市場環(huán)境確定科學(xué)合理的績效目標(biāo)，使目標(biāo)既有可實現(xiàn)性，又有具有挑戰(zhàn)性；全面完整性原則：公司工作計劃必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)及工作層層分解落實，實現(xiàn)專業(yè)分 工、分級負(fù)責(zé)；嚴(yán)肅性原

2、則：工作計劃下發(fā)執(zhí)行后應(yīng)保持相對穩(wěn)定性， 如無重大影響因素發(fā)生，原則上當(dāng)期不予調(diào)整； 與考核掛鉤原則：工作計劃的執(zhí)行情況與績效考核掛鉤并直接影響薪資，使工作計劃的編制、執(zhí)行達(dá)到責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。第三條 本辦法適用于公司總部各部門、各事業(yè)（業(yè)務(wù)）部、子（分）公司。第四條 本辦法所指的工作計劃管理包含三個維度的內(nèi)容：（一）組織維度：包含公司總體的工作計劃綱要及工作計劃、總部部門的工作計劃、各事業(yè)（業(yè)務(wù)） 部及子（分）公司的工作計劃等。（二）時間維度：根據(jù)需要，分為年度計劃、季度計劃、月度計劃、周計劃等。（三）操作維度：包含從工作計劃的制定、分解落實、統(tǒng)計分析、協(xié)調(diào)調(diào)度、補(bǔ)充調(diào)整、考核評價等 PDC

3、A循環(huán)中全鏈條工作內(nèi)容。第二章工作計劃管理的組織架構(gòu)及職責(zé)分工第五條董事會是工作計劃管理的最高決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)公司戰(zhàn)略提出并最終審定年度目標(biāo)；（二）審批公司年度工作計劃；（三）監(jiān)控年度工作計劃階段執(zhí)行情況；（四）審批年度工作計劃調(diào)整方案；（五）對公司年度工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價。第六條總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)審核公司年度工作計劃，主要職責(zé)包括：（一）總體計劃目標(biāo)的可行性分析，必要時向董事會提出調(diào)整建議；（二）審定公司年度工作計劃綱要；（三）審定總部各部門年度及階段性工作計劃，各事業(yè)（業(yè)務(wù)）部、各子（分）公司的年度及階段性 工作計劃；（四）審核公司年度工作計劃草案，并上報董事會；（

4、五）落實公司年度工作計劃，監(jiān)督執(zhí)行情況，并定期向董事會報告；（六）審核年度工作計劃調(diào)整方案；（七）審定各部門工作以及事業(yè)（業(yè)務(wù)）部、子（分）公司年度工作計劃執(zhí)行情況的考核評價結(jié)果。第七條 運營管理部是工作計劃的統(tǒng)籌管理機(jī)構(gòu)， 對工作計劃的整體執(zhí)行情況負(fù)責(zé)， 側(cè)重事業(yè)（業(yè)務(wù)） 部、子（分）公司等經(jīng)營工作的協(xié)調(diào)、管理。其主要職責(zé)包括：（一）制定相關(guān)政策制度，明確工作原則及要求；（二）組織編制公司年度工作計劃綱要、年度工作計劃；（三）組織審核各子（分）公司年度工作計劃以及季度計劃分解；（四）組織審核各事業(yè)（業(yè)務(wù)）部年度工作計劃以及月度計劃分解。（五）組織制定年度工作目標(biāo)責(zé)任書；（六）監(jiān)控工作計劃執(zhí)行

5、情況，運用統(tǒng)計分析等手段及時發(fā)現(xiàn)偏差、分析偏差，做出預(yù)警；（七）運用協(xié)調(diào)調(diào)度、考核獎懲等手段及時糾正偏差；（八）組織對工作計劃執(zhí)行結(jié)果的考核。第八條辦公室作為工作計劃的分級管理機(jī)構(gòu)，側(cè)重總部各管理部門工作計劃的牽頭制定、過程管理、 結(jié)果考核，各部門重點管理工作計劃完成情況定期向運營管理部報備。第九條 總部各部門、各事業(yè)（業(yè)務(wù)）部、各子（分）公司作為工作計劃的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)包 括：（一）按要求編制各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重點工作計劃、年度工作計劃；（二）分解、執(zhí)行公司下達(dá)的工作計劃；（三）定期反饋工作計劃執(zhí)行情況信息。第三章 工作計劃的內(nèi)容第十條 工作計劃綱要是根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、 董事會要求，以及

6、對外部環(huán)境與內(nèi)部條件的分析、 判斷, 提出的工作目標(biāo)及發(fā)展思路，對總體指標(biāo)任務(wù)做指導(dǎo)性預(yù)測布置，是工作計劃制定的綱領(lǐng)。第十一條 工作計劃是在工作計劃綱要的基礎(chǔ)上，編制的全部經(jīng)營活動的具體目標(biāo)、方案以及為保障 目標(biāo)的實現(xiàn)擬采取的關(guān)鍵舉措等。是指導(dǎo)后續(xù)工作開展、納入目標(biāo)責(zé)任管理，實施考核評價的依據(jù)。第十二條 總部各部門工作計劃是指總部各部門圍繞公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及年度工作目標(biāo)的實現(xiàn)，結(jié)合各 自職責(zé)分工，所提出的管理層面的工作計劃方案。第四章 工作計劃的編制第十三條工作計劃的編制依據(jù)：（一）公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（二）各專項中長期發(fā)展規(guī)劃；（三）上級（大股東、董事會）下達(dá)的年度目標(biāo)、指令和指導(dǎo)性計劃、重點專項任

7、務(wù)；（四）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭環(huán)境等的預(yù)測分析；（五）重點項目（合同）情況以及自身資源、能力的分析；（六）公司歷年的發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)營趨勢。第十四條 年度工作計劃制定工作應(yīng)從每年 10月開始進(jìn)行，到次年3月全部完成：（一）10月，運營管理部牽頭，圍繞本年度指標(biāo)及重點工作達(dá)成情況、下年度指標(biāo)預(yù)測及重點工作 安排等內(nèi)容，組織開展對各事業(yè)（業(yè)務(wù)）部、子（分）公司的全面摸底、調(diào)研。辦公室牽頭組織各部 門按業(yè)務(wù)歸口形成包含當(dāng)年任務(wù)預(yù)計完成情況以及下年度工作要點等內(nèi)容的調(diào)研報告后，開展與主管副總、總經(jīng)理的對上溝通確認(rèn)。（二）11月，運營管理部依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、前期摸底調(diào)研情況以及各部門調(diào)研報

8、告等完成工作計 劃綱要（草案）的編制，初步提出經(jīng)營目標(biāo)、業(yè)務(wù)策略、重點工作要求及安排等指導(dǎo)性意見，經(jīng)部長 聯(lián)席會討論后，組織專題辦公會審議。（三）12月，工作計劃綱要經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定后下發(fā)，同時啟動總部各部門工作計劃（草案）以 及各事業(yè)（業(yè)務(wù)）部、子（分）公司年度工作計劃（草案）的編制工作，各單位需根據(jù)工作計劃綱要 明確總體目標(biāo)、各項分解目標(biāo)與各項重點工作的安排與部署、存在的問題與措施建議等。（四）12月末次年1月中旬，結(jié)合董事會確定的工作目標(biāo)，運營管理部組織對事業(yè)（業(yè)務(wù)）部、 子（分）公司工作計劃草案內(nèi)容開展專項溝通、協(xié)調(diào)，進(jìn)行合理性、可行性分析，辦公室組織對重點 工作計劃開展專項溝通、協(xié)

9、調(diào)，修正后的各項計劃草案需經(jīng)過公司專題辦公會審定。（五）次年1月末，運營管理部牽頭，各部門分工協(xié)作，結(jié)合各單位審定后的年度計劃完成公司年度 工作計劃草案的編制，明確公司總體目標(biāo)、各項分解目標(biāo)、重點工作目標(biāo)及實施路徑、保障措施等， 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后，上報公司董事會審批。（六）次年2月3月，公司董事會審批后，運營管理部以責(zé)任令、批復(fù)等形式，明確事業(yè)（業(yè)務(wù)） 部、各子（分）公司的年度工作計劃，以及落實目標(biāo)責(zé)任，各子公司相應(yīng)召開年度董事會，審定本公 司年度工作計劃。辦公室明確批復(fù)總部各部門工作計劃。第五章年度工作計劃的執(zhí)行與調(diào)整第十五條年度工作計劃的執(zhí)行年度工作計劃審批后，各單位應(yīng)按照滾動編制、逐

10、步細(xì)化的原則編制季度、月度工作計劃，逐層分解 指標(biāo)、落實任務(wù)責(zé)任。每月末，事業(yè)（業(yè)務(wù)）部應(yīng)根據(jù)工作計劃分解目標(biāo)，總結(jié)當(dāng)月計劃執(zhí)行情況并編制下月計劃，上報運 營管理部，經(jīng)公司專題會議審議后執(zhí)行。每季度末，子（分）公司應(yīng)根據(jù)公司年度工作計劃的分解目標(biāo)，總結(jié)當(dāng)季度計劃執(zhí)行情況并編制下一 季度計劃，上報運營管理部，運營管理部核實匯總后，報公司總經(jīng)理辦公會審定后執(zhí)行?？偛扛鞑块T工作計劃按辦公室相關(guān)管理要求具體執(zhí)行、上報。各項工作完成情況由辦公室按季度報備 運營管理部。第十六條 工作計劃的協(xié)調(diào)、調(diào)度（一）月度：工作信息統(tǒng)計月報、月度工作計劃簡報、月度計劃調(diào)度會；（二）季度：工作信息統(tǒng)計季報、季度計劃、季度

11、經(jīng)濟(jì)運行狀況分析報告、季度經(jīng)營管理例會；（三）重大、重點項目的專項計劃、專項例會。第十七條工作計劃調(diào)整的條件（一）內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，無法按照原定計劃執(zhí)行；（二）公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原定計劃執(zhí)行；（三）發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致原計劃無法達(dá)成。第十八條工作計劃的調(diào)整程序由相應(yīng)事業(yè)（業(yè)務(wù)）部或子（分）公司提出書面申請，運營管理部會同專業(yè)主管部門調(diào)查核實、充分 論證溝通后，履行公司總經(jīng)理辦公會、董事會等相應(yīng)審批流程，按照批復(fù)意見調(diào)整，并下發(fā)專項通知 予以答復(fù)。總部各管理部門工作計劃調(diào)整申請由辦公室組織調(diào)查、核實，并履行相關(guān)審批流程，調(diào)整 結(jié)果及時報備運營管理部

12、。調(diào)整計劃申請在未獲批準(zhǔn)以前仍按原計劃執(zhí)行。第六章工作計劃執(zhí)行的監(jiān)督檢查與考核第十九條 為保證工作計劃及時有效落實推進(jìn)，公司將適時組織對各單位執(zhí)行情況進(jìn)行檢查督促，各 單位應(yīng)按要求及時開展自查總結(jié)工作。第二十條 公司在對總部各部門、事業(yè)（業(yè)務(wù)）部、子（分）公司年度工作計劃執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核評 價的基礎(chǔ)上，為加強(qiáng)執(zhí)行過程管理，保證計劃順利有序?qū)嵤€將對事業(yè)（業(yè)務(wù)）部年度工作計劃的 月度分解執(zhí)行情況、子（分）公司年度工作計劃的季度分解執(zhí)行情況、總部各部門工作計劃的階段分 解執(zhí)行情況等一并納入考核范疇，具體按照公司人力資源部相關(guān)考核辦法執(zhí)行。第二十一條 子（分）公司考核由運營管理部牽頭組織制定考核辦法并進(jìn)行評價，各部門歸口評價； 事業(yè)（業(yè)務(wù)