農(nóng)商銀行信用社農(nóng)合行會議管理制度

1、* 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會議管理制度第一章 總 則第一條 為完善 *農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本 行”）開會程序，強化會議管理，增強決策的民主性和科學性，提 高會議決策的執(zhí)行力，結合本行實際，特制定本制度。第二條 本制度明確了會議的種類、內(nèi)容和組織等內(nèi)容與要 求。第三條 本制度所指的會議包括：黨委會議、董事會會議、 監(jiān)事會會議、行長辦公會議、行務會議、工作會議、經(jīng)營管理分 析會議、專業(yè)性會議、職工代表大會、股東大會和其它會議。第二章 組織職責與權限第四條 辦公室是全行會議的主管部門，負責全行各類會議 的管理。第五條 黨委會、行長辦公會、行務會和全行綜合性會議由 辦公室具體組織。第

2、六條 經(jīng)營管理分析會議、專業(yè)性會議、職工代表大會、 股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和其它會議由其具體辦事機 構具體組織，辦公室負責會務工作。第三章 原則與要求第七條 會議管理的要求（一）精簡的原則。盡可能精簡會議，可開可不開的會議不 開，可開短會就不開長會，可開小會就不開大會。（二）務實的原則。召開會議必須有明確的目的，要解決實際問題，避免召開無實質(zhì)內(nèi)容的會議。（三）效率的原則。嚴格按照規(guī)定程序辦會，充分做好會前 準備工作，提高會議效率。（四）節(jié)約的原則。厲行節(jié)約，勤儉辦會，各類會議原則上 安排在行內(nèi)召開。第八條 會議紀律（一）參會人員在接到會議通知后，按通知規(guī)定著裝，按時 參加會議，不得遲

3、到早退。因故不能參會或需提前離會的，應向 相關領導人請假。（二）會議期間，參會人員應將手機調(diào)至振動位置或關閉， 遵守會場紀律，保持會場肅靜，不得擅離會場或從事與會議無關 的活動。第九條 會場準備和清理 會務服務人員禮儀規(guī)范，服務和時。會前準備充分，會議室 整潔、桌椅擺放整齊。會務服務過程中嚴格執(zhí)行“三輕” ：即操作 輕、走路輕、說話輕。會議結束做到“三清三關” ：即清除會議桌 上的物品、清除室內(nèi)垃圾、清除可能出現(xiàn)的隱患；關電器、關電 源、關鎖門窗和恢復桌椅。第四章 黨委會議第十條 主要任務（一）學習、討論和研究貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、人民銀 行、銀監(jiān)會、地方銀監(jiān)局和省聯(lián)社和地方黨委、政府重要工

4、作和 會議精神的意見、辦法和措施。（二）研究決定全行重大問題和重要工作部署、工作計劃和工作安排（三）研究決定全行黨的組織建設和制度建設、反腐倡廉工 作、精神文明建設、思想政治工作、企業(yè)文化建設等重要事項。（四）研究決定本行管理的干部的選拔、任用、考核、獎懲、 責任追究事項以和本行人才隊伍建設和后備人才培養(yǎng)和管理。（五）研究決定本行部門、營業(yè)網(wǎng)點的設置、撤并、更名等 組織架構建設。（六）審議紀檢部門報送的黨員領導干部違紀案件的處理意 見。（七）研究決定安全責任事故、信訪維穩(wěn)、重大風險等突發(fā) 事件的處理意見。（七）審議本行先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務 工作者的表彰決定和授予榮譽稱號的決定

5、，推薦由上級黨委表彰 的先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務工作者。（八）討論研究其他需要黨委集體決定的重大事項。第十一條 召開方式（一）黨委會議每周召開一次 （原則上定在每周五上午召開） 根據(jù)需要，黨委書記可決定提前或延遲召開。（二）黨委委員和相關部門擬提交黨委會議研究審議的議題 和材料，應提前送交黨委書記或黨委辦公室。黨委辦公室根據(jù)待 議事項征求黨委委員意見后，列出議題報黨委書記確定。會議召 開的時間、 議題應提前通知與會人員并同時發(fā)送相關的討論材料。 與會人員應根據(jù)會議議題進行充分的醞釀準備。（三）黨委會議由黨委書記或委托黨委副書記召集并主持， 黨委委員參加。書記和副書記都不在時，一般

6、不召開黨委會議， 遇有特殊情況必須召開黨委會議時，由書記指定的黨委委員召集和主持。（四）黨委會議有三分之二以上的黨委委員到會方可召開。 執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)原則，對決定“三重一大”事項的，按照本行 “三重一大”決策制度實施辦法執(zhí)行。（五）根據(jù)工作需要可召開黨委擴大會議，由會議主持人確 定列席會議人員。列席會議人員有建議權，沒有表決權。第十二條 會議規(guī)則（一）黨委會議召開前應進行充分的準備。半數(shù)以上黨委委 員提出的議案必須列入會議議程。對黨委會議已經(jīng)作出決議和決 定的事項提出復議的問題，必須經(jīng)半數(shù)以上黨委委員同意方可列 入議題。（二）會議一般不得臨時商議事先未經(jīng)確定的議題。如臨時 接到上級緊急通知或

7、遇重大突發(fā)事件急需討論決定時，經(jīng)會議主 持人同意方可列入議程。（三）黨委辦公室主任負責會議記錄和整理，如需要印發(fā)會 議紀要的，由黨委書記或委托副書記簽發(fā)。第十三條 會議程序黨委辦公室列出議題T黨委書記審定T黨委辦公室通知黨委 委員參會T召開黨委會T黨委辦公室作會議記錄T整理會議紀要 或根據(jù)要求直接督辦T報會議主持人審閱并簽發(fā)T印發(fā)黨委成員 T會議記錄、紀要歸檔。第五章 行長辦公會議第十四條 主要任務（一）研究制定本行貫徹落實國家有關方針政策和黨委會、 董事會各項決議的具體措施；（二）研究確定全行各項業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營政策、業(yè)務 目標和工作計劃；（三）研究解決體制改革和業(yè)務經(jīng)營管理過程中的重大

8、問題、 經(jīng)營計劃和投資方案、財務收支預決算方案、大額財務支出和固 定資產(chǎn)購置等重要事項；（四）審議本行的基本規(guī)章和重要規(guī)章；（五）審議本行重要會議報告；（六）審定、補充和修改有關授權；（七）討論決定先進單位和先進個人表彰以和涉和違法、違 紀、違規(guī)行政處罰事項；（八）審定以總行名義簽定的涉外重要文件；（九）研究決定其他重要事項和相關工作。 第十五條 召開方式（一）行長辦公會議不定期召開。（二）行長辦公會議由行長召集并主持，其他行領導出席。 行長因故不能主持會議時，可委托副行長召集并主持，但會議決 議需經(jīng)行長同意后生效。辦公室主任列席會議，根據(jù)會議涉和的 內(nèi)容，會議主持人也可指定有關部門負責人等有

9、關人員列席會議。（三）需經(jīng)行長辦公會議決定的事項，在不具備召開會議條 件時，可采用簽報傳批方式?jīng)Q定；在緊急情況下可由分管行領導 向行長或代為主持工作的行領導匯報決定，但事后須向會議報告 情況或申請復議。（四）對研究決定“三重一大”事項的，按照本行“三重一 大”決策制度實施辦法執(zhí)行。第十六條 會議規(guī)則（一）行長辦公會議的議題，由辦公室在會前根據(jù)行領導的 意見擬定，并報行長審定。（二）辦公室負責會議通知、會議室的安排、會議簽到和會 議記錄。需要投影設備的，辦公室負責提前通知科技信息部做好 準備。（三）提出會議議題的相關部門負責會議材料的準備。為保 證材料質(zhì)量，相關部門需提交 * 農(nóng)村商業(yè)銀行提交行

10、辦會研究事 項申請表，經(jīng)分管領導審核同意上會后，送交辦公室審核匯總， 提請行長審核。對于質(zhì)量不高，沒有實質(zhì)性內(nèi)容或見解的材料， 退回相關部門重新準備，來不和修改的材料，取消上會資格。（四）辦公室通知相關部門于會議召開一天前將會議審議材 料送發(fā)與會人員，并做好會議記錄工作。（五）辦公室根據(jù)會議主持人的指示， 需要編發(fā)會議紀要的， 報會議主持人簽發(fā)。會議紀要一般只發(fā)給出、列席人員，如需擴 大發(fā)送范圍，由會議主持人確定。（六）辦公室負責向因故未能出席行長辦公會議的行領導通 報會議情況。（七）對行長辦公會要求落實的重要事項，由辦公室填寫行 辦會交辦事項表，由監(jiān)察室負責督辦，并和時向行領導報告督辦 情況

11、；同時，人力資源部將交辦事項列入當月績效考核管理。第十七條 會議程序相關部門提交議題T分管領導審核T辦公室匯總議題T行長 審定T辦公室會議通知T相關部門分發(fā)會議材料T開會T編發(fā)會 議紀要或根據(jù)會議要求制定交辦表單T監(jiān)察室督辦結果報告行領 導T人力資源部考核管理T會議有關記錄和資料歸檔。第六章 行務會議第十八條 主要任務（一）分析、研究和部署本行階段性工作目標、重點工作和 落實措施。（二）傳達和通報重要政治、經(jīng)濟、金融情況和全行業(yè)務經(jīng) 營情況。（三）部門匯報上月主要工作開展情況，對目標計劃未達成 原因進行說明，并明確當月條線經(jīng)營目標、計劃。第十九條 召開方式（一）行務會議原則上每月召開一次；行長

12、認為必要時，可 臨時召開或推遲召開行務會。（二）行務會議由行長召集并主持，其他行領導和總行各部 門負責人出席，董事會、監(jiān)事會負責人列席，經(jīng)會議主持人同意， 可邀請或安排其他有關人員列席會議。行長因故不能主持行務會 議時，可委托副行長召集并主持。第二十條 會議規(guī)則（一）行務會議的議題，由辦公室在會前根據(jù)行領導的意見 擬定，并報行長審定。（二）辦公室負責會議通知、會議室的安排、會議簽到和會 議記錄。需要投影設備的，辦公室負責提前通知科技信息部做好 準備。（三）為保證材料質(zhì)量，相關部門應提前做好會議材料的準 備工作，確保目標明確，數(shù)據(jù)準確，匯報具有針對性。（四）辦公室根據(jù)會議主持人的指示， 需要編發(fā)

13、會議紀要的， 報會議主持人簽發(fā)。會議紀要一般只發(fā)給出、列席人員，如需擴 大發(fā)送范圍，由會議主持人確定。（五）辦公室負責向因故未能出席行務會議的行領導通報會 議情況。（六）對行務會要求落實的重要事項，由辦公室填寫績效考 核督察表，由監(jiān)察室負責督辦，并和時向行領導報告督辦情況； 同時，人力資源部將交辦事項列入當月績效考核管理。第二十一條 會議程序行領導提議T辦公室會議通知T開會T編發(fā)會議紀要或根據(jù) 會議要求制定績效考核督辦表T監(jiān)察室督辦結果報告行領導T人 力資源部考核管理T會議有關記錄和資料歸檔。第七章 專題會議第二十二條 主要任務依據(jù)黨委會議、行務會議、行長辦公會議議定的原則性意見和行長的指示，

14、就某一具體工作研究并提出政策、措施。第二十三條 召開方式（一）行長可以召開專題會議，其他行領導可以召開研究分 管工作的專題會議。凡是召開專題會議解決的問題，不再提交行 長辦公會議討論。（二）參加會議人員由會議主持人確定。 第二十四條 會議規(guī)則（一）專題會議可以由行領導提議召開或部門根據(jù)工作需要 向行領導建議召開。（二）專題會議的議題在會前由主辦部門根據(jù)行領導的意見 擬訂。（三）主辦部門向辦公室報備會議室使用申請，經(jīng)辦公室審核后方可召開（四）主辦部門負責會議通知、會議材料的準備和發(fā)放、會 議的記錄，主持人要求編發(fā)會議紀要的，由主辦部門負責整理、 印發(fā)。（五）專題會議主辦部門應提前通知辦公室，辦公室明確人 員會同主辦部門做好會務工作。需要播放投影的，由主辦部門通 知科技信息部提前做好準備。（六）專題會議議定的事項，由相關部門分頭落實，主辦部 門負責跟蹤落實情況，并報告會議主持人。第二十五條 會議程序行領導提議或部門建議召開T主辦部門擬定議題T主辦部門 填寫報備單T辦公室審核T主辦部門發(fā)會議通知T主辦部門準備 材料T開會T根據(jù)主持人的要求主辦部門編發(fā)會議紀要T跟蹤會 議落實T報告會議主持人