權(quán)責管理手冊2

1、XXXXXXXXX集團有限公司權(quán)責體系手冊文件現(xiàn)行版號 / 改次： A/2本版生效日期：發(fā)放編號：（蓋受控章處）文件編號：總頁數(shù)：20（含本頁）編制：編制日期：年月日審核：審核日期：年月日批準：批準日期：年月日發(fā)文范圍：文件修改記錄修改狀態(tài)日期修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準人受控文件未經(jīng)批準不得翻印第1頁共7頁生效日期： 2010年09月01日XXXXXXX集團有限公司制度類別文件標題1.0 目的作業(yè)指導書集團公司權(quán)責體系手冊編號WI/JJJ-PAA-KKK24版號 /改次A/2為了明確集團總部各中心和各分、子公司（合作）在業(yè)務(wù)管理中的權(quán)責分配關(guān)系，加強內(nèi)部風險控制和提高效率，特制定組織管理

2、授權(quán)手冊，簡稱權(quán)責體系手冊。2.0適用范圍集團及各分、子公司凡與提案、參與、審核、批準、備案等關(guān)鍵權(quán)責有關(guān)的事項，均依照本辦法執(zhí)行。3.0 引用文件4.0職責4.1 人事行政中心負責本規(guī)程制定、修改、廢止之起草工作。4.2 人事行政部門負責具體的管理。5.0 權(quán)責體系手冊管理5.1 權(quán)責管理說明本手冊主要針對公司經(jīng)營中的人、財、物及業(yè)務(wù)流程方面的重要事項，未盡的事項可參照集團相關(guān)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。權(quán)限表中主要體現(xiàn)提案、參與、審核、批準、備案等關(guān)鍵權(quán)責，其它權(quán)限在相關(guān)管理文件中體現(xiàn)。本手冊相關(guān)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及業(yè)務(wù)流程的變化及時進行修訂。權(quán)責執(zhí)行本職缺位

3、時，只有上級才能代理下級執(zhí)行。5.2 術(shù)語說明：提案（符號為） ：提出經(jīng)辦人往往為需求的發(fā)起者。一般情況下，提出經(jīng)辦人不僅要提出需要進行的某項工作事項，而且要提出初步解決方案，或根據(jù)公司管理的要求編制相關(guān)文件。參與（符號為） ：參與經(jīng)辦部門提議的工作事項，提供必要的支援，參加評審。監(jiān)督指導（符號為） ：對事項的督辦、稽查與監(jiān)督改善及執(zhí)行過程訓導的權(quán)力。審核（符號為） ：對提出經(jīng)辦進行的評審、復核，包含有兩種類別：一類是從行政管理的層級的角度上級審核下屬的工作；一類是部門之間（非上、下級關(guān)系）從專業(yè)技術(shù)的角度進行的審核。復核（符號為） ：對事項的第二次審核，本項權(quán)力集審核與監(jiān)督權(quán)為一體。批準（符

4、號為） ：對提出經(jīng)辦的事項或經(jīng)過審核的事項進行最終的核準，并決定是否批準。備案（符號為）：登記備查；一般指審批事由的監(jiān)管部門；負責審批事由相關(guān)公文的存檔、備案備查等。集團發(fā)展系統(tǒng)權(quán)責管理XXXXXXXX集團有限公司制度類別作業(yè)指導書編號 WI/JJJ-PAA-KKK24HHH文件標題集團公司權(quán)責體系手冊版號 /改次A/25.3.3 集團人事行政系統(tǒng)權(quán)責管理集團人事行政系統(tǒng)權(quán)責管理序號關(guān)鍵決策事項集團集團主管中心分子公司董事長總裁總監(jiān)總經(jīng)理第一部分行政后勤管理權(quán)責1 總部固定資產(chǎn)采購 / 處理1.15000 元（含）以下1.250000 元以上1.3行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費用在0.5萬以下1

5、.4行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費用在0.5萬-2 萬1.5行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費用在2 萬以上2分子公司固定資產(chǎn)采購/ 處理超過 50000元加董事長批準2.12000 元（含）以下2.22000 元以上2.3行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費用在0.2萬以下2.4行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費用在0.2萬-1 萬2.5行政后勤范圍內(nèi)固定資產(chǎn)維修費用在1 萬以上3 總部檔案借閱3.11級檔案借閱3.22級檔案借閱3.33級（含）以上檔案借閱4 分子公司檔案借閱4.11級檔案借閱4.22級檔案借閱4.33級（含）以上檔案借閱5 文件管理控制5.1人事1級文件5.2行政2級文件財務(wù)5.3類3級（含）

6、以上文件受控文件未經(jīng)批準不得翻印第2頁共7頁生效日期： 2010年09月01日XXXXXXXX集團有限公司制度類別HHH作業(yè)指導書文件標題集團公司權(quán)責體系手冊序號集團關(guān)鍵決策事項董事長5.41級文件5.5發(fā)展2級文件類5.63級（含）以上文件5.7臨時集團5.8通知分子公司相互間聯(lián)絡(luò)5.9類分子公司內(nèi)部6 行政體制管理控制6.1員工行政獎懲制度6.2員工福利制度6.3員工手冊制訂與修改6.4集團企業(yè)文化7 后勤體制管理控制7.1董事長會議7.2總裁月度會議7.3會議總裁周會議7.4管理中心月度會議7.5分子公司周會議7.6分子公司其它會議7.7行政后勤費用年度預算7.8行政后勤費用月度預算（年

7、度預算范圍內(nèi)）7.9總部低值易耗品采購 / 處理7.10分子公司低值易耗品采購/ 處理（預算范圍內(nèi)）7.12公車使用管理7.13私家車輛費用管理7.14食堂管理7.15宿舍管理7.16對外捐贈印章公章7.17財務(wù)專用章 / 印鑒使用其它專用章7.18法律事務(wù)管理編號WI/JJJ-PAA-KKK24版號 /改次A/2集團主管中心分子公司總裁總監(jiān)總經(jīng)理受控文件未經(jīng)批準不得翻印第3頁共7頁生效日期： 2010年09月01日XXXXXXXX集團有限公司制度類別編號WI/JJJ-PAA-KKK24HHH作業(yè)指導書文件標題集團公司權(quán)責體系手冊版號 /改次A/2序號關(guān)鍵決策事項7.19廉政建設(shè) / 稽查7.

8、20證件辦理管理7.21辦公用品管理控制第二部分1 人力資源規(guī)劃2 招聘錄用集團集團主管中心分子公司董事長總裁總監(jiān)總經(jīng)理人力資源管理權(quán)責批準編制范圍內(nèi)五職等( 含)以上員人員工2.1招聘批準編制范圍內(nèi)四職等( 含)以下員工批準編制范圍外五職等( 含)以上員人員工2.1招聘批準編制范圍外四職等( 含)以下員工2.3五職等以下的員工錄用2.4五、六、七、八職等的員工錄用2.5高層（副總級及以上）員工錄用3員工異動 （調(diào)動、任免、離職）所有員工跨公司異動都需集團人事行政中心批準。3.1高層（副總級及以上）異動3.2五、六、七、八職等的員工異動3.3五職等以下的員工異動4 培訓發(fā)展4.1集團年度培訓計

9、劃4.2分子公司年度培訓計劃4.3集團計劃外費用在10000元以下培訓費用在10000元以上4.4分子公司計費用在5000 元以下劃外培訓費用在5000 元以上5 績效薪酬5.1薪酬福利方案5.2公司總部激勵（獎金分配）方案5.3分子公司負責人激勵（獎金分配）方案5.4分子公司內(nèi)激勵（獎金分配）方案6 組織管理受控文件未經(jīng)批準不得翻印第4頁共7頁生效日期： 2010年09月01日XXXXXXXX集團有限公司制度類別編號WI/JJJ-PAA-KKK24HHH作業(yè)指導書文件標題集團公司權(quán)責體系手冊版號 /改次A/2序號關(guān)鍵決策事項6.1總部組織架構(gòu)設(shè)置與調(diào)整6.2分子公司組織架構(gòu)設(shè)置與調(diào)整6.3分子公司內(nèi)部權(quán)限設(shè)置與調(diào)整6.4總部部門定崗定編方案6.5分子公司部門定崗定編方案第三部分1 項目人事行政費用總額預算2 公司年度人事行政費用預算3 公司月度人事行政費用預算（年度預算）4 公司月度人事行政費用追加預算（預算內(nèi)）5 公司月度人事行政費用追加預算（預算外）集團集團主管中心分子公司董事長總裁總監(jiān)