香格里拉市旅游發(fā)展集團公司 章程

1、香格里拉市旅游發(fā)展集團公司章 程二一六年目 錄第一章 總 則第二章 公司概況第三章 公司的出資方式和出資額第四章 公司董事會及董事長第五章 監(jiān)事會第六章 經(jīng)營管理機構及高級管理人員第七章 公司財務制度及利潤分配第八章 公司的合并、分立、終止和清算第九章 附則香格里拉市旅游發(fā)展集團公司章程第一章 總 則第一條 為維護公司的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為準則，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）以及有關法律、法規(guī)，特制定本章程。第二條 香格里拉市旅游發(fā)展集團公司（以下簡稱“公司”），是由香格里拉市國有資產(chǎn)經(jīng)營投資公司出資設立的子公司。第三條 公司實行合法經(jīng)營、權責明確、管理科學、激勵和約束的

2、內部管理體制。第四條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司組織和行為、公司權力與義務的具有法律約束力的文件。第二章 公司概況第五條 公司名稱：香格里拉市旅游發(fā)展集團公司。第六條 公司地址為：云南省迪慶州香格里拉市城區(qū)。第七條 法人地位公司依據(jù)中華人民共和國有關法律成立的，具有獨立的企業(yè)法人資格，其合法利益和經(jīng)營活動受法律保護。第八條 組織形式公司的組織形式為香格里拉市國有資產(chǎn)經(jīng)營投資公司的全資子公司。公司以其全部資產(chǎn)對公司債務承擔責任。第九條 公司的經(jīng)營范圍主營：香格里拉市域內旅游資源的投資開發(fā)、招商引資、規(guī)劃建設、旅游宣傳促銷和旅游市場監(jiān)督及經(jīng)營管理。第十條 公司的經(jīng)營宗旨（一）立足香格里拉，

3、依法經(jīng)營、照章納稅、誠信經(jīng)營、推動香格里拉旅游向規(guī)范化、集約化發(fā)展，提高香格里拉旅游品牌效益。（二）以合理開發(fā)、綠色開發(fā)、協(xié)調發(fā)展、共享發(fā)展為理念，保護與開發(fā)并重，充分利用現(xiàn)行的法律法規(guī)條例，保證旅游資源，為發(fā)展旅游業(yè)創(chuàng)造條件。（三）為市政府解決投融資平臺，打破融資瓶頸，實現(xiàn)健全的投融資平臺。（四）協(xié)助香格里拉市域內旅游行業(yè)主管部門理順旅游市場體制及監(jiān)管工作。（五）充分利用籃板區(qū)位優(yōu)勢和獨特的旅游資源優(yōu)勢，通過合理開發(fā)、整合旅游資源、包裝形象、凝練產(chǎn)品主題，構建完整的香格里拉市旅游文化產(chǎn)品體系，利用現(xiàn)代傳媒等手段，代表香格里拉市委、市政府大力宣傳、營銷香格里拉旅游，進一步提升香格里拉品牌。第十

4、一條 公司的經(jīng)營方式以政府為主導，吸收和調動各混合制公司、各景區(qū)管理公司、各事業(yè)部公司的參與，利用投資融資平臺，共享旅游資源，堅持利益共享，風險共擔。第十二條 公司的注冊資本：公司的注冊資本為貳千萬元人民幣。第三章 公司的出資方式和出資額第十三條 香格里拉市國有資產(chǎn)經(jīng)營投資公司以現(xiàn)有的旅游基礎設施和景區(qū)資源使用權作價作為出資，占公司注冊資本的100%。第十四條 公司成立后，應具備相關的經(jīng)營證件。第十五條 公司出資額應由委托的有資質的驗資機構驗資并出具報告。第四章 公司董事會及董事長第十六條 公司設立董事會。董事會是公司的經(jīng)營決策機構，董事會由 人董事組成。董事長為公司的法定代表人。董事長由董事

5、會議選舉產(chǎn)生，設副董事長 人。董事任期三年，董事任期屆滿可連選連任；第十七條 董事會對公司負責，行使以下職權：（一）召集董事會會議；（二）執(zhí)行董事會的決議；（三）提出公司的經(jīng)營計劃和投資方案：（四）提出公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）提出公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）提出公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）提出公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）維護公司利益，保護公司的商業(yè)秘密；（十二）公司全年采購方案必須在董事

6、會上通過。（十三）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務。第十八條 董事長的職權（一）負責召集和主持董事會：（二）檢查董事會決議執(zhí)行情況；（三）簽署出資證明書；（四）提出公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人人選；（五）對公司經(jīng)營過程中的重大事項進行決定。第十九條 董事會會議董事會會議分為定期會議與臨時會議。定期會議每年召開一次，由董事長召集主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會臨時會議。第二十條 董事出席會議董事會會議應由董事親自出席。董事因故不能出席，可以書面形式委托其他董事出席董事會會議，行使委托書中應載明的權利。第二十一條 會議通

7、知和議程召開董事會會議，董事長應當于會議召開十日前將會議時間、地點及議程通知全體董事，通知應以書面形式發(fā)出。第二十二條 法定人數(shù)董事會會議必須由二分之一以上董事參加方可通過有效決議。第二十三條 董事會決議董事會會議表決實行一人一票制，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過方為有效。第二十四條 會議記錄董事會會議應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第二十五條 費用董事會的經(jīng)費和董事為履行其董事職責所發(fā)生的合理費用（包括但不限于差旅費）應由公司承擔。第二十六條 董事責任董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律或者公司章程，導致公司遭受嚴重損失的，參與

8、決議的董事對公司負責賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。第五章 監(jiān)事會第二十七條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由 人監(jiān)事組成，監(jiān)事由各董事方推薦并由董事會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設監(jiān)事主席一名，監(jiān)事會主席由董事大會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會主席不能履行職權時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權。第二十八條 監(jiān)事會必須由二分之一以上監(jiān)事參加方可通過有效決議。第二十九條 監(jiān)事會會議表決實行一人一票制，監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過方為有效。第三十條 監(jiān)事任期監(jiān)事的任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。第三十一條 監(jiān)事對公司董事會負責，行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高

9、級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事和高級管理人員的行為損害公司利益時，要求董事或高級管理人員給與糾正：（四）向董事會會議提出提案；（五）提議召開臨時董事會；（六）維護公司利益，保護公司的商業(yè)秘密；（七）列席董事會。第六章 經(jīng)營管理機構及高級管理人員第三十二條 公司設總經(jīng)理 人，副總經(jīng)理 人?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會提名表決產(chǎn)生。董事會可根據(jù)業(yè)務需要，決定是否設立分支機構。分支機構的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人等經(jīng)營領導班子人選經(jīng)董事會推薦，由公司聘任。第三十三條 總經(jīng)理對董事會負責，具體行使以下職權

10、：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的負責管理人員：于次年的二月份前送交董事會審查。第八章 公司的合并、分立、終止和清算第四十條 公司營業(yè)期限為永久性。從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第四十一條 公司出現(xiàn)下列情況時應予解散（一）董事會認為不再繼續(xù)經(jīng)營存在；（二）合并或全部資產(chǎn)轉讓；（三）資本達不到公司法要求時；（四）因不能清償?shù)狡趥鶆毡黄刃计飘a(chǎn)：（五）違反法律、法規(guī)、危害公共利益，被執(zhí)法部門撤銷；（六）董事會決議解散。第四十二條 公司合并、分立，由董事會擬定方案并經(jīng)香格里拉市國有資產(chǎn)經(jīng)營投資公司作出決議。第四十三條 公司合并應由合并各方簽定協(xié)議，合并各方的債權、債務由合并后存續(xù)的公司或者公司承繼。第四十四條 公司終止時，應當按照公司法和有關