業(yè)務(wù)流程文件模板

1、流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號： SZDCBD-YY01版號： A/0頁碼：第1頁共4頁* 流程 / 作業(yè)指引(主責(zé)部門： * 部)編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號： SZDCBD-YY01版號： A/0頁碼：第2頁共4頁（若有流程圖，此頁放流程圖，若無則省略）（抬頭 14 加粗、左邊框及部門12 加粗、內(nèi)容10 不加粗）流程與制度管理流程計(jì)劃運(yùn)營部提出制度與流程文件編制要求定制度流程合規(guī)性審查制與編號并發(fā)布文件程流監(jiān)控制度流程執(zhí)行狀況編制內(nèi)部審核計(jì)劃組織內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題通知責(zé)任部門各部門決

2、策層部門業(yè)務(wù)運(yùn)作需要編制文件草案部門內(nèi)文件跨部門文件按權(quán)限審核/組織相關(guān)部門研討會簽審批按權(quán)限審核/審批按權(quán)限審核/審批配合審核工作并提供相關(guān)資料組織原因分析擬訂糾正預(yù)防措施支持性文件【流程文件模板】【內(nèi)部審核計(jì)劃】【問題整改通知單】審核提交糾正預(yù)防措施單按權(quán)限審核/審批驗(yàn)證糾正預(yù)防結(jié)果實(shí)施糾正預(yù)防措施核是否有效審Y度制按權(quán)限審核/與編制內(nèi)部審核報(bào)告程審批流【整改措施單】流程與制度管理流程（流程或作編號： SZDC BD-YY01版號： A/0業(yè)指引名稱）頁碼：第3頁共4頁1 目的為規(guī)范公司流程與制度管理行為，確保流程與制度的有效性、操作性。2 術(shù)語與定義2.1管理文件：指公司的制度、流程、作

3、業(yè)指引、細(xì)則、辦法、規(guī)定、手冊、程序文件及其相關(guān)表單等。2.2審核：是對管理文件進(jìn)行客觀的評價(jià)并獲取證據(jù)，使管理文件盡量符合實(shí)際工作而進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的過程。2.3內(nèi)部審核： 是由公司審核小組對管理文件運(yùn)行情況進(jìn)行的獨(dú)立的、 完整的審核， 并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題組織整改活動。3 適用范圍適用于公司管理文件的制定、發(fā)布以及內(nèi)部審核。4 職責(zé)4.1各職能部門4.1.1制定本部門制度與流程文件，并組織相關(guān)部門進(jìn)行會簽。4.2計(jì)劃運(yùn)營部4.2.1審核、發(fā)布各部門提交的制度、流程文件。4.2.2組建審核小組并組織審核人員實(shí)施文件年度內(nèi)部審核及日常檢查，監(jiān)督文件管理體系的整體運(yùn)行情況。4.3分管領(lǐng)導(dǎo)4

4、.3.1審核分管部門編制的制度、流程文件。4.3.2審批分管部門提交的部門內(nèi)作業(yè)文件、表單模板。4.4分管副總裁4.4.1審批權(quán)限內(nèi)各部門提交的制度、流程文件。4.4.2審核內(nèi)部審核計(jì)劃 、內(nèi)部審核報(bào)告 。4.5執(zhí)行總裁4.5.1審批公司重大流程與制度。4.5.2批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃 、內(nèi)部審核報(bào)告 。流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號： SZDCBD-YY01版號： A/0頁碼：第4頁共4頁5關(guān)鍵活動描述編號分級為 : 一級 1 二級 1.1三級 1.1.1四級 1） 五級 a)5.1文件制定5.1.1公司管理文件均由計(jì)劃運(yùn)營部統(tǒng)一歸口管理。5.2文件編寫要求5.2.1文件的規(guī)范格式1）文字要求：a) 職責(zé)分明，語氣肯定（避免用“大致上” 、“基本上”、“可能”、“也許”之類的詞語） 。b) 結(jié)構(gòu)清晰、文字簡明、文風(fēng)一致。c) 遵循“最簡單