物流公司章程

1、物流公司章 程第一章 總 則第一條 本章程根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第三條 本章程經(jīng)全體股東討論通過，在公司注冊后生效，對本公司、股東、經(jīng)理均具有約束力。 第二章 公司名稱和住所 第四條 公司名稱： ；第五條 公司住所： ；郵政編碼： 。第三章 公司經(jīng)營范圍第六條 公司經(jīng)營范圍：普通貨運，貨物專用運輸 ；貨運代理；倉儲服務，倉儲租賃，倉儲咨詢；物流信息處理，信息咨詢，企業(yè)管理咨詢(不含限制項目)。第七條 經(jīng)營期限：長期。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。 第

2、四章 注冊資本，認繳出資額，實繳資本額第八條 公司注冊資本：_ 萬元人民幣，實收資本為人民幣叁萬元。公司注冊資本為在公司登記機關(guān)依法登記的全體股東認繳的出資額， 公司的實收資本為全體股東實際交付并經(jīng)公司登記機關(guān)依法登記的出資額。 第九條 認繳出資額，實繳出資額，出資方式，出資時間一覽表。股東名稱認繳情況實繳情況出資時間出資比例（%）認繳出資額（萬元）出資方式實繳出資額（萬元）出資方式第十條 各股東認繳，實繳的公司注冊資本應在申請公司登記前，委托依法設(shè)立的會計師事務所驗資并出具證明。第十一條 公司登記注冊后，應向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應載明公司名稱，公司成立日期，公司注冊資本，股東名稱(

3、或姓名) ，繳納的出資額和出資日期， 出資證明書的編號和日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各執(zhí)一份。出資證明書遺失，應當立即向公司申報注銷，經(jīng)公司法定代表人審核后予以補發(fā)。 第十二條 公司應當置備股東名冊，記載下列事項： 一、股東的姓名或者名稱及住所 二、股東的出資額 三、出資證明書編號等內(nèi)容。第五章 股東的權(quán)利和義務 第十三條 股東享有下列權(quán)利：（一）根據(jù)其出資份額行使表決權(quán)； （二）有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)； （三）查閱、復制公司章程、股東會會議記錄和財務會計報告； （四）對公司的業(yè)務、經(jīng)營和財務管理工作進行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢。（五）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公

4、司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）公司新增資本時，原股東可以優(yōu)先認繳出資，并按照實繳的出資比例分取紅利分配認繳出資：（七）按照實繳的出資比例分取紅利； （九）按公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán)；（十）公司終止，在公司辦理清算完畢后，按照實繳出資比例分享剩余資產(chǎn)。第十四條 股東履行下列義務：(一)以其認繳的出資額為限對公司承擔責任；（二）遵守公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東的利益； （三）應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額；以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù)； （四）不按認繳期限出資

5、或者不按規(guī)定認繳金額出資的，應向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任； （五）公司注冊登記后，不得抽逃出資； （六）保守公司商業(yè)秘密； （七）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展。 第六章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和抵押第十五條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。（一）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，按以下方式執(zhí)行：股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東百分之五十以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。（二）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓

6、的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的實繳出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第十六條 自然人股東死亡后，其股東資格由合法繼承人繼承。第十七條 受讓人必須遵守本公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定。第十八條 股東將其所持有的公司股權(quán)為第三人提供擔保質(zhì)押，應當經(jīng)其他股東百分之_百_同意。第七章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十九條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 第二十條 股東會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有

7、關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的工作報告；（四）審議批準監(jiān)事的工作報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；第二十一條 股東會的議事方式和表決程序除公司法有規(guī)定的外，按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的

8、股東通過。股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權(quán)； 第二十二條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每 月召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。 第二十三條 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第二十四條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。 第二十五條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán)： （一）負責召集和主持股東會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）

9、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司的增加或減少注冊資本的方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度； 第二十三條 執(zhí)行董事任期三年任期屆滿，可以連選連任。第二十四條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東會聘任產(chǎn)生。經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理

10、機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章；第二十五條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執(zhí)行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監(jiān)事。 第二十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求（執(zhí)行）董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股

11、東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；監(jiān)事可以列席股東會會議。第二十七條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，須經(jīng)股東會決議?！咀ⅲ罕菊鲁炭稍O(shè)定公司對投資、單項投資、擔保的最高限額】第八章 公司法定代表人第二十八條 公司法定代表人由執(zhí)行董事 擔任。第九章 公司財務會計制度第二十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司財務、會計制度。第三十條 公司在每年2月1日前將上一會計年度的財務會計報告（經(jīng)會計師事務所審計）送交各股東。第三十一條 財務會計報告包括下列財務會計報表及附屬明細表： （一）資產(chǎn)負債表；

12、（二）損益表； （三）現(xiàn)金流量表； （四）財務情況說明表； （五）利潤分配表。 第三十二條 公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，依法經(jīng)審查驗證，并在制成后15日內(nèi)，報送公司全體股東。 第三十三條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的 1% 至 2%列入公司法定的公益金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。 第三十四條 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 第三十五條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。 第三十六條 公司彌補虧損

13、和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。 第三十七條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所，由股東會決定。第十章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項 第三十八條 公司解散事由。公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿； （二）股東會決議解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷； （五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散；第三十九條 公司清算辦法。公司因公司法第一百八十一條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規(guī)定情形而解散的，應當按公司法規(guī)定進行清算。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)按公司法規(guī)定清償后剩余財產(chǎn)，公司按照股東實繳出資比例分配。 第四十條 公司清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司