股權制公司制度

1、股權制公司分紅及退出制度1農業(yè)公司發(fā)展規(guī)劃書5股份制公司的財務管理制度8股權制公司分紅及退出制度本公司于 年 月 日召開了公司股東會，會議由代表100%表決權的股東參加，經代表100%表決權的股東通過，作出如下決議： 1、 現(xiàn)階段股東分紅 1. 截止 年 月 日，公司擁有 元現(xiàn)金凈利潤，經全體股 東決議，對該部分利潤的_%(百分之_)即_元，按各股東所占股權比例進行分配，即： （1）股東 ，分配 元（大寫：_）; （2）股東 ，分配 元（大寫：_）; （3）股東 ，分配 元（大寫：_）; （4）股東 ，分配 元（大寫：_）; （5）股東 ，分配 元（大寫：_）. 分配方式為 現(xiàn)金分配 銀行轉賬

2、 其他方式：自本股東會決議生效之日起 3 日內分配完畢。 2. 剩余_%(百分之_)即_元現(xiàn)金凈利潤，經全體股東決議，暫時不予分配以用于公司運營或下次再予分配。 （二）利潤分配形式： 公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司積極實行以現(xiàn)金方式分配股利，在保證公司股本規(guī)模和股權結構合理的前提下，公司可以采取股票股利方式進行利潤分配。 （三）實施現(xiàn)金分紅時應同時滿足的條件： 1、公司該年度或半年度實現(xiàn)的可供分配的凈利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后剩余的凈利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經營； 2、公司累計可供分配的利潤為正值；3

3、、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；4、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。 前款所稱重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備、建筑物的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的20%。 （四） 現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔： 在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會審議通過后進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。 公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的

4、利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。 當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。 （5） 公司股利分配的依據(jù)：母公司可供分配的利潤。 （六）發(fā)放股票股利的條件：公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權結構合理的前提下，進行股票股利分紅。 （七）股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。二、日后股東分紅制度的確定 公司日后的股東分紅采取定期分配和不定期分配二種方式： 1. 定期分配 自本股東會決議簽署之日起，公司每半年進行一次對賬，確定公司的資產、 負債、利潤等狀況。對公司利潤的_%(百分之_)，

5、按照股東所占股權比例進行分配，剩余的_%(百分之_)利潤供公司運營或下次再予分配。 2. 不定期分配 占股權比例超50%的股東一致同意并向公司發(fā)出書面通知之日起3日內，即對公司進行一次對賬，確定公司的資產、負債、利潤等狀況。對公司利潤的_%(百分之_)，按照股東所占股權比例進行分配，剩余的_%(百分之_)利潤供公司運營或下次再予分配。 3、 退出機制的確定1. 公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。 2. 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同

6、意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。 3. 經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。 4.若按上述方式仍不能完成股權轉讓的，股東可要求公司減少注冊資本退還股本，并在減資手續(xù)完成之日起1個月內，對該股東按其所占股權比例進行分紅和公司財產分配。其他股東及公司有義務配合該股東完成退股手續(xù)、股權分紅及公司財產分配。 4、 爭議及生效 1. 若因本股東會決議履行發(fā)生爭議，各股東應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的交由公司注冊地法院管轄。 2.本股東會決議一

7、式_份，每位股東各持一份，交公司備存一份，自全體股東簽字之日起生效。 有限公司XXX蓋章) 全體股東簽字 退出機制： 按公司章程規(guī)定或經董事會（或股東會）批準，股東可以對內、對外或以其他方式轉讓股權以實現(xiàn)退出，否則按下列情形采取有區(qū)別的方式實現(xiàn)退出： 1、 當然退出（原價回購） 股東發(fā)生如下情形之一的，公司以原認購價格代為回購其持有的股權，并不再發(fā)放其當年度的紅利： 1. 股東喪失勞動能力的；2. 股東死亡、被宣告死亡或被宣告失蹤的； 3股東達到法定或公司規(guī)定的退休年齡； 4作為股東的法人或者其他組織依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷，或者宣告破產； 5. 股東不能勝任所聘工作崗位或拒絕服從公

8、司工作安排，經公司董事會批準取消其股東資格的； 6由于不可抗力或突發(fā)事件，致使本合同在法律或事實上已經無法繼續(xù)履行，或合同的根本目的已無法實現(xiàn)； 7. 其他非因股東過錯而終止勞動合同的。 如發(fā)生上述情形不影響股東權利的行使（如股東不擔任公司職務）及公司的發(fā)展，則經董事會（或股東會）批準，該股東可以保留股東權利。 2、 除名退出（無償回購） 股東發(fā)生如下情形之一的，公司有權自行取消其股東身份，無償收回其股權，并不再發(fā)放當年紅利，如給公司造成損失的，須向公司進行賠償： 1未滿 年主動辭職的； 2未經公司董事會（或股東會）批準，擅自轉讓、質押、信托或以其他任何方式處分其持有的股權； 3嚴重違反公司規(guī)

9、章制度的； 4嚴重失職，營私舞弊，給公司造成重大損害的； 5未經公司董事會（或股東會）批準，自營、與他人合營或為他人經營與公司業(yè)務相同或相似的業(yè)務的； 6被依法追究刑事責任的； 7根據(jù)績效考核管理規(guī)定的考核，考核年度內累計三次月度考核為崗位不合格或者連續(xù)兩個月度考核為崗位不合格；8股東存在其他嚴重損害公司利益和名譽的行為。 3、 期滿退出（現(xiàn)價回購） 如股東在公司持股超過一定期限后當然退出或退休的，則公司可按現(xiàn)價回購其股權。 參考方式： 10年期滿情形： 股東持有股權滿10年后主動辭職、當然退出或者退休的，公司回購其持有的股權，回購價格按現(xiàn)價回購：股東的股權比例所對應的公司上一年度的凈資產額。

10、但股東可根據(jù)自身需要在以下兩種回購方式中進行選擇： 1 由公司一性次回購其持有的股權并按上一年度的分紅標準支付五年的紅利； 2 由公司每次回購其股權總數(shù)額的20%，分五年逐年回購其持有的股權，股東并有權根據(jù)每次回購時公司上一年度的凈利潤和其持有的股權數(shù)額享受紅利分配。但如股東在五年內死亡的，公司將現(xiàn)價回購剩余的股權，紅利不再發(fā)放。 股東必須在公司董事會規(guī)定的合理期限內做出選擇，并書面告知公司董事會。若股東未在合理期限內書面告知公司董事會的，公司董事會默認為股東選擇第一種回購方式。 農業(yè)公司發(fā)展規(guī)劃書_創(chuàng)建于 年 月，公司注冊資本金 萬元，是一家集種植、科技、生產加工、貿易為一體的農業(yè)產業(yè)化省級

11、重點龍頭企業(yè)，公司于 年 月份在*區(qū)區(qū)委、區(qū)府及工作組的組織與有力的支持下，*進行了資產重組，成立了新的董事會，在新的董事會的領導下，注入了新的資金，優(yōu)化了組織結構，重建了公司的團隊，建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，規(guī)劃了公司業(yè)務板塊及發(fā)展方向。 確立規(guī)劃*農產品種植、觀光、加工、銷售全產業(yè)鏈的安全菜籃子工程。 為了讓廣大市民能吃上健康食品，提升*蔬菜及特色農產品的價值和知名度，也為了提高*農民的就業(yè)和增收，留住年輕一代在家鄉(xiāng)搞生產搞建設，緩解留守老人和小孩的社會問題，*的決策層經過認真調查、研究和分析，以金田農業(yè)的技術團隊、設備、市場策劃及營銷團隊的優(yōu)勢，結合*的土地資源優(yōu)勢和旅游資源優(yōu)勢，制定種植

12、基地+觀光農業(yè)+體念農場+生鮮連鎖農產品超市+農產品深加工銷售的全產業(yè)鏈規(guī)劃，基地建設-生態(tài)種植日落采摘冷鏈運輸?shù)蜏厍逑礆庹{包裝-冷鏈配送次日早市銷售的全產業(yè)鏈菜籃子工程，建立生鮮連鎖大農超平臺，真正做到一個企業(yè)對菜籃子工程全產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)的可管、可控、可查，保證市民每天都能吃上生態(tài)新鮮的、安全放心的，營養(yǎng)豐富的農產品。實施方案的闡述：1、種植基地的流轉、傳統(tǒng)優(yōu)勢與科技相結合的耕種與建設 為了盡快實施規(guī)劃，*采取科學客觀的漸進式發(fā)展模式，已經與中子鎮(zhèn)、平溪鄉(xiāng)、李家鄉(xiāng)、汪家鄉(xiāng)簽訂了共計四個基地的土地流轉，一期共建800余畝，并已支付了土地流轉費用，二期正在談判和確定的還有1500余畝，三期規(guī)劃

13、3000畝，根據(jù)連鎖門店的建立數(shù)量和銷量，以后種植基地面積還要增加擴大。目前，這4個基地規(guī)劃種植40多個品種的蔬菜，建設四季大棚200余畝(大棚種植與露地種植比，可提高畝產量30%)，保證四季都能滿足農超的生鮮供應。公司在成都海佳農業(yè)彭山基地聘請了兩名高級農技師，已于3月中旬到崗，他們與省農大*教授和西華院農產品所長期技術合作，將顛覆性的改變*代代沿用的耕種方式和種植技術，將畝產量提高30%40%，提升蔬菜的品型，提升蔬菜價值。部分使用穴盤和營養(yǎng)基質育棚育苗，現(xiàn)已完成80余萬株的多品種蔬菜的育苗工作，育苗工作還在繼續(xù)。基地種植時大量收購和使用農家肥，小農耕作，原生態(tài)種植，生態(tài)除害，確保各種菜品

14、成為無農藥殘留物的生態(tài)型綠色食材。 2、公司與專業(yè)合作社、農戶、農民、土地間的關系 公司與農戶的關系很重要，我們調查走訪其他農業(yè)公司在*實施的公司+農戶的合作機制，是把種子和農資分發(fā)給農戶自行種植，然后與農戶簽訂定向收購合同，土地仍然是農戶的，公司與農戶是訂單契約關系，農戶有了訂單，保證了收入，就不會注重菜品菜型，不管種出怎樣的疏菜你公司必須得收購。菜型不好，小農耕種成本高，與現(xiàn)代農業(yè)的規(guī)模種植根本沒法競爭，如果走大流通渠道銷售就更困難，大流通蔬菜批發(fā)是和菜販子做買賣，菜販子只管價低菜型好有賣像，不會注重你的蔬菜產自哪里，是否綠色、有無公害等等。 鑒于此，*定制了更科學的公司+農戶+土地的機制

15、，土地流轉30年到公司，失去土地的農戶與公司是雇傭關系，勤勞務實又有種植經驗的農民公司就優(yōu)先雇傭，約定好工價，公司制度化管理，制定好激勵機制，提高工作積極性，提升勞動生產效率，在公司農技師的指導下進行科學種植，講究菜品菜型。長時期的優(yōu)勝劣汰，留在公司的農民實際上都已是很專業(yè)很穩(wěn)定的公司員工，并享受公司的一切福利待遇，對公司的認同感會凝聚成強大的團隊力量，推進公司的發(fā)展。土地的支配權是公司的，土地的產出收益是公司的，切斷了農戶的依賴，促進了農民的素質的提高，有效解決了三農問題中關于農民的問題。 3、訂單式的肉蛋禽飼養(yǎng)、收購模式 *在生鮮連鎖農超還有肉蛋禽系列，公司聘請了原高金集團的資深采購師，在

16、*和農戶搞訂單式的養(yǎng)豬養(yǎng)雞養(yǎng)鴨等蓄禽養(yǎng)殖，規(guī)范飼養(yǎng)方式監(jiān)督飼養(yǎng)。每只訂單飼養(yǎng)的豬、雞、鴨等都要打信息標，建立信息檔案，收購時查驗信息，以確定生長時間（飼料喂養(yǎng)比糧食喂養(yǎng)出欄時間要快一倍），來確保豬、雞、鴨、蛋等蓄禽類的農家生態(tài)品質，避免飼料飼養(yǎng)的蓄禽流入*的農超平臺，維護金田生態(tài)綠色品質。蓄禽宰殺后低溫除酸，再分割成定量小塊，加氣調包裝后次日8點上農超銷售，這種生態(tài)蓄禽肉及制品在市場上供不應求，奇貨可居，價格比一般蓄禽肉類可高出100%-200%。 4、凍庫、清洗生產線、氣調保鮮包裝線、冷鏈物流和配送中心的建設 目前在我國，蔬菜的保鮮和儲運是個難點，運用現(xiàn)代科學的保鮮儲運只是用于極少的領域。*

17、通過調研，決定與森瑞保鮮合作引進設備，完善菜籃子工程全產業(yè)鏈中最為重要最關鍵的一環(huán)-保鮮。5月底開始在3號廠房中建設日生產量10噸的清洗生產線和氣調保鮮包裝生產線，共計面積2000余平米，在6月底建成并調試，建立冷鏈物流200平米的周轉凍庫，要購2輛5噸的冷鏈箱式配送貨車，在廣元市王家營濱江大道入口處，建立800平米的冷鏈物流和配送中心和100平方的周轉凍庫。清洗生產線和氣調置換設備產自德國，氣體置換率達99%，蔬菜加包裝袋抽成真空，根據(jù)不同的蔬菜再自動配置相對應營養(yǎng)氣體充入包裝袋里，確保蔬菜保持在微生命狀態(tài)，在25度以下環(huán)境最長可保存15天，并維持99%的保鮮度，解決長途運輸問題和保鮮問題。

18、包裝袋的包裝量從250g-10000g不等，我國海軍的艦艇和潛艇最先使用，在前幾年才用于民用，但在歐洲國家在七八十年代民間就在使用，我國近5年在推廣民用了，以后中國人也會享受這一歐美品質。 5、農產品大型超市平臺的布點與建立 計劃在5月份將開始在廣元全城布點，以小區(qū)集中地為最佳位置，6月底要建成3-5家，8月再建立5-8家150平米以上的農產品連鎖超市的樣板門店，在5月中旬聯(lián)合廣元其他農業(yè)公司協(xié)商共建農超大平臺，達成農產品進入連鎖農超銷售的模式，其他農業(yè)公司的產品要占到金田連鎖農超產品的40%左右，產品要達到1800余個單品。建成連鎖農超樣板門店成功經營后，并推廣連鎖加盟，復制到其他城市（30

19、小時路程為半徑的周邊城市，例如綿陽、南充、成都、重慶、漢中、西安等城市）。對接商務局商談農貿改農超的事宜，農貿改農超是一大趨勢，改變農貿市場的臟亂差現(xiàn)狀，將大大緩解市民買菜遠，買菜貴，買不到放心安全的農產品的問題。 6、生鮮連鎖的推廣、銷售的管理與經營 以*的獨特地理優(yōu)勢和土地資源（有機值高達17%），*的蔬菜及特色農產品應該像陽澄湖的大閘蟹一樣是個區(qū)域特色品牌，應該名揚全國，但是我們的蔬菜還在滯銷和賤賣，其他特色農產品也只是在廣元市有點名氣，但其價值都不高。 前期的宣傳和推廣很關鍵，*正在與幾家成都的知名策劃公司洽談全產業(yè)鏈策劃事宜（如骨骼王朝策劃等），要宣傳*系列農產品的無公害、有機值高、

20、綠色環(huán)保的生態(tài)品質，以小農耕種，山野原生小菜野果，肉蛋禽類產品的生態(tài)飼養(yǎng)為亮點，確定以中高等收入和精英人群為主的中高端消費人群，打造屬于自己的銷售渠道和營銷平臺，針對中高端群體適時推廣農業(yè)觀光、農場體念、休閑農莊，養(yǎng)老農場、避暑農場等旅游休閑居玩項目。*不但要打造實體門店，還要建立網絡電商，實現(xiàn)網上對農產品的選擇、下單，公司物流配送到戶，誰擁有了終端客戶，誰就有話語權，建立1+10會員機制，會員可享受*的農業(yè)觀光、農場體念、休閑農莊、農超折扣等多項目成系列的優(yōu)惠。*根據(jù)自身特點，采用量身定制ERP現(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)，制定了完善的銷售激勵機制和監(jiān)管機制，生鮮連鎖在2015年要實現(xiàn)目標銷售2000萬

21、元。 7、農產品深加工及銷售 *已于2014年11月恢復生產，主要原料是以*的蔬菜和農副產品為主，與生鮮銷售犄為互補，是全產業(yè)鏈中很重要的一鏈。主要有休閑食品12個系列品種、醬腌菜15個系列品種、脫水蔬菜8個系列品種、調料包8個系列品種，高山森林小菜8個系列品種，3月份已在華北區(qū)、華中區(qū)、華南區(qū)、華東區(qū)、大西南區(qū)、大西北區(qū)完成大區(qū)布點，4月份完善東北區(qū)的布點，制定了完善的銷售激勵機制，配備了專業(yè)的營銷團隊。加工食品在2015年目標銷售值2000萬元。 8、綠色農產品小區(qū)直通車 根據(jù)國家相關政策，進一步完善菜籃子工程全產業(yè)鏈，各地市州對綠色農產品小區(qū)直通車都有配套的政策和扶持，*在打造生鮮連鎖門

22、店的同時，利用在城區(qū)有冷鏈配送中心和冷鏈配送車輛，也要開通綠色農產品小區(qū)直通車服務，以方便市民緩解市民買菜遠，買菜貴，買不到放心安全的農產品的問題。 9、農業(yè)觀光、農場體念、休閑農莊 *擁有獨特的喀斯特小高原氣候，海拔12001500米，日照充足，自然風光悠靜秀美，夏季涼爽，被評為國家級AAAA級旅游景區(qū)，距離廣元市1小時車程，寧強、勉縣不到1小時車程，漢中市1個半小時車程，綿陽、南充2個半小時車程。旅游環(huán)線周圍在建立種植基地時，可以規(guī)劃實施搞觀光農業(yè)和體念農場，養(yǎng)老農場、私家休閑莊園，這樣可以吸引大量的城里人來觀光旅游、休閑度假、夏季避暑、帶著一家老小前來體念農家農耕生活，據(jù)調查市場前景很好，城市人很渴望享受到采菊東籬下、悠悠在南山的另一種寧靜和悠然。 前期在6月份，在中子老牛壩打造100畝百合園，200畝有色蔬菜和其他有色農植物立體觀光農業(yè)園，20畝大棚草莓采摘園，成為*旅游環(huán)線的第一個景觀站點，可吸引廣元、寧強、勉縣、漢中等地的旅客慕名前來。 開發(fā)和打造私家休閑農場、養(yǎng)老農場、休閑農場莊園、養(yǎng)老農場莊園，要選擇自然風光寧靜優(yōu)美的大環(huán)境，依山而建，前置庭院，先要建樣板農場，再對外宣傳推廣，預定預售，根據(jù)不同的客戶要求配置不同的硬件設施，比如各種制式木屋，面積的大小、露營草坪、燒烤草坪、配置菜園面積的大小、種哪