蘇寧電器公司治理結(jié)構(gòu)(共3頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上蘇寧電器公司治理結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)0702 高佳琪 蘇寧電器股份有限公司自上市以來(lái)，嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定要求，積極推行現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，注重規(guī)范運(yùn)作。公司依法設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，通過(guò)對(duì)股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總裁工作細(xì)則、董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則以及重大投資和財(cái)務(wù)決策制度等規(guī)范性文件和內(nèi)部制度的制定及完善，進(jìn)一步明確了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員之間的權(quán)責(zé)范圍和工作程序。同時(shí)為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司還依照公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引等相關(guān)規(guī)定的要求，設(shè)立了董事會(huì)提名委員

2、會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，進(jìn)一步建立健全了公司董事及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，確保了董事會(huì)對(duì)高管層的有效監(jiān)督。公司治理結(jié)構(gòu)如下：股東大會(huì)股東大會(huì)議事規(guī)則（草案） 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱證券法）和上市公司股東大會(huì)規(guī)則的規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職

3、權(quán)。 第三條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司法和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。 第四條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開(kāi)，出現(xiàn)公司法第一百零一條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在2 個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。 公司在上述期限內(nèi)不能召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局和深圳證券交易所，說(shuō)明原因并公告。 第五條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告： （一）會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定； （二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； （三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)上市公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。董事會(huì)公司董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定履行職責(zé)。經(jīng)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司第四屆董事會(huì)產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。根據(jù)公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等法律法規(guī)行使職權(quán)。公司2010年第二次職工代表大會(huì)推舉出的職工代表監(jiān)事與經(jīng)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉出的兩位監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會(huì)成員構(gòu)成：內(nèi)部董事外部董事獨(dú)立董事 &#