河南工業(yè)鍋爐項目可行性研究報告（參考模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /河南工業(yè)鍋爐項目可行性研究報告報告說明燃油或燃氣工業(yè)鍋爐，不僅可以提高鍋爐熱效率，而且可以顯著減少污染物排放。但其受制于初期投資和日常運行成本。加之國家在推廣節(jié)油替代政策，預計燃油鍋爐的發(fā)展會受到抑制，但隨著國家環(huán)保力度的加大，加之西氣東輸和利用國際天然氣資源等工程的實施，大多數(shù)城市開始推廣應用清潔能源，大量的燃氣鍋爐將替代原有的燃煤鍋爐，燃氣鍋爐的市場前景相當廣闊。預計今后燃氣鍋爐將占年產(chǎn)工業(yè)鍋爐總?cè)萘康?520。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資39884.84萬元，其中：建設投資29860.60萬元，占項目總投資的74.87%；建設期利息737.53萬元，占項目總投資的

2、1.85%；流動資金9286.71萬元，占項目總投資的23.28%。項目正常運營每年營業(yè)收入78400.00萬元，綜合總成本費用62810.50萬元，凈利潤11396.74萬元，財務內(nèi)部收益率21.04%，財務凈現(xiàn)值16456.63萬元，全部投資回收期6.01年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案

3、、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 背景、必要性分析8一、 行業(yè)發(fā)展趨勢8二、 行業(yè)上下游關系8三、 行業(yè)競爭格局9第二章 項目概述10一、 項目名稱及投資人10二、 編制原則10三、 編制依據(jù)11四、 編制范圍及內(nèi)容12五、 項目建設背景13六、 結論分析16主要經(jīng)濟指標一覽表18第三章 市場預測20一、 行業(yè)概況20二、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀23第四章 建筑工程方案26一、 項目工程設計總體要求26二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標31建筑工程投資一覽表32第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃34一、

4、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容34二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領34產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表34第六章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事47第七章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施54第八章 運營模式57一、 公司經(jīng)營宗旨57二、 公司的目標、主要職責57三、 各部門職責及權限58四、 財務會計制度62第九章 環(huán)境保護方案65一、 編制依據(jù)65二、 環(huán)境影響合理性分析65三、 建設期大氣環(huán)境影響分析67四、 建設期水環(huán)境影響分析68五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析68六、 建設期聲環(huán)境影響分析69七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析69八、 營

5、運期環(huán)境影響70九、 清潔生產(chǎn)71十、 環(huán)境管理分析72十一、 環(huán)境影響結論73十二、 環(huán)境影響建議74第十章 進度計劃75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 工藝技術設計及設備選型方案77一、 企業(yè)技術研發(fā)分析77二、 項目技術工藝分析79三、 質(zhì)量管理80四、 項目技術流程81五、 設備選型方案82主要設備購置一覽表83第十二章 投資計劃方案84一、 投資估算的編制說明84二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措

6、與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十三章 項目經(jīng)濟效益分析93一、 基本假設及基礎參數(shù)選取93二、 經(jīng)濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表99四、 財務生存能力分析101五、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102六、 經(jīng)濟評價結論103第十四章 風險評估104一、 項目風險分析104二、 項目風險對策106第十五章 項目綜合評價108第十六章 附表附件110主要經(jīng)濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動資金估算表114總

7、投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產(chǎn)折舊費估算表118無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125第一章 背景、必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢工業(yè)鍋爐是重要的熱能動力設備，我國是當今世界鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家。中國鍋爐制造業(yè)是在新中國成立后建立和發(fā)展起來的。特別是改革開放以來，隨著國民經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，全國有千余家持有各級鍋爐制造許可證的企業(yè)，可以生

8、產(chǎn)各種不同等級的鍋爐。因此采用清潔燃料和潔凈燃燒技術的高效、節(jié)能、低污染工業(yè)鍋爐將是產(chǎn)品發(fā)展的趨勢。未來工業(yè)鍋爐產(chǎn)品市場發(fā)展除了受我國國民經(jīng)濟的發(fā)展速度和投資規(guī)模等因素影響外，越來越受到能源政策和節(jié)能、環(huán)保要求的制約。今后大中城市的小容量燃煤鍋爐的比重將會顯著下降，循環(huán)流化床鍋爐等采用清潔燃燒技術的鍋爐將得到較快的發(fā)展，燃氣鍋爐將會有長足的進步，燃用生活垃圾和生物質(zhì)的鍋爐市場潛力較大，蓄熱式電熱鍋爐系統(tǒng)隨著電力工業(yè)改革和發(fā)展其市場將進一步拓寬。因此采用清潔燃料和潔凈燃燒技術的高效、節(jié)能、低污染工業(yè)鍋爐將是工業(yè)鍋爐產(chǎn)品發(fā)展的趨勢，并向高端和高附加值的產(chǎn)品市場發(fā)展。二、 行業(yè)上下游關系工業(yè)鍋爐所使

9、用原材料主要為鋼材，以及部分五金配件和電子元器件等，鋼材產(chǎn)品價格波動直接影響本行業(yè)的采購成本。從整體上看，工業(yè)鍋爐行業(yè)上游的原材料供應商資源較為充裕，過去幾十年的高速發(fā)展的經(jīng)濟帶動了鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，生產(chǎn)鍋爐所用的各類鋼板、鋼管、型鋼等鋼材，鋼鐵制造業(yè)的充足的產(chǎn)能可以保障穩(wěn)定的供應能力。工業(yè)鍋爐是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)重要的熱能供應設備，行業(yè)產(chǎn)品廣泛應用于能源化工、生物醫(yī)療、食品加工等行業(yè)提供蒸汽、熱水等熱能，工業(yè)鍋爐行業(yè)的興衰取決于制造業(yè)景氣程度，我國經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成全球最龐大的制造業(yè)規(guī)模，構建了雄厚的工業(yè)鍋爐行業(yè)的基礎，下游行業(yè)需求旺盛。三、 行業(yè)競爭格局根據(jù)國家

10、統(tǒng)計局統(tǒng)計，目前規(guī)模以上鍋爐生產(chǎn)企業(yè)七百余家，2013年實現(xiàn)銷售收入1764.07億元，較上年同比增長10.59%，平均每家規(guī)模以上鍋爐生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2億多元，國內(nèi)多家規(guī)模較大的鍋爐行業(yè)上市公司銷售收入更是達到了數(shù)十億元的規(guī)模。第二章 項目概述一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱河南工業(yè)鍋爐項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、

11、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經(jīng)濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，

12、設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。三、 編制依據(jù)1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定；4、相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。四、 編制范圍及內(nèi)容投資必要性：主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預測的結果，以及有關的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的

13、財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。五、 項目建設背景我國層燃鏈條爐排鍋爐居多，該型

14、鍋爐主要在節(jié)能、環(huán)保性能方面需要進一步提高。在對原煤進行洗選篩分并同時改進燃燒設備的基礎上將有更大的發(fā)展空間。對于目前仍采用的手燒加煤、間歇燃燒方式的小型固定爐排鍋爐，必將淘汰，取而代之以新開發(fā)的新型鍋爐。聚焦制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系堅持把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為主攻方向，推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，強化戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)協(xié)同驅(qū)動、數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，推動河南制造向河南創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、河南速度向河南質(zhì)量轉(zhuǎn)變、河南產(chǎn)品向河南品牌轉(zhuǎn)變。建設先進制造業(yè)強省。堅持鏈式集群化發(fā)展，分行業(yè)做好產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈圖譜設計，以鏈長制為抓手深入開展延鏈補鏈強鏈行動，做強優(yōu)勢產(chǎn)

15、業(yè)、做大新興產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定制造業(yè)比重，鞏固壯大實體經(jīng)濟根基。立足產(chǎn)業(yè)基礎和比較優(yōu)勢，壯大裝備制造、綠色食品、電子制造、先進金屬材料、新型建材、現(xiàn)代輕紡等六個戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)鏈，形成具有競爭力的萬億級產(chǎn)業(yè)集群。實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展工程，打造新型顯示和智能終端、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、新能源及網(wǎng)聯(lián)汽車、新一代人工智能、網(wǎng)絡安全、尼龍新材料、智能裝備、智能傳感器、第五代移動通信等十個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鏈，培育具有高成長性的千億級產(chǎn)業(yè)集群。前瞻布局北斗應用、量子信息、區(qū)塊鏈、生命健康等未來產(chǎn)業(yè)。實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程，推動高端化、智能化、綠色化、服務化改造，突破一批基礎零部件、基礎材料、基礎工藝、產(chǎn)業(yè)

16、技術基礎等短板，促進創(chuàng)新產(chǎn)品迭代升級和規(guī)模應用。深入開展質(zhì)量提升行動，建設質(zhì)量強省。支持老工業(yè)基地和資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。全面推進產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”，打造高能級產(chǎn)業(yè)載體。爭創(chuàng)國家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展試驗區(qū)。建設現(xiàn)代服務業(yè)強省。推動生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，推動生活性服務業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級，加快現(xiàn)代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展，積極培育新業(yè)態(tài)新模式新載體。構建“通道+樞紐+網(wǎng)絡”現(xiàn)代物流運行體系，發(fā)展高鐵貨運，打造萬億級物流服務全產(chǎn)業(yè)鏈，加快建設現(xiàn)代物流強省。推進鄭州國際會展名城建設。大力發(fā)展現(xiàn)代金融、科技服務、創(chuàng)意設計、商務咨詢等知識密集型服務業(yè)，培育壯大家政、育幼、體育

17、、物業(yè)等服務業(yè)，打造文化旅游、健康養(yǎng)老萬億級產(chǎn)業(yè)，加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。推進服務業(yè)數(shù)字化、標準化、品牌化建設。推動商務中心區(qū)和服務業(yè)專業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。建設現(xiàn)代化基礎設施體系。堅持適度超前、整體優(yōu)化、協(xié)同融合，打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。構建引領未來的新型基礎設施體系，加快第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設，提升擴容鄭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點，提高國家超級計算鄭州中心運行效能。構建便捷暢通的綜合交通體系，建設鄭州國際交通門戶樞紐和洛陽、商丘、南陽全國性交通樞紐，加快米字形高鐵向多中心網(wǎng)絡化發(fā)展，實施鄭州機場三期、呼南高鐵焦作至平頂山段、平漯周

18、高鐵等重大工程，推進都市圈城際鐵路、市域（郊）鐵路建設，完善高品質(zhì)公路網(wǎng)，實施高速公路“13445工程”，推動淮河、沙潁河等航道升級改造和區(qū)域性樞紐港口建設，推進黃河、大運河河南段適宜河段旅游通航和分段通航，推動干線、支線、通用機場協(xié)同發(fā)展，打造交通強省。構建低碳高效的能源支撐體系，推進能源革命，謀劃建設外電入豫新通道，加快國家主干油氣管道建設，積極發(fā)展新能源和可再生能源，建設沿黃綠色能源廊道，完善能源產(chǎn)供儲銷體系。構建興利除害的現(xiàn)代水網(wǎng)體系，統(tǒng)籌水資源、水生態(tài)、水環(huán)境、水災害治理，全面建成十大水利工程，實施重大引調(diào)水和水系連通工程，規(guī)范實施引黃調(diào)蓄工程，完善旱引澇排、豐枯互補、內(nèi)連外通、調(diào)洪

19、防災的水安全保障網(wǎng)。建設數(shù)字河南。堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，突出數(shù)字化引領、撬動、賦能作用，全面推進國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)建設，實施數(shù)字產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展工程，打造千億級鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)集群，培育軟件、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字內(nèi)容等產(chǎn)業(yè)，拓展“數(shù)字+”“智能+”應用領域，爭創(chuàng)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，建設數(shù)字經(jīng)濟新高地。促進平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟健康發(fā)展。加強數(shù)字社會、數(shù)字政府建設，提升公共服務、社會治理等數(shù)字化智能化水平。加強數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一規(guī)范管理，推動數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。擴大基礎公共信息數(shù)據(jù)有序開放，完善全省統(tǒng)一數(shù)據(jù)共享開放平臺。保障數(shù)據(jù)安全，加強個人信息保護。提升全民數(shù)字技能，實現(xiàn)信息服務全覆蓋。六、 結論分

20、析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約86.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx套工業(yè)鍋爐的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資39884.84萬元，其中：建設投資29860.60萬元，占項目總投資的74.87%；建設期利息737.53萬元，占項目總投資的1.85%；流動資金9286.71萬元，占項目總投資的23.28%。（五）資金籌措項目總投資39884.84萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）24833.15萬元。

21、根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額15051.69萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：78400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：62810.50萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：11396.74萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：21.04%。5、全部投資回收期（Pt）：6.01年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：31430.79萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)

22、境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務方面是充分可行的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積95921.931.2基底面積35546.461.3投資強度萬元/畝342.792總投資萬元39884.842.1建設投資萬元29860.602.1.1工程費用萬元26470.842.1.2其他費用

23、萬元2623.322.1.3預備費萬元766.442.2建設期利息萬元737.532.3流動資金萬元9286.713資金籌措萬元39884.843.1自籌資金萬元24833.153.2銀行貸款萬元15051.694營業(yè)收入萬元78400.00正常運營年份5總成本費用萬元62810.506利潤總額萬元15195.657凈利潤萬元11396.748所得稅萬元3798.919增值稅萬元3282.1410稅金及附加萬元393.8511納稅總額萬元7474.9012工業(yè)增加值萬元25268.7813盈虧平衡點萬元31430.79產(chǎn)值14回收期年6.0115內(nèi)部收益率21.04%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元

24、16456.63所得稅后第三章 市場預測一、 行業(yè)概況鍋爐是一種利用輸入的化學能、電能、高溫煙氣的熱能，通過轉(zhuǎn)換向外輸出具有一定熱能的蒸汽、高溫水或有機熱載體的能量轉(zhuǎn)換設備。鍋爐中產(chǎn)生的熱水或蒸汽可直接為生產(chǎn)和生活提供所需要的熱能，也可通過蒸汽動力裝置轉(zhuǎn)換為機械能，或再通過發(fā)電機將機械能轉(zhuǎn)換為電能。按照用途的不同，鍋爐可以分為電站鍋爐和工業(yè)鍋爐，其中電站鍋爐是指用于發(fā)電使用的鍋爐設備，工業(yè)鍋爐是指用于工業(yè)生產(chǎn)、人民生活采暖、及熱水供應的鍋爐設備。工業(yè)鍋爐是重要的熱能動力設備，我國是當今世界鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家。鍋爐制造業(yè)與國家經(jīng)濟發(fā)展息息相關，成為國家基礎工業(yè)的重要組成部分。鍋爐關鍵技術的

25、研究和新型鍋爐的開發(fā)已經(jīng)成為我國研究的重點項目之一。隨著國民經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，節(jié)能減排、可再生能源利用政策的推行、大中型城市禁煤措施的實施和集中供熱與熱電聯(lián)產(chǎn)的廣泛應用，工業(yè)鍋爐的產(chǎn)品結構、燃燒方式也發(fā)生了不同程度的變化，流化床鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、余熱鍋爐得到了較快地發(fā)展，燃煤工業(yè)鍋爐向大容量、高參數(shù)、低排放方向發(fā)展，燃氣鍋爐、燃油鍋爐、電熱鍋爐也快速增長。1、層燃鍋爐我國層燃鏈條爐排鍋爐居多，該型鍋爐主要在節(jié)能、環(huán)保性能方面需要進一步提高。在對原煤進行洗選篩分并同時改進燃燒設備的基礎上將有更大的發(fā)展空間。對于目前仍采用的手燒加煤、間歇燃燒方式的小型固定爐排鍋爐，必將淘汰，取而代之以新開發(fā)的新型鍋

26、爐。2、循環(huán)流化床鍋爐循環(huán)流化床燃燒技術具有強化傳熱、燃燒效率高、燃料適應性廣和排放污染物少等特點，在10t/h燃煤工業(yè)鍋爐中應積極發(fā)展應用，該型鍋爐是種很有發(fā)展前途的清潔燃燒技術。3、燃油、燃氣鍋爐燃油或燃氣工業(yè)鍋爐，不僅可以提高鍋爐熱效率，而且可以顯著減少污染物排放。但其受制于初期投資和日常運行成本。加之國家在推廣節(jié)油替代政策，預計燃油鍋爐的發(fā)展會受到抑制，但隨著國家環(huán)保力度的加大，加之西氣東輸和利用國際天然氣資源等工程的實施，大多數(shù)城市開始推廣應用清潔能源，大量的燃氣鍋爐將替代原有的燃煤鍋爐，燃氣鍋爐的市場前景相當廣闊。預計今后燃氣鍋爐將占年產(chǎn)工業(yè)鍋爐總?cè)萘康?520。4、電加熱鍋爐電加

27、熱鍋爐具有清潔、可靠等優(yōu)點，但電能是一種清潔的二次能源，電價較高，其運行成本是燃煤鍋爐的6倍，燃油燃氣的2倍，因此長期以來電加熱鍋爐在我國未能得到很好的發(fā)展。但隨著經(jīng)濟的發(fā)展和電力建設的加快以及對環(huán)保要求的嚴格，特別是實行峰谷電分開計價后，電加熱鍋爐得到了較快的發(fā)展。電加熱鍋爐的市場將會擴大且產(chǎn)品仍以蓄熱式電鍋爐為主。5、垃圾焚燒鍋爐當前我國城市生活垃圾成分有了明顯的變化，紙質(zhì)、塑料、木質(zhì)、纖維等可燃物和其它有機物大大增加，其質(zhì)量已基本具備焚燒的條件，城市垃圾焚燒發(fā)電已成為可能，為發(fā)展垃圾焚燒鍋爐創(chuàng)造了條件。采取垃圾焚燒使垃圾體積減小90，重量減小70以上，用回收熱量產(chǎn)生蒸汽，效率約達85，轉(zhuǎn)

28、變成電能大約為30。所以垃圾焚燒技術在我國將成為有極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)。借鑒國外先進技術，迅速研制國產(chǎn)垃圾焚燒鍋爐，其市場前景非常廣闊。6、水煤漿鍋爐水煤漿是一種由35左右的水、65左右的煤以及12的添加劑混合制備而成的新型煤基流體潔凈環(huán)保燃料。水煤漿既保留了煤的燃燒特性，又具備了類似重油的液態(tài)燃燒特性。水煤漿外觀象油，流動性好，儲存穩(wěn)定、運輸方便，燃燒效率高，污染排放低。國內(nèi)燃用水煤漿實踐證明：約1.82.1噸水煤漿可替代1噸燃油，可節(jié)約成本約600元。因此水煤漿在量大面廣的工業(yè)鍋爐中替代油氣燃料有很好的前景。另外冷凝式鍋爐，半煤氣流動燃燒鍋爐等工業(yè)鍋爐在我國都有一定的發(fā)展空間，也應予以關

29、注。二、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀工業(yè)鍋爐是重要的熱能動力設備，我國是當今世界鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家。鍋爐制造業(yè)與國家經(jīng)濟發(fā)展息息相關，成為國家基礎工業(yè)的重要組成部分。鍋爐關鍵技術的研究和新型鍋爐的開發(fā)已經(jīng)成為我國研究的重點項目之一。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)鍋爐行業(yè)產(chǎn)量近年來穩(wěn)步上升，2015年我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為60.27萬蒸發(fā)量噸，與上一年相比增長8%。近五年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量近幾年呈增長態(tài)勢。隨著國家一系列政策密集出臺的環(huán)境下，在國內(nèi)市場強勁需求的推動下，我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長。隨著產(chǎn)業(yè)投入加大、技術突破與規(guī)模積累，在可以預見的未來，開始迎來發(fā)展的加速期。工業(yè)鍋爐整體

30、生產(chǎn)格局較為穩(wěn)定，特別是大容量鍋爐領域，基本為少數(shù)主導企業(yè)所壟斷。但是，就行業(yè)的整體競爭態(tài)勢看，仍然屬于競爭狀態(tài)，大多數(shù)企業(yè)屬于中小規(guī)模，行業(yè)整體技術水平與國外相比還有一定差距，產(chǎn)品存在同質(zhì)化現(xiàn)象，因此產(chǎn)商之間競爭十分激烈，導致產(chǎn)品質(zhì)量較差，生產(chǎn)效率較低。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，截止至2014年12月，我國鍋爐及輔助設備制造企業(yè)近800多家，近幾年鍋爐企業(yè)家數(shù)逐步增長，市場競爭充分。從2014年開始，地級以上城市建成區(qū)禁止新建每小時20蒸噸以下燃煤鍋爐，其他地區(qū)不得新建每小時10蒸噸以下的燃煤鍋爐。地級以上城市建成區(qū)2014年要淘汰30%每小時10蒸噸以下燃煤鍋爐。隨著大氣污染防治國十條

31、的實施，政府部門推出了如天然氣增供、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整優(yōu)化、環(huán)保電價、能耗強度控制等政策。從近期形勢看，能源裝備領域的技術改造升級也逐步成為治霾的重要抓手。根據(jù)國家環(huán)保政策要求，所有燃煤電廠、石油煉制企業(yè)催化裂化裝置要安裝脫硫設施，每小時20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實施脫硫，除循環(huán)流化床鍋爐以外的燃煤機組均應安裝脫硝設施，而燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設施也要實施升級改造。隨著國民經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，節(jié)能減排、可再生能源利用政策的推行、大中型城市禁煤措施的實施和集中供熱與熱電聯(lián)產(chǎn)的廣泛應用，工業(yè)鍋爐的產(chǎn)品結構、燃燒方式也發(fā)生了不同程度的變化，流化床鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、余熱鍋爐得到了較快地發(fā)展，燃煤工業(yè)鍋爐向大

32、容量、高參數(shù)、低排放方向發(fā)展，燃氣鍋爐、燃油鍋爐、電熱鍋爐也快速增長。全國有千余家持有各級鍋爐制造許可證的企業(yè)，可以生產(chǎn)各種不同等級的鍋爐，市場競爭日趨激烈，企業(yè)間相互壓價銷售，導致許多廠家經(jīng)濟效益逐年滑坡，這促使企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級提升市場競爭力。因此采用清潔燃料和潔凈燃燒技術的高效、節(jié)能、低污染工業(yè)鍋爐將是產(chǎn)品發(fā)展的趨勢，并向高端和高附加值的產(chǎn)品市場發(fā)展。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8

33、、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準9、鋼結構設計規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑內(nèi)均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。（

34、三）主要車間建筑設計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力，同時，采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所

35、在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定，本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采

36、用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上

37、及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計：一般房間

38、為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關規(guī)定，滿足設備區(qū)內(nèi)相關生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，

39、危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積95921.93，其中：生產(chǎn)工程64900.71，倉儲工程8460.06，行政辦公及生活服務設施10958.80，公共工程11602.36。建筑工程投資一覽表單

40、位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程18128.6964900.717876.611.11#生產(chǎn)車間5438.6119470.212362.981.22#生產(chǎn)車間4532.1716225.181969.151.33#生產(chǎn)車間4350.8915576.171890.391.44#生產(chǎn)車間3807.0213629.151654.092倉儲工程7109.298460.06861.032.11#倉庫2132.792538.02258.312.22#倉庫1777.322115.01215.262.33#倉庫1706.232030.41206.652.44#倉庫1492.95177

41、6.61180.823辦公生活配套1873.3010958.801563.993.1行政辦公樓1217.647123.221016.593.2宿舍及食堂655.653835.58547.404公共工程8531.1511602.361010.06輔助用房等5綠化工程9666.34182.56綠化率16.86%6其他工程12120.2030.017合計57333.0095921.9311524.26第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積57333.00（折合約86.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積95921.93。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和

42、xx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套工業(yè)鍋爐，預計年營業(yè)收入78400.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1工業(yè)鍋爐套xx2工業(yè)鍋爐套xx3工業(yè)鍋爐套xx4.套5.套6.套合計

43、xx78400.00考慮到“十三五”期間我國生態(tài)文明建設將向縱深推進，未來三年，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資將會增大，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將保持高速發(fā)展。賽迪顧問預計2016-2018年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將保持18%左右的增速，到2018年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達到7,479.2億元。產(chǎn)業(yè)結構方面，受益于節(jié)能、環(huán)保細分領域的高速增長，其產(chǎn)值占比均會上升；而受制于資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)的緩慢復蘇，其產(chǎn)業(yè)占比將會下降。在上述背景下,我國環(huán)保節(jié)能裝備的生產(chǎn)和銷售呈不斷上升的趨勢。最近幾年,全行業(yè)連續(xù)以較快的速度增長,主要經(jīng)濟指標大幅度攀升,生產(chǎn)規(guī)模擴大,產(chǎn)品結構調(diào)整和新產(chǎn)品開發(fā)速度加快,節(jié)能環(huán)保裝備是國家重點支持與鼓勵

44、發(fā)展的行業(yè),市場潛力巨大,發(fā)展前景廣闊，節(jié)能裝備行業(yè)面臨著良好的發(fā)展機遇。高效節(jié)能鍋爐在能源高效利用及環(huán)境保護等方面具有明顯的優(yōu)勢，我國鋼鐵、有色金屬、電力、建材、化工等行業(yè)尚有很大的市場有待開發(fā)，高效節(jié)能鍋爐市場前景廣闊。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會

45、議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨

46、立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股

47、東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資

48、產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會

49、，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的

50、附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由

51、公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事

52、或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表

53、決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效

54、期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔任董事的

55、情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內(nèi)，代