2010年《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》合同、材料、結(jié)算、財(cái)務(wù)版(共100頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第一章 總 則1.1 為使我公司施工項(xiàng)目管理步入科學(xué)化、規(guī)范化和法制化的軌道，我們根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（GB/T50326-2006），并結(jié)合公司施工項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，特制定公司施工項(xiàng)目管理手冊(cè)（第一版 以下簡(jiǎn)稱(chēng)本手冊(cè)）。1.2 本手冊(cè)適用于公司直屬工程所有（土建、安裝、裝飾、市政等）工程的施工項(xiàng)目管理，它規(guī)范了施工項(xiàng)目管理行為，明確了直屬項(xiàng)目管理部各職能部門(mén)與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的職責(zé)，它是考評(píng)項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的基本依據(jù)。1.3本手冊(cè)所指的施工項(xiàng)目管理是指從簽訂建設(shè)工程施工合同到項(xiàng)目回訪(fǎng)保修的全過(guò)程管理。1.4施工項(xiàng)目管理是直屬項(xiàng)目管理部管理層和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部管

2、理層共同參與的項(xiàng)目管理活動(dòng)。施工項(xiàng)目管理的每一過(guò)程都應(yīng)體現(xiàn)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理（PDCA）的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。1.5施工項(xiàng)目管理是指以施工項(xiàng)目為對(duì)象，以集團(tuán)公司法定代表人與業(yè)主簽定的建設(shè)工程施工合同為依據(jù)，以項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制為核心，以項(xiàng)目成本控制為重點(diǎn)目標(biāo)，以生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理為基本特征，實(shí)行“標(biāo)價(jià)分離、過(guò)程精品、CI形象”三位一體的管理模式，實(shí)現(xiàn)對(duì)所承建的施工項(xiàng)目進(jìn)行全方位、全過(guò)程管理。1.6施工項(xiàng)目管理共分三個(gè)階段。準(zhǔn)備階段：由集團(tuán)公司組織投標(biāo)報(bào)價(jià)，中標(biāo)后由集團(tuán)公司法定代表人（或委托人）與業(yè)主簽訂建設(shè)工程施工合同，組建現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部，編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃。實(shí)施階段：直屬項(xiàng)目管理部提供項(xiàng)目

3、所需的生產(chǎn)要素，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本等進(jìn)行過(guò)程控制，直屬項(xiàng)目管理部各職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、控制和服務(wù)?？⒐るA段：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部配合直屬項(xiàng)目管理部預(yù)算部辦理工程結(jié)算，配合直屬項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)部門(mén)回收工程款。直屬項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目回訪(fǎng)保修。1.7 直屬項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目管理應(yīng)遵循如下原則和要求：1.7.1 擇優(yōu)選聘項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制。1.7.2 根據(jù)工程規(guī)模、性質(zhì)及工藝復(fù)雜程度設(shè)立相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理必須持證上崗且資質(zhì)等級(jí)與所承擔(dān)施工項(xiàng)目類(lèi)型相匹配。1.7.3直屬項(xiàng)目管理部與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部實(shí)行兩層分離，直屬項(xiàng)目管理部重要崗位上的有關(guān)人員

4、一般不在現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部兼職。1.7.4 直屬項(xiàng)目管理部提供人力資源、材料、機(jī)械設(shè)備、技術(shù)、資金等生產(chǎn)要素，并對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)要素實(shí)行優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理。1.7.5現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格遵守本手冊(cè)制定的各項(xiàng)管理制度和崗位責(zé)任制度，保證各個(gè)工種、各道工序、各項(xiàng)工作始終處于受控狀態(tài)。1.7.6施工項(xiàng)目實(shí)行成本核算責(zé)任制，每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)核算，實(shí)行成本分解、責(zé)任到人，堅(jiān)持“先算后干，邊干邊算”的成本控制觀。1.8 必須遵循“法人管項(xiàng)目”的原則。 直屬項(xiàng)目管理部與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部是企業(yè)管理層與項(xiàng)目管理層、利潤(rùn)中心與成本中心、生產(chǎn)要素的提供者與組織者之間的關(guān)系。 1.9集團(tuán)公司直屬的大型或重點(diǎn)工程項(xiàng)目，若由集團(tuán)公司副總經(jīng)理任項(xiàng)目經(jīng)

5、理，則直屬項(xiàng)目管理部各職能部門(mén)派駐現(xiàn)場(chǎng)的人員在項(xiàng)目部行使本手冊(cè)賦予的職權(quán)，在相關(guān)管理程序文件中簽字，接受公司副總兼項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。公司副總兼項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目的管理直接向集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)第二章 項(xiàng)目管理的組織實(shí)施第一節(jié) 項(xiàng)目管理的基本原則、內(nèi)容和程序2.1.1 項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容包括：編制“項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱”和“項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃”，項(xiàng)目進(jìn)度控制，項(xiàng)目質(zhì)量控制，項(xiàng)目安全控制，項(xiàng)目成本控制，項(xiàng)目人力資源管理，項(xiàng)目材料管理，項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理，項(xiàng)目技術(shù)管理，項(xiàng)目資金管理，項(xiàng)目合同管理，項(xiàng)目信息管理，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理，項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)，項(xiàng)目回訪(fǎng)保修

6、等。2.1.2 項(xiàng)目管理的基本程序項(xiàng)目管理的基本程序?yàn)椋壕幹仆稑?biāo)書(shū)并進(jìn)行投標(biāo)，簽訂施工合同，選聘項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理參與組建現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部編制“項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃”進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)工前的準(zhǔn)備；施工期間應(yīng)按“項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃”和本手冊(cè)進(jìn)行管理，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段進(jìn)行竣工結(jié)算、清理各種債權(quán)債務(wù)、移交資料和工程，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、做出項(xiàng)目管理總結(jié)報(bào)告；直屬項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目管理工作進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)；現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部解體，在保修期間，直屬項(xiàng)目管理部根據(jù)工程質(zhì)量保修書(shū)中的約定進(jìn)行項(xiàng)目回訪(fǎng)保修。第二節(jié) 直屬項(xiàng)目管理部主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)2.2.1掌握直屬項(xiàng)目管理部項(xiàng)目管理的動(dòng)態(tài)。2.2.2領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)，有效地加強(qiáng)項(xiàng)

7、目管理的各項(xiàng)工作。2.2.3對(duì)項(xiàng)目管理工作進(jìn)行監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào)；對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行有效的領(lǐng)導(dǎo)和激勵(lì)。2.2.4負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。第三節(jié) 直屬項(xiàng)目管理部職能部門(mén)的職責(zé)2.3.1直屬項(xiàng)目管理部職能部門(mén)與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)劃分表2.1序號(hào)職能部門(mén)主 要 職 責(zé)1合同部1、負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同評(píng)審與簽訂工作。2、簽訂專(zhuān)項(xiàng)工程分包合同3、建立總、分包合同臺(tái)帳。4、簽訂材料采購(gòu)合同。2預(yù)算部1、負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算和施工預(yù)算的審核。2、負(fù)責(zé)審核與業(yè)主和分包方的竣工結(jié)算。3、項(xiàng)目成本計(jì)劃的編制和項(xiàng)目成本控制。3工程部施工生產(chǎn)方面：1、參與項(xiàng)目經(jīng)理選聘和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部的組建。2、審核施工項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

8、。3、負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4、建立施工項(xiàng)目臺(tái)帳。5、檢查項(xiàng)目施工過(guò)程中手冊(cè)的執(zhí)行情況。技術(shù)方面：1、審核項(xiàng)目施工管理規(guī)劃和施工方案。2、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目計(jì)量器具的實(shí)效性進(jìn)行檢查。3、指導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)展“四新”工作。質(zhì)量安全方面：1、審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和安全保證計(jì)劃并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。2、指導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作及重大質(zhì)量事故處理。4材料設(shè)備部1、建立合格材料供應(yīng)商名冊(cè)。2、參與審核材料供應(yīng)計(jì)劃，確保按時(shí)供應(yīng)。3、協(xié)助簽訂材料采購(gòu)合同。4、負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)目的材料報(bào)表并檢查材料消耗情況。5、監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目自購(gòu)部分材料的采購(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)料具的管理。6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)和調(diào)配。7、監(jiān)督、檢查項(xiàng)目機(jī)械

9、設(shè)備的使用情況。5財(cái)務(wù)部1、審核項(xiàng)目資金使用計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算和工程款回收。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目分包等費(fèi)用的支付。4、月度收支核算。6審計(jì)部1、參與合同評(píng)審與簽訂工作。2、參與預(yù)算、結(jié)算的審核。3、參與審核項(xiàng)目資金使用計(jì)劃。4、審核項(xiàng)目人、材、機(jī)等工程成本。7現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部1、編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃和施工方案。2、編制并落實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本管理責(zé)任制。組織現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)。3、編制項(xiàng)目人力、材料、機(jī)械設(shè)備、資金需求計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料收集、整理和上報(bào)工作。5、參與簽訂工程分包合同及材料采購(gòu)合同。第三章 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制第一節(jié) 一般規(guī)定3.1.1直屬項(xiàng)目管理部在進(jìn)行施工項(xiàng)目管理時(shí)，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)

10、理責(zé)任制。3.1.2直屬項(xiàng)目管理部應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部的工作進(jìn)行全過(guò)程指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.1.3直屬項(xiàng)目管理部應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃管理，保持資源的合理分布和有序流動(dòng)，對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)要素實(shí)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理。3.1.5現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)自覺(jué)服從直屬項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目管理工作的監(jiān)督檢查和宏觀調(diào)控。3.1.6現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部參與簽訂工程分包合同及材料采購(gòu)合同，直屬項(xiàng)目管理部與分包商簽訂分包合同及材料采購(gòu)合同?，F(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部與分包商及材料供應(yīng)商應(yīng)共同履行合同。第二節(jié) 直屬項(xiàng)目管理部管理層和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部的權(quán)限規(guī)定3.2.1 直屬項(xiàng)目管理部的權(quán)限3.2.1.1 經(jīng)營(yíng)決策權(quán)：方針政策、重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、管理制度由直屬項(xiàng)目管理部

11、決定。內(nèi)部形成職責(zé)明確的企業(yè)決策層、項(xiàng)目管理層、勞務(wù)作業(yè)層；3.2.1.2 合同簽約權(quán)：建筑工程施工合同一律由集團(tuán)公司法定代表人或受法人委托的公司經(jīng)理簽訂；3.2.1.3 資產(chǎn)代管權(quán)：公司的所有財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)（如周轉(zhuǎn)材料、工具、行政辦公用品等）及其他資產(chǎn)（如臨建）所有權(quán)屬直屬項(xiàng)目管理部。其購(gòu)置、調(diào)動(dòng)、轉(zhuǎn)讓、租售統(tǒng)一在直屬項(xiàng)目管理部規(guī)定的程序和權(quán)限內(nèi)決定。直屬項(xiàng)目管理部對(duì)財(cái)產(chǎn)有調(diào)劑使用權(quán)；現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目上的財(cái)產(chǎn)有使用管理權(quán)；3.2.1.4 資金控制權(quán)：直屬項(xiàng)目管理部直屬項(xiàng)目的工程款，由直屬項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)部門(mén)集中管理、調(diào)劑使用；3.2.1.5 人事管理權(quán)：直屬項(xiàng)目管理部行使對(duì)人

12、的管理權(quán)，包括行政職務(wù)的審批，工資及福利待遇的升降，項(xiàng)目之間的調(diào)動(dòng)等；3.2.1.6 分包決定權(quán)：工程分包由直屬項(xiàng)目管理部統(tǒng)一與分包商簽訂分包協(xié)議。3.2.3 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部的權(quán)限3.2.3.1 制訂勞務(wù)、材料和機(jī)械設(shè)備的需求計(jì)劃，上報(bào)直屬項(xiàng)目管理部主管部門(mén)統(tǒng)一辦理，對(duì)分包商具有管理權(quán)和處罰建議權(quán)；3.2.3.2 負(fù)責(zé)履行對(duì)業(yè)主的質(zhì)量、安全、工期等的承諾。3.2.3.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目各崗位的績(jī)效考評(píng),具有獎(jiǎng)罰權(quán)和人事工作安排的建議權(quán)。3.2.3.4參與洽談和與項(xiàng)目有關(guān)的各類(lèi)分包合同（或協(xié)議）及材料采購(gòu)合同，起草合同并上報(bào)直屬項(xiàng)目管理部審批，負(fù)責(zé)履行合同，對(duì)其修改、變更或終止具有建議權(quán)。3.2.3.5

13、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本資料的收集、整理和上報(bào)工作。第三節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)理的選聘3.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備的條件項(xiàng)目經(jīng)理是受集團(tuán)公司法人代表授權(quán)在施工現(xiàn)場(chǎng)的第一責(zé)任人,是項(xiàng)目施工管理工作中的主要組織者，負(fù)有技術(shù)、質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，因此項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備下列條件：3.3.11事業(yè)心強(qiáng),工作踏實(shí)認(rèn)真,有吃苦耐勞精神,勇于拼搏,意志堅(jiān)強(qiáng),能團(tuán)結(jié)廣大職工。3.3.1.2具有豐富的施工項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的組織、指揮、協(xié)調(diào)、決策和應(yīng)變能力，雷厲風(fēng)行，處理問(wèn)題及時(shí)、果斷。3.3.1.3必須通過(guò)國(guó)家建造師考試和注冊(cè)，并取得與項(xiàng)目類(lèi)型相符合的建造師資格證書(shū)（含建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū)）。（1） 特大型、大型施工項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理必

14、須具備一級(jí)建造師資格和中、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。（2） 中型施工項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理必須具備二級(jí)以上（含二級(jí)）建造師資格和中級(jí)（含）以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。（3） 小型、特小型施工項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理必須具備二級(jí)以上（含二級(jí)）建造師資格和初級(jí)（含）以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。3.3.1.4具有一定的施工專(zhuān)業(yè)技術(shù)、管理、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)。3.3.1.5具有一定的利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行信息化施工管理的技能。第四節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和利益3.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)3.4.1.1 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同業(yè)主、分包商、建設(shè)監(jiān)理等方面的關(guān)系。3.4.1.2 自覺(jué)接受直屬項(xiàng)目管理部職能部門(mén)、政府主管部門(mén)的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和審計(jì)，定期向上級(jí)單位

15、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。3.4.1.2 確保按合同要求進(jìn)行施工，并完成合同規(guī)定的施工內(nèi)容。3.4.1.3 確定項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)，參與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部的組建并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)審查。3.4.1.4 確定項(xiàng)目工作方針、工作目標(biāo)和工作程序。3.4.1.5 對(duì)重大問(wèn)題，如施工方案、人事任免、技術(shù)措施、設(shè)備采購(gòu)、資源調(diào)配、進(jìn)度計(jì)劃安排、合同及設(shè)計(jì)變更等會(huì)同上級(jí)職能部門(mén)進(jìn)行決策，牽頭并會(huì)同有關(guān)職能部門(mén)制定“項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃與措施”。3.4.1.6 制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制。3.4.1.7 協(xié)調(diào)各施工班組及各工程分包商之間的工作關(guān)系。3.4.1.8 監(jiān)督各施工班組按設(shè)計(jì)要求組織施工。3.4.1.9 監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量檢查，對(duì)不合格的分

16、項(xiàng)、分部、單位工程負(fù)有直接責(zé)任，應(yīng)及時(shí)制定糾正措施并分析原因。3.4.1.10 審查現(xiàn)場(chǎng)人員工資單、項(xiàng)目費(fèi)用、分包商和供應(yīng)商結(jié)算及財(cái)務(wù)報(bào)告。3.4.1.11 安排竣工驗(yàn)收以及向業(yè)主移交工作。3.4.1.12 安排并落實(shí)竣工后的結(jié)算工作。3.4.1.13安排并落實(shí)工程竣工后,保修期內(nèi)的用戶(hù)回訪(fǎng)和保修工作,以及用戶(hù)投訴保修及意見(jiàn)反饋工作。3.4.1.14牽頭負(fù)責(zé)工程結(jié)算后的工程款回收工作。3.4.1.15負(fù)責(zé)工程進(jìn)度工作（1）編制項(xiàng)目年度、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，并按時(shí)上報(bào)。（2）按時(shí)編制季度、月度施工計(jì)劃及周作業(yè)計(jì)劃和分部分項(xiàng)施工進(jìn)度計(jì)劃。（3）施工準(zhǔn)備計(jì)劃的編制。（4）掌握項(xiàng)目施工動(dòng)態(tài)，組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)

17、會(huì)。（5）掌握實(shí)物工程量和形象進(jìn)度情況，簽發(fā)施工任務(wù)單。（6）建立工程進(jìn)度臺(tái)帳，按時(shí)完成生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并上報(bào)。3.4.1.16負(fù)責(zé)編制分階段勞動(dòng)力使用計(jì)劃。（1）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中勞動(dòng)力的調(diào)出、調(diào)入工作，隨時(shí)掌握工程進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)劑勞動(dòng)力和工種結(jié)構(gòu)。（2）負(fù)責(zé)填寫(xiě)施工任務(wù)單中的勞動(dòng)定額用工及回收后的復(fù)核工作。（3）建立健全用工和人工費(fèi)支付臺(tái)帳。（4）負(fù)責(zé)施工工作的勞動(dòng)紀(jì)律教育，對(duì)違紀(jì)行為擬定處理意見(jiàn)。3.4.2 項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限3.4.2.1 經(jīng)營(yíng)決策權(quán)：以委托代表人的身份與該項(xiàng)目建設(shè)單位及其他有關(guān)單位洽談該項(xiàng)目工作，簽署與該項(xiàng)目施工有關(guān)的業(yè)務(wù)性文件。3.4.2.2 人事管理權(quán)：項(xiàng)目經(jīng)理參與對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)

18、目經(jīng)理部的組建和勞務(wù)分包商的選擇,并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,對(duì)審批后的現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部成員及進(jìn)入項(xiàng)目的勞務(wù)分包隊(duì)伍，有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行合理的協(xié)調(diào)。3.4.2.3 材料管理權(quán)：項(xiàng)目材料采購(gòu)由直屬項(xiàng)目管理部材料部門(mén)統(tǒng)一管理；若現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部遇到材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商，可向直屬項(xiàng)目管理部材料部門(mén)建議。若材料部門(mén)不能按時(shí)保價(jià)、保質(zhì)、保量供給，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部可以向直屬項(xiàng)目管理部領(lǐng)導(dǎo)反映。3.4.2.4 生產(chǎn)指揮權(quán)：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同的總體要求和階段性要求，有權(quán)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和調(diào)整。在不違背項(xiàng)目總體管理實(shí)施規(guī)劃的前提下，有權(quán)審批一般的技術(shù)方案和技術(shù)措施。3.4.2.5 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)使用權(quán)：現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施必要的費(fèi)用支出，

19、文明施工費(fèi)用在緊急情況下的支出，現(xiàn)場(chǎng)必要的招待費(fèi)、配合費(fèi)用支出。3.4.2.6 成本管理權(quán)：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)控成本目標(biāo)和實(shí)施經(jīng)審定的項(xiàng)目成本計(jì)劃，直屬項(xiàng)目管理部職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目成本控制進(jìn)行管理。3.4.2.7 經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰權(quán)：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部成員進(jìn)行考評(píng)，對(duì)有突出貢獻(xiàn)人員，報(bào)直屬項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)后給予嘉獎(jiǎng)；對(duì)考評(píng)不合格者，報(bào)直屬項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)后有權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者,報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以解聘。3.4.2.8建議權(quán)：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)直屬項(xiàng)目管理部各職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督、指導(dǎo)、控制和服務(wù)的情況，對(duì)直屬項(xiàng)目管理部職能部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)有建議權(quán)。3.4.2.9 項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)在項(xiàng)目班子集體研究通過(guò)后，調(diào)

20、整并健全項(xiàng)目工作的程序和內(nèi)容，制定必要的規(guī)章制度，主要是崗位責(zé)任制和賞罰制度。3.4.2.10 直屬項(xiàng)目管理部授予項(xiàng)目經(jīng)理的其他權(quán)限。3.4.3 項(xiàng)目經(jīng)理的其他規(guī)定3.4.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理在任職期間玩忽職守，造成重大損失和不良社會(huì)影響者，將由任免單位給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分；觸犯法律者,將移交司法部門(mén)依法追究其法律責(zé)任。3.4.3.2項(xiàng)目經(jīng)理在任職期間發(fā)生重大質(zhì)量或傷亡事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)二十萬(wàn)元以上者，依法追究責(zé)任，撤消其項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。第五章 項(xiàng)目合同管理第一節(jié) 一般規(guī)定5.1.1施工項(xiàng)目的合同管理應(yīng)包括施工合同和工程分包、勞務(wù)分包、材料采購(gòu)、機(jī)械設(shè)備租賃等合同的訂立、履行、變更、終止和解決爭(zhēng)議

21、,以及施工過(guò)程中的各種索賠和簽證工作。5.1.2施工合同的主體是建設(shè)單位和集團(tuán)公司，其法律行為應(yīng)由集團(tuán)公司法定代表人（或委托人）行使，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照施工合同約定的內(nèi)容行使權(quán)利，履行義務(wù)。5.1.3施工合同和工程分包、勞務(wù)分包、材料采購(gòu)、機(jī)械設(shè)備租賃等合同必須以書(shū)面形式訂立。施工過(guò)程中由于各種原因造成的設(shè)計(jì)變更、索賠和簽證等內(nèi)容，必須以書(shū)面形式確認(rèn)，并作為合同的重要組成部分。5.1.4施工合同和工程分包、勞務(wù)分包、大宗材料采購(gòu)、機(jī)械設(shè)備租賃等合同在簽約前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，并根據(jù)下表規(guī)定分別建立臺(tái)帳，進(jìn)行管理。5.1.5凡以集團(tuán)公司名義承接的工程，必須由集團(tuán)公司法定代表人（或委托人）與業(yè)主簽

22、訂建設(shè)工程施工合同。 5.1.6所有分包合同必須在實(shí)施前簽訂，對(duì)所有施工合同、分包合同必須在合同簽字生效后15天內(nèi)，分別報(bào)送公司備案。項(xiàng)目合同簽約與管理規(guī)定 序號(hào)合同名稱(chēng)簽約人合同管理1建設(shè)工程施工合同集團(tuán)公司法定代表人（或委托人）集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目合同原件由集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目管理部合同部保存。直屬項(xiàng)目管理部工程部和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部保存?zhèn)浞荨?工程分包合同集團(tuán)公司法定代表人（或委托人）集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目合同原件由集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目管理部合同部保存。直屬項(xiàng)目管理部工程部和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部保存?zhèn)浞荨?勞務(wù)分包合同直屬項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人（或委托人）集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目合同原件由集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目管理部合同部保存。直屬項(xiàng)目管理部

23、工程部和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部保存?zhèn)浞荨?材料采購(gòu)合同直屬項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人（或委托人）集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目合同原件由集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目管理部合同部保存，材料設(shè)備部和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部保存?zhèn)浞荨?機(jī)械設(shè)備租賃合同（外部租賃）直屬項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人（或委托人）集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目合同原件由集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目管理部商務(wù)預(yù)算部保存，材料設(shè)備部和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部保存?zhèn)浞荨２牧腺?gòu)銷(xiāo)合同（樣本）供方： 需方： 一、 產(chǎn)品名稱(chēng)、商標(biāo)、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量產(chǎn)品名稱(chēng)商標(biāo)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額交貨時(shí)間及數(shù)量合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)） 二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：三、交（提）貨地點(diǎn)、方式：四、運(yùn)輸方式、到

24、達(dá)地點(diǎn)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：五、合理?yè)p耗及計(jì)算方法：六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：八、隨機(jī)備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：九、結(jié)算方式及期限：十、如需提供擔(dān)保、另立合同擔(dān)保書(shū)、作為本合同附件。十一、違約責(zé)任：十二、爭(zhēng)議解決方式：十三、其它約定事項(xiàng)：供 方： 需 方：地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：電 話(huà)： 電 話(huà)：年 月 日 年 月 日機(jī)械設(shè)備租賃合同（樣本）出租方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）： 合同編號(hào)：租賃方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）： 因工程建設(shè)需要，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，雙方共同遵守。一、租賃機(jī)械設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、租賃日期等。序號(hào)機(jī)械設(shè)

25、備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)出廠日期技術(shù)狀況租賃起止日期交貨時(shí)間備 注二、雙方職責(zé)甲方1、按照合同約定，按期向乙方提供技術(shù)狀況完好的機(jī)械設(shè)備。2、大型機(jī)械設(shè)備（如塔式起重機(jī)、施工電梯等）應(yīng)配備機(jī)長(zhǎng)和機(jī)操人員。3、因機(jī)械設(shè)備本身故障造成的停產(chǎn)，甲方應(yīng)免收租賃費(fèi)，并積極協(xié)調(diào)人員組織維修。乙方1、按雙方合同約定，為機(jī)械設(shè)備提供進(jìn)出場(chǎng)道路、水源、電源、設(shè)備基礎(chǔ)及機(jī)操人員住宿等。2、按照合同約定，如期退回所租賃的機(jī)械設(shè)備，如因故未能及時(shí)退回，應(yīng)通知甲方，經(jīng)甲方同意可以續(xù)租。3、由于乙方原因造成機(jī)械設(shè)備損壞或報(bào)廢，乙方應(yīng)承擔(dān)修理費(fèi)用或賠償。三、運(yùn)輸方式及退還地點(diǎn)：四、租賃費(fèi)結(jié)算方式：五、付款方式：六、爭(zhēng)議解決辦法：七、

26、未盡事宜，雙方協(xié)商補(bǔ)充。八、本合同在雙方手續(xù)辦理完畢，租賃費(fèi)結(jié)清后自動(dòng)失效。九、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份。甲方（單位公章）： 乙方（單位公章）：代表人（簽字）： 代表人（簽字）：聯(lián) 系 電 話(huà)： 聯(lián) 系 電 話(huà)：年 月 日 年 月 日 分包商準(zhǔn)入資格審查表項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)： 表5.4分包商名稱(chēng)擬分包工程名稱(chēng)審查內(nèi)容審查結(jié)論審查部門(mén)審查人員審查日期 施工、技術(shù)能力、裝備情況，在建或已完工程質(zhì)量安全情況現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部 資質(zhì)等級(jí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照直屬項(xiàng)目管理部是否合作過(guò)效果如何現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部綜合評(píng)價(jià)： 直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字： 年 月 日注：分包商包括工程分包和勞務(wù)分包，有些勞務(wù)分包工程項(xiàng)目國(guó)家未強(qiáng)調(diào)非

27、要有資質(zhì)才能承接，則資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照欄填分包商本人姓名及身份證號(hào)。分包商均應(yīng)將資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或身份證及所需特殊工種資格證原件交驗(yàn)復(fù)印件留存。分包商比選方案參評(píng)分包商反饋表項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)： 表5.5-1 分包工程名稱(chēng)： 分包商名稱(chēng)分包內(nèi)容聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)保證金質(zhì)量安全文明工期價(jià)格付款條件保修其他注：分包商包括工程分包和勞務(wù)分包，本表由分包商填寫(xiě)。分包商簽字： 年 月 日 分包商比選方案匯總表項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)： 表5.5-2 分包工程名稱(chēng)： 分包商名稱(chēng)聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)保證金質(zhì)量安全文明工期價(jià)格付款條件保修其他注：分包商包括工程分包和勞務(wù)分包，本表由制表人填寫(xiě)。制表： 年 月 日 分包合同評(píng)審報(bào)

28、告 項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)： 表5.6評(píng)審合同名稱(chēng)評(píng)審方式評(píng)審主要內(nèi)容評(píng)審主持人評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間評(píng)審情況記錄 記錄人：評(píng)審部門(mén)參加人員意見(jiàn)及簽名現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部預(yù)算部合同部審計(jì)部評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)：直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字： 年 月 日審批意見(jiàn)：公司總經(jīng)理簽字： 年 月 日注：分包合同包括工程分包合同和勞務(wù)分包合同分包合同登記臺(tái)帳項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)： 表5.7序號(hào)合同名稱(chēng)合同總價(jià)開(kāi)工日期竣工日期工程變更履行情況注：使用本表時(shí)工程分包與勞務(wù)分包應(yīng)分別填寫(xiě)分包商合同履約情況評(píng)價(jià)表項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)： 表5.8合同名稱(chēng)分包商名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部考核意見(jiàn)質(zhì)量保證體系建立情況：有無(wú)安全管理體系建立情況：有無(wú)工程實(shí)體施工質(zhì)量： 優(yōu)

29、良合格不合格工程施工安全： 優(yōu)良合格不合格違章事項(xiàng)文明施工情況： 優(yōu)秀良好一般差服從協(xié)調(diào)、配合情況： 優(yōu)秀良好一般差施工過(guò)程資料整理情況：優(yōu)秀良好一般差主要施工、管理人員能力：優(yōu)秀良好一般差機(jī)械裝備能力： 優(yōu)秀良好一般差其它說(shuō)明事項(xiàng)：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 年 月 日直屬項(xiàng)目管理部考核意見(jiàn)合同工期執(zhí)行情況： 達(dá)標(biāo)輕微拖期嚴(yán)重拖期說(shuō)明：合同履行中違約情況： 無(wú)輕微嚴(yán)重工程墊資能力： 有無(wú)其它說(shuō)明事項(xiàng)：直屬項(xiàng)目管理部綜合考核意見(jiàn)：其它說(shuō)明事項(xiàng)：對(duì)其進(jìn)入公司合格分承包商名單的建議：保留（推薦）繼續(xù)考察注銷(xiāo)資格直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字： 年 月 日 第十章 項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理第一節(jié) 一般規(guī)定10.1.1直屬項(xiàng)

30、目管理部應(yīng)建立和完善項(xiàng)目生產(chǎn)要素配置機(jī)制，適應(yīng)施工項(xiàng)目管理需要。10.1.2項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)需要的優(yōu)化配置，動(dòng)態(tài)控制和降低成本。10.1.3項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理的全過(guò)程應(yīng)包括生產(chǎn)要素的計(jì)劃、供應(yīng)、使用、檢查、分析和改進(jìn)。第二節(jié) 項(xiàng)目人力資源管理10.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和作業(yè)特點(diǎn)優(yōu)化人力資源配置，制定勞動(dòng)力需求計(jì)劃，報(bào)直屬項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)，由直屬項(xiàng)目管理部采取招、投標(biāo)的形式，擇優(yōu)選出勞務(wù)分包商，并簽定勞務(wù)分包協(xié)議。10.2.2勞務(wù)分包協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)包括：施工任務(wù)，應(yīng)提供的勞動(dòng)力數(shù)量，進(jìn)度要求及進(jìn)、退場(chǎng)時(shí)間，雙方的管理責(zé)任，勞務(wù)費(fèi)計(jì)取及結(jié)算方式，獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條款等。10.2.3項(xiàng)目

31、經(jīng)理部應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，人力資源動(dòng)態(tài)管理應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)力進(jìn)行跟蹤平衡、進(jìn)行勞動(dòng)力補(bǔ)充與減員，向直屬項(xiàng)目管理部提出申請(qǐng)計(jì)劃。（2）對(duì)勞務(wù)分包商下達(dá)施工任務(wù)書(shū)，進(jìn)行考核并兌現(xiàn)費(fèi)用支付和獎(jiǎng)懲。10.2.4項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)人員的教育、培訓(xùn)和思想管理，加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)人員施工質(zhì)量和效率的檢查。10.2.5 施工任務(wù)單 施工任務(wù)單由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部在召開(kāi)每周例會(huì)時(shí)簽發(fā)，本周例會(huì)簽發(fā)下一周的施工任務(wù)，針對(duì)不同的施工勞務(wù)隊(duì)要分別按所簽訂的勞務(wù)合同（協(xié)議）中的施工內(nèi)容進(jìn)行簽發(fā)，下一周召開(kāi)例會(huì)時(shí)落實(shí)本周各施工任務(wù)單項(xiàng)目完成情況，有變化時(shí)對(duì)施工任務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。若出現(xiàn)急需完成的施工任務(wù)，也可

32、以隨時(shí)簽發(fā)。施工任務(wù)單在現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部應(yīng)備案并進(jìn)入公司內(nèi)部管理資料。施 工 任 務(wù) 單編號(hào)工 程 項(xiàng) 目單位計(jì) 劃 完 成實(shí) 際 完 成技術(shù)交底編號(hào)綜合評(píng)定備注工作量人數(shù)開(kāi)工日期完工日期工作量人數(shù)開(kāi)工日期完工日期(質(zhì)量、安全、用料)簽發(fā)人： 接收人： 日期： 年 月 日說(shuō)明：簽發(fā)人為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部經(jīng)理，接收人為施工勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人；本單一式兩聯(lián)，簽發(fā)人及接收人各留存一份，任務(wù)完成由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部經(jīng)理綜合評(píng)定后， 此單作為勞務(wù)費(fèi)結(jié)算依據(jù)之一。第三節(jié) 項(xiàng)目材料管理10.3.1 材料的采購(gòu)規(guī)定施工項(xiàng)目所需的主要材料和大宗材料應(yīng)由直屬項(xiàng)目管理部材料部門(mén)統(tǒng)一訂貨或市場(chǎng)采購(gòu)，按計(jì)劃供應(yīng)給項(xiàng)目經(jīng)理部。直屬項(xiàng)目管理部材料部門(mén)

33、應(yīng)制定采購(gòu)計(jì)劃，審查材料供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)，并依據(jù)“貨比三家，多方詢(xún)價(jià)”的原則，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，簽定供貨合同。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向直屬項(xiàng)目管理部材料部門(mén)提供材料需求計(jì)劃。施工項(xiàng)目所需的特殊材料和零星材料的采購(gòu)，可經(jīng)公司負(fù)責(zé)人授權(quán)由項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)直屬項(xiàng)目管理部材料部門(mén)批準(zhǔn),按計(jì)劃采購(gòu)。10.3.2 項(xiàng)目材料管理10.3.2.1制定現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度，及時(shí)提供用料信息，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放和核算。10.3.2.2根據(jù)項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃落實(shí)倉(cāng)庫(kù)、材料堆場(chǎng),材料庫(kù)房的選擇應(yīng)有利于材料的進(jìn)出和存放，材料儲(chǔ)存應(yīng)做到砂石成堆、磚塊成垛、水灰入池、保持整潔,鋼材和建

34、筑構(gòu)件應(yīng)做到規(guī)格分清、堆放整齊，并有嚴(yán)格的防火、防潮措施，有保質(zhì)期的應(yīng)定期檢查、防止過(guò)期。10.3.2.3進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量認(rèn)證，做好相應(yīng)的驗(yàn)收記錄和標(biāo)識(shí)，所有材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明(包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號(hào)、試驗(yàn)數(shù)據(jù))和出廠合格證，要求復(fù)檢的材料有取樣送檢證明報(bào)告。嚴(yán)禁使用不合格材料。10.3.2.4應(yīng)建立材料使用限額領(lǐng)料制度，限額單由技術(shù)部門(mén)簽發(fā)，材料員核實(shí)，憑單領(lǐng)料，超限額的領(lǐng)料，用料前應(yīng)辦理手續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，分部分項(xiàng)工程結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)限額領(lǐng)料單的完成工程量進(jìn)行分析對(duì)比，分析節(jié)超原因。10.3.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立材料使用臺(tái)賬，做到賬實(shí)

35、相符，并記錄使用和節(jié)超情況。10.3.2.6 應(yīng)建立材料使用監(jiān)督制度，做到工完場(chǎng)清、建立監(jiān)督記錄，對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)分析和處理。10.3.2.7各施工班組應(yīng)辦理剩余材料退料手續(xù)，設(shè)施用料、包裝物及容器應(yīng)加收，并建立回收臺(tái)賬。10.3.2.8制定周轉(zhuǎn)料具的保管、使用制度。10.3.2.9現(xiàn)場(chǎng)材料的調(diào)撥，應(yīng)由公司材料部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其它部門(mén)和人員無(wú)權(quán)辦理，違者將負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10.3.2.10項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)材料核算，形成有效的材料降低成本計(jì)劃。10.3.4 直屬項(xiàng)目管理部?jī)?nèi)部涉及工程材料管理各部門(mén)的職責(zé)10.3.4.1合同部1、 研定有關(guān)材料管理的各項(xiàng)制度，組織編制材料管理手冊(cè);2、 組織公司內(nèi)部各

36、部門(mén)實(shí)施材料管理手冊(cè)；3、 并會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、材料設(shè)備部、審計(jì)部評(píng)審并簽訂材料供應(yīng)合同；10.3.4.2 審計(jì)部1、 對(duì)材料采購(gòu)方案進(jìn)行審核，參與評(píng)審材料供應(yīng)合同；2、 對(duì)材料供應(yīng)結(jié)算單進(jìn)行審核；3、 對(duì)材料付款計(jì)劃進(jìn)行審核；4、 對(duì)材料損耗進(jìn)行審核；10.3.4.3材料設(shè)備部：1、 會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部編制材料采購(gòu)方案報(bào)審計(jì)部審核；2、 會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部草簽材料供應(yīng)合同，會(huì)同合同部簽訂材料供應(yīng)合同。3、 對(duì)建設(shè)單位、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、施工勞務(wù)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)反饋的材料供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)處理。4、 對(duì)材料供應(yīng)商材料供應(yīng)的材料數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行跟蹤考核。5、 根據(jù)每月整體的材料供應(yīng)計(jì)劃作出的相應(yīng)的材料付款計(jì)劃, 報(bào)審計(jì)部核撥

37、工程項(xiàng)目資金。10.3.4.4財(cái)務(wù)部1、根據(jù)公司材料設(shè)備部每月資金使用計(jì)劃安排好材料的使用資金。2、做好材料供應(yīng)合同的歸檔、管理工作。3、對(duì)材料供應(yīng)合同進(jìn)行監(jiān)督，審查供應(yīng)商結(jié)算申請(qǐng)單和結(jié)算審批單。4、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度和材料費(fèi)用入帳的單據(jù)要求做帳。5、對(duì)于材料款支付手續(xù)予以監(jiān)督。辦理支出證明單。6、定期組織材料設(shè)備部、庫(kù)房材料保管員等有關(guān)人員進(jìn)行對(duì)帳。7、公司使用材料管理軟件和財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)時(shí)，組織材料管理人員到公司定期對(duì)材料單據(jù)進(jìn)行錄入工作。10.3.4.5現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部1、 負(fù)責(zé)編制工程材料采購(gòu)計(jì)劃（包括按工程施工合同要求當(dāng)工程材料需由建設(shè)單位提供時(shí)）。并對(duì)材料數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2、

38、 對(duì)于用量大的工程材料會(huì)同材料設(shè)備部做好材料供應(yīng)的招投標(biāo)工作；3、 現(xiàn)場(chǎng)材料保管員負(fù)責(zé)對(duì)材料設(shè)備部供應(yīng)的材料數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。進(jìn)場(chǎng)材料入庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確性由現(xiàn)場(chǎng)材料保管員負(fù)責(zé)，材料質(zhì)量的驗(yàn)收意見(jiàn)由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出。4、 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部自身提供的零星材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、 根據(jù)材料供應(yīng)合同和外協(xié)加工合同現(xiàn)場(chǎng)配合實(shí)施。并組織對(duì)外協(xié)加工件的驗(yàn)收事項(xiàng)。6、 負(fù)責(zé)材料的施工現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房管理。7、 做好甲供材料的驗(yàn)收、保管和管理工作。8、 對(duì)于外加工的加工件提供現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)確尺寸。并對(duì)于外加工廠家到現(xiàn)場(chǎng)度量尺寸時(shí)作好技術(shù)交底工作。9、 對(duì)于各施工勞務(wù)隊(duì)做好技術(shù)交底工作。包括材料的使用部位、材料的損耗要求、材料的

39、合理開(kāi)裁要求、材料的使用方法。10、 對(duì)材料供應(yīng)合同負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的工作實(shí)施。如復(fù)查材料的供應(yīng)合同是否與材料的采購(gòu)計(jì)劃一致、供應(yīng)商供應(yīng)的材料是否與封樣一致、供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明書(shū)等有關(guān)手續(xù)是否齊全等。外協(xié)件的供應(yīng)商與現(xiàn)場(chǎng)施工勞務(wù)隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)問(wèn)題的處理。11、 對(duì)材料供應(yīng)合同實(shí)施監(jiān)督。10.3.4.6項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)材料保管員1、材料的入庫(kù)：做好材料數(shù)量的清點(diǎn)，并通知現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量一同進(jìn)行檢查驗(yàn)收；辦理有效的材料入庫(kù)單；對(duì)于在材料入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的材料數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題以最快的方式通知材料設(shè)備部進(jìn)行處理。入庫(kù)單要根據(jù)材料采購(gòu)合同或送貨單中的內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)，對(duì)于不同的材料供應(yīng)合同中的相同材料送貨單要分

40、別填寫(xiě)。入庫(kù)時(shí)對(duì)材料的數(shù)量規(guī)格型號(hào)品牌價(jià)格入庫(kù)時(shí)間包裝情況材料合同號(hào)或材料送貨單號(hào)作好記錄。特別是數(shù)量要以材料合同或材料送貨單的規(guī)范數(shù)量進(jìn)行登記。對(duì)于材料的退貨也要辦理材料的入庫(kù)手續(xù)，但用紅筆填寫(xiě)。材料保管員根據(jù)入庫(kù)單填制材料入庫(kù)日流水明細(xì)臺(tái)帳。2 、材料的出庫(kù)：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部審批的材料領(lǐng)用計(jì)劃辦理材料的出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)時(shí)依據(jù)限額領(lǐng)料單對(duì)材料出庫(kù)的數(shù)量規(guī)格型號(hào)品牌價(jià)格出庫(kù)時(shí)間領(lǐng)料人施工勞務(wù)隊(duì)作好記錄。對(duì)于施工勞務(wù)隊(duì)的退貨也辦理出庫(kù)手續(xù)，但用紅筆填寫(xiě)。材料保管員根據(jù)限額領(lǐng)料單填制材料領(lǐng)用日流水明細(xì)臺(tái)帳。3、材料的保管：做好入庫(kù)材料的分類(lèi)保管工作；對(duì)于貴重材料要入箱上鎖。每月進(jìn)行一次材料的盤(pán)點(diǎn)工作。

41、4、材料的月報(bào)：每月25號(hào)前將當(dāng)月的材料出入庫(kù)臺(tái)帳、庫(kù)存情況報(bào)一份復(fù)印件供材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部備查和進(jìn)行成本核算。 10.3.4.7 材料供應(yīng)和領(lǐng)用流程1、 材料的采購(gòu)流程 編制材料的采購(gòu)計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部 審計(jì)部 材料采購(gòu)計(jì)劃的復(fù)查編制材料采購(gòu)方案 材料采購(gòu)方案的審核現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部會(huì)同材料設(shè)備部審計(jì)部 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部會(huì)同材料設(shè)備部 草擬材料供應(yīng)合同 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、材料設(shè)備部、合同部、審計(jì)部材料合同的審核及簽訂 材料的跟蹤收貨 材料設(shè)備部2、材料的入庫(kù)流程 材料入庫(kù)檢驗(yàn)材料保管員會(huì)同填寫(xiě)入庫(kù)單現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)檢員材料保管員材料保管員材料入庫(kù)分類(lèi)管理3、材料的領(lǐng)用流程 申報(bào)材料領(lǐng)用計(jì)劃施工勞務(wù)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部

42、負(fù)責(zé)人審批材料領(lǐng)用計(jì)劃 材料保管員 填寫(xiě)材料領(lǐng)料單領(lǐng)用人簽字 材料保管員簽字 材料出庫(kù) 材料領(lǐng)用人必須有施工勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人的書(shū)面授權(quán)指定。4、廢料的處理流程廢料報(bào)材料設(shè)備部現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部 材料設(shè)備部經(jīng)辦人廢料報(bào)表審查 審計(jì)部 廢料報(bào)表審批材料設(shè)備部會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部 廢料處理 財(cái)務(wù)部廢料收入入公司財(cái)務(wù)帳5、預(yù)付材料款的支付程序按合同條款填寫(xiě)支票申領(lǐng)單材料部經(jīng)辦人 材料部經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部經(jīng)理支出證明單（支票申領(lǐng)單）審批簽字 審計(jì)部經(jīng)理支出證明單審批簽字 直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理支出證明單審批簽字 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出票作帳 6、實(shí)結(jié)材料款的支付按合同條款填寫(xiě)支票申領(lǐng)單材料部經(jīng)辦人 材料部經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人支出證明

43、單（支票申領(lǐng)單）審批簽字 審計(jì)部經(jīng)理支出證明單審批簽字 直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理支出證明單審批簽字 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出票作帳 實(shí)結(jié)材料款付款時(shí)，要求附有有效的材料入庫(kù)單，對(duì)于外協(xié)加工件另要附有現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工程質(zhì)量驗(yàn)收證明和材料款結(jié)算書(shū)。供應(yīng)商必須提供有效的全額稅務(wù)發(fā)票（除合同說(shuō)明不需提供發(fā)票外）。在每張發(fā)票的背書(shū)都必須由材料部經(jīng)辦人及材料部經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的簽字。對(duì)于要發(fā)票必須同時(shí)付款（支票或現(xiàn)金）的材料商，材料設(shè)備部經(jīng)辦人應(yīng)持采購(gòu)合同和材料入庫(kù)單及供應(yīng)商結(jié)算申請(qǐng)單和結(jié)算審批單到公司財(cái)務(wù)部辦理支出證明單，經(jīng)辦人付給材料商匯票或現(xiàn)金時(shí)收回材料商執(zhí)有的材料入庫(kù)單并要求提供發(fā)票，然后將發(fā)票交給

44、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員。10.3.5 材料管理中各項(xiàng)工作的工作標(biāo)準(zhǔn)和具體要求10.3.5.1材料采購(gòu)計(jì)劃1、在施工前，各現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙，完整，準(zhǔn)確地編制好工程中每一單位工程的材料供應(yīng)計(jì)劃。并依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，依次排列出材料進(jìn)場(chǎng)的順序和供應(yīng)計(jì)劃。2、在施工過(guò)程中，各現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須重新依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，提前兩周分階段分層次對(duì)將要實(shí)施的單位工程，提出詳實(shí)準(zhǔn)確的材料、設(shè)備供應(yīng)單和使用部位明細(xì)表；如需甲方、監(jiān)理認(rèn)可的，需做好材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)工作。3、材料供應(yīng)計(jì)劃的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)在符合施工圖紙的設(shè)計(jì)要求，滿(mǎn)足施工的需要的前提下，必須有經(jīng)濟(jì)性、實(shí)際操作性、安全性和風(fēng)險(xiǎn)性分析。對(duì)于已簽訂

45、合同的材料、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)變更的，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)辦理好甲方認(rèn)證的補(bǔ)償和損失后全部上報(bào)直屬項(xiàng)目管理部，直屬項(xiàng)目管理部方可另行安排采購(gòu)。4、材料供應(yīng)計(jì)劃遞交審計(jì)部，根據(jù)所使用材料的規(guī)格、質(zhì)量核實(shí)材料的采購(gòu)價(jià)格。5、由審計(jì)部根據(jù)施工圖紙和市場(chǎng)情況，審核材料供應(yīng)計(jì)劃的數(shù)量及價(jià)格，并有材料成本員登記后簽署意見(jiàn)，報(bào)直屬項(xiàng)目管理部認(rèn)可后，下達(dá)材料設(shè)備部實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。6、材料供應(yīng)計(jì)劃中，規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等不明確、容易造成采購(gòu)誤區(qū)的，材料設(shè)備部有權(quán)不予采購(gòu)或待核實(shí)后再予采購(gòu)。7、材料供應(yīng)計(jì)劃中，數(shù)量、規(guī)格超過(guò)施工圖或與施工圖紙不符的，審計(jì)部有權(quán)不予審批該項(xiàng)材料，返回項(xiàng)目部重新提料或補(bǔ)充說(shuō)明。8、主要材料的計(jì)劃，應(yīng)把施工圖紙預(yù)算用量和施工實(shí)際用量相結(jié)合，合理計(jì)劃，防止計(jì)劃多或計(jì)劃少，造成材料的積壓和資金的占用，增加工程成本。9、 材料采購(gòu)計(jì)劃要列明材料規(guī)格型號(hào)，質(zhì)量要求，材料的使用部位，材料的到貨時(shí)間要求。10、 外加工件：除了要列明材料規(guī)格型號(hào)，質(zhì)量要求，材料的使用部位，材料的到貨時(shí)間的要求外，