股東會程序及選舉辦法

1、XXX有限責(zé)任公司第XX屆第一次股東大會程序主持人宣布:xx有限責(zé)任公司第xx屆第一次股東大會現(xiàn)在開始。大會第一項:宣布本屆大會所議事項：1、選舉公司莆事會、監(jiān)事會及董事長、監(jiān)事會主席。2、山新選舉出的董事長聘任總經(jīng)理并發(fā)聘書。3、通過公司章程。大會第二項:由本公司現(xiàn)任總經(jīng)理XX同志匯報本公司近年來生產(chǎn)經(jīng)營惜況。大會第三項:通過從股東中挑選的監(jiān)票人、唱票人、汁票人?？偙O(jiān)票人：監(jiān)票人：唱票人：計票人：請股東考慮。（稍等）請同意的舉手，（稍等）請放下。請不同意的舉手（稍等）， 沒有?，F(xiàn)在宣布一致同意?，F(xiàn)在請監(jiān)票人、唱票人、計票人開始上崗。由XX, XX兩位同志給以上人員發(fā) 票并監(jiān)視以上人員領(lǐng)票、填

2、票。大會第四項:請總監(jiān)票人宣布選舉辦法及注意事項。大會第五項:選舉開始。1、請總監(jiān)票人檢驗票箱，并封箱，左票箱監(jiān)視人洪辰亮,右票箱監(jiān)視人崔晨。2、現(xiàn)在請監(jiān)票人、唱票人、計票人先投票。3、現(xiàn)在宣布領(lǐng)票順序：（1）XX同志到第一號發(fā)票桌領(lǐng)票（發(fā)票人:XX,復(fù)審人:XX）。-1 -XXXX同志到笫二號發(fā)票桌領(lǐng)票（發(fā)票人:XX,復(fù)審人：XX） o4、現(xiàn)在請各位股東領(lǐng)票、投票。5、請總監(jiān)票人宣布發(fā)票、投票悄況。大會第六項:開始唱票、計票。董事會唱票人:XX計票人:XX收票人:XX監(jiān)事會唱票人:XX計票人:XX收票人:XX大會第七項:請總監(jiān)票人宣布選舉結(jié)果?，F(xiàn)在請董事會成員選舉董事長、監(jiān)事會成員選舉監(jiān)事會

3、主席?，F(xiàn)在宣布董事長是同志，監(jiān)事會主席是同志。讓我們以熱烈的掌聲向他們表示祝賀。大會第八項:山董事長任命XX有限責(zé)任公司總經(jīng)理并發(fā)聘書。大會第九項:通過XX有限責(zé)任公司章程。本公司董事XXX同志宣讀公司章 程。請全體股東舉手表決。（稍等）現(xiàn)在宣布公司章程一致通過。大會第十項:會議發(fā)言，現(xiàn)在開始。1、請本公司監(jiān)事會主席講話；2、請股東代表同志講話。3、請本公司董事長講話。4、請本公司總經(jīng)理講話。大會第十一項:本屆股東大會圓滿結(jié)束,畢會。-2 -選舉辦法一、本屆選舉董事會、監(jiān)事會采取無記名投票方式，不提候選人。二、本屆董事會、監(jiān)事會均由三人組成。按規(guī)定董事會和監(jiān)事會成員不得重 復(fù)選舉，監(jiān)事會要有1

4、/3或1/2的監(jiān)事山職工代表出任，應(yīng)有工會的代表。三、本屆購股人員XX人。四、本次共募集股本金XX萬元，每XX元為1股，總計XX股。本屆選舉每1 股為一票，持兒股投兒票。選舉產(chǎn)生的莆事會、監(jiān)事會成員，必須是夠三分之二表決 權(quán)以上的票數(shù)最多的前三名；如遇有不夠的，取票數(shù)多的差額3倍重選。五、山董事會成員選舉產(chǎn)生董事長1人。六、山監(jiān)事會成員選舉產(chǎn)生監(jiān)事會主席1人。二OO三年三月十三日-3 -選舉注意事項一、董事會選票為粉色，填好后投入主席臺左側(cè)董事會投票箱。二、監(jiān)事會選票為黃色,填好后投入主席臺右側(cè)的監(jiān)事會投票箱。三、董事會、監(jiān)事會選票各填寫三人，多填或少填均為廢票。四、填寫選票應(yīng)嚴(yán)肅、認(rèn)真，用鋼筆或圓珠筆,不得用鉛筆。五、填寫時要字跡工整，不得涂改，不得在格外簽署個人姓名，否則為廢票。二OO三年三月十三日-4 -董事會選舉結(jié)果本屆選舉共發(fā)董事會選票張，計票，實收回選票張，計票。與發(fā)出選票數(shù)相同 （差）張,計票。其中廢票張，計票，棄權(quán)票（未投票、空白票）張,計票。經(jīng)當(dāng)場唱票，計票匯總后，選舉出夠三分之二表決權(quán)以上的，票數(shù)最多的前三名